蘭州華帝壁掛爐維修(蘭州華帝爐盤維修)

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挖貝網(wǎng)5月19日，華帝股份（002035）董事會(huì)于2022年5月19日召開2021年度股東大會(huì)，于2022年4月27日召開職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會(huì)董事及第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。2022年5月19日，公司召開第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席，并聘任了新一屆高級(jí)管理人員。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事會(huì)換屆選舉及專門委員會(huì)組成情況：

根據(jù)公司2021年度股東大會(huì)及第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉結(jié)果，公司董事會(huì)及董事會(huì)各專門委員會(huì)情況如下：

第八屆董事會(huì)組成情況：公司第八屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。

非獨(dú)立董事：潘葉江、潘垣枝、潘浩標(biāo)、潘錦枝

獨(dú)立董事：孔繁敏、丁云龍、周誼

董事長(zhǎng)：潘葉江

副董事長(zhǎng)：潘垣枝。

公司第八屆董事會(huì)任期三年。董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事人數(shù)未少于董事會(huì)成員的三分之一，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。

第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況：

戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員：潘葉江，委員：潘垣枝、潘浩標(biāo)、潘錦枝、丁云龍、孔繁敏、周誼；

審計(jì)委員會(huì)主任委員：周誼，委員：丁云龍、潘葉江；

提名委員會(huì)主任委員：孔繁敏，委員：丁云龍、潘垣枝；

薪酬與考核委員會(huì)主任委員：丁云龍，委員：孔繁敏、潘浩標(biāo)。

上述委員任期自第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況：

根據(jù)公司2021年度股東大會(huì)、職工代表大會(huì)、第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉結(jié)果，公司監(jiān)事會(huì)組成情況如下：

公司第八屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。

股東代表監(jiān)事：梁萍華、陳惠芬

職工代表監(jiān)事：莫澤璇

監(jiān)事會(huì)主席：梁萍華

公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期三年。不存在公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

高級(jí)管理人員聘任情況：

2022年5月19日，公司召開第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任潘葉江為公司總裁，聘任潘浩標(biāo)、仇明貴、王操、蔣凌偉為公司副總裁，聘任何淑嫻為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

上述人員不存在《公司法》及《公司章程》等所規(guī)定的禁止任職情形，亦未受過有關(guān)部門的處罰或懲戒，具備與其任職相適應(yīng)的職業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)能力與條件，符合公司的任職資格要求。公司高級(jí)管理人員的任期自第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任期屆滿離任情況：

因第七屆董事會(huì)任期屆滿，公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事楊建輝不再擔(dān)任公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)。截至本公告披露日，楊建輝持有公司股份22,577,737股，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。楊建輝屆滿離任后，其股份變動(dòng)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定。

因第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席許細(xì)妹不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù)。截至本公告披露日，許細(xì)妹未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

因第七屆董事會(huì)任期屆滿，公司高級(jí)管理人員吳剛、韓偉屆滿離任。截至本公告披露日，吳剛持有公司股份2,486,061股，韓偉持有公司股份554,400股，均不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。吳剛、韓偉屆滿離任后，其股份變動(dòng)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為207,324,061.73元，比上年同期下滑49.17%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，華帝股份形成了以煙機(jī)、灶具、熱水器等廚衛(wèi)產(chǎn)品為核心，而且覆蓋了以集成灶、洗碗機(jī)、蒸烤一體機(jī)為代表的新興集成廚電類產(chǎn)品，同時(shí)延伸至全屋定制及凈水器、壁掛爐等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系。

本文源自挖貝網(wǎng)

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