男子刷視頻嗅到“商機”，混進“跑分”團伙“黑吃黑”

來源：檢察日報正義網(wǎng)

“跑分”是一種洗錢行為，“跑分”團伙就是洗錢工具人，是電信網(wǎng)絡詐騙的“幫兇”。有人以參與“跑分”為借口，通過秘密轉(zhuǎn)移銀行卡內(nèi)資金的形式，竊取不屬于自己的資金。近日，經(jīng)山東省曲阜市檢察院提起公訴，法院以盜竊罪分別判處被告人王某、喬某、翟某、孔某4人有期徒刑三年至二年三個月不等，各并處罰金1.5萬元至1萬元不等。

嗅到“商機”

王某初中二年級輟學后從事過運輸、足浴、營銷等臨時工作，因吃不了苦，嫌棄收入微薄，2021年5月回到曲阜老家待業(yè)。已近而立之年，他卻整日游手好閑，頻做“發(fā)財夢”。

一天，王某在短視頻平臺刷到一則新聞，報道了公安機關成功破獲一起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件。該案中，犯罪嫌疑人在幫助詐騙分子洗錢的過程中黑掉贓款，獲利幾十萬元。本是勸人警醒的正面新聞，卻被王某嗅到了“商機”。

“網(wǎng)絡詐騙的金額那么多，黑掉一兩萬元是不會被人發(fā)現(xiàn)的，況且他們自身難保，怎么會為了這點錢追究我們呢？如此一來，豈不是空手套白狼！”就這樣想著，王某心里樂開了花。

可去哪里找洗錢團伙呢？為此，他瀏覽了不少網(wǎng)站、論壇，最終在一個QQ廣告群里看到這樣一句話：“跑分，缺錢的來棗莊地區(qū)?！闭沁@區(qū)區(qū)10個字，將他引向了犯罪的深淵。

上演“黑吃黑”

同樣缺錢的還有王某的朋友翟某，還沒等王某招募同伙，翟某便自己找上了門，詢問有無賺錢的買賣。

彼時，王某已經(jīng)跟“跑分”團伙取得了聯(lián)系，他讓翟某準備5張自己的銀行卡。翟某隱約意識到這是違法的，且前些日子剛因打架被行政拘留了15天，有些猶豫不決。

王某見狀勸說：“錢轉(zhuǎn)進來再轉(zhuǎn)出去那是洗錢犯罪，錢進來，咱不讓他轉(zhuǎn)出去，就沒事兒，而且每天保底能讓你掙1萬元?！钡阅承膭恿?，他提出讓朋友喬某先來試試水。

喬某因網(wǎng)絡貸款還款在即，正是用錢的時候，便一口答應下來，還邀請朋友孔某一同加入。至此，4人開始籌劃第一次行動。

經(jīng)商議，4人進行了分工。翟某負責開車，王某負責聯(lián)絡，喬某和孔某加入“跑分”團伙。按照“跑分”團伙的要求，喬某、孔某二人分別辦理了5張銀行卡，下載了某聊天軟件，用“BC”（博彩）、“DZ”（電詐）等暗號接收指令。

在“跑分”的過程中，由孔某跟隨喬某與“跑分”團伙周旋，在孔某給出卡內(nèi)進錢的信號后，翟某將進賬的錢提現(xiàn)到微信或者轉(zhuǎn)入其他銀行卡。孔某和喬某設法逃出“跑分”團伙的據(jù)點后，翟某與王某在樓下接應，駕車一同逃跑。

4人與“跑分”團伙交易了5筆，共計7.4萬余元。按照“多勞多得”的原則，他們將盜來的贓款進行瓜分。

自食惡果

嘗到了甜頭，4人欣喜不已。但從那之后，他們的運氣就沒那么好了，或許是“黑錢”的事情在“跑分圈”傳開了，此后聯(lián)系的幾個“跑分”團伙的據(jù)點看管都格外嚴，他們僅得手了幾千元。

2021年12月，曲阜市公安局根據(jù)“斷卡行動”下發(fā)的線索，發(fā)現(xiàn)喬某名下的銀行卡被用于電信網(wǎng)絡詐騙活動。順藤摸瓜，喬某等4人在幫助電信網(wǎng)絡詐騙團伙“跑分”過程中“黑吃黑”的行為暴露。

經(jīng)審查，曲阜市檢察院認為，王某等4人以非法占有為目的，以提供銀行卡幫助他人“跑分”為手段，通過秘密轉(zhuǎn)移銀行卡內(nèi)資金的形式，竊取銀行卡內(nèi)不屬于自己的資金，其行為涉嫌盜竊罪。4人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。近日，經(jīng)曲阜市檢察院提起公訴，法院作出上述判決。