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證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:202003

債券代碼:114418、114423 債券簡稱:19康佳01、19康佳02

114488、114489 19康佳03、19康佳04

114523、114524 19康佳05、19康佳06

康佳集團(tuán)股份有限公司

為控股公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示

目前，本公司及控股子公司已審批的擔(dān)保額度總金額為2,453,825.36萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為302.76%，本公司及控股子公司對合并報(bào)表內(nèi)單位實(shí)際提供的擔(dān)保總金額為587,469.13萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為72.48%。本公司及控股子公司對合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額為68,500萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為8.45%。

一、擔(dān)保情況概述

為滿足康佳集團(tuán)股份有限公司(下稱“本公司”)全資子公司東莞康佳電子有限公司（下稱“東莞康佳”)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行（下稱“建行東莞分行”)簽署了《保證合同》。根據(jù)合同約定，本公司為建行東莞分行與東莞康佳在《人民幣流動資金貸款合同》項(xiàng)下發(fā)生的債務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保金額為3,000萬元，擔(dān)保期限為《人民幣流動資金貸款合同》項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。被擔(dān)保人為東莞康佳，債權(quán)人為建行東莞分行。

本公司于2018年9月18日召開的第八屆董事局第四十九次會議及2018年10月8日召開的2018年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于為東莞康佳電子有限公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意本公司為東莞康佳提供金額為1億元人民幣的信用擔(dān)保額度，擔(dān)保期限為5年。

本公司控股子公司毅康科技有限公司（下稱“毅康公司”）為滿足武漢潤源污水處理有限公司（毅康公司控股子公司，下稱“武漢潤源公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，毅康公司為武漢潤源公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行武漢市東西湖區(qū)支行（下稱“農(nóng)發(fā)行東西湖區(qū)支行”）申請的5.52億元項(xiàng)目貸款出具《差額補(bǔ)足承諾函》。擔(dān)保金額為5.52億元貸款本息不足清償部分，擔(dān)保期限為20年（即貸款存續(xù)期）。被擔(dān)保人為武漢潤源公司，債權(quán)人為農(nóng)發(fā)行東西湖區(qū)支行。

毅康公司的董事會審議通過了關(guān)于出具《差額補(bǔ)足承諾函》的有關(guān)議案，同意毅康公司為武漢潤源公司的項(xiàng)目貸款進(jìn)行差額補(bǔ)足承諾。本次擔(dān)保事項(xiàng)無需提交本公司董事局和股東大會審議。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易。

■

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人：東莞康佳電子有限公司

成立日期：1993年4月21日

注冊地址：東莞市鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)村

法定代表人：常東

注冊資本：26,667萬元

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和銷售彩色電視機(jī)、組合音響、收錄機(jī)、復(fù)印機(jī)、無繩電話、圖文傳真機(jī)、插件、消磁線圈、五金件、塑膠件、包裝材料（不含塑料編織袋）、模具、微型電子計(jì)算機(jī)零部件、電腦顯示器；LED（OLED）大屏幕顯示設(shè)備、背光源、照明燈具、電源、應(yīng)用控制系統(tǒng)設(shè)備、發(fā)光器件（涉及許可證除外）、數(shù)字電視機(jī)頂盒、IC卡讀寫機(jī)、通訊設(shè)備及軟件產(chǎn)品、數(shù)字電視系統(tǒng)產(chǎn)品、無線地面數(shù)字電視廣播發(fā)射機(jī)、平板電腦、小機(jī)器人，計(jì)算機(jī)及其零部件、廣告機(jī)、養(yǎng)殖場設(shè)備、光伏設(shè)備及其元器件、家用廚房電器具（涉限除外）。接受康佳集團(tuán)股份有限公司委托生產(chǎn)衛(wèi)星電視接收機(jī)（銷售權(quán)屬委托方（康佳集團(tuán)股份有限公司），憑委托方定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證書經(jīng)營）。設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，研究和開發(fā)彩色電視機(jī)。從事自有廠房租賃，提供倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)品）、供應(yīng)商管理系統(tǒng)查詢服務(wù)）。從事塑膠原料批發(fā)與零售。（涉限除外，涉及專項(xiàng)規(guī)定管理的按有關(guān)規(guī)定辦理）。（以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：東莞康佳為本公司的全資子公司。

東莞康佳2018年度經(jīng)審計(jì)和2019年111月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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（二）被擔(dān)保人：武漢潤源污水處理有限公司

成立日期：2019年7月15日

注冊地址：武漢市黃陂區(qū)前川街油崗村同聯(lián)順工業(yè)園中2號樓（創(chuàng)新大道8號）

法定代表人：謝輝

注冊資本：14,280萬元

經(jīng)營范圍：鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理，項(xiàng)目的新建及改擴(kuò)建部分的建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)、移交等工作，委托運(yùn)營部部分的運(yùn)營維護(hù)及移交工作。（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：本公司的控股子公司毅康公司持有武漢潤源公司70%股權(quán)。

武漢潤源公司2019年11月30日未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為37,855.87萬元，負(fù)債總額為23,575.87萬元，凈資產(chǎn)為14,280.00萬元，因項(xiàng)目仍在建設(shè)期，尚無收入。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

（一）東莞康佳與建行東莞分行

1、合同雙方：康佳集團(tuán)股份有限公司（保證人）、建行東莞分行（債權(quán)人）

2、擔(dān)保金額及范圍：擔(dān)保金額為3,000萬元，擔(dān)保范圍是人民幣流動資金貸款合同項(xiàng)下全部債務(wù)，包括但不限于全部本金、利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向建行東莞分行支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、國外受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、建行東莞分行為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

3、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

4、 保證期間：人民幣流動資金貸款合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

5、合同生效：經(jīng)雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代理人簽字或加蓋公章后生效。

（二）武漢潤源公司與農(nóng)發(fā)行東西湖區(qū)支行

1、毅康公司承諾為武漢潤源公司向農(nóng)發(fā)行東西湖區(qū)支行申請的5.52億元貸款提供差額補(bǔ)足擔(dān)保，在貸款存續(xù)期間（20年）武漢潤源公司無法足額償還貸款本息時(shí)，由毅康公司予以差額補(bǔ)足。武漢潤源公司為武漢市黃陂區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理一體化PPP項(xiàng)目的項(xiàng)目公司。根據(jù)PPP項(xiàng)目合同約定，武漢潤源公司的還款資金主要來源于政府付費(fèi)和使用者付費(fèi)，經(jīng)評估，還款風(fēng)險(xiǎn)較低，主要原因有：（1）政府付費(fèi)納入黃陂區(qū)財(cái)政預(yù)算，黃陂區(qū)財(cái)政情況良好，項(xiàng)目公司收入來源有保障；（2）毅康公司是專業(yè)的污水處理運(yùn)營商，使用者付費(fèi)收入有保障。

2、擔(dān)保人：毅康公司。

3、被擔(dān)保人：武漢潤源公司。

4、擔(dān)保范圍：5.52億元項(xiàng)目貸款本息不足清償部分。

5、保證期間：20年（項(xiàng)目貸款存續(xù)期）。

四、董事會意見

為了提高本公司及其控股子公司資金流動性，同時(shí)為了滿足東莞康佳、武漢潤源公司日常經(jīng)營資金的需要，保障上述公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營，本公司及毅康公司決定分別為上述公司簽署的融資合同提供擔(dān)保。

本公司董事局認(rèn)為，東莞康佳、武漢潤源公司均為本公司的控股公司，本公司對其具有形式上和實(shí)質(zhì)上的控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本公司及毅康公司分別對上述公司提供擔(dān)保不會損害公司的利益。

東莞康佳為本公司的全資子公司。因此，本公司為東莞康佳提供擔(dān)保事宜，無需反擔(dān)保。

毅康公司為武漢潤源公司提供差額補(bǔ)足承諾時(shí)，其他股東同時(shí)為武漢潤源公司提供差額補(bǔ)足承諾。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

六、備查文件目錄

《保證合同》等。

特此公告。

康佳集團(tuán)股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年一月二十日

證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:202004

關(guān)于簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議的公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次簽署的《戰(zhàn)略框架協(xié)議》僅為協(xié)議各方根據(jù)合作意向達(dá)成的戰(zhàn)略性、框架性約定，不具有法律約束力，協(xié)議所涉及的具體合作事宜需另行簽訂相關(guān)合作合同。待合作事項(xiàng)的具體方案明確后，本公司將按照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，履行相應(yīng)的決策和審批程序并披露相關(guān)信息。

預(yù)計(jì)本協(xié)議不會對本公司2020年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

一、戰(zhàn)略框架協(xié)議的概況

近日，為了實(shí)現(xiàn)康佳集團(tuán)股份有限公司（下稱“本公司”）與西安國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地管理委員會（下稱“西安航天基地管委會”）、思佰益（中國）投資有限公司（下稱“思佰益（中國）”）在基金及產(chǎn)業(yè)上的深度合作，經(jīng)友好協(xié)商，三方簽署了戰(zhàn)略框架協(xié)議。

本協(xié)議為戰(zhàn)略性框架協(xié)議，預(yù)計(jì)不會對本公司2020年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

目前本協(xié)議涉及到的事項(xiàng)尚在協(xié)商階段，無需提交董事局會議或者股東大會審議。待合作事項(xiàng)的具體方案明確后，本公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，履行相應(yīng)的決策和披露程序。

二、合作方介紹

（一）西安航天基地管委會

西安國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地管理委員會成立于2006年11月，是西安市政府派出機(jī)構(gòu)，辦公地址位于西安市航天基地航天中路369號。

西安航天基地管委會與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

（二）思佰益（中國）

公司名稱：思佰益（中國）投資有限公司。法定代表人：鄭振英。注冊資本：8,500萬美元。成立時(shí)間：2012年2月2日。注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)基隆路6號6層608室。實(shí)際控制人：SBI Holdings,Inc。主要業(yè)務(wù)：在中國政府鼓勵和允許外商投資的領(lǐng)域內(nèi)依法進(jìn)行投資，為其投資者提供咨詢服務(wù)，為其關(guān)聯(lián)公司提供與其投資有關(guān)的市場信息、投資政策等咨詢服務(wù)。

思佰益（中國）是日本SBI集團(tuán)（SBI Holdings,Inc.，前身“軟銀投資”）在中國設(shè)立的投資性子公司，業(yè)務(wù)涉及股權(quán)投資、金融服務(wù)、醫(yī)藥健康三大板塊。

思佰益（中國）與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

三、戰(zhàn)略框架協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）合作主體：康佳集團(tuán)股份有限公司、西安國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地管理委員會、思佰益（中國）投資有限公司。

（二）主要合作內(nèi)容

1、擬在西安航天基地組建“西安思佰益康佳科創(chuàng)股權(quán)投資基金”（暫定名，以工商注冊為準(zhǔn)，下稱“基金”），規(guī)模不低于3億元人民幣。基金的普通合伙人由思佰益（中國）、本公司以及基金管理團(tuán)隊(duì)三方出資設(shè)立。西安航天基地管委會協(xié)調(diào)政府財(cái)政引導(dǎo)資金作為基金的有限合伙人，財(cái)政引導(dǎo)資金出資比例不低于基金總規(guī)模的50%；本公司作為基金的有限合伙人出資不超過1.5億元人民幣。

2、擬在西安航天基地成立“西安思佰益康佳科技創(chuàng)新孵化器”（暫定名，下稱“孵化器”），發(fā)揮優(yōu)勢培育和孵化科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)，吸引和凝聚國內(nèi)外高校創(chuàng)新人才、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新人才和技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)入駐創(chuàng)業(yè)。本公司擬在孵化器及產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)運(yùn)營中提供必要的資源和產(chǎn)業(yè)支持。

（三）生效條件及有效期限：經(jīng)各方簽字蓋章后生效，至各方進(jìn)一步的協(xié)議取代本框架協(xié)議終止。

四、對本公司的影響

本次戰(zhàn)略框架協(xié)議的簽署，符合本公司布局新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略的需要，有利于本公司推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級并促進(jìn)本公司長遠(yuǎn)發(fā)展。未來三方將在法律、法規(guī)允許的情況下，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢開展合作，預(yù)計(jì)本戰(zhàn)略框架協(xié)議的簽署不會對本公司2020年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）截至目前，《戰(zhàn)略框架協(xié)議》涉及到的事項(xiàng)尚在協(xié)商階段。待合作事項(xiàng)的具體方案明確后，本公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，履行相應(yīng)的決策和披露程序。

（二）本次簽署的《戰(zhàn)略框架協(xié)議》僅為協(xié)議各方根據(jù)合作意向達(dá)成的戰(zhàn)略性、框架性約定，不具有法律約束力，協(xié)議所涉及的具體合作事宜需另行簽訂相關(guān)合作合同。本公司最終出資金額、出資比例、具體合作事項(xiàng)及實(shí)施進(jìn)展等事項(xiàng)均具有不確定性。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

《戰(zhàn)略框架協(xié)議》。