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證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2022005

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、 公司與恒大集團及其成員企業(yè)存在業(yè)務(wù)往來并收取了其開具的商業(yè)承兌匯票，在公司剝離深圳市兆馳供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“兆馳供應(yīng)鏈”）和購買昆明豐泰投資有限公司（以下簡稱“昆明豐泰”）44.6154%股權(quán)的兩項解決方案實施完畢后，公司剩余的恒大集團及其成員企業(yè)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款等應(yīng)收債權(quán)截至本公告日合計5,991,637.13 元。

2、 鑒于公司購買昆明豐泰的44.6154%股權(quán)事項尚未完成工商變更，該交易尚存在不確定性，公司控股股東南昌兆馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“南昌兆投”）承諾：如該事項最終未能完成，南昌兆投承諾以不低于評估值的價格受讓公司與恒大集團及其成員企業(yè)之間的債權(quán)（包括商業(yè)承兌匯票及應(yīng)收賬款），交易價格最終以評估值為基礎(chǔ)與公司協(xié)商確定，支付方式為現(xiàn)金。南昌兆投是否為公司控股股東不影響本承諾的履行。

一、公司與恒大集團及其成員企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)概況

公司與恒大集團及其成員企業(yè)存在業(yè)務(wù)往來，恒大集團及其成員企業(yè)向公司購買LED燈具等產(chǎn)品。2021年下半年以來，恒大集團及其成員企業(yè)出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難及現(xiàn)金流緊張問題，市場中陸續(xù)出現(xiàn)其商業(yè)承兌匯票逾期未兌付的情況，公司一直與恒大集團及其成員企業(yè)保持聯(lián)系，協(xié)商解決本公司應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款等應(yīng)收債權(quán)的回收問題，并積極尋求其他方案降低公司的相關(guān)風險。

二、 公司已采取的相關(guān)解決方案

截至本公告日，為最大限度降低恒大集團及其成員企業(yè)債務(wù)違約帶來的風險，公司已采取的相關(guān)措施如下：

（一）剝離兆馳供應(yīng)鏈

公司于2021年11月15日召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司增資擴股暨放棄對全資子公司增資權(quán)的議案》，同意公司與惠州市麥威新電源科技有限公司和惠州市易為技術(shù)有限公司簽署《關(guān)于深圳市兆馳供應(yīng)鏈管理有限公司之增資協(xié)議》（以下簡稱“《增資協(xié)議》”），公司放棄本次增資的優(yōu)先認繳出資權(quán)，2名戰(zhàn)略投資者合計以30.00億元認購兆馳供應(yīng)鏈2,884,615,384元的新增注冊資本，其余115,384,616元計入資本公積。增資完成后，兆馳供應(yīng)鏈的注冊資本由人民幣50,000.0000萬元增至人民幣338,461.5384萬元，公司持有其14.7727%的股權(quán)，兆馳供應(yīng)鏈將不再納入公司的合并報表范圍。具體內(nèi)容請見公司于2021年11月16日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第二十五次會議決議公告》（公告編號：2021056）、《關(guān)于全資子公司增資擴股暨放棄對全資子公司增資權(quán)的公告》（公告編號：2021057）等相關(guān)公告。

兆馳供應(yīng)鏈的資產(chǎn)包含恒大集團及其成員企業(yè)開具的商業(yè)承兌匯票2,826,697,587.12元。截至2021年12月3日，兆馳供應(yīng)鏈已收到30億元增資款，并已完成增資擴股的注冊資本工商變更手續(xù)。公司的持股比例由100.0000%變更為14.7727%，兆馳供應(yīng)鏈變成參股子公司，不再納入公司合并報表范圍。兆馳供應(yīng)鏈在收到增資款后已經(jīng)歸還公司全部債務(wù)，公司與兆馳供應(yīng)鏈不存在任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系。具體內(nèi)容請見公司于2021年12月3日披露的《關(guān)于全資子公司增資擴股的進展公告》（公告編號：2021067）。

（二）購買昆明豐泰44.6154%的股權(quán)

公司于2021年12月7日召開的第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于購買資產(chǎn)暨對外投資的議案》，同意公司與深圳市北融信投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“北融信”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向北融信購買昆明豐泰44.6154%的股權(quán)（以下簡稱“標的股權(quán)”）。交易價格以深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的鵬信資評報字[2021]第S191號《昆明豐泰投資有限公司股東全部權(quán)益資產(chǎn)評估報告》為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定標的股權(quán)的最終作價為29.00億元人民幣。具體內(nèi)容請見公司于2021年12月9日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第二十七次會議決議公告》（公告編號：2021069）、《關(guān)于購買資產(chǎn)暨對外投資的公告》（公告編號：2021070）等相關(guān)公告。

公司于2021年12月8日與北融信簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并根據(jù)雙方約定，公司以恒大集團及其成員企業(yè)開具的商業(yè)承兌匯票及應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓方式支付2,894,326,910.38元以及現(xiàn)金支付5,673,089.62元，合計29.00億元支付了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。同時，根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，在協(xié)議簽署后30個工作日內(nèi)，本協(xié)議項下標的股權(quán)應(yīng)轉(zhuǎn)讓給公司并辦理完畢工商登記。截至本公告日，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商登記尚未辦理完成。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的工商登記事宜尚待進一步推進和落實，尚存在不確定性。

公司于2022年2月28日收到控股股東南昌兆馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“南昌兆投”）出具的承諾函，如兆馳股份購買昆明豐泰44.6154%股權(quán)的事項最終未能完成，為最大限度降低對公司的影響，南昌兆投承諾以不低于評估值的價格受讓兆馳股份與恒大集團及其成員企業(yè)之間的債權(quán)（包括商業(yè)承兌匯票及應(yīng)收賬款），交易價格最終以評估值為基礎(chǔ)與兆馳股份協(xié)商確定，支付方式為現(xiàn)金。南昌兆投是否為兆馳股份的控股股東不影響本承諾的履行。

三、相關(guān)風險提示

鑒于恒大集團及其成員企業(yè)因資金周轉(zhuǎn)問題，出現(xiàn)商業(yè)承兌匯票逾期未兌付情況，公司管理層對截至2021年12月31日該客戶應(yīng)收款項的可回收性進行了分析評估，認為減值跡象明顯，公司將根據(jù)相關(guān)會計準則計提資產(chǎn)減值準備。

四、其他說明

1、 公司根據(jù)市場環(huán)境變化，加強了風險管理，目前僅承接恒大集團及其成員企業(yè)全額現(xiàn)金預付貨款的相關(guān)業(yè)務(wù)。

2、 公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況穩(wěn)定，資金狀況良好，除上述情況外，其他各項業(yè)務(wù)均保持穩(wěn)步發(fā)展。未來公司將繼續(xù)聚焦主營業(yè)務(wù)發(fā)展，一方面鞏固公司智慧顯示及智慧家庭組網(wǎng)ODM業(yè)務(wù)的行業(yè)地位并逐步擴大市場份額，持續(xù)向辦公、商用、教育及醫(yī)療等新型顯示領(lǐng)域延伸，構(gòu)建智慧顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群；另一方面，以LED產(chǎn)業(yè)鏈為公司產(chǎn)業(yè)拓展的戰(zhàn)略重心。隨著Mini LED顯示技術(shù)的不斷發(fā)展，Mini LED未來的產(chǎn)能需求將呈爆發(fā)式增長，P1.0以上間距產(chǎn)品將逐漸步入成熟期，相比而言，P0.X市場潛力巨大，Mini LED已成為主要的技術(shù)方向，Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿了更多的挑戰(zhàn)與可能性。公司以LED芯片為立足點，進一步擴展封裝制造，憑借多年的技術(shù)沉淀和產(chǎn)品開發(fā)，既在Mini LED微間距顯示技術(shù)推進中具有一席之地，又在Mini LED背光技術(shù)、產(chǎn)品方案、供應(yīng)鏈支持和應(yīng)用市場等方面做好了全面布局，通過與京東方、創(chuàng)維、康佳、TCL、三星、TPV、夏普等國際知名廠商的緊密合作，逐步取得了訂單并陸續(xù)出貨。公司將發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上下游的垂直一體化優(yōu)勢，不斷提高LED產(chǎn)業(yè)鏈對公司的業(yè)績貢獻，實現(xiàn)與核心業(yè)務(wù)板塊智慧顯示的雙輪驅(qū)動，推動主營業(yè)務(wù)全方位發(fā)展，持續(xù)提升公司的綜合競爭力。

特此公告

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會

二○二二年三月一日

證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2022006

深圳市兆馳股份有限公司

2021年度業(yè)績預告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本期業(yè)績預計情況

1、業(yè)績預告期間：2021年1月1日至2021年12月31日

2、預計的業(yè)績：

虧損 扭虧為盈 同向上升 √同向下降 其他

二、與會計師事務(wù)所溝通情況

本次業(yè)績預告相關(guān)數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。公司已就業(yè)績預告事項與年報審計的會計師事務(wù)所進行了預溝通，公司與年審會計師事務(wù)所在本期業(yè)績預告方面不存在分歧。

三、業(yè)績變動原因說明

公司業(yè)績變動的主要原因是對恒大集團及其成員企業(yè)應(yīng)收項目計提減值準備。

1、近幾年公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步增長，不僅在傳統(tǒng)的液晶電視ODM領(lǐng)域做到行業(yè)領(lǐng)先，更逐步拓展成為智慧顯示領(lǐng)域軟硬件一體化全方位解決方案的服務(wù)商。2020年公司實現(xiàn)營業(yè)收入201.86億元，首次突破200億大關(guān)，2021年公司前三季度營業(yè)收入181.82億元，同比增長29.69%，預計2021年全年將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長；同時，公司盈利能力也同步增強，2020年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤17.63億元，三年復合增長率43.00%，2021年除恒大集團及其成員企業(yè)相關(guān)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款等應(yīng)收債權(quán)的回收問題外，公司主營業(yè)務(wù)保持了較強的盈利能力。

2、公司持有恒大集團及其成員企業(yè)開具的商業(yè)承兌匯票，針對恒大集團及其成員企業(yè)出現(xiàn)商業(yè)承兌匯票逾期未兌付的風險，控股股東及公司積極尋找解決方案，采取了一系列相關(guān)措施，控股股東通過減持其股票來籌措資金以助公司渡過難關(guān)，最大限度地降低對公司的影響。

公司已就上述事項制定并實施解決方案，根據(jù)相關(guān)會計準則，仍需對公司持有相關(guān)商業(yè)承兌匯票期間的應(yīng)收項目計提減值準備。如公司上述方案實施解決完畢，預計未來公司將不會產(chǎn)生關(guān)于恒大事項的大額計提減值。同時，公司根據(jù)市場環(huán)境變化，加強了風險管理，地產(chǎn)集采業(yè)務(wù)已不再承接以商業(yè)承兌匯票作為付款方式等賒銷類業(yè)務(wù)，目前公司與恒大集團及其成員企業(yè)之間的業(yè)務(wù)僅以全額現(xiàn)金預付貨款作為支付方式。

3、未來公司將繼續(xù)聚焦主營業(yè)務(wù)發(fā)展，一方面鞏固公司智慧顯示及智慧家庭組網(wǎng)ODM業(yè)務(wù)的行業(yè)地位并逐步擴大市場份額，持續(xù)向辦公、商用、教育及醫(yī)療等新型顯示領(lǐng)域延伸，構(gòu)建智慧顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群；另一方面，LED產(chǎn)業(yè)鏈為公司產(chǎn)業(yè)拓展的戰(zhàn)略重心。隨著Mini LED顯示技術(shù)的不斷發(fā)展，Mini LED未來的產(chǎn)能需求將呈爆發(fā)式增長，P1.0以上間距產(chǎn)品將逐漸步入成熟期，相比而言，P0.X市場潛力巨大，Mini LED已成為主要的技術(shù)方向，Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿了更多的挑戰(zhàn)與可能性。公司以LED芯片為立足點，進一步擴展封裝制造，憑借多年的技術(shù)沉淀和產(chǎn)品開發(fā)，既在Mini LED微間距顯示技術(shù)推進中具有一席之地，又在Mini LED背光技術(shù)、產(chǎn)品方案、供應(yīng)鏈支持和應(yīng)用市場等方面做好了全面布局，通過與京東方、創(chuàng)維、康佳、TCL、三星、TPV、夏普等國際知名廠商的緊密合作，逐步取得了訂單并陸續(xù)出貨。公司將發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上下游的垂直一體化優(yōu)勢，不斷提高LED產(chǎn)業(yè)鏈對公司的業(yè)績貢獻，實現(xiàn)與核心業(yè)務(wù)板塊智慧顯示的雙輪驅(qū)動，推動主營業(yè)務(wù)全方位發(fā)展。

四、其他相關(guān)說明

1、本次業(yè)績預告是公司基于恒大集團及其成員企業(yè)目前出現(xiàn)的債務(wù)違約及風險情況進行的測算，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。2021年度的具體財務(wù)數(shù)據(jù)將在公司2021年年度報告中詳細披露。

2、公司根據(jù)市場環(huán)境變化，加強了風險管理，目前僅承接恒大集團及其成員企業(yè)全額現(xiàn)金預付貨款的相關(guān)業(yè)務(wù)。

3、公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，資金狀況良好，除上述情況外，其他各項業(yè)務(wù)均保持穩(wěn)步發(fā)展。未來公司將以穩(wěn)健發(fā)展為宗旨，聚焦智慧顯示、智慧家庭組網(wǎng)和LED全產(chǎn)業(yè)鏈三大業(yè)務(wù)板塊，繼續(xù)加大研發(fā)投入與科技創(chuàng)新，在智慧顯示和智慧家庭組網(wǎng)板塊，發(fā)揮精細管理和兩化融合優(yōu)勢，提高市場占有率；同時，全力支持LED產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，將協(xié)同優(yōu)勢最大化，穩(wěn)固公司業(yè)績新增長點，持續(xù)提升公司的綜合競爭力。

特此公告。

二二二年三月一日