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前沿拓展：

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2022015

債券代碼：149047 債券簡稱：20合力01

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議及第六屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，現(xiàn)將相關內(nèi)容公告如下：

一、 方案基本情況

經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為7,676.15萬元，其中母公司實現(xiàn)凈利35,394.31萬元。截至2021年12月31日公司合并報表累計可供分配的利潤為98,923.03萬元，其中母公司累計可供分配利潤為47,624.66萬元。基于公司未來發(fā)展的資金規(guī)劃，公司擬定2021年度利潤分配預案為：2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

本預案尚須提交公司股東大會審議批準。

二、 公司2021年度擬不進行利潤分配的原因

根據(jù)相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，結合公司經(jīng)營發(fā)展實際情況，2022年公司日常經(jīng)營對資金需求較大，建議留存未分配利潤用于滿足公司日常經(jīng)營，以利于保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，增強抵御風險的能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長遠利益。因此，公司2021年度擬不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配，未分配利潤余額結轉入下一年度。

三、 公司未分配利潤的用途及計劃

留存未分配利潤將主要用于滿足公司日常經(jīng)營，補充公司營運資金。

公司重視對投資者的合理投資回報，今后仍將會按照相關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，嚴格執(zhí)行公司的利潤分配制度，積極履行公司的利潤分配義務，與廣大投資者共享公司發(fā)展成果。

四、 董事會意見

董事會認為：公司2021年度利潤分配預案是基于公司2021年度經(jīng)營與財務狀況，并結合公司未來發(fā)展規(guī)劃而做出的，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，有利于提高公司財務穩(wěn)健性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，增強抵御風險的能力，有利于維護全體股東的長遠利益。

五、 獨立董事意見

獨立董事認為：董事會從公司的實際情況出發(fā)提出的利潤分配預案，符合公司制定的《公司章程》中利潤分配政策的要求，符合公司實際經(jīng)營情況和未來經(jīng)營計劃及資金需求，符合公司股東的利益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。同意《關于2021年度利潤分配預案的議案》，并同意該議案提交公司股東大會審議。

六、 監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：董事會提出的2021年度利潤分配預案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和當前公司財務狀況，符合公司股東的利益并有利于促進公司長遠發(fā)展，同意該議案提交公司股東大會審議。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事會

二二二年四月十五日

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2022016

債券代碼：149047 債券簡稱：20合力01

合力泰科技股份有限公司

關于為下屬子公司提供

2022年度擔保額度預計的公告

特別風險提示：

根據(jù)子公司業(yè)務需要及其擔保需求，2022年度，公司擬為控股子公司提供的擔保額度合計不超過140億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的156.51%，若被擔保人未能按期履行還款協(xié)議，則公司將可能因承擔擔保責任而償付相關債務，從而對公司造成不利影響，敬請投資者注意投資風險。

一、擔保情況概述

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議，以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為下屬子公司提供2022年度擔保額度預計的議案》，同意公司自2021年度股東大會審議通過后至2022年度股東大會重新審議該事項前，為下屬控股子公司在商業(yè)經(jīng)營往來、金融授信申請等商業(yè)活動中提供合計不超過140億元的擔保額度。本事項尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

二、擔保額度預計情況

為保證公司經(jīng)營目標的順利完成，根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務需要，公司擬自2021年度股東大會審議通過后至2022年度股東大會重新審議該事項前，為下屬控股子公司在商業(yè)經(jīng)營往來、金融授信申請等商業(yè)活動中提供合計不超過140億元的擔保額度。上述擔保額度不包含以前年度已審批的擔保額度。

擔保方式包括但不限于信用擔保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。

擔保用途范圍包括但不限于向銀行申請和使用授信、辦理理財、向供應商采購貨物及對外投標等。

實際擔保的金額以各擔保主體實際簽署的擔保文件記載的擔保金額為準，如單筆擔保的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆擔保終止時止，具體擔保期限以最終簽訂的合同為準。

公司授權法定代表人在擔保額度內(nèi)全權代表公司與授信或其他商業(yè)機構辦理擔保手續(xù)，簽署相關協(xié)議文件。

具體授權擔保額度如下：

在上述擔保額度范圍內(nèi)，在符合法律法規(guī)及相關規(guī)定的前提下，被擔保方間的擔保額度可以相互調(diào)劑。

三、 被擔保人基本情況

1、名稱：江西合力泰科技有限公司（以下簡稱“江西合力泰”）

住所：江西省吉安市泰和縣工業(yè)園區(qū)

法定代表人：王永永

注冊資本：人民幣140,096.73萬元

經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產(chǎn)品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統(tǒng)、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能穿戴設備、家電控制設備及配件、指紋識別模組、蓋板玻璃、工業(yè)自動化設備及配件等產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售；研發(fā)和以上相關業(yè)務的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務；從事貨物、技術進出口業(yè)務；物業(yè)管理服務、清潔服務；國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額2,074,383.31萬元，負債總額1,394,126.53萬元，凈資產(chǎn)680,256.78萬元；2021年營業(yè)收入1,062,402.26萬元，利潤總額13,856.20萬元，凈利潤16,437.39萬元。

關聯(lián)關系：公司持有江西合力泰86.84%股權，為公司控股子公司。

信用狀況：江西合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

2、名稱：江西興泰科技有限公司（以下簡稱“江西興泰”）

住所：吉安市吉州區(qū)工業(yè)園內(nèi)

法定代表人：肖緒名

注冊資本：人民幣28,563.590259萬元

經(jīng)營范圍：投影儀、LED光源、激光光源、電子標簽、智能卡及周邊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；PCBA及顯示模組、LCOS投影、自動射頻識別產(chǎn)品、生物識別產(chǎn)品、電子讀寫產(chǎn)品、電子傳感產(chǎn)品、電子通訊設備、定位產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品、儀器儀表、自動化設備、機箱機柜、微波通訊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；云計算系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)集成及其軟件的研發(fā)、銷售與相關技術咨詢；自營和代理一般商品的進出口業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額136,892.17萬元，負債總額102,563.19萬元，凈資產(chǎn)34,328.98萬元；2021年營業(yè)收入87,466.74 萬元，利潤總額6,527.11萬元，凈利潤6,088.98萬元。

關聯(lián)關系：江西合力泰持有江西興泰94.03%股權，江西興泰為公司控股二級子公司。

信用狀況：江西興泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

3、名稱：萬安合力泰科技有限公司（以下簡稱“萬安合力泰”）

住所：江西省吉安市萬安縣工業(yè)園二期

法定代表人：周建利

注冊資本：人民幣3,000萬

經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、家電控制設備配件及其周邊衍生產(chǎn)品（含線路板、模塊、主板、方案、連接器、充電系統(tǒng)、電子元器件等）的設計、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)和以上相關業(yè)務的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務；從事貨物、技術進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額67,601.59萬元，負債總額65,047.04萬元，凈資產(chǎn)2,554.55萬元；2021年度營業(yè)收入30,225.55萬元，利潤總額3,235.30萬元，凈利潤 3,746.78萬元。

關聯(lián)關系：江西合力泰持有萬安合力泰100%股權，萬安合力泰為公司控股二級子公司。

信用狀況：萬安合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

4、名稱：吉安市井開區(qū)合力泰科技有限公司（以下簡稱“井開合力泰”）

住所：江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)深圳大道278號

法定代表人：宋旭東

注冊資本：人民幣10,000萬

經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產(chǎn)品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統(tǒng)、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能穿戴設備、家電控制設備及配件、指紋識別模組、蓋板玻璃、工業(yè)自動化設備及配件等產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售與以上相關業(yè)務的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務及以上產(chǎn)品的國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務；物業(yè)管理服務、清潔服務。勞動防護用品生產(chǎn)及銷售；醫(yī)療器械生產(chǎn)及銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額735,756.05萬元，負債總額748,967.62萬元，凈資產(chǎn)13,211.57萬元；2021年營業(yè)收入472,467.97萬元，利潤總額2,062.14萬元，凈利潤1,414.10萬元。

關聯(lián)關系：江西合力泰持有井開合力泰100%股權，井開合力泰為公司控股二級子公司。

信用狀況：井開合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

5、名稱：江西群泰科技有限公司（以下簡稱“江西群泰”）

住所：江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園

法人代表：柯曉峰

注冊資本：人民幣10,000萬

經(jīng)營范圍：光電子器件、光學玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易與銷售和以上相關產(chǎn)品的進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額59,188.01萬元，負債總額73,669.53萬元，凈資產(chǎn)14,481.53萬元；2021年營業(yè)收入8,371.27萬元，利潤總額7,893.57萬元，凈利潤8,652.22萬元。

關聯(lián)關系：江西合力泰持有江西群泰90%股權，業(yè)際光電持有江西群泰10%股權，江西群泰為公司控股二級子公司。

信用狀況：江西群泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

6、名稱：深圳市合力泰光電有限公司（以下簡稱“合力泰光電”）

住所：深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號比亞迪工業(yè)園A3廠房一樓、三樓西側、四樓，A4廠房三樓、四樓西側，A12廠房，A13廠房，A15廠房

法定代表人：鄭國清

注冊資本：人民幣51,275.48萬元

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：貨物及技術進出口（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；抽油煙機、燃氣灶、消毒碗柜、洗衣機、洗碗機產(chǎn)品的研發(fā)、銷售；鋰離子電池、鋰錳氧材料、電源系統(tǒng)（不間斷電源、通信電源、電子電源、電力電源）、硅鐵模塊、太陽能電池組件、包裝制品的技術開發(fā)、銷售。，許可經(jīng)營項目是：鎳氫、鎳鎘電池及其他電池、五金制品、儀器儀表、柔性線路板的生產(chǎn)，銷售（不含限制項目）；液晶電視、DVD、音響的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售；電解制水機的生產(chǎn)、銷售；Ⅱ類6823醫(yī)用超聲儀器及有關設備、Ⅱ類6816燒傷（整形）科手術器械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；液晶顯示器及其相關附件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；手機零部件、3D眼鏡、攝像頭模組及掃描儀的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額455,656.65萬元，負債總額302,623.16萬元，凈資產(chǎn)153,033.49萬元；2021年營業(yè)收入243,675.95萬元，利潤總額8,394.16萬元，凈利潤7,932.15萬元。

關聯(lián)關系：公司持有合力泰光電78.01%股權，合力泰光電為公司控股子公司。

信用狀況：合力泰光電信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

7、名稱：珠海晨新科技有限公司（以下簡稱“珠海晨新”）

住所：珠海市南屏科技工業(yè)園屏東二路8號大型裝配車間

法定代表人：周雄津

注冊資本：人民幣54,560.40萬元

經(jīng)營范圍：研究開發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的新型平板顯示器件。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額153,541.56萬元，負債總額100,456.97萬元，凈資產(chǎn)53,084.59萬元；2021年營業(yè)收入128,916.25萬元，利潤總額688.44萬元，凈利潤34.06萬元。

關聯(lián)關系：珠海晨新為公司全資子公司。

信用狀況：珠海晨新信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

8、名稱：南昌合力泰科技有限公司（以下簡稱“南昌合力泰”）

住所：江西省南昌市南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)學院七路以東、規(guī)劃三路以西

法定代表人：鄭國清

注冊資本：人民幣100,000.00萬元

經(jīng)營范圍：電子器材、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊設備、計算機及外圍設備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；信息技術咨詢服務；自營或代理各類商品及技術的進出口業(yè)務；住房租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額196,829.20萬元，負債總額97,380.82萬元，凈資產(chǎn)99,448.38萬元；2021年營業(yè)收入251,900.16萬元，利潤總額4,878.92萬元，凈利潤2,976.47萬元 。

關聯(lián)關系：江西合力泰持有南昌合力泰10%股權，合力泰光電持有南昌合力泰90%股權，南昌合力泰為公司控股二級子公司。

信用狀況：南昌合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

9、名稱：江西一諾新材料有限公司（以下簡稱“江西一諾”）

住所：江西省贛州市信豐縣工業(yè)園區(qū)合力泰路6號

法定代表人：劉學敏

注冊資本：人民幣30,000.00萬元

經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、家電控制配件及其周邊衍生產(chǎn)品（含線路板、模塊、主板、方案、連接器、充電系統(tǒng)、電子元器件等）的設計、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)，和以上產(chǎn)品相關業(yè)務的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務；從事貨物、技術進出口業(yè)務、國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外）。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額420,465.01萬元，負債總額424,215.48萬元，凈資產(chǎn)3,750.46萬元；2021年度營業(yè)收入325,866.78萬元，利潤總額12,878.54萬元，凈利潤10,179.46萬元。

關聯(lián)關系：江西一諾為公司全資子公司。

信用狀況：江西一諾信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

10、名稱：山東合力泰電子科技有限公司（以下簡稱“合力泰電子”）

注冊地址：山東省淄博市沂源縣悅莊鎮(zhèn)前石臼村10號

法定代表人：彭瓊

注冊資本：10,000.00萬元

經(jīng)營范圍：電子器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。貨物及技術進出口業(yè)務（國家限定經(jīng)營和國家禁止進出口的貨物和技術除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額121,116.32萬元，負債總額126,819.89萬元，凈資產(chǎn)5,703.57萬元；2021年營業(yè)收入77,853.84萬元，利潤總額25,210.56 萬元，凈利潤21,211.30萬元。

關聯(lián)關系：合力泰電子為公司全資子公司。

信用狀況：合力泰電子信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

11、名稱：合力泰（香港）有限公司（以下簡稱“香港合力泰”）

注冊地址：香港九龍紅磡鶴園街2G恒豐工業(yè)大廈1期2樓A1座6室

法定代表人：王永永

注冊資本：77.50萬港幣

經(jīng)營范圍：電子及化工產(chǎn)品研發(fā)、銷售、采購、經(jīng)營租賃及融資租賃業(yè)務。

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額107,893.28萬元，負債總額117,222.69萬元，凈資產(chǎn)9,329.41萬元；2021年營業(yè)收入96,708.05萬元，利潤總額4,164.34萬元，凈利潤2,690.40萬元。

關聯(lián)關系：合力泰（香港）有限公司為公司全資子公司。

信用狀況：香港合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

12、名稱：福建合力泰科技有限公司（以下簡稱“福建合力泰”）

注冊地址：福建省莆田市涵江區(qū)涵中西路1號

法定代表人：鄭劍芳

注冊資本：100,000.00萬元

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額461,602.31萬元，負債總額359,802.91萬元，凈資產(chǎn)101,799.40萬元；2021年營業(yè)收入444,225.82萬元，利潤總額1,526.55 萬元，凈利潤737.91萬元。

關聯(lián)關系：福建合力泰科技有限公司為公司全資子公司。

信用狀況：福建合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

13、名稱：HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED（合力泰印度有限公司，以下簡稱“印度合力泰”）

注冊地址：Plot 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India（印度北方邦喬達摩菩提那加爾縣大諾伊達技術開發(fā)區(qū)1區(qū)67號）

注冊資本：10000萬盧比

主營業(yè)務：攝像頭模組、指紋模組、顯示屏模組、柔性線路板的設計、生產(chǎn)及銷售。

主要財務數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額109,244.64萬元， 負債總額135,388.23萬元，凈資產(chǎn)26,143.60萬元；2021年營業(yè)收入122,898.27萬元，利潤總額14,117.51萬元， 凈利潤14,078.90萬元。

關聯(lián)關系：合力泰印度有限公司為公司全資子公司。

信用狀況：印度合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

四、相關協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔保協(xié)議尚未簽署，具體擔保金額、擔保期限、擔保方式等條款由公司與授信機構或其他商業(yè)機構共同協(xié)商確定。

五、董事會意見

董事會認為，公司為下屬控股公司向各金融機構、商業(yè)機構等申請金融授信或其他賒銷信用額度時提供上述擔保額度，有利于提高各單位的融資能力，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金需求，推動其業(yè)務更好發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。公司對下屬子公司具有實際控制權，在擔保期限內(nèi)公司有能力控制其經(jīng)營管理風險及決策，可及時掌控其資信狀況，確保擔保風險處于可控范圍內(nèi)。本次擔保不涉及反擔保，子公司其他股東將不按其出資比例提供同等擔保或者反擔保。公司董事會對子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營狀況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進行了全面評估，認為本次擔保風險可控，不存在損害公司和股東利益的情況。因此，同意為下屬子公司提供2022年度擔保額度事項。

六、獨立董事意見

經(jīng)審核，獨立董事認為：本次被擔保的對象為下屬子公司，是公司對自身及下屬公司的盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，經(jīng)過謹慎研究后作出的決定，公司可有效控制和防范擔保風險，不會對公司經(jīng)營及股東利益產(chǎn)生不利影響。公司在擔保期內(nèi)有能力對各公司經(jīng)營管理風險進行控制，并直接分享經(jīng)營成果，同時公司審計部定期對上述擔保事項進行專項審計，使上述事項得到有效監(jiān)控。本次擔保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關法律法規(guī)要求，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東合法權益的情形。因此，我們同意為下屬子公司提供2022年度擔保額度事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保余額為62.24億元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的69.58%，無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

八、備查文件

1、 董事會決議；

2、 監(jiān)事會決議；

3、 獨立董事意見。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2022018

債券代碼：149047 債券簡稱：20合力01

合力泰科技股份有限公司關于

開展票據(jù)池業(yè)務暨票據(jù)質(zhì)押擔保的公告

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開了第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于開展票據(jù)池業(yè)務暨票據(jù)質(zhì)押擔保的議案》。為提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使用效率和收益，減少公司資金占用，優(yōu)化財務結構，公司擬開展票據(jù)池業(yè)務，同意公司及控股子公司開展票據(jù)池業(yè)務，并共享合計不超過人民幣30億元的票據(jù)池額度，票據(jù)池業(yè)務的開展期限為自公司股東大會審議通過本議案之日起36個月，業(yè)務期限內(nèi)上述額度可滾動使用。具體每筆發(fā)生額提請公司股東大會授權公司管理層（或管理層授權職能機構）根據(jù)公司和控股子公司的經(jīng)營需要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。該事項須提交股東大會審議通過后方可生效。現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、 票據(jù)池業(yè)務情況概述

1、業(yè)務概述

票據(jù)池指銀行為客戶提供商業(yè)匯票鑒別、查詢、保管、托收等一攬子服務，并可以根據(jù)客戶的需要，隨時提供商業(yè)匯票的提取、貼現(xiàn)、質(zhì)押開票等，保證企業(yè)經(jīng)營需要的一種綜合性票據(jù)增值服務。銀行通過系統(tǒng)化管理，為客戶實現(xiàn)票據(jù)流動性管理的要求，該業(yè)務能全面盤活公司票據(jù)資產(chǎn)，減少客戶票據(jù)管理成本，切實提高公司票據(jù)收益，并能有效降低公司票據(jù)風險。

2、合作銀行

擬開展票據(jù)池業(yè)務的合作銀行為國內(nèi)資信較好的商業(yè)銀行，具體合作銀行提請公司股東大會授權公司管理層（或管理層授權職能機構）根據(jù)公司與商業(yè)銀行的合作關系，商業(yè)銀行票據(jù)池服務能力等綜合因素選擇。

3、業(yè)務期限

上述票據(jù)池業(yè)務的開展期限為自公司股東大會審議通過本議案之日起36個月。

4、實施額度

公司及控股子公司共享人民幣30億元的票據(jù)池額度，即用于與所有合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務的質(zhì)押、抵押的票據(jù)累計即期余額不超過人民幣30億元。業(yè)務期限內(nèi)，該額度可滾動使用，具體每筆發(fā)生額提請公司股東大會授權公司管理層（或管理層授權職能機構）根據(jù)公司和子公司的經(jīng)營需要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。

5、擔保方式

公司及控股子公司以商業(yè)匯票（包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票）作為質(zhì)物，提供最高額質(zhì)押擔保不超過人民幣30億元。具體每筆擔保形式及金額提請公司股東大會授權公司管理層（或管理層授權職能機構）根據(jù)公司和子公司的經(jīng)營需要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。

二、開展票據(jù)池業(yè)務的目的

隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大，公司在收取銷售貨款過程中，由于使用票據(jù)結算的客戶增加，公司結算收取大量的商業(yè)匯票。同時，公司與供應商合作也經(jīng)常采用開具商業(yè)匯票的方式結算。

1、收到商業(yè)匯票后，公司可以通過票據(jù)池業(yè)務將應收票據(jù)統(tǒng)一存入?yún)f(xié)議銀行進行集中，將公司的應收票據(jù)和待開應付票據(jù)統(tǒng)籌管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務，可以減少公司對商業(yè)匯票管理的成本；

2、公司可以利用票據(jù)池尚未到期的存量商業(yè)匯票作質(zhì)押開具不超過質(zhì)押金額的商業(yè)匯票，用于支付供應商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項，有利于減少貨幣資金占用，提高流動資產(chǎn)的使用效率，實現(xiàn)股東權益的最大化。

三、票據(jù)池業(yè)務的風險與風險控制

1、流動性風險

公司開展票據(jù)池業(yè)務，需在合作銀行開立票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務專項保證金賬戶，作為票據(jù)池項下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。應收票據(jù)和應付票據(jù)的到期日期不一致的情況會導致托收資金進入公司向合作銀行申請開具商業(yè)匯票的保證金賬戶，對公司資金的流動性有一定影響。

風險控制措施：公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動性風險可控。

2、擔保風險

公司以進入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押，向合作銀行申請開具商業(yè)匯票用于支付供應商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)到期不能正常托收，所質(zhì)押擔保的票據(jù)額度不足，導致合作銀行要求公司追加擔保。

風險控制措施：公司與合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務后，公司將安排專人與合作銀行對接，建立票據(jù)池臺賬、跟蹤管理，及時了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)入池，保證入池的票據(jù)的安全和流動性。

四、決策程序和組織實施

1、在額度范圍內(nèi)提請公司股東大會授權公司管理層（或管理層授權職能機構）行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的商業(yè)銀行、確定公司和子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等；

2、授權公司管理層（或管理層授權職能機構）負責組織實施票據(jù)池業(yè)務。公司將及時分析和跟蹤票據(jù)池業(yè)務進展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制風險，并第一時間向公司管理層報告；

3、公司審計部門負責對票據(jù)池業(yè)務開展情況進行審計和監(jiān)督；

4、獨立董事、監(jiān)事會有權對公司票據(jù)池業(yè)務的具體情況進行監(jiān)督與檢查。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保余額為62.24億元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的69.58%。無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、董事會意見

公司本次開展票據(jù)池業(yè)務，可以將公司的應收票據(jù)和待開應付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減少公司資金占用，優(yōu)化財務結構，提高資金利用率,降低財務費用。所涉及票據(jù)質(zhì)押擔保對象均為公司及控股子公司，公司可對其實施合理有效的業(yè)務和資金管理，本次擔保風險可控。

七、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次開展票據(jù)池業(yè)務，能夠提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使用效率和收益，減少公司資金占用，優(yōu)化財務結構，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形；所涉及票據(jù)質(zhì)押擔保對象均為公司及控股子公司，公司可對其實施合理有效的業(yè)務和資金管理，擔保事項風險可控。我們同意公司開展票據(jù)池業(yè)務暨票據(jù)質(zhì)押擔保事項，上述事項尚需提交公司股東大會審議。

八、備查文件

1、第六屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事意見。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2022019

關于開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的公告

一、關聯(lián)交易概述

為進一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，調(diào)整優(yōu)化融資結構，以滿足日常經(jīng)營資金需求，合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬控股公司擬將部分生產(chǎn)線設備及其他固定資產(chǎn)與中方國際融資租賃（深圳）有限公司（以下簡稱“中方租賃”）開展融資租賃交易，額度不超過40億元人民幣；公司為上述額度項下的融資租賃交易提供連帶擔保責任；提請授權公司管理層根據(jù)公司實際需求、參考市場公平價格，確認租賃期限、交易金額、放款時間、融資利率、付款周期、服務費率等事項，上述授權或交易自2021年度股東大會審議通過后至2022年度股東大會重新審議該事項前有效。

中方租賃為公司控股股東福建省電子信息（集團）有限責任公司（以下簡稱“福建省電子信息集團”）的控股二級子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

公司第六屆董事會第二十二次會議以同意5票、反對0票、棄權0票，審議通過了《關于開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》（其中關聯(lián)董事黃愛武、鄭澍、馬曉俊、鄭劍芳、林偉杰、李震回避表決），本次交易尚須獲得股東大會的批準，有利害關系股東福建省電子信息（集團）有限責任公司及其接受委托表決的股份將對此議案回避表決。

本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需其他有關部門批準。

二、關聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱：中方國際融資租賃（深圳）有限公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

法定代表人：鄧佳威

注冊資本：3,000萬美元

企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（外商投資、非獨資）

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5DH66C3Q

經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；兼營與主營業(yè)務相關的商業(yè)保理業(yè)務（非銀行融資類）。

控股股東及實際控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方租賃75%股權，福建省電子信息集團持有中方信息科技（深圳）有限公司100%股權，是中方租賃的實際控制人。

與公司關系：中方租賃為公司控股股東福建省電子信息集團的控股二級子公司。

主要財務數(shù)據(jù)： （單位：萬元）

履約能力分析：中方租賃依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在無法正常履約的情形。經(jīng)查詢，中方租賃不屬于失信責任主體。

三、擬交易的主要內(nèi)容

截至目前，公司尚未與中方租賃簽訂具體融資租賃合同，提請授權公司管理層根據(jù)公司實際需求、參考市場公平價格，確認租賃期限、交易金額、放款時間、融資利率、付款周期、服務費率等事項，具體以簽訂的協(xié)議為準。擬確定的主要交易內(nèi)容如下：

出租方：中方國際融資租賃（深圳）有限公司

承租方：公司或下屬控股公司

租賃標的：公司或下屬控股公司部分生產(chǎn)線設備及其他固定資產(chǎn)（交易標的在交易日前歸公司本部所有，交易標的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施）；

交易方式：售后回租

融資額度：40億元

融資利率及服務費率：參照放款時融資租賃市場價格水平協(xié)商確定

增信措施：公司為上述額度項下的融資租賃交易提供連帶擔保責任

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

本次交易雙方參照融資租賃市場行情，結合公司目前實際情況，定價遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

五、交易目的和對上市公司的影響

公司本次開展融資租賃業(yè)務，主要目的是為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求；本次交易不會影響公司對相關生產(chǎn)設備的正常使用，對公司生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益及公司業(yè)務的獨立性。

本次融資租賃業(yè)務，雖然公司將生產(chǎn)線部分設備（即租賃物）出售給中方租賃再租回使用，租賃期滿，公司支付少量價款購回全部租賃物所有權，但租賃期間公司仍將設備用于自身經(jīng)營，根據(jù)企業(yè)會計準則規(guī)定，租賃物仍在公司核算并計提折舊，不會因為出售或留購產(chǎn)生處置損益，僅因發(fā)生的融資費用（主要為租賃利息等）對公司利潤產(chǎn)生影響。

六、與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況

年初至本公告披露日，公司與控股股東福建省電子信息集團累計已發(fā)生各類關聯(lián)交易金額為11.76億元。

七、獨立董事事前認可和獨立意見

事前認可意見：公司本次擬開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易事項符合公平、公正、公允的原則，不存在侵害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形，有利于公司長期發(fā)展，我們一致同意將該事項提交董事會審議。公司董事會在審議此關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事應回避表決。

獨立意見：公司開展的融資租賃業(yè)務有利于公司盤活固定資產(chǎn)，拓寬融資渠道，可緩解公司資金壓力；開展融資租賃業(yè)務不影響公司對用于融資租賃相關的機器設備的正常使用，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務的獨立性；公司開展融資租賃業(yè)務未違背國家相關法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定；上述交易事項公平、合理，價格公允；關聯(lián)董事回避表決，程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。綜上，我們同意公司開展融租租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易事項，并同意將其提交公司股東大會審議。

八、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：本次交易構成了公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易，董事會在審議本次關聯(lián)交易時，關聯(lián)董事回避了表決，關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關聯(lián)交易為雙方協(xié)商一致的基礎上進行的，符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。

九、備查文件

1、 董事會決議；

2、 獨立董事的事前認可和獨立意見；

3、 監(jiān)事會決議。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2022020

關于向控股股東借款暨關聯(lián)交易的公告

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足業(yè)務開展及日常經(jīng)營需要，擬向控股股東福建省電子信息（集團）有限公司（以下簡稱“福建省電子信息集團”）借款，任意時點借款本金最高余額不超過60億元人民幣，在上述額度內(nèi)公司可以滾動借款，單筆借款金額及期限根據(jù)公司經(jīng)營資金需求確定。資金占用費參考公司向銀行貸款所能取得的利率條件并按實際使用天數(shù)計算，具體借款期限、借款利率等交易要素以實際簽訂的協(xié)議為準。上述借款額度有效期為2021年度股東大會審議通過后至2022年度股東大會重新審議該事項前。

福建省電子信息集團為公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

公司第六屆董事會第二十二次會議以同意5票、反對0票、棄權0票，審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯(lián)交易的議案》（其中關聯(lián)董事黃愛武、鄭澍、馬曉俊、鄭劍芳、林偉杰、李震回避表決），本次交易尚須獲得股東大會的批準，有利害關系股東福建省電子信息（集團）有限責任公司及其接受委托表決的股份將對此議案回避表決。

二、關聯(lián)方情況

企業(yè)名稱：福建省電子信息(集團)有限責任公司

注冊地址：福建省福州市五一北路153號正祥商務中心2號樓

法定代表人：盧文勝

注冊資本：863869.977374萬元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（國有獨資）

統(tǒng)一社會信用代碼：91350000717397615U

經(jīng)營范圍：授權內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理;產(chǎn)權（股權）經(jīng)營;對網(wǎng)絡產(chǎn)品、軟件與電子信息服務、通信、廣播電視視聽、計算機和外部設備及應用、電子基礎原料和元器件、家用電器、光學產(chǎn)品、電子測量儀器儀表、機械加工及專用設備、交通電子等產(chǎn)品及電子行業(yè)以外產(chǎn)品的投資、控股、參股。對物業(yè)、酒店的投資。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

關聯(lián)關系：福建省電子信息集團為公司控股股東。

主要財務數(shù)據(jù)： （單位：億元）

三、關聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次交易為公司向關聯(lián)方借款，資金占用費參考公司向銀行貸款所能取得的利率條件并按實際使用天數(shù)計算，具體借款期限、借款利率等交易要素以實際簽訂的協(xié)議為準。不存在損害公司及全體股東利益的情況。

四、關聯(lián)交易的目的及對公司的影響

公司向控股股東福建省電子信息集團借款的目的是為滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴大及發(fā)展需要，資金用途為補充流動資金及償還部分金融機構借款，交易遵循了公開、公平、公正及市場化的原則，不存在利用關聯(lián)關系向關聯(lián)方輸送利益或侵占公司及公司股東權益的情形，不會影響公司經(jīng)營的獨立性。

五、 與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況

六、獨立董事事前認可和獨立意見

事前認可意見：本次公司向控股股東借款暨關聯(lián)交易事項主要是為了滿足公司經(jīng)營需要，交易定價公允、合理，有利于公司的整體發(fā)展，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，我們同意將該事項提交董事會審議。公司董事會在審議此關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事應回避表決。

獨立意見：公司向控股股東借款，主要用于償還銀行貸款及補充流動資金。審議和決策程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循市場原則確定的借款利率，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意該關聯(lián)交易事項，并同意將其提交公司股東大會審議。

七、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：本次交易構成了公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易，董事會在審議本次關聯(lián)交易時，關聯(lián)董事回避了表決，關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2022021

關于與控股股東及其關聯(lián)方2022年度

日常關聯(lián)交易額度預計的公告

一、 日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易概述

因上下游配套業(yè)務關系，公司需向控股股東福建省電子信息（集團）有限責任公司及其控制的下屬企業(yè)（以下簡稱“控股股東”或“福建省電子信息集團”）采購各種產(chǎn)品、商品、原材物料、舊設備，接受控股股東勞動服務等；同時公司也向控股股東銷售各種產(chǎn)品、商品等，因此公司預計2022年度與控股股東發(fā)生各類日常關聯(lián)交易額度合計不超過38億元，提請授權公司管理層根據(jù)公司實際需求、參考市場公平價格，確認交易要素等事項，上述授權或交易自2021年度股東大會審議通過后至2022年度股東大會重新審議該事項前有效。

公司第六屆董事會第二十二次會議以同意5票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于與控股股東及其關聯(lián)方2022年度日常關聯(lián)交易額度預計的議案》（其中關聯(lián)董事黃愛武、鄭澍、馬曉俊、鄭劍芳、林偉杰、李震回避表決），本次交易尚須獲得股東大會的批準，有利害關系股東福建省電子信息（集團）有限責任公司及其接受委托表決的股份將對此議案回避表決。

（二） 預計2022年日常關聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

注：由于關聯(lián)人福建省電子信息集團及其關聯(lián)方（不含本公司及下屬公司）數(shù)量眾多，以上關聯(lián)人將以合并口徑列示。

（三） 上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

履約能力分析：福建省電子信息集團依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在無法正常履約的情形。經(jīng)查詢，福建省電子信息集團不屬于失信責任主體。

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、本次關聯(lián)交易主要內(nèi)容為公司于控股股東及其關聯(lián)方之間發(fā)生的日常性原料采購、商品銷售等。

2、關聯(lián)交易定價原則

公司與控股股東及其關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易定價方法以市場化為原則，嚴格執(zhí)行市場價格，關聯(lián)方與非關聯(lián)方同類交易的定價政策一致。

四、交易目的和對上市公司的影響

公司與控股股東及其控制的下屬企業(yè)發(fā)生的采購原料、銷售商品等日常關聯(lián)交易，是正常生產(chǎn)經(jīng)營所需。相關交易遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，交易采用平等自愿的原則，維護了交易雙方的利益，沒有損害中小股東的利益，交易價格公允合理。上述日常關聯(lián)交易總額比例不高，不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業(yè)務也不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴。

五、獨立董事事前認可和獨立意見

事前認可意見：公司與控股股東及其關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、穩(wěn)定運行起到了積極作用，不會損害公司及股東的權益。我們同意將該事項提交董事會審議。公司董事會在審議此關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事應回避表決。

獨立意見：本次公司與控股股東及其關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、穩(wěn)定運行起到了積極作用，不影響公司業(yè)務的獨立性；上述交易事項公平、合理，價格公允；關聯(lián)董事回避表決，程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。綜上，我們同意該關聯(lián)交易事項，該事項尚需提交股東大會審議。

六、監(jiān)事會意見

七、備查文件

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2022022

關于與公司5%以上持股股東及其他

關聯(lián)方2022年度關聯(lián)交易額度預計的公告

因公司日常經(jīng)營需要，公司擬向公司5%以上持股股東比亞迪股份有限公司及其控制的下屬企業(yè)（以下簡稱“比亞迪”）采購原材物料并銷售各種產(chǎn)品、商品等，因此公司預計2022年度與上述關聯(lián)方發(fā)生各類關聯(lián)交易額度累計不超過8億元，提請授權公司管理層根據(jù)公司實際需求、參考市場公平價格，確認交易要素等事項，上述授權或交易自2021年度股東大會審議通過后至2022年度股東大會重新審議該事項前有效。

比亞迪股份有限公司為公司5%以上持股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

公司第六屆董事會第二十二次會議以同意11票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于與公司5%以上持股股東及其他關聯(lián)方2022年度關聯(lián)交易額度預計的議案》，本次交易尚須獲得股東大會的批準，有利害關系股東比亞迪將對此議案回避表決。

注：1、由于關聯(lián)人比亞迪及其關聯(lián)方（不含本公司及下屬公司）數(shù)量眾多，以上關聯(lián)人將以合并口徑列示。

二、 關聯(lián)方基本情況

（一）比亞迪股份有限公司

企業(yè)名稱：比亞迪股份有限公司

注冊地址：深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號

法定代表人：王傳福

注冊資本：286,114.2855萬元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司(臺港澳與境內(nèi)合資、上市)

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300192317458F

經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目是：鋰離子電池以及其他電池、充電器、電子產(chǎn)品、儀器儀表、柔性線路板、五金制品、液晶顯示器、手機零配件、模具、塑膠制品及其相關附件的生產(chǎn)、銷售；3D眼鏡、GPS導航產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；貨物及技術進出口（不含分銷、國家專營專控商品）；作為比亞迪汽車有限公司比亞迪品牌乘用車、電動車的總經(jīng)銷商，從事上述品牌的乘用車、電動車及其零部件的營銷、批發(fā)和出口，提供售后服務；電池管理系統(tǒng)、換流柜、逆變柜/器、匯流箱、開關柜、儲能機組的銷售；汽車電子裝置研發(fā)、銷售；新能源汽車關鍵零部件研發(fā)以及上述零部件的關鍵零件、部件的研發(fā)、銷售；軌道交通運輸設備（含軌道交通車輛、工程機械、各類機電設備、電子設備及零部件、電子電氣件、軌道交通信號系統(tǒng)、通信及綜合監(jiān)控系統(tǒng)與設備）的研發(fā)、設計、銷售、租賃與售后服務（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項管理的商品，按國家有關規(guī)定辦理申請）；軌道梁柱的研發(fā)、設計、銷售；自有物業(yè)租賃（物業(yè)位于大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號比亞迪工業(yè)園內(nèi)及龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城寶荷路3001號比亞迪工業(yè)園內(nèi)）；廣告設計、制作、代理及發(fā)布；信息與技術咨詢、技術服務。

關聯(lián)關系：比亞迪為公司持股5%以上股東。

主要財務數(shù)據(jù)： （單位：億元）

履約能力分析：比亞迪公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在無法正常履約的情形。經(jīng)查詢，比亞迪不屬于失信責任主體。

三、 關聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、本次關聯(lián)交易主要內(nèi)容為公司與公司股東及其他關聯(lián)方之間發(fā)生的日常性原料采購、商品銷售等。

2、關聯(lián)交易定價原則

公司與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易定價方法以市場化為原則，嚴格執(zhí)行市場價格，關聯(lián)方與非關聯(lián)方同類交易的定價政策一致。

四、 交易目的和對上市公司的影響

公司與比亞迪及其控制的下屬企業(yè)發(fā)生的采購原料、銷售商品等日常關聯(lián)交易，是基于合理的商業(yè)背景，為日常經(jīng)營所需，具有必要性及合理性。交易價格按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)公允的市場價格確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。上述日常關聯(lián)交易總額比例不高，不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業(yè)務也不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴。

五、獨立董事事前認可和獨立意見

事前認可意見：公司與5%以上持股股東及其他關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、穩(wěn)定運行起到了積極作用，不會損害公司及股東的權益。我們同意將該事項提交董事會審議。公司董事會在審議此關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事應回避表決。

獨立意見：本次公司與5%以上持股股東及其關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、穩(wěn)定運行起到了積極作用，不影響公司業(yè)務的獨立性；上述交易事項公平、合理，價格公允；關聯(lián)董事回避表決，程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。綜上，我們同意該關聯(lián)交易事項，該事項尚需提交股東大會審議。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2022013

第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、監(jiān)事會屆次：第六屆監(jiān)事會第二十一次會議

3、會議通知方式：通訊方式

5、會議召開方式：現(xiàn)場結合通訊方式

6、會議表決情況：應參加表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次監(jiān)事會會議為定期會議，會議的召集和召開符合國家有關法律、法規(guī)和《合力泰科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議以現(xiàn)場結合通訊的方式，審議通過以下議案：

1、 審議通過《2021年年度報告及其摘要》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：1、公司2021年年度報告及摘要的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的各項規(guī)定；2、公司2021年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，其內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀公正地反映了公司2021年度的財務狀況和經(jīng)營成果。報告內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

該議案尚需提交股東大會審議。

2、 審議通過《2021年度監(jiān)事會工作報告》

《2021年度監(jiān)事會工作報告》內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

3、 審議通過《2021年度財務決算報告》

具體報告內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

4、 審議通過《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為公司建立較為完善的法人治理結構，公司《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。具體報告內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

5、 審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會提出的公司2021年度利潤分配預案符合公司當前實際情況及未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于促進公司長遠發(fā)展，符合股東長遠利益，同意該議案提交公司股東大會審議。

6、 審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

為了提高公司及控股子公司自有閑置資金的使用效率，同意公司經(jīng)營管理層使用總額度不超過人民幣4億元閑置自有資金以購買理財產(chǎn)品等方式進行理財投資，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司及控股子公司使用閑置自有資金進行委托理財，相應資金的使用不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務的發(fā)展，公司通過適度委托理財，有利于提高公司的閑置資金的使用效率，獲取良好的投資回報，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)氖乱恕?/p>

經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

7、 審議通過《關于開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次交易構成了公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易，董事會在審議本次關聯(lián)交易時，關聯(lián)董事回避了表決，關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關聯(lián)交易為雙方協(xié)商一致的基礎上進行的，符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。

經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

該議案尚需提交股東大會審議，有利害關系股東將回避表決。

8、 審議通過《關于向控股股東借款暨關聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次交易是為更好地促進公司業(yè)務發(fā)展，遵循市場原則協(xié)商確定的借款利率，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果及獨立性造成重大影響。

9、審議通過《關于與控股股東及其關聯(lián)方2022年度日常關聯(lián)交易額度預計的議案》

因上下游配套業(yè)務關系，公司需向控股股東及其控制的下屬企業(yè)采購各種產(chǎn)品、商品、原材物料、舊設備，接受關聯(lián)方有關生產(chǎn)、勞動服務、財務資助及其他金融服務等；同時公司也向控股股東及其控制的下屬企業(yè)銷售各種產(chǎn)品、商品等，擬同意公司與控股股東及其關聯(lián)方2022年度日常關聯(lián)交易額度合計不超過38億元。議案全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次交易構成了公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易，董事會在審議本次關聯(lián)交易時，關聯(lián)董事回避了表決，關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。

10、 審議通過《關于與公司5%以上持股股東及其他關聯(lián)方2022年度

日常關聯(lián)交易額度預計的議案》

因公司日常經(jīng)營需要，公司擬向5%以上持股股東比亞迪股份有限公司及其控制的下屬企業(yè)采購原材物料并銷售各種產(chǎn)品、商品，預計2022年度上述日常關聯(lián)交易累計不超過8億元。議案全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次交易構成了公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易，關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。

11、審議通過《關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

結合公司資產(chǎn)減值準備計提政策及相關資產(chǎn)實際狀況，公司擬對存貨、商譽、應收賬款計提資產(chǎn)減值準備。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司本次計提資產(chǎn)減值準備的決議程序合法，依據(jù)充分；符合《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定，符合公司實際情況，計提后能更公允地反映公司資產(chǎn)狀況，同意公司計提2021年資產(chǎn)減值準備。

合力泰科技股份有限公司監(jiān)事會

二二二年四月十五日

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