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前沿拓展：

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證券代碼：688663 證券簡(jiǎn)稱：新風(fēng)光 公告編號(hào)：2022022

新風(fēng)光電子科技股份有限公司

關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及

預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：公司及所屬子公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所必需的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù) 也不會(huì)因此而形成依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2022年4月11日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事姜楠回避表決。

公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，并在董事會(huì)上發(fā)表了明確的獨(dú)立意見(jiàn)：公司預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額均是為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，屬于正常商業(yè)行為，遵循市場(chǎng)公允定價(jià)原則，且充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，有利于交易雙方獲得合理的經(jīng)濟(jì)效益；2022年度預(yù)計(jì)金額是公司根據(jù)之前年度交易情況合理得出，定價(jià)公允合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東利益。因此同意此項(xiàng)議案并提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體委員一致同意并通過(guò)了該議案。

該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）2021年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元

（三）2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：萬(wàn)元

注 1：上表中占同類業(yè)務(wù)比例=該關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額/2021年度同類業(yè)務(wù)的發(fā)生額。

注 2：山東能源集團(tuán)有限公司指山東能源集團(tuán)有限公司及其控制的其他公司。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、山東能源集團(tuán)有限公司

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)狀況較好，具備良好履約能力和支付能力。公司已就上述交易與關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)合同、協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品接受服務(wù)、銷售產(chǎn)品提供服務(wù)等，為公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需。交易將與相應(yīng)的交易方簽訂書(shū)面協(xié)議，交易價(jià)格皆按公平、公開(kāi)、公正的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。

對(duì)于上述日常關(guān)聯(lián)交易，公司將在上述預(yù)計(jì)的范圍內(nèi)，按照實(shí)際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易協(xié)議。已簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議將如約繼續(xù)執(zhí)行，因價(jià)格調(diào)整或新增的關(guān)聯(lián)交易合同授權(quán)公司管理層重新簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易是公司日常性交易，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)公司發(fā)展，是合理的、必要的，符合公司和全體股東的利益。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性和合理性

公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易是基于正常的市場(chǎng)交易條件及有關(guān)協(xié)議的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合商業(yè)慣例，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，遵循了公平、公開(kāi)、公正的市場(chǎng)原則，不存在損害公司和其他股東利益的行為。公司選擇的合作關(guān)聯(lián)方均具備良好商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況，可降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)展。

（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

公司與關(guān)聯(lián)方存在長(zhǎng)期、良好的合作伙伴關(guān)系，在公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，在一定時(shí)間內(nèi)與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。此外，公司產(chǎn)供銷系統(tǒng)完整、獨(dú)立，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。

特此公告。

新風(fēng)光電子科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月12日

證券代碼：688663 證券簡(jiǎn)稱：新風(fēng)光 公告編號(hào)：2022024

新風(fēng)光電子科技股份有限公司關(guān)于使用

部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

新風(fēng)光電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月11日分別召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議并審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)4億元人民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)（含12個(gè)月）有效，在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2021年3月8日核發(fā)的《關(guān)于同意新風(fēng)光電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]740號(hào)），公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）3,499萬(wàn)股（每股面值人民幣1元），并于2021年4月13日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為14.48元/股，本次發(fā)行募集資金總額506,655,200.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）63,362,601.88元，實(shí)際募集資金凈額為443,292,598.12元。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年4月8日出具“中興華驗(yàn)字（2021）第030010號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證募集資金已全部到位。

二、募集資金的存放與使用情況

（一）募集資金的存放情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、專戶存儲(chǔ)募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn)公司2021年4月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《新風(fēng)光電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

（二）募集資金的使用情況

根據(jù)《新風(fēng)光電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于公司以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃，公司的部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等的相關(guān)規(guī)定，在不影響公司募投項(xiàng)目正常實(shí)施并保證募集資金安全的前提下，公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況如下：

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率、適當(dāng)增加收益，更加合理地利用閑置募集資金，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，實(shí)現(xiàn)公司及全體股東利益最大化。

（二）投資額度及期限

在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用的前提下，公司擬使用總額不超過(guò)人民幣4億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述投資期限內(nèi)，該資金可滾動(dòng)使用，自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)（含12個(gè)月）有效。

（三）投資產(chǎn)品品種

投資產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)12個(gè)月）、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

（四）投資有效期

自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)（含12個(gè)月）有效。

（五）實(shí)施方式

在上述額度、期限范圍內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層及工作人員根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。

（六）信息披露

公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行必要的信息披露義務(wù)。

（七）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次計(jì)劃使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在符合國(guó)家法律、法規(guī)，確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展。與此同時(shí)，通過(guò)對(duì)部分閑置募集資金的現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司購(gòu)買的投資產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資收益會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司購(gòu)買的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)12個(gè)月）、有保本約定的投資產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司將遵循審慎原則，選擇規(guī)模大、信譽(yù)好、效益高、有能力保障資金安全的發(fā)行主體發(fā)行的產(chǎn)品進(jìn)行投資。

2、公司已建立健全資金管理相關(guān)的內(nèi)控制度，公司財(cái)務(wù)部門將嚴(yán)格按照內(nèi)控制度進(jìn)行現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行，及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資金安全。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

六、公司履行的審議程序

（一）董事會(huì)審議情況

2022年4月11日，公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)全體董事審議表決，一致通過(guò)了該議案。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

2022年4月11日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)全體監(jiān)事審議表決，一致通過(guò)了該議案。

七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高，滿足保本要求、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意公司使用最高額度不超過(guò)人民幣4億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高，滿足保本要求、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，同意公司使用不超過(guò)人民幣4億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序，相關(guān)議案尚需提交股東大會(huì)審議。公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。通過(guò)對(duì)部分閑置募集資金的現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

保薦機(jī)構(gòu)中泰證券及紅塔證券對(duì)于新風(fēng)光使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

證券代碼：688663 證券簡(jiǎn)稱：新風(fēng)光 公告編號(hào)：2022026

新風(fēng)光電子科技股份有限公司關(guān)于

公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新風(fēng)光電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年4月11日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信情況概述

為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需求，綜合考慮公司資金安排，公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)5億元人民幣綜合授信額度，授信期限不超過(guò)一年。授信品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金貸款、長(zhǎng)期借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函、信用證等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保證等方式。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。公司具體授信額度以各家銀行的實(shí)際授信批復(fù)為準(zhǔn)，以上授信額度不等于公司的融資金額，具體融資金額由公司視資金實(shí)際需求情況與銀行簽訂單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同進(jìn)行約定，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在授權(quán)額度范圍內(nèi)代表公司簽署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。本次綜合授信額度有效期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

二、本次授信額度具體明細(xì)

（一）向濟(jì)寧銀行汶上支行申請(qǐng)不超過(guò)2億元人民幣的綜合授信額度，其中以信用方式授信不超過(guò)1億元人民幣，以土地使用權(quán)和房產(chǎn)抵押方式授信不超過(guò)1億元人民幣。抵押方式授信以公司坐落于汶上縣金成路以南、新世紀(jì)路以北、曙光路以東的土地使用權(quán)（土地使用權(quán)證號(hào)：汶國(guó)用（2016）第083008000799號(hào)）；坐落于汶上縣金成路以南、新世紀(jì)路以北、曙光路以東、新風(fēng)光電子科技股份有限公司的房產(chǎn)（房產(chǎn)證號(hào)：汶上縣房權(quán)證汶字第201506987號(hào)）；坐落于汶上縣金成路以南、新世紀(jì)路以北、曙光路以東、新風(fēng)光電子科技股份有限公司的房產(chǎn)（房產(chǎn)證號(hào)：汶上縣房權(quán)證汶字第201506986號(hào)）作為抵押物。

（二）向招商銀行濟(jì)寧分行申請(qǐng)不超過(guò)1億元人民幣綜合授信額度，授信方式為信用授信。

（三）向建設(shè)銀行汶上支行申請(qǐng)不超過(guò)2億元人民幣綜合授信額度，授信方式為信用授信。

三、審議程序

2022年4月11日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

董事會(huì)認(rèn)為：公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度，是為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需求，拓寬融資渠道，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。綜上，董事會(huì)一致同意本次公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)。

2022 年 4月12日

公司代碼：688663 公司簡(jiǎn)稱：新風(fēng)光

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告第三節(jié)“管理層討論與分析”之四“風(fēng)險(xiǎn)因素”。

3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

5 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.00元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本139,950,000.00股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣55,980,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為48.22%。公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

以上利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)， 尚需提交公司股東大會(huì)審議。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

公司是專業(yè)從事大功率電力電子節(jié)能控制技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，可以為客戶量身打造調(diào)速節(jié)能、智能控制、改善電能質(zhì)量等方面的產(chǎn)品及解決方案。公司主要產(chǎn)品包括高壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置、各類高中低壓變頻器、智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)裝置、軌道交通能量回饋裝置、煤礦防爆和智能控制裝備等，廣泛應(yīng)用于新能源發(fā)電、城市軌道交通、冶金、電力、礦業(yè)、石油、化工等領(lǐng)域。

公司自2004年成立以來(lái)，始終堅(jiān)持以大功率電力電子節(jié)能控制技術(shù)為核心技術(shù)平臺(tái)，構(gòu)筑電氣控制裝備產(chǎn)品體系，憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)取得了快速發(fā)展。目前，公司高壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置與高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)份額均在國(guó)內(nèi)排名前列，在國(guó)內(nèi)電能質(zhì)量治理與高壓節(jié)能領(lǐng)域樹(shù)立了品牌形象。

(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式

公司目前的經(jīng)營(yíng)模式是由公司所處的行業(yè)特征及公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略所決定。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展與積累，形成了一套完整、健全、適應(yīng)公司自身特點(diǎn)且與實(shí)際業(yè)務(wù)相匹配的模式。

1.盈利模式

公司始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，積極響應(yīng)市場(chǎng)與客戶的需求，不斷推出滿足市場(chǎng)環(huán)境和客戶實(shí)際應(yīng)用的產(chǎn)品。公司在鞏固目前高壓SVG、高壓變頻器、軌道交通能量回饋裝置市場(chǎng)占有率及技術(shù)水平的先進(jìn)性外，儲(chǔ)能PCS產(chǎn)品及系統(tǒng)也快速投放市場(chǎng)。對(duì)外提供SVG、變頻器、智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)裝置、軌道交通能量回饋裝置等電力電子設(shè)備構(gòu)成公司主要的盈利模式。

2.采購(gòu)模式

公司采購(gòu)部的職能包括供應(yīng)商管理和采購(gòu)執(zhí)行。供應(yīng)商管理方面：實(shí)行以采購(gòu)部為主，器件部和品質(zhì)部為輔的管理模式；采購(gòu)執(zhí)行方面：實(shí)行以采購(gòu)部為中心，計(jì)劃部為首，器件部、品質(zhì)部、制造部、財(cái)務(wù)部等部門協(xié)同參與的采購(gòu)模式。

3.生產(chǎn)模式

公司高壓SVG、高壓變頻器、軌道交通能量回饋裝置、智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)裝置按訂單生產(chǎn)，低壓變頻器進(jìn)行備貨生產(chǎn)，產(chǎn)品核心工序均進(jìn)行自主生產(chǎn)。

4.營(yíng)銷模式

公司以直接銷售為主，通過(guò)參與客戶招投標(biāo)、參加行業(yè)展會(huì)、邀請(qǐng)目標(biāo)客戶上門洽談等方式獲取訂單。報(bào)告期內(nèi)，公司的產(chǎn)品銷售基本以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，公司主要產(chǎn)品得到了下游行業(yè)眾多知名企業(yè)的認(rèn)可，公司與客戶建立了良好的合作關(guān)系。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻

（1）高壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置

無(wú)功功率補(bǔ)償?shù)膯?wèn)題由來(lái)已久，對(duì)無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備的研究也不斷深入。無(wú)功補(bǔ)償裝置經(jīng)歷了同步調(diào)相機(jī)、開(kāi)關(guān)投切電容器、靜止無(wú)功補(bǔ)償器（SVC）、動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置（SVG）這幾個(gè)階段。近年來(lái)，隨著電力電子技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置在電力系統(tǒng)中得到了應(yīng)用。不同于之前的無(wú)功補(bǔ)償裝置，SVG以IGBT為核心器件，通過(guò)調(diào)節(jié)逆變器輸出電壓的幅值和相位，或者直接控制交流側(cè)電流的幅值和相位，迅速吸收或發(fā)出所需的無(wú)功功率，實(shí)現(xiàn)快速動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)無(wú)功功率的目的；同時(shí)具有響應(yīng)速度更快、低電壓工作性能更好、運(yùn)行安全性能提高、能有效抑制系統(tǒng)的諧波、同等容量下體積更小等優(yōu)點(diǎn)，越來(lái)越受到用戶的認(rèn)可和接受。未來(lái)SVG的研發(fā)方向是開(kāi)發(fā)高電壓等級(jí)、更大容量的SVG產(chǎn)品。

（2）高壓變頻器

2000年以前，國(guó)內(nèi)高壓變頻器技術(shù)與市場(chǎng)主要由國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)。2000年以后，國(guó)內(nèi)企業(yè)在高壓變頻技術(shù)上逐漸有了突破，生產(chǎn)制造、工藝流程逐漸完善，產(chǎn)品可靠性穩(wěn)步提升，產(chǎn)品技術(shù)得到了用戶的認(rèn)可，市場(chǎng)占有率逐步提升，與國(guó)外產(chǎn)品形成了相抗衡的陣勢(shì)，高壓變頻器行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。根據(jù)智研咨詢的統(tǒng)計(jì)，高壓變頻器主要應(yīng)用于電力、市政、建材、冶金、石化、礦業(yè)等高耗能行業(yè)，因此高壓變頻器的需求與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的景氣程度高度相關(guān)。變頻調(diào)速具有調(diào)速范圍廣、調(diào)速精度高、動(dòng)態(tài)響應(yīng)好等優(yōu)點(diǎn)，在許多需要啟動(dòng)力矩大、調(diào)速精度高、動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快等復(fù)雜工況下，高壓變頻器正在發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。尤其是具備矢量控制算法和四象限運(yùn)行等功能的高性能高壓變頻器，其通過(guò)運(yùn)用矢量控制及能量回饋技術(shù)，具備恒轉(zhuǎn)矩、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、調(diào)速精度高、調(diào)速范圍寬、快速制動(dòng)等特點(diǎn)，并且可實(shí)現(xiàn)負(fù)載制動(dòng)時(shí)能量反饋回電網(wǎng)。高性能高壓變頻器應(yīng)用于礦井提升機(jī)牽引變頻、軋機(jī)變頻傳動(dòng)、船舶驅(qū)動(dòng)以及高速機(jī)車主傳動(dòng)等高端領(lǐng)域，能實(shí)現(xiàn)電機(jī)復(fù)雜的精確調(diào)速控制，達(dá)到改善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率的目的。為適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展的需要，完善技術(shù)開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備和拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)正對(duì)高壓變頻器的以下領(lǐng)域重點(diǎn)研發(fā)，如：高壓永磁直驅(qū)變頻控制系統(tǒng)、高壓變頻多機(jī)并聯(lián)技術(shù)、超大容量水冷變頻技術(shù)等。

（3）軌道交通能量回饋裝置

在國(guó)內(nèi)外城市軌道交通建設(shè)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，能量回饋裝置越來(lái)越被重視。同時(shí)，將直流牽引供電網(wǎng)電壓限制在允許的范圍內(nèi)，是列車再生制動(dòng)得以順利實(shí)施的關(guān)鍵，也是列車安全運(yùn)行的保障，并能同時(shí)實(shí)現(xiàn)列車制動(dòng)能量的循環(huán)利用。這不僅對(duì)城市軌道交通可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義，而且對(duì)建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)起到積極作用。近幾年，新建地鐵項(xiàng)目配備軌道交通能量回饋裝置的需求大幅增加，促使本行業(yè)技術(shù)不斷發(fā)展，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品穩(wěn)定性不斷提升；其次是在采用同等規(guī)格功率模塊的情況下，能夠?qū)崿F(xiàn)更好的控制效果。國(guó)內(nèi)外現(xiàn)行的軌道交通能量回饋裝置主要有以下四種方案：電阻耗能型、電容儲(chǔ)能型、飛輪儲(chǔ)能型和逆變回饋型。逆變回饋型是通過(guò)采用電力電子器件構(gòu)成三相逆變器，將未被相鄰列車吸收的再生制動(dòng)能量逆變至中壓側(cè)或者高壓側(cè)供電網(wǎng)的其余負(fù)載使用。逆變器交流側(cè)與交流電網(wǎng)相連，直流側(cè)與牽引網(wǎng)相連，逆變裝置可以通過(guò)晶閘管、IGBT等大功率器件實(shí)現(xiàn)。此方式可以減小或避免制動(dòng)電阻投入工作，減小或解決制動(dòng)電阻帶來(lái)的溫度升高問(wèn)題，且再生能量可以得到較高的利用，是一種較為經(jīng)濟(jì)和環(huán)保的方式。相比其他類型能量回饋裝置，逆變回饋型具有較好的節(jié)能效果，是目前市場(chǎng)的發(fā)展方向。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

（1）高壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置屬于電能質(zhì)量治理裝備，是一個(gè)新興行業(yè)。國(guó)際上本行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先者是ABB、SIEMENS等大型企業(yè)。國(guó)內(nèi)企業(yè)是自20世紀(jì)90年代開(kāi)始，在學(xué)習(xí)消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上成長(zhǎng)起來(lái)。我國(guó)無(wú)功補(bǔ)償行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了技術(shù)引進(jìn)、消化吸收、自主創(chuàng)新和進(jìn)口替代的過(guò)程。公司在高壓SVG領(lǐng)域產(chǎn)品類別完善，應(yīng)用行業(yè)廣，技術(shù)成熟可靠，處于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前列。

（2）經(jīng)過(guò)多年持續(xù)不斷的產(chǎn)品改進(jìn)和優(yōu)化設(shè)計(jì)，在高壓變頻器領(lǐng)域，公司從產(chǎn)品功能、性能指標(biāo)、可靠性綜合來(lái)看，在行業(yè)內(nèi)逐步成為國(guó)內(nèi)知名、行業(yè)認(rèn)可的高壓變頻節(jié)能和控制設(shè)備專業(yè)制造商，具有較高的市場(chǎng)知名度。公司被評(píng)為“中國(guó)電器工業(yè)領(lǐng)軍品牌”，生產(chǎn)的變頻器連續(xù)多年被評(píng)為“中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)十大品牌”、“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”、“中國(guó)名牌產(chǎn)品”。公司的“高壓提升機(jī)變頻器項(xiàng)目”被國(guó)家科技部列入國(guó)家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目，公司的高壓變頻器產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）公司軌道交通能量回饋裝置在國(guó)內(nèi)起步較早，技術(shù)水平先進(jìn)，2014年被科技部列入國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，2019年12月公司牽頭制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T374232019 城市軌道交通再生制動(dòng)能量吸收逆變裝置》正式實(shí)施。軌道交通能量回饋裝置近年來(lái)才逐步應(yīng)用于市場(chǎng)，城市軌道交通建設(shè)屬于政府項(xiàng)目，軌道交通能量回饋裝置主要以招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性的要求非常高，采購(gòu)單位會(huì)對(duì)投標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的審查和論證，因此目前軌道交通能量回饋裝置行業(yè)門檻較高。公司通過(guò)近年來(lái)的努力，已在國(guó)內(nèi)軌道交通能量回饋裝置占據(jù)先發(fā)地位，在市場(chǎng)中排名前列。

(4)公司儲(chǔ)能系統(tǒng)高壓級(jí)聯(lián)PCS技術(shù)儲(chǔ)備早，技術(shù)水平先進(jìn)，并于2021年開(kāi)始投放市場(chǎng)，全面參與到發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能，用戶側(cè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

公司將不斷加大科技研發(fā)投入的力度。通過(guò)積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外高水平科研人員，不斷加大新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)投入力度，提高公司產(chǎn)品的科技附加值；同時(shí)，公司將推進(jìn)自主研發(fā)與開(kāi)放合作相結(jié)合的原則，積極與國(guó)內(nèi)知名院校、科研院所建立多種形式的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合體，通過(guò)聯(lián)合培養(yǎng)等方式，彌補(bǔ)公司在研發(fā)人員和設(shè)備方面的不足，縮短研發(fā)周期，提高研發(fā)水平；持續(xù)開(kāi)發(fā)出更多具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公司在2021年上市后，將新建研發(fā)中心,以進(jìn)一步擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，提升公司整體研發(fā)實(shí)力。研發(fā)中心主要聚焦提升現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝及性能水平，保持產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)先進(jìn)性，圍繞高壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置、高壓變頻器、軌道交通能量回饋裝置三大類產(chǎn)品，不斷提升產(chǎn)品性能與穩(wěn)定性，做好產(chǎn)品升級(jí)換代工作，同時(shí)做好儲(chǔ)能系統(tǒng)高壓級(jí)聯(lián)PCS技術(shù)研發(fā)與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)劃，為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展而做好技術(shù)儲(chǔ)備工作。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

√適用 □不適用

單位:股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 942,808,171.40元，同比增加11.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)116,082,119.83元，同比增加8.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)93,196,790.80元，同比減少8.51%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688663 證券簡(jiǎn)稱：新風(fēng)光 公告編號(hào)：2022019

新風(fēng)光電子科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

新風(fēng)光電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2022年4月11日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2022年4月1日通過(guò)電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳吉贊先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議并通過(guò)《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

2021年度，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，勤勉、盡責(zé)地履行監(jiān)事會(huì)職能，全體監(jiān)事列席公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，積極參與公司重大決策、決定的研究，并對(duì)公司的運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，特別是對(duì)公司的合規(guī)運(yùn)作、財(cái)務(wù)核查、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況等方面實(shí)施了重點(diǎn)監(jiān)督，維護(hù)了公司利益和全體股東的權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。

表決結(jié)果：3 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交至公司2021年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

2、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意2021年年度報(bào)告的內(nèi)容。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

3、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

4、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度的利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，并兼顧了公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

綜上所述，我們同意公司2021年度的利潤(rùn)分配預(yù)案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

5、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2022年第一季度報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年第一季度報(bào)告的編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和公司管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，能夠公允地反映公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公司2022年第一季度報(bào)告要所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度報(bào)告》。

6、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了評(píng)估，并出具了公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。通過(guò)對(duì)公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況的了解，認(rèn)為評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)客觀地反映了公司內(nèi)部體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行的真實(shí)情況。公司內(nèi)部控制體系健全，內(nèi)控制度規(guī)范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

綜上所述，我們同意內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容。。

表決結(jié)果：3 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

7、審議并通過(guò)《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：專項(xiàng)報(bào)告真實(shí)反映了公司2021年募集資金存放與使用的相關(guān)情況。公司募集資金的存放、使用和管理符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理制度》有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形，相關(guān)募集資金信息披露不存在不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整披露的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

8、審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高，滿足保本要求、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

9、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

同意公司監(jiān)事2022年度薪酬方案。

表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán),1票回避。

監(jiān)事程緒東回避表決。

本議案尚需提交至公司2021年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

10、審議并通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為一家專業(yè)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，持續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)，具備豐富的財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)的工作需求。續(xù)聘的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東權(quán)益的情況。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

11、審議并通過(guò)《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需求，綜合考慮公司資金安排，公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)5億元人民幣綜合授信額度，授信期限不超過(guò)一年。授信品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金貸款、長(zhǎng)期借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函、信用證等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保證等方式。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

表決結(jié)果：3 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

特此公告。

新風(fēng)光電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年04月12日

證券代碼：688663 證券簡(jiǎn)稱：新風(fēng)光 公告編號(hào)：2022021

新風(fēng)光電子科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

新風(fēng)光電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

中興華所成立于1993年，2000年由國(guó)家工商管理總局核準(zhǔn)并改制為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所并更名為“中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2013年公司進(jìn)行合伙制轉(zhuǎn)制，轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所名稱為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”。注冊(cè)地址為北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路20號(hào)院1號(hào)樓南樓20層。首席合伙人為李尊農(nóng)。截至2021年末的合伙人數(shù)量為146人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為791人、簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為449人。2020年度經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入為152,351.00萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入為133,493.00萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入為35,715.93萬(wàn)元；

2021年度為80家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，上市公司涉及的行業(yè)包括制造業(yè)；信息傳輸軟件和信息技術(shù)與服務(wù)；房地產(chǎn)業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額為8,386.30萬(wàn)元。

2.投資者保護(hù)能力

中興華所計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金為13,489.26萬(wàn)元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為15,000萬(wàn)元，計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定。

江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇省再擔(dān)保公司”）對(duì)江蘇中顯集團(tuán)有限公司、袁長(zhǎng)勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華所、江蘇石塔律師事務(wù)所等提起訴訟。2021年6月28日，經(jīng)江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院民事判決書(shū)（（2019）蘇1003民初9692號(hào)）判決，中興華所無(wú)需承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。江蘇省再擔(dān)保公司不服判決，于2021年7月23日向江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院提起上訴，目前案件正在審理中。

3.誠(chéng)信記錄

近三年，中興華所因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次、自律監(jiān)管措施1次。中興華所20名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次和自律監(jiān)管措施2次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師（項(xiàng)目合伙人）：呂建幕，自1998年12月到2014年1月在山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、自2014年2月至今在中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事審計(jì)工作，先后為澳柯瑪（600336）、正海磁材（300224）、海利爾（603639）、大業(yè)股份（603278）、郎進(jìn)科技（300594）、日辰股份（603755）等公司提供IPO審計(jì)或年度審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張郡瑩，2020年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證書(shū)，2019年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)4年。2020年開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)。參與過(guò)多家上市公司年度審計(jì)業(yè)務(wù)和擬上市公司IPO業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員：尹淑英，2004年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證書(shū)，2002年12月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過(guò)16年。2014年2月開(kāi)始在中興華執(zhí)業(yè)，2020年10月任職事務(wù)所質(zhì)量復(fù)核崗位；負(fù)責(zé)過(guò)多個(gè)證券業(yè)務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量復(fù)核，包括上市公司年報(bào)及并購(gòu)重組審計(jì)、IPO審計(jì)和新三板掛牌企業(yè)審計(jì)等，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

2.獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況

上述人員能夠在執(zhí)行公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性，近三年未發(fā)現(xiàn)其存在不良誠(chéng)信記錄的情況。

3.審計(jì)收費(fèi)

本期財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用70.00萬(wàn)元（含稅），未執(zhí)行內(nèi)控審計(jì)，合計(jì)人民幣70.00萬(wàn)元（含稅），系按照中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡(jiǎn)程度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。2022年度中興華事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)審計(jì)工作量和市場(chǎng)價(jià)格，屆時(shí)由雙方協(xié)商確定具體報(bào)酬，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審核了中興華所的執(zhí)業(yè)資質(zhì)相關(guān)證明文件、人員信息、業(yè)務(wù)規(guī)模、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等，認(rèn)為中興華所在審計(jì)工作中能夠嚴(yán)格遵守獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，恪盡職守，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則開(kāi)展審計(jì)工作，相關(guān)審計(jì)意見(jiàn)客觀、公正，具備專業(yè)勝任能力。中興華所已購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)，且相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，具備投資者保護(hù)能力。中興華所不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。審計(jì)委員會(huì)對(duì)其審計(jì)工作及執(zhí)業(yè)質(zhì)量表示滿意。同意續(xù)聘中興華所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事已就本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)：中興華所具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，并具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2022年度公司審計(jì)要求。鑒于中興華所在公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)過(guò)程中，恪守職責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，按照本年度審計(jì)計(jì)劃完成審計(jì)工作，如期出具了公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，我們同意繼續(xù)聘任中興華所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

公司于2022年4月11日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

證券代碼：688663 證券簡(jiǎn)稱：新風(fēng)光 公告編號(hào)：2022023

新風(fēng)光電子科技股份有限公司2021年度

募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，新風(fēng)光電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2021年12月31日止的《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意新風(fēng)光電子科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]740號(hào)文）文件批復(fù)，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）34,990,000.00股，發(fā)行價(jià)格為每股14.48 元，募集資金總額人民幣506,655,200.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣63,362,601.88元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣443,292,598.12元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具中興華驗(yàn)字（2021）第030010號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于公司開(kāi)立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

截至 2021年12月31日，本公司已累計(jì)使用募集資金人民幣2,355.96萬(wàn)元，募集資金存儲(chǔ)賬戶余額為人民幣2,613.12萬(wàn)元，具體使用及結(jié)余情況如下：

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度的制定及執(zhí)行情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》 、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定了《新風(fēng)光電子科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”），對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向變更等進(jìn)行了規(guī)定，該制度經(jīng)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

根據(jù)《募集資金管理制度》，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，保證?？顚Ｓ?。公司在銀行設(shè)立募集資金專戶，并會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)與募集資金專戶開(kāi)戶銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汶上縣支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汶上支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司汶上支行、濟(jì)寧銀行股份有限公司汶上支行、招商銀行股份有限公司濟(jì)寧分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議得到切實(shí)履行。截至2021年12月31日，本公司均嚴(yán)格按照該協(xié)議的規(guī)定，存放和使用募集資金。

（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年12月31日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額明細(xì)列示如下：

單位：萬(wàn)元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

募投項(xiàng)目的資金使用情況，參見(jiàn)“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1）。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司募集資金到位前，利用自籌資金支付募投項(xiàng)目資金及已支付發(fā)行費(fèi)用累計(jì)21,309,440.82元。2021年4月29日召開(kāi)了公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，分別審議并通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金的議案》，同意公司使用募集資金置換金額為人民幣21,309,440.82元的預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。詳見(jiàn)公司于2021 年4月30日上海證券交易所網(wǎng)站披露的《新風(fēng)光電子科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2021006）。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司于2021年4月29日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議并審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)4億元人民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)（含12個(gè)月）有效，在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。

本次使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，并保證不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行。截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為人民幣398,865,912.39元。

報(bào)告期內(nèi)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理明細(xì)如下表所示，其余未使用的募集資金均作為活期存款存放于募集資金專戶中將繼續(xù)用于募投項(xiàng)目。

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

（七）結(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用結(jié)余募集資金的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金的其他使用情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、公司存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的說(shuō)明

不適用。

附表一：《新風(fēng)光電子科技股份有限公司募集資金使用情況對(duì)照表》

附表一：

新風(fēng)光電子科技股份有限公司募集資金使用情況對(duì)照表

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