京瓷5050怎么進(jìn)入維修模式(京瓷5050維修手冊)

前沿拓展：

公司深耕背光顯示模組領(lǐng)域，通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、不斷加深的一體化生產(chǎn)能力，持續(xù)打造技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬、服務(wù)周全的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，已成為全球車載背光顯示模組領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)之一，與夏普、JDI、深天馬、京瓷、松下、三菱等全球知名的液晶顯示器供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，終端應(yīng)用車廠包括福特、奔馳、馬自達(dá)、日產(chǎn)、奧迪、沃爾沃、豐田、戴姆勒、克萊斯勒、奇瑞、捷豹、路虎、寶馬、大眾、本田、通用、吉利等。公司憑借高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、高執(zhí)行力、誠信守約,獲得客戶的一致認(rèn)可，曾被夏普、松下、日立等多名客戶評為年度優(yōu)秀供應(yīng)商。

公司主要產(chǎn)品為背光顯示模組、液晶顯示模組，此外還生產(chǎn)觸摸屏、橡膠件、五金件、汽車裝飾板等產(chǎn)品。主要產(chǎn)品及用途如下圖所示：

（二）產(chǎn)品銷售方式和渠道

1、銷售模式基本情況

公司銷售主要由營業(yè)部門和生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)。

公司采取直接銷售方式，根據(jù)客戶訂單生產(chǎn)，公司訂單處理流程主要如下：

公司訂單處理主要流程介紹：

（1）客戶訂單下發(fā)及回傳：公司營業(yè)部門及生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)訂單接收，收閱訂單后，及時回傳客戶，說明已收悉相關(guān)訂單，待公司評審后回復(fù)。

（2）訂單評審。營業(yè)部門及生產(chǎn)管理部門接收訂單后對進(jìn)行進(jìn)行評審：①常規(guī)訂單（公司曾生產(chǎn)或在生產(chǎn)的訂單）主要由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)評審，主要評審訂單合規(guī)性、完整性、出貨條件、原輔材料供應(yīng)、交貨期等；②非常規(guī)訂單（公司未曾生產(chǎn)或與以往交付產(chǎn)品不同的訂單）由生產(chǎn)管理部門、品質(zhì)部門（負(fù)責(zé)質(zhì)量要求及檢驗標(biāo)準(zhǔn)評審）、制造技術(shù)部門（負(fù)責(zé)技術(shù)資料及工藝要求評審）、營業(yè)部門共同負(fù)責(zé)評審。公司接到訂單后，在2個工作日內(nèi)組織評審，評審中若存在不能滿足客戶要求之處，營業(yè)部門或生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商一致，評審?fù)瓿珊蠛螅u審有關(guān)人員在《訂單評審記錄》簽名。

（3）訂單回簽、承認(rèn)、納期回復(fù)及歸檔：各部門評審合格后，生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人員在客戶訂單簽名后，返傳給客戶，對訂單進(jìn)行承認(rèn)，并確認(rèn)納期。生產(chǎn)管理部門將評審后的訂單登陸信息，整理歸檔（含評審記錄）。

（三）主要原材料

公司主要產(chǎn)品為中小尺寸LED背光顯示模組等，主要原料包括LED、FPC、膜材類、LCD、塑膠料類、五金材料等，上述原材料市場供應(yīng)充足、競爭充分。

（四）行業(yè)競爭情況及發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位

1、行業(yè)競爭情況

（1）背光顯示模組行業(yè)競爭情況

背光顯示模組行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)企業(yè)主要集中在中國臺灣和日本、韓國等地，主要企業(yè)有中國臺灣的瑞儀光電和中強光電、美蓓亞、韓國ELITECOM公司等。近年來，液晶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能向中國大陸的轉(zhuǎn)移，受此帶動，我國大陸背光顯示模組行業(yè)增長較快，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出眾多企業(yè)。背光顯示模組行業(yè)作為液晶顯示行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，其分布與液晶顯示行業(yè)息息相關(guān)，同樣呈現(xiàn)出較明顯的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。目前，我國液晶顯示模組企業(yè)和背光顯示模組企業(yè)均主要分布在長三角和珠三角集群。

現(xiàn)階段，我國大陸背光顯示模組廠商中小企業(yè)較多，產(chǎn)品門檻較低，同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭較為激烈；極少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，憑借自身的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)能力，不斷進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過具有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)，贏得了下游優(yōu)質(zhì)客戶需求，順利進(jìn)入到技術(shù)門檻較高的下游領(lǐng)域，在產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)和客戶等方面確立了競爭優(yōu)勢，在行業(yè)競爭中處于有利地位。

近年來，隨著消費電子等領(lǐng)域市場從無到有、從高速增長到市場飽和，中低端中小尺寸背光顯示模組也經(jīng)歷了快速發(fā)展、競爭加劇、市場情況惡化的三個階段，專注于消費電子的中小尺寸背光顯示模組廠商陷入利潤下降、市場停滯、競爭環(huán)境惡化的狀況；而專業(yè)顯示尤其是車載顯示器的快速發(fā)展則持續(xù)帶動了高端背光顯示模組的市場需求，受益于產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)和客戶等方面的壁壘，專業(yè)顯示領(lǐng)域背光顯示模組行業(yè)總體競爭相對緩和，經(jīng)營情況相對較好。

（2）車載背光顯示模組行業(yè)主要企業(yè)

①美蓓亞三美株式會社

美蓓亞創(chuàng)立于1951年，主營業(yè)務(wù)包括：軸承等機械加工品事業(yè)、背光顯示模組、信息產(chǎn)品用電機、計測設(shè)備等電子產(chǎn)品事業(yè)等，是全球飛機用桿端軸承及關(guān)節(jié)軸承、主軸電機用精密機械組件、薄型LED背光板、鋰離子充電電池用保護(hù)IC等領(lǐng)域重要供應(yīng)商之一。美蓓亞于1999年投產(chǎn)背光顯示模組，并在我國蘇州設(shè)有工廠，是國際上具備較高精密產(chǎn)品制作能力的廠商之一。

②西鐵城電子株式會社

西鐵城電子株式會社經(jīng)營范圍包括小型、精密及高精度的元器件和模塊生產(chǎn)制造，公司電子產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域包括車載設(shè)備、移動設(shè)備、照明設(shè)備、醫(yī)療保健設(shè)備及工業(yè)設(shè)備等。其中，應(yīng)用于車載導(dǎo)航儀液晶顯示器或儀表盤的中型背光顯示模組融合了光學(xué)設(shè)計、高度的精密模具、注射成型等尖端技術(shù)，并利用可控制視野角度的新型光學(xué)技術(shù)，可提供豐富多彩的背光。

③偉志控股有限公司

偉志控股有限公司（以下簡稱“偉志控股”）成立于1984年，注冊于開曼群島，其總部位于中國香港，并于2014年11月于香港聯(lián)合交易所主板上市，證券代碼為“01305”。偉志控股是一家主要生產(chǎn)背光源產(chǎn)品的公司，在深圳、惠州和宜昌設(shè)有工廠。

偉志控股2017年開始大力開拓車載顯示器背光產(chǎn)品市場。根據(jù)偉志控股2018年年報，其2018年車載顯示器LED背光產(chǎn)品業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入約4.89億元港幣，約占其營業(yè)收入的21.75%。

④京東方光科技有限公司

京東方光科技有限公司，成立于2002年3月26日，注冊資本82,671.4059萬元人民幣，主要股東包括京東方科技集團股份有限公司、茶谷產(chǎn)業(yè)株式會社、歐積株式會社。主要營業(yè)范圍：開發(fā)、生產(chǎn)液晶顯示屏、顯示屏用背光源、LED顯示屏、移動顯示（車載、工控、醫(yī)療、穿戴、電子貨架標(biāo)簽）整機系統(tǒng)、LED照明燈具及相關(guān)部件和配套元器件等。

⑤友池產(chǎn)業(yè)株式會社

友池產(chǎn)業(yè)株式會社成立于1959年10月26日，注冊資本6,000萬日元。友池產(chǎn)業(yè)株式會社主要從事辦公自動化設(shè)備及液晶顯示器及其組件等產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括LCD背光源、太陽能電池板、膠粘劑、橡膠產(chǎn)品、打印機、復(fù)印機及各種零部件等。該公司在背光源窄邊框技術(shù)領(lǐng)域具有一定的技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、便攜式游戲機、車載導(dǎo)航儀、車載儀表盤等。

⑥靖江市永盛光電科技有限公司

靖江市永盛光電科技有限公司（以下簡稱“永盛光電”）成立于2005年8月16日，注冊資本5,000萬元，廠址位于江蘇靖江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，營業(yè)范圍包括：光電產(chǎn)品研究、開發(fā)、制造、銷售；系列電動門、開窗機、通風(fēng)器制造、開發(fā)、銷售及安裝；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。永盛光電的核心產(chǎn)品為背光源，擁有車載用背光源、消費品用背光源、醫(yī)療工控用背光源等系列，產(chǎn)品最終應(yīng)用于汽車、手機、VR顯示、醫(yī)療、儀表、家電、交通等領(lǐng)域。

2、發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位

公司具有深厚的技術(shù)積累、一體化的生產(chǎn)能力，車載領(lǐng)域客戶主要包括夏普、JDI等車載模組巨頭公司，其車載顯示模組主要生產(chǎn)基地在中國，由于公司車載背光顯示模組的研發(fā)團隊在中國，更加貼近客戶的生產(chǎn)基地，與日本美蓓亞、西鐵城等公司相比，公司在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)迅捷度、研發(fā)能力等方面均具有一定的競爭力。目前，國內(nèi)在背光顯示模組領(lǐng)域中產(chǎn)銷規(guī)模較大、研發(fā)設(shè)計較強、模具設(shè)計與制造技術(shù)較高的專業(yè)企業(yè)較少，多數(shù)企業(yè)并沒有背光顯示模組產(chǎn)品所需的導(dǎo)光板、五金件、注塑件等完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，尤其是導(dǎo)光板等核心器件往往從外資廠商購買，無導(dǎo)光板等核心器件的研發(fā)和自制能力，多數(shù)企業(yè)并未掌握背光顯示模組產(chǎn)品相關(guān)核心技術(shù)，產(chǎn)品門檻相對較低、附加值一般不高。發(fā)行人專注于背光顯示模組相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年發(fā)展，已逐步發(fā)展為行業(yè)內(nèi)研發(fā)實力較強、生產(chǎn)規(guī)模較大的重要企業(yè)之一。公司在產(chǎn)品導(dǎo)入期積極參與客戶研發(fā)過程，在產(chǎn)品量產(chǎn)期通過一體化的生產(chǎn)能力、過硬的質(zhì)量管理體系，快速響應(yīng)客戶需求，通過產(chǎn)品和服務(wù)贏得了夏普、JDI、深天馬等客戶信賴，與客戶合作、共贏、共同發(fā)展，已成為全球車載背光顯示模組領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)之一。

五、發(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況

（一）主要固定資產(chǎn)情況

截至2019年12月31日，公司及子公司的主要固定資產(chǎn)情況如下：

單位：萬元

1、房屋建筑物情況

（1）公司自有房屋建筑物

截至本招股意向書摘要簽署日，公司及子公司自有房產(chǎn)情況如下表所示：

（2）租賃房產(chǎn)情況

截至本招股意向書摘要簽署日，公司及子公司租賃房屋建筑物情況如下表所示：

2、主要機器設(shè)備情況

截至2019年12月31日，公司及子公司的主要機器設(shè)備（單臺/套原值100萬元以上）如下表所示：

單位：萬元

（二）主要無形資產(chǎn)情況

1、土地使用權(quán)

截至本招股意向書摘要簽署日，公司擁有的土地使用權(quán)情況如下表所示：

2、土地所有權(quán)

截至本招股意向書摘要簽署日，日本偉時在日本擁有的土地所有權(quán)情況如下表所示：

3、商標(biāo)

截至本招股書摘要簽署日，公司及子公司擁有的商標(biāo)情況如下表所示：

4、專利

截至本招股意向書摘要簽署日，公司及子公司已經(jīng)擁有的專利情況如下表所示：

注：經(jīng)查詢國家知識產(chǎn)權(quán)局專利公告，專利號為“ZL201510152000.8”的發(fā)明（即上述表格第1項）與專利號“ZL201520193228.7”的實用新型（即上述表格第10項）的權(quán)利要求書內(nèi)容不一致，非重復(fù)授權(quán)情形。

（三）經(jīng)營資質(zhì)

1、發(fā)行人持有中華人民共和國昆山海關(guān)于2018年7月9日換發(fā)的注冊編碼為“3223941854”的《中華人民共和國海關(guān)報關(guān)單位注冊登記證書》，企業(yè)經(jīng)營類別為進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人，長期有效。

2、發(fā)行人持有中華人民共和國昆山海關(guān)于2018年7月10日換發(fā)的編號為“18071015211100001940”的《出入境檢驗檢疫報檢企業(yè)備案表》，備案類別為自理報檢企業(yè)。

3、東莞偉時持有中華人民共和國黃埔海關(guān)于2019年2月28日換發(fā)的注冊編碼為“4419948624”的《中華人民共和國海關(guān)報關(guān)單位注冊登記證書》，檢驗檢疫備案號為4419605520，企業(yè)經(jīng)營類別為進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人，長期有效。

根據(jù)《關(guān)于企業(yè)報關(guān)報檢資質(zhì)合并有關(guān)事項的公告》（海關(guān)總署公告2018年第28號），將檢驗檢疫自理報檢企業(yè)備案與海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案合并為海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案，企業(yè)備案后同時取得報關(guān)和報檢資質(zhì)。自2018年4月20日起，企業(yè)在海關(guān)注冊登記或者備案后，將同時取得報關(guān)報檢資質(zhì)。東莞偉時于2019年2月28日取得《中華人民共和國海關(guān)報關(guān)單位注冊登記證書》后，已同時取得報關(guān)和報檢資質(zhì)。

4、發(fā)行人的產(chǎn)品不屬于危險化學(xué)品及監(jiān)控化學(xué)品的范疇，不需要根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》、《危險化學(xué)品安全管理條例》等相關(guān)規(guī)定取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證；目前發(fā)行人在生產(chǎn)過程中雖涉及使用部分危險化學(xué)品，但使用量并未達(dá)到《危險化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（2013年版）》中的規(guī)定數(shù)量，因此，發(fā)行人無需按照《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品安全使用許可證實施辦法》的規(guī)定辦理危險化學(xué)品安全使用許可證。日常經(jīng)營中，發(fā)行人通過江蘇省危險化學(xué)品安全監(jiān)管（行政許可）信息系統(tǒng)對該年度購買的危險化學(xué)品進(jìn)行備案，發(fā)行人購買三類非藥品類易制毒化學(xué)品已取得公安部門出具的購買備案證明。

六、同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情況

（一）同業(yè)競爭情況

發(fā)行人主要從事背光顯示模組、液晶顯示模組等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。發(fā)行人控股股東、實際控制人為渡邊庸一。截至本招股意向書摘要簽署日，除發(fā)行人及發(fā)行人子公司外，發(fā)行人控股股東、實際控制人及其近親屬控制的其他企業(yè)從事的基本情況如下：

公司控股股東、實際控制人及其近親屬控制的其他企業(yè)未從事與本公司相同或相似的業(yè)務(wù)，與本公司不存在同業(yè)競爭的情形。

為避免今后與發(fā)行人之間可能出現(xiàn)的同業(yè)競爭，維護(hù)公司全體股東的利益和保證公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，發(fā)行人控股股東、實際控制人渡邊庸一向發(fā)行人出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾》，承諾的主要內(nèi)容如下：

1、截至本承諾函出具之日，本人及本人控制的其他企業(yè)（包括但不限于本人及本人所控制的全資、控股公司以及本人及本人控制的其他企業(yè)擁有實際控制權(quán)的公司，下同）目前未從事與發(fā)行人現(xiàn)從事的業(yè)務(wù)相同或近似的業(yè)務(wù)活動，與發(fā)行人不構(gòu)成同業(yè)競爭。

2、在本人擁有發(fā)行人控制權(quán)期間，本人及本人控制的其他企業(yè)不會以任何形式直接或間接從事與發(fā)行人屆時所從事的業(yè)務(wù)相同或近似的業(yè)務(wù)活動。

3、如果本人及本人屆時所控制的其他企業(yè)將來有任何商業(yè)機會可從事、參與任何可能與發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成同業(yè)競爭的活動，本人及本人屆時所控制的其他企業(yè)將立即將上述商業(yè)機會通知發(fā)行人，發(fā)行人在通知中指定的合理期限內(nèi)作出愿意利用該商業(yè)機會的肯定答復(fù)的，則盡力將該商業(yè)機會給予發(fā)行人。

4、自本承諾函出具之日起，如發(fā)行人進(jìn)一步拓展其產(chǎn)品和業(yè)務(wù)范圍，本人及本人屆時所控制的其他企業(yè)保證將不與發(fā)行人拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相競爭；若出現(xiàn)可能與發(fā)行人拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)產(chǎn)生競爭的情形，本人及本人屆時所控制的其他企業(yè)保證按照包括但不限于以下方式退出與發(fā)行人的競爭：（1）停止生產(chǎn)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的產(chǎn)品；（2）停止經(jīng)營構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)；（3）經(jīng)發(fā)行人同意將相競爭的業(yè)務(wù)納入到發(fā)行人來經(jīng)營；（4）將相競爭的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)的第三方。

5、本人及本人控制的其他企業(yè)確認(rèn)本承諾函旨在保障發(fā)行人及發(fā)行人全體股東權(quán)益而作出，本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執(zhí)行之承諾。任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如因本人及本人控制的其他企業(yè)違反本承諾而導(dǎo)致發(fā)行人遭受損失、損害和開支，將由本人及本人控制的其他企業(yè)予以全額賠償。

（二）關(guān)聯(lián)交易情況

1、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易

（1）向關(guān)聯(lián)方采購商品、接受勞務(wù)

單位：萬元

報告期內(nèi)，東莞偉時存在向關(guān)聯(lián)方東莞維特力吸塑制品有限公司采購包裝材料吸塑盒的情況，自2018年12月起，東莞偉時不再從上述關(guān)聯(lián)方采購吸塑盒。

（2）向關(guān)聯(lián)方租賃

單位：萬元

報告期內(nèi)，日本偉時存在向關(guān)聯(lián)方渡邊庸一租賃土地的情況。具體如下：

日本偉時向渡邊庸一租賃位于日本山梨縣“都留市鹿留字砂原1365番1”及“都留市桂町879番地、879番地先”的土地，租賃價格系參考周邊土地租賃市場價格確定。日本偉時在上述租賃的土地上建設(shè)了廠房和倉庫，用于日常生產(chǎn)、倉儲和辦公。2018年12月，日本偉時向渡邊庸一購買位于日本山梨縣“都留市鹿留字砂原1365番1”土地，并將其在“都留市桂町879番地、879番地先”土地上建設(shè)的房屋轉(zhuǎn)讓給渡邊庸一。上述交易完成后，日本偉時與渡邊庸一的土地租賃關(guān)系終止。

（3）向關(guān)聯(lián)方購買酒店服務(wù)

單位：萬元

報告期內(nèi)，公司及子公司存在向關(guān)聯(lián)方日本W(wǎng)AYS酒店購買酒店服務(wù)的情況。日本W(wǎng)AYS酒店于2018年4月底開始正式營業(yè)，公司及子公司2018年度在日本W(wǎng)AYS酒店共消費10.35萬元，2019年度在日本W(wǎng)AYS酒店共消費25.32萬元，交易價格系參照日本W(wǎng)AYS酒店的門市價確定。

（4）關(guān)鍵管理人員報酬

單位：萬元

2、偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易

（1）關(guān)聯(lián)方擔(dān)保

單位：萬日元

（2）關(guān)聯(lián)方股權(quán)轉(zhuǎn)讓

①2017年11月，日本偉時與渡邊庸一、渡邊幸吉、山口勝、奈良重安（系渡邊庸一的外甥，報告期內(nèi)曾擔(dān)任偉時有限監(jiān)事）等分別簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，日本偉時將其持有的日本W(wǎng)AYS酒店50%股權(quán)以150萬日元轉(zhuǎn)讓予渡邊幸吉，將持有的日本W(wǎng)AYS酒店15%股權(quán)以45萬日元轉(zhuǎn)讓予渡邊庸一，將持有的日本W(wǎng)AYS酒店10%股權(quán)以30萬日元轉(zhuǎn)讓予山口勝，將持有的日本W(wǎng)AYS酒店5%股權(quán)以15萬日元轉(zhuǎn)讓予奈良重安。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格系根據(jù)日本偉時對日本W(wǎng)AYS酒店的原始出資價格并經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓各方協(xié)商確定。

②2018年7月，發(fā)行人與渡邊庸一、渡邊幸吉、山口勝、渡邊喜代美（系渡邊庸一的配偶）、渡邊悅子等日籍個人股東簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，偉時電子以17,466.06萬日元收購渡邊幸吉持有的日本偉時60%股權(quán)，以7,277.5250萬日元收購渡邊庸一持有的日本偉時25%股權(quán)，以1,455.5050萬日元收購山口勝持有的日本偉時5%股權(quán)，以1,455.5050萬日元收購渡邊喜代美持有的日本偉時5%股權(quán)，以1,455.5050萬日元收購渡邊悅子持有的日本偉時5%股權(quán)。上述股權(quán)收購價格系參考日本志村司郎稅務(wù)會計師事務(wù)所出具的《股票評估報告書》中以2018年1月1日為基準(zhǔn)日對日本偉時的評估價值并經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓各方協(xié)商確定。

③2018年11月，日本偉時與韓國GS公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，日本偉時以人民幣1,071.89萬元收購韓國GS公司持有的偉時亞洲100%股權(quán)。上述股權(quán)收購價格系以偉時亞洲2017年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)1,504.89萬元為依據(jù)，扣除2018年利潤分紅433萬元后確定為1,071.89萬元。

（3）關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

①2017年1月，日本偉時與關(guān)聯(lián)方渡邊庸一簽訂協(xié)議，約定2017年1月11日由日本偉時按照118.10日元兌換1美元的匯率向渡邊庸一換匯300萬美元。

②2018年12月，日本偉時與關(guān)聯(lián)方渡邊庸一簽訂不動產(chǎn)買賣合同，日本偉時以343.50萬日元向渡邊庸一購買位于日本山梨縣“都留市鹿留字砂原1365番1”的土地，價格系參考當(dāng)時周邊同類型土地的價格并經(jīng)雙方協(xié)商確定。

③2018年12月，日本偉時與關(guān)聯(lián)方渡邊庸一簽訂不動產(chǎn)買賣合同，約定日本偉時將其在日本山梨縣“都留市桂町879番地、879番地先”土地上建設(shè)的“都留市桂町879番3”號房屋以98.06萬日元轉(zhuǎn)讓給渡邊庸一，價格系參考山梨縣都留市役所關(guān)于該房屋繳納固定資產(chǎn)稅的評估金額及房屋狀況并經(jīng)雙方協(xié)商確定。

（4）關(guān)聯(lián)方資金拆借及利息收付

①關(guān)聯(lián)方資金拆借情況

A.資金拆入

單位：萬元

注：該筆借款系日本W(wǎng)AYS酒店于2017年1月向?qū)嶋H控制人渡邊庸一無息借入，并于2017年11月公司處置子公司日本W(wǎng)AYS酒店時一并處置。關(guān)聯(lián)方資金拆入利息于2018年補提，日本W(wǎng)AYS酒店已不在合并報表范圍內(nèi)，所以未計提這部分資金拆入利息。

B.資金拆出

單位：萬元

報告期內(nèi)，公司向關(guān)聯(lián)方錢建英、奈良重安、黑土和也等員工提供了無息借款，上述人員已于2017年底前歸還全部借款。

2019年度，公司不存在關(guān)聯(lián)方資金拆借行為。

報告期內(nèi)，渡邊庸一和山口勝與公司及子公司之間存在資金拆借，已根據(jù)公司及子公司所在地可參考利率計算了拆入/拆出利息。

②利息收付情況

單位：萬元

（三）關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項

單位：萬元

（四）報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易對公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況的影響

報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易金額較小，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響；公司與關(guān)聯(lián)方之間的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易主要為資金往來、接受擔(dān)保及為解決經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的資產(chǎn)買賣交易等，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。公司同關(guān)聯(lián)方的上述交易均有合理定價依據(jù)，公平、公允，遵循市場定價原則。

（五）獨立董事意見

公司獨立董事對報告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審慎的核查，并發(fā)表了如下意見：1、公司20162018年度與關(guān)聯(lián)方在商品購銷、房屋租賃、提供擔(dān)保、資金拆借等方面存在的關(guān)聯(lián)交易，均系公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有助于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營；公司與關(guān)聯(lián)方本著公平、自愿的原則，關(guān)聯(lián)交易的定價公允，遵循市場定價原則，沒有損害公司、中小股東以及債權(quán)人的利益。公司2019年度預(yù)計的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況，均系公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有助于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營；公司與關(guān)聯(lián)方將本著公平、自愿的原則，對關(guān)聯(lián)交易公允定價，遵循市場定價原則，不會損害公司、中小股東以及債權(quán)人的利益。2、公司2019年度與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易系公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有助于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營；公司2020年度預(yù)計的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況，均系公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有助于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營；公司與關(guān)聯(lián)方本著公平、自愿的原則，對關(guān)聯(lián)交易公允定價，遵循市場定價原則，沒有損害公司、中小股東以及債權(quán)人的利益。

七、董事、監(jiān)事與高級管理人員

注1：薪酬情況中的數(shù)據(jù)為2019年度上述人員在擔(dān)任董事、監(jiān)事、或高級管理人員期間領(lǐng)取的薪酬金額。

注2：持有公司股份的數(shù)量包括上述人員的直接持股數(shù)量及間接持股數(shù)量。

八、發(fā)行人控股股東及其實際控制人的簡要情況

渡邊庸一直接持有公司發(fā)行前78.0431%的股份，為公司控股股東、實際控制人。渡邊庸一的具體情況參見本招股意向書摘要“第三節(jié) 發(fā)行人基本情況”之“七、董事、監(jiān)事與高級管理人員”的有關(guān)內(nèi)容。

九、財務(wù)會計信息及管理層討論與分析

（一）合并財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)表）

單位：元

2、合并利潤表

單位：元

拓展知識：