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證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2021026

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇必得科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）監(jiān)事會于2021年5月11日以郵件、電話等方式向全體監(jiān)事發(fā)出第三屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）通知，本次會議于2021年5月24日下午2點在公司5樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席李碧玉女士召集和主持。董事會秘書列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，一致通過如下議案：

（一）審議通過《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

同意選舉李碧玉女士為公司第三屆監(jiān)事會主席，自本次監(jiān)事會決議后生效，

與公司第三屆監(jiān)事會任期相同。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

江蘇必得科技股份有限公司

監(jiān)事會

2021年5月24日

候選人簡歷：

李碧玉，女，1973年3月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1997年7月畢業(yè)于西安礦業(yè)機械學院機械設計與制造專業(yè)，本科學歷。1997年4月2000年8月，就職于無錫市煤礦機械廠；2000年9月2006年6月，自由職業(yè)者；2006年7月至2015年5月，歷任江陰市必得科技發(fā)展有限公司采購部職員、部長；2015年5月至今，任江蘇必得科技股份公司監(jiān)事會主席、采購部部長。

證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2021025

江蘇必得科技股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇必得科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于2021年5月11日以郵件、電話等方式向全體董事發(fā)出第三屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）通知，本次會議于2021年5月24日上午9點30分在公司五樓會議室以現(xiàn)場及視頻方式召開。本次會議應到董事8名，實到董事8名。本次會議由董事長王堅群先生召集和主持。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議表決，一致通過如下議案：

1、審議通過《關于選舉第三屆董事會董事長的議案》

同意選舉王堅群先生為公司董事長，任期與本屆董事會任期一致。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2、審議通過《關于確定董事會各專門委員會組成的議案》

同意選舉產(chǎn)生第三屆董事會各專門委員會成員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會：成員為王堅群、夏幫華、張元，其中王堅群擔任主任委員；

審計委員會：成員為湯雙喜、彭程、徐作駿，其中徐作駿擔任主任委員；

提名委員會：成員為彭程、張元、王堅群，其中張元擔任主任委員；

薪酬與考核委員：成員為劉英、彭程、徐作駿，其中彭程擔任主任委員。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

3、審議通過《關于聘任總經(jīng)理的議案》

同意聘任王堅群為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

4、審議通過《關于聘任副總經(jīng)理的議案》

同意聘任丁勝、何明、湯雙喜為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致。

5、審議通過了《關于聘任財務總監(jiān)的議案》

同意聘任湯雙喜為公司財務總監(jiān)，任期與本屆董事會任期一致。

6、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》

同意聘任湯雙喜為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致。

湯雙喜先生已經(jīng)取得深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》，任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

7、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

同意聘任孫喻鈺為公司證券事務代表，任期與本屆董事會任期一致。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、會議附件

獨立董事意見。

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司

董事會

王堅群，男，1968年10月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2013年畢7月業(yè)于中央廣播電視大學農(nóng)林牧漁類農(nóng)林管理類鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理專業(yè)，大專學歷。1989年9月1993年12月，就職于常州市醫(yī)藥公司；1994年3月至2001年12月，任江陰市電訊器材二廠業(yè)務員；2002年3月至2015年5月，任江陰市必得科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015年5月至今，任江蘇必得科技股份有限公司董事長、總經(jīng)理。

何明，男，1984年1月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2007年7月畢業(yè)于佳木斯大學材料成型及控制工程專業(yè)，本科學歷。2007年7月至2011年1月，任黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院自動化學院焊接教研室主任；2011年2月至2013年2月，任常州市百億達爾軌道客車配件有限公司質(zhì)量部焊接總監(jiān)；2013年2月至2015年2月，任常州天晟新材料股份有限公司工程部焊接總監(jiān)；2015年3月至2016年5月，任常州恒鼎軌道科技有限公司計劃物控部副總工程師兼計劃物控部長；2016年5月至2018年5月，任江蘇必得科技股份有限公司研發(fā)部副部長；2018年5月至今任江蘇必得科技股份有限公司副總經(jīng)理。

丁勝，男，1978年2月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2002年6月畢業(yè)于南京理工大學焊接工藝與設備專業(yè)，本科學歷。2002年6月至2008年9月，任常州飛機制造有限公司（現(xiàn)常州藍翼飛機裝備制造有限公司）一分廠、航空技校焊接工程師、系主任、校長助理；2008年9月至2009年9月，任格力博集團常州格騰園林機械制造有限公司PIE（工藝整合部）經(jīng)理；2009年9月至2018年1月，任特瑞斯能源裝備股份有限公司工程部、產(chǎn)品事業(yè)部、質(zhì)量部經(jīng)理；2018年2月至2018年5月，就職于江蘇必得科技股份有限公司生產(chǎn)部；2018年5月至今任江蘇必得科技股份有限公司副總經(jīng)理。

湯雙喜，男， 1973年6月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1995年7月畢業(yè)于南京財經(jīng)大學涉外會計專業(yè)，大學學歷，高級會計師、注冊會計師。1995年8月2000年12月，任江陰市濱江建筑安裝工程有限公司主辦會計；2001年1月2003年12月，任無錫安信會計事務所項目助理、經(jīng)理；2004年1月至2008年7月，任江陰誠信會計事務所項目經(jīng)理、部主任；2008年8月至2011年1月，任江蘇寶利瀝青股份有限公司財務負責人；2011年2月至2014年7月，任江陰力博醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司財務總監(jiān)；2014年8月至2015年5月，任江陰市必得科技發(fā)展有限公司財務總監(jiān)；2015年5月至今，任江蘇必得科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書。

證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2021027

江蘇必得科技股份有限公司

關于完成工商變更登記并換發(fā)營業(yè)執(zhí)照的公告

江蘇必得科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年4月20日、5月11日召開了第二屆董事會第十五次會議及2020年年度股東大會，會議審議通過了《關于變更注冊資本及修改公司章程并辦理相關變更手續(xù)的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年4月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于變更注冊資本及修改公司章程并辦理相關變更手續(xù)的公告》(公告編號：2021006）及《2020年年度股東大會會議決議公告》（公告編號：2021024）。現(xiàn)將有關情況公告如下：近日，公司完成了工商變更登記手續(xù)及公司章程的備案，并取得無錫行政審批局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，新營業(yè)執(zhí)照登記信息如下：

名稱：江蘇必得科技股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320200743701078X

類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

住所：江陰市月城鎮(zhèn)月翔路27號

法定代表人：王堅群

注冊資本：10800萬元整

成立日期：2002年09月26日

營業(yè)期限：2002年09月26日至

經(jīng)營范圍：鐵路機車車輛配件及通信信號配件、空調(diào)風道及配件的開發(fā)、設計與制造；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。（依法必須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準后方可開展經(jīng)營活動）

拓展知識：