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證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2018027

華帝股份有限公司獨立董事關于股權激勵公開征集委托投票權的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，公司獨立董事王雪峰受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2018年8月20日召開的2018年第二次臨時股東大會審議的相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

一、征集人聲明

本人王雪峰作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委托，就本公司擬召開的2018年第二次臨時股東大會的相關議案征集股東委托投票權而制作并簽署本報告書。征集人保證本征集報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集委托投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的報刊或網站上公告。

本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。本征集報告書的履行不違反法律、法規、《公司章程》或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

二、公司基本情況及本次征集事項

1、基本情況

公司名稱：華帝股份有限公司

證券簡稱：華帝股份

證券代碼：002035

公司法定代表人：潘葉江

公司董事會秘書：吳剛

公司聯系地址：廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號

公司郵政編碼：528416

公司電話：076022839258

公司傳真：076022839256

公司互聯網網址：http://www.vatti.com.cn/

公司電子信箱：002035@vatti.com.cn

2、征集事項

由征集人向公司股東征集公司2018年第二次臨時股東大會所審議的以下議案的委托投票權：

（1）《關于公司及其摘要的議案》

（2）《關于公司的議案》

（3）《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

（4）《關于將實際控制人的近親屬潘垣枝先生作為2018年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》

3、本委托投票權征集報告書簽署日期：2018年8月3日

三、本次股東大會基本情況

關于本次股東大會召開的詳細情況，具體內容詳見公司2018年8月4日披露于《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2018026）。

四、征集人基本情況

1、本次征集委托投票權的征集人為公司現任獨立董事王雪峰，其基本情況如下：

王雪峰先生：男，1968 年出生，經濟學博士。1990 年代曾在江西華聲通信集團從事技術和管理工作數年。從 2001 年開始，一直從事宏觀經濟管理、房地產經濟和經濟安全等領域的研究，以及宏觀微觀經濟學和房地產經濟學等領域的教學工作。現為江西財經大學旅游與城市管理學院教師、副教授和碩士生導師，公司第六屆董事會獨立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

五、征集人對征集事項的投票

征集人作為本公司獨立董事，出席了2018年8月3日召開的公司第六屆董事會第二十次會議，并對《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》、《關于將實際控制人的近親屬潘垣枝先生作為2018年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》均投了同意票。

六、征集方案

征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了本次征集委托投票權方案，其具體內容如下：

（一）征集對象：截止2018年8月14日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

（二）征集時間：自2018年8月15日至2018年8月19日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)。

（三）征集方式：采用公開方式在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委托投票權征集行動。

（四）征集程序和步驟

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集投票權授權委托書(以下簡稱“授權委托書”)。

第二步：委托投票股東向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件、授權委托書原件、證券賬戶卡；法人股東按本條規定的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、證券賬戶卡；

3、授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證；

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準。

委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

地址：廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號

收件人：華帝股份有限公司董秘辦

電話：076022839258

傳真：076022839256

郵政編碼：528416

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”。

第四步：由公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，以股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。

（七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

（八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

特此公告。

征集人：王雪峰

2018年8月3日

附件:

華帝股份有限公司

獨立董事公開征集投票權授權委托書

茲委托王雪峰先生代表本人（本公司）出席華帝股份有限公司2018年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

■

委托人

委托人簽名（或蓋章）：____________________

委托人身份證號碼（或營業執照號）：__________________

委托人持股數量：_______________________

委托人股票賬號：______________________

委托日期：______________ 年 ______________ 月 __________ 日

本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

受托人

受托人簽名：_________________________

受托人身份證號碼：______________________

（授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效）