無為市安德利方太燃氣灶維修(無錫方太燃氣灶售后維修)

前沿拓展：

證券代碼：603031 股票簡稱：安德利 編號：2019010

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次日常關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。

●本次交易對上市公司獨立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司 2019 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項。關(guān)聯(lián)董事陳學(xué)高、姚忠發(fā)回避了本議案的表決。表決情況為：同意6票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見，同意提交第三屆董事會第五次會議審議，并對此議案發(fā)表同意意見。

該議案關(guān)聯(lián)交易總額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，因此不需提交股東大會審議。

2、獨立董事對本次交易發(fā)表獨立意見如下：我們認為，在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項的董事會上，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。

公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司的日常經(jīng)營所需，交易價格以市場定價為依據(jù)，按照等價有償、公允市價的定價原則，未違反公開、公平、公正的原則，符合關(guān)聯(lián)交易規(guī)則。交易對上市公司獨立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制，該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

單位：萬元

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（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

1、關(guān)聯(lián)方基本情況

（1）廬江安德利投資發(fā)展有限公司

成立日期：2011年9月21日

住所：安徽省合肥市廬江縣合銅路軍二路交叉口（安徽省合肥市廬江縣安德利汽車銷售公司東側(cè)）

注冊資本：10000.00萬

法定代表人：陳學(xué)高

經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：汽車維修（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）。 一般經(jīng)營項目：（汽車貿(mào)易、餐飲服務(wù)、房地產(chǎn)）投資與管理。

（2）安徽省廬江安德利汽車銷售有限公司

成立日期：2011年2月23日

住所：安徽省合肥市廬江縣軍二路和合銅路交叉口（安德利物流配送中心）

注冊資本：200.00萬

法定代表人：章惠

經(jīng)營范圍：汽車、貨車、農(nóng)用車銷售；汽車裝潢；為車輛代購、車輛按揭、車輛保險提供代理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

（3）無為安德利汽車銷售有限公司

成立日期：2013年12月16日

住所：安徽省蕪湖市無為縣鳳河北路東側(cè)、花園路南（安德利廣場5號商業(yè)樓一層）

注冊資本：300.00萬

法定代表人：張利娟

經(jīng)營范圍：汽車銷售；汽車租賃；汽車裝潢；保險代理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（4）當涂縣安德利汽車銷售有限公司

成立日期：2016年10月26日

住所：安徽省馬鞍山市當涂縣姑孰鎮(zhèn)振興路12號

經(jīng)營范圍：汽車銷售，汽車租賃，汽車裝潢，保險代理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（5）和縣安德利汽車銷售有限公司

成立日期：2017年9月13日

住所：安徽省馬鞍山市和縣歷陽鎮(zhèn)歷陽東路150號

注冊資本：1000萬元

法定代表人：談峻松

經(jīng)營范圍：汽車銷售及維修，代辦車輛保險業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（6）蕪湖翔通汽車銷售服務(wù)有限公司

成立日期：2017年12月15日

住所：安徽省蕪湖市無為縣無城鎮(zhèn)鳳河北路東側(cè)5幢一層商業(yè)房

注冊資本：1000萬元

法定代表人：吳家銀

經(jīng)營范圍：上汽通用進口、國產(chǎn)別克、雪弗蘭品牌汽車銷售；汽車零配件銷售及售后服務(wù)，二手車經(jīng)紀、銷售，汽車租賃及裝潢，代辦汽車貸款服務(wù)，汽車信息咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

2、公司控股股東、實際控制人陳學(xué)高持有廬江安德利投資發(fā)展有限公司74.25%股權(quán)。姚忠發(fā)系廬江安德利投資發(fā)展有限公司的董事。

3、安徽省廬江安德利汽車銷售有限公司、無為安德利汽車銷售有限公司、當涂縣安德利汽車銷售有限公司、和縣安德利汽車銷售有限公司系廬江安德利投資發(fā)展有限公司的全資子公司。

4、公司控股股東、實際控制人陳學(xué)高持有蕪湖翔通汽車銷售服務(wù)有限公司49%股權(quán)。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)方符合 10.1.3

第三款、10.1.5 第四款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

（二）履約能力分析

以上各關(guān)聯(lián)方信用狀況良好，有較強的履約能力。在前期同類關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)各方均能履行約定。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

1、廬江安德利投資發(fā)展有限公司租賃位于廬江合銅公路西側(cè)面積約50平米的房屋，主要用于辦公；

2、廬江安德利汽車銷售有限公司租賃位于廬江合銅公路西側(cè)面積約1600平米的房屋，主要用于汽車銷售；

3、無為安德利汽車銷售有限公司租賃無為安德利廣場1號樓面積約800平米的房屋，主要用于汽車銷售；

4、當涂縣安德利汽車銷售有限公司租賃當涂安德利廣場面積約900平米的房屋，主要用于汽車銷售；

5、和縣安德利汽車銷售有限公司租賃和縣安德利面積約475平米的房屋，主要用于汽車銷售；

6、翔通汽車租賃無為安德利廣場5號樓面積約666平米的房屋，主要用于汽車銷售。

上述關(guān)聯(lián)交易的價格以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理、協(xié)商一致的原則進行定價。

四 、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是屬于公司日常經(jīng)營行為，為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的交易，有助于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展和執(zhí)行。關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)是按照公開、公平、公正的一般商業(yè)原則確定，交易價格以市場公允價為原則，參照市場交易價格確定，與公司其他同類業(yè)務(wù)定價政策一致，是完全的市場行為，沒有影響公司的獨立性，沒有對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。公司的主要業(yè)務(wù)或收入、利潤來源不完全依賴該類關(guān)聯(lián)交易。上述交易不對公司資產(chǎn)及損益情況構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

安徽安德利百貨股份有限公司

董事會

二〇一九年四月二十五日

●報備文件

（一）第三屆董事會第五次會議決議

（二）獨立董事事前認可該交易的書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見

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