“史上最大規(guī)模之一的金融騙局”?!他,七項(xiàng)罪名成立!或最高獲刑110年
美國(guó)紐約一陪審團(tuán)2日裁定,加密貨幣交易平臺(tái)FTX交易公司創(chuàng)始人薩姆·班克曼弗里德的欺詐、挪用公款等七項(xiàng)罪名全部成立,他可能面臨最高110年的監(jiān)禁。法院將擇日宣判。FTX創(chuàng)立于2019年,全球用戶超過100萬(wàn)。由于陷入信任和流動(dòng)性危機(jī),公司于去年宣布啟動(dòng)自愿破產(chǎn)程序,投資者和客戶遭受大量損失。
新聞多一點(diǎn)
美加密貨幣交易所FTX狀告創(chuàng)始人 追索逾10億美元
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月20日,現(xiàn)已破產(chǎn)的美國(guó)大型加密貨幣交易平臺(tái)FTX公司向法院起訴公司創(chuàng)始人薩姆·班克曼弗里德及其他前高管,希望追回遭被告“挪用”的逾10億美元公司資金。
FTX向設(shè)在特拉華州威爾明頓市的聯(lián)邦破產(chǎn)法院提交訴狀,所列被告包括主管FTX姊妹企業(yè)阿拉梅達(dá)研究公司的卡羅琳·埃利森,還有FTX前技術(shù)主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格。
FTX指控上述被告一邊持續(xù)挪用公司資金購(gòu)買豪宅、給自己發(fā)獎(jiǎng)金、充作政治捐款、進(jìn)行金融投機(jī)活動(dòng)等,一邊制造“史上最大規(guī)模之一的金融騙局”。
訴狀所指挪用資金狀況發(fā)生于2020年2月至2022年11月間,即直到FTX因?yàn)橘Y金鏈斷裂、援用聯(lián)邦《破產(chǎn)法》第11章申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)為止。FTX稱,根據(jù)《破產(chǎn)法》或特拉華州法律,相關(guān)“欺詐性轉(zhuǎn)賬”可以被追回或撤銷,包括班克曼弗里德“贈(zèng)予”父親的1000萬(wàn)美元款項(xiàng),后來這筆錢部分用于支付班克曼弗里德應(yīng)對(duì)聯(lián)邦刑事訴訟的律師費(fèi)。
訴狀稱,“上述轉(zhuǎn)賬都在(FTX相關(guān)實(shí)體)資不抵債的狀態(tài)下發(fā)生,而各被告心知肚明”。
班克曼弗里德1992年出生于加利福尼亞州,2017年與埃利森等人聯(lián)合創(chuàng)立阿拉梅達(dá)研究公司,2019年又與加里·王創(chuàng)建FTX,將其打造成美國(guó)規(guī)模最大的加密貨幣交易平臺(tái)之一,其估值一度高達(dá)320億美元。從2022年秋開始,這兩家企業(yè)被媒體揭露涉嫌相互勾結(jié)以操縱交易、不當(dāng)獲利等,到年底終于資金鏈斷裂、申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),令眾多投資者損失慘重。
班克曼弗里德隨后辭去FTX首席執(zhí)行官職務(wù)。他去年年底在FTX注冊(cè)地巴哈馬被捕后被引渡回美國(guó),面臨欺詐、洗錢、違反競(jìng)選資金法等十幾項(xiàng)聯(lián)邦刑事指控。
來源:央視財(cái)經(jīng)
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