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前沿拓展：

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2022031

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別風險提示：

截至2022年3月31日，深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司已審議通過的累計擔保額度（不含本次擔保）為人民幣116,700萬元，占2020年12月31日經審計凈資產的81.48%；實際發生的擔保數額為人民幣61,707.27萬元，占2020年12月31日經審計凈資產的43.08%。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、擔保情況概述

為更好地推動公司子公司的發展，提高其資金流動性，增強盈利能力，確保公司利益最大化，公司擬為全資子公司深圳市科陸精密儀器有限公司（以下簡稱“精密儀器”）不超過（含）人民幣7,000萬元融資事項提供全額連帶責任擔保，擬為全資子公司深圳市科陸智慧工業有限公司（以下簡稱“智慧工業”）不超過（含）人民幣3,000萬元融資事項提供全額連帶責任擔保，擬為全資子公司深圳市鴻志軟件有限公司（以下簡稱“鴻志軟件”）不超過（含）人民幣5,000萬元融資事項提供全額連帶責任擔保；公司與公司控股子公司上海東自電氣有限公司（以下簡稱“上海東自”）的股東高衍、包悅三方擬共同為控股孫公司蘇州科陸東自電氣有限公司（以下簡稱“蘇州科陸”）總額不超過（含）人民幣10,000萬元的銀行融資業務提供全額連帶責任擔保，公司、上海東自、高衍、包悅四方擬共同為控股孫公司廣東省順德開關廠有限公司（以下簡稱“順德開關”）總額不超過（含）人民幣21,000萬元的銀行融資業務提供全額連帶責任擔保；公司、上海東自、高衍、包悅四方擬共同為蘇州科陸總額不超過人民幣11,000萬元的銀行融資業務提供全額連帶責任擔保。

本次擔保事項已經公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過，尚需提交股東大會審議。經股東大會批準后，授權公司經營層在擔保額度范圍內負責相關擔保協議的簽署。

二、被擔保人基本情況

（一）深圳市科陸精密儀器有限公司

1、基本情況

公司名稱：深圳市科陸精密儀器有限公司

成立日期：2016年3月8日

注冊地址：深圳市南山區西麗街道科技園北區寶深路科陸大廈A座14樓

法定代表人：鄢愛華

注冊資本：人民幣5,000萬元

經營范圍：一般經營項目是：經營進出口業務；電動汽車充、換電設備檢定裝置、電子電氣測量設備及相關集成軟硬件系統的開發、集成、銷售及技術服務。溫度傳感器、溫度測量儀器儀表及檢測裝置、門禁設備及系統、門禁軟件及系統集成、網絡技術及產品的開發、設計、銷售。汽車及特種車輛、充電樁檢測車輛的租賃、銷售及服務。（以上項目法律、行政法規、國務院決定禁止的除外，限制的項目須取得許可后方可經營）許可經營項目是：儀器儀表及其他通用儀表、電力測量檢查裝置、電力測量檢定裝置、電子測量儀器、傳感器及檢測報警儀器、可燃氣體報警設備、安防監控系統、自動化裝備和電測軟件的開發、設計、系統集成、生產、銷售、安裝、檢測服務及技術服務；溫度傳感器、溫度測量儀器儀表及檢測裝置、門禁設備及系統、門禁軟件及系統集成、網絡技術及產品的生產。

2、股權結構：公司持有深圳市科陸精密儀器有限公司100%股權。

3、基本財務情況

單位：人民幣元

經在最高人民法院網查詢，深圳市科陸精密儀器有限公司不是失信被執行人。

（二）深圳市科陸智慧工業有限公司

1、基本情況

企業名稱：深圳市科陸智慧工業有限公司

成立日期：2005年1月31日

法定代表人：盧宇

注冊資本：人民幣5,000萬元

注冊地址：深圳市南山區西麗街道科技園北區寶深路科陸大廈A座18樓

經營范圍：電源設備、電氣設備、電子設備、智能制造與自動化設備、檢定檢測設備、軟件產品的研發、生產、銷售（生產場地執照另行申辦）；軟件工程、系統維護；提供相應的技術咨詢、上門安裝、上門維修服務（限上門維修）；進出口業務。

2、股權結構：公司持有深圳市科陸智慧工業有限公司100%股權。

經在最高人民法院網查詢，深圳市科陸智慧工業有限公司不是失信被執行人。

（三）深圳市鴻志軟件有限公司

1、基本情況

企業名稱：深圳市鴻志軟件有限公司

成立日期：2009年6月3日

法定代表人：鄢愛華

注冊資本：人民幣50,000萬元

注冊地址：深圳市南山區西麗街道松坪山社區寶深路科陸大廈A座20層2002室

經營范圍：一般經營項目：計算機軟硬件技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務及銷售（不含限制項目及專營、專控、專賣商品）；大數據應用咨詢；數據庫處理和儲存服務；大數據應用相關的云平臺和整體解決方案的設計；電子產品領域內的技術開發，高科技產品、電子、數碼科技產品銷售；投資興辦實業（具體項目另行申報）。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應取得相關部門批準后方可經營）許可經營項目：經營性互聯網信息服務企業。

2、股權結構：公司持有深圳市鴻志軟件有限公司100%股權。

經在最高人民法院網查詢，深圳市鴻志軟件有限公司不是失信被執行人。

（四）蘇州科陸東自電氣有限公司

1、基本情況

公司名稱：蘇州科陸東自電氣有限公司

成立日期：2012年9月27日

注冊地址：江蘇省昆山市淀山湖鎮北苑路26號

法定代表人：蔡赟東

注冊資本：人民幣80,000萬元

經營范圍：高低壓電氣設備、電力自動化控制設備的研發、生產、銷售；水電工程、鋼結構工程、裝飾工程、焊接工程的設計與施工；計算機軟硬件的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；自有房屋租賃；電子產品、機電設備及配件、家用電器、中央空調、制冷設備、空氣凈化設備的銷售、上門安裝及相關技術服務；從事貨物及技術的進出口業務，法律、行政法規規定前置許可經營、禁止經營的除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、股權結構：上海東自持有蘇州科陸100%股權，公司持有上海東自50.14%的股權。

經在最高人民法院網查詢，蘇州科陸東自電氣有限公司不是失信被執行人。

（五）廣東省順德開關廠有限公司

1、基本情況

公司名稱：廣東省順德開關廠有限公司

成立日期：1998年12月22日

法定代表人：高衍

注冊資本：人民幣12,000萬元

注冊地址：廣東省佛山市順德區大良街道五沙社區新匯路1號

公司經營范圍：經營本企業研制開發的技術和生產的科技產品的出口業務和經營本企業科研和生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口業務及經營本企業的進料加工和“三來一補”業務（按外經貿部[1999]外經貿政審函字第388號文經營）；生產、銷售：高壓開關設備和控制設備、低壓成套開關設備、繼電保護及自動化裝置、變壓器、組合式變壓器、預裝式變電站；銷售：電器機械及器材，有色金屬（不含金、銀）；電力設施運行管理及技術服務；研發、生產和銷售：蓄熱式電暖器、直熱式電暖器、空氣源熱泵；蓄熱式電鍋爐、電壁掛爐、電鍋爐、電磁采暖器、電采暖器、空氣源熱風機、取暖設備、電暖器配件；生產和銷售電纜橋架，母線槽；機電設備安裝服務、技術咨詢服務。

2、股權結構：上海東自持有順德開關100%股權，公司持有上海東自50.14%的股權。

經在最高人民法院網查詢，廣東省順德開關廠有限公司不是失信被執行人。

三、擔保的主要內容

本次擬擔保事項具體如下：

注：

1、上述精密儀器、智慧工業向深圳市高新投集團有限公司的融資為委托貸款，深圳市高新投集團有限公司將委托北京銀行股份有限公司深圳分行向精密儀器、智慧工業分別發放貸款。

2、擔保方對被擔保方上述融資金額限下融資事項提供連帶責任保證擔保。

3、公司持有上海東自50.14%的股份，上海東自持有蘇州科陸、順德開關100%股權。鑒于公司與上海東自的股東高衍、包悅三方擬共同為蘇州科陸提供總額不超過人民幣10,000萬元的銀行融資業務全額連帶責任擔保，公司、高衍、包悅、上海東自四方擬共同為順德開關、蘇州科陸提供總額不超過人民幣32,000萬元的銀行融資業務全額連帶責任擔保，就本次擔保事項，上海東自各股東約定以持有上海東自股份的比例承擔相應的擔保份額，各股東擔保份額具體劃分如下：公司承擔50.1444%、高衍承擔7.7816%、包悅承擔8.7758%、夏衛紅承擔3.6546%、鄧歡承擔3.4886%、鐘錦漢承擔3.7595%、上海東合電氣合伙企業（有限合伙）承擔5.1390%、上海順意通達企業管理合伙企業（有限合伙）承擔9.1363%、上海昆來電氣合伙企業(有限合伙)承擔5.8020%、除上述股東外的其他自然人股東按比例應承擔的份額總計2.3182%由高衍、包悅承擔。

4、以上擔保計劃是公司全資子公司、控股孫公司與相關融資機構初步協商后制訂的預案，相關擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。

四、董事會意見

本次被擔保對象是公司全資子公司及控股孫公司，公司對其具有控制權，為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內。公司全資子公司及控股孫公司向銀行等機構融資是為了滿足其生產經營的資金需求，有利于其籌措資金，順利開展經營業務，符合相關法律法規等有關要求，公司對其提供擔保是合理的，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

五、累計擔保數量及逾期擔保數量

截至2022年3月31日，公司及子公司已審議通過的累計擔保額度（不含本次擔保）為人民幣116,700萬元，占2020年12月31日經審計凈資產的81.48%；實際發生的擔保數額為人民幣61,707.27萬元，占2020年12月31日經審計凈資產的43.08%。連同本次擔保額度，公司及子公司累計擔保額度為141,900萬元人民幣，占2020年12月31日經審計凈資產的99.07%；其中，實際發生的擔保數額為人民幣61,707.27萬元，占2020年12月31日經審計凈資產的43.08%。

上述擔保總額中，公司除了為參股子公司江西科能儲能電池系統有限公司委托貸款業務提供不超過人民幣30,000萬元連帶責任擔保額度外，其余均為對合并報表范圍內子公司的擔保。公司為江西科能儲能電池系統有限公司提供擔保的24,300萬元貸款已到期，江西科能儲能電池系統有限公司不能清償該筆貸款，債權人向公司提起訴訟，要求公司履行全額擔保責任，公司已與債權人訴前和解，簽訂了《擔保代償協議書》。

六、獨立董事意見

公司本次為全資子公司及控股孫公司提供連帶責任擔保，主要是為了滿足其業務發展需要，為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內。本次擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意《關于為子公司提供擔保的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

七、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議；

2、獨立董事獨立意見。

特此公告。

深圳市科陸電子科技股份有限公司

董事會

二○二二年四月二十日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2022033

深圳市科陸電子科技股份有限公司

關于召開公司2022年第四次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過了《關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》，決定于2022年5月6日（星期五）召開公司2022年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第四次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議召開日期、時間為：2022年5月6日下午14:30開始，會期半天；

網絡投票日期、時間為：2022年5月6日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月6日上午9:159:25，9:3011:30，下午13:0015:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月6日上午9:15至下午15:00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年4月27日（星期三）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

饒陸華先生承諾放棄行使其所持有的公司股份對應的表決權，具體內容詳見2021年5月15日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于股東放棄表決權的公告》（公告編號：2021040），饒陸華先生不可接受其他股東委托進行投票。

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他人員。

8、現場會議召開地點：深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸大廈，深圳市科陸電子科技股份有限公司行政會議室。

二、會議審議事項

特別提示和說明：

1、本次會議審議的提案由公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過后提交，具體詳見公司刊登在2022年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議的公告》等相關公告。

2、提案2.00為關聯交易，關聯股東須回避表決。

3、根據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》的要求，本次會議審議的提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。

三、本次股東大會現場會議的登記方法

1、登記時間及地點：

（2）登記地點：深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸大廈本公司證券部，信函上請注明“參加股東大會”字樣；

2、登記方式：

（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；

（2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；

（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；

（4）異地股東可以書面信函或者郵件方式辦理登記（信函或郵件方式以2022年4月29日17:00前到達本公司為準，通過信函或郵件方式登記的，請致電確認）,不接受電話登記。

出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議費用：出席會議食宿及交通費自理

2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

3、聯系方法：

通訊地址：深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸大廈本公司證券部

郵政編碼：518057

電話：075526719528

郵箱：zhangxiaofang@szclou.com

聯系人：張小芳

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議。

二二二年四月二十日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統投票的說明

1、投票代碼：362121。

2、投票簡稱：“科陸投票”。

3、議案設置及意見表決

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月6日上午9:15至下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二：

回 執

截至2022年4月27日，我單位（個人）持有深圳市科陸電子科技股份有限公司股票 股，擬參加公司召開的2022年第四次臨時股東大會。

附注：

回執剪報、復印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股東賬戶：

股東名稱：（簽章）

日期：

附件三：

授 權 委 托 書

茲全權委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人（單位）參加深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年5月6日召開的2022年第四次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意愿表決。

本授權委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。

注1、請對提案事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

注2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶： 委托人持股數量：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2022032

深圳市科陸電子科技股份有限公司

關于接受關聯方擔保并向其提供

反擔保暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易概述

為進一步拓寬融資渠道，補充流動資金，深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬非公開發行公司債券總額不超過（含）人民幣10億元。根據公司債券發行計劃，公司擬先非公開發行不超過（含）5億元債券，公司委托深圳市高新投融資擔保有限公司（以下簡稱“高新投融資”）為公司該5億元債券的發行提供連帶責任保證擔保，公司以合法所有并有權處分的財產向高新投融資提供抵押、質押反擔保，且公司全資子公司南昌市科陸智能電網科技有限公司以其合法所有并有權處分的財產為公司向高新投融資提供抵押反擔保。

公司控股股東深圳市資本運營集團有限公司副總經理黃慶、石瀾為深圳市高新投融資擔保有限公司控股股東深圳市高新投集團有限公司董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，深圳市高新投融資擔保有限公司為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于接受關聯方擔保并向其提供反擔保暨關聯交易的議案》，獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易不涉及關聯董事，不存在董事回避表決情形，本次交易尚需提交股東大會審議，關聯股東須回避表決。經股東大會批準后，授權公司經營層簽署相應的協議等書面文件。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

公司名稱：深圳市高新投融資擔保有限公司

企業類型：有限責任公司

成立日期：2011年4月1日

注冊資本：人民幣700,000萬元

法定代表人：劉蘇華

企業地址：深圳市羅湖區東門街道城東社區深南東路2028號羅湖商務中心351023單元

經營范圍：為企業及個人提供貸款擔保、信用證擔保等融資性擔保；開展再擔保業務；辦理債券發行擔保業務；兼營訴訟保全擔保、履約擔保業務，與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務，以自有資金進行投資；自有物業租賃。

股權結構：深圳市高新投集團有限公司持有46.33%股權；深圳市羅湖引導基金投資有限公司持有27.07%股權；深圳市財政金融服務中心持有26.60%股權。

主要財務數據：

截至2020年12月31日，高新投融資總資產851,262萬元、總負債88,349萬元、凈資產762,913萬元；2020年實現營業收入62,508萬元、營業利潤48,479萬元、凈利潤35,574萬元。（已經審計）

截至2021年9月30日，高新投融資總資產854,487萬元、總負債88,462萬元、凈資產766,025萬元；2021年19月實現營業收入45,861萬元、營業利潤45,848萬元、凈利潤34,403萬元。（未經審計）

關聯關系：公司控股股東深圳市資本運營集團有限公司副總經理黃慶、石瀾為深圳市高新投融資擔保有限公司控股股東深圳市高新投集團有限公司董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，深圳市高新投融資擔保有限公司為公司關聯方。

經在最高人民法院網查詢，高新投融資不是失信被執行人。

三、關聯交易主要內容

公司擬非公開發行公司債券總額不超過（含）人民幣10億元。根據公司債券發行計劃，公司擬先非公開發行不超過（含）5億元債券，高新投融資為公司該5億元債券的發行提供連帶責任保證擔保，公司每年向高新投融資支付的擔保費不高于（含）實際擔保金額的1.5%，且公司以合法所有并有權處分的財產向高新投融資提供抵押、質押反擔保，公司全資子公司南昌市科陸智能電網科技有限公司以其合法所有并有權處分的財產為公司向高新投融資提供抵押反擔保。

目前公司、南昌市科陸智能電網科技有限公司與高新投融資尚未簽署相關擔保、反擔保協議，具體內容以實際簽署的協議為準。

四、交易目的及對公司的影響

公司本次接受關聯方高新投融資的擔保并向其提供反擔保是基于公司融資需要，有利于公司本次非公開發行公司債券方案的順利實施，補充流動資金，對公司的財務狀況及生產經營具有積極影響，且不影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益。本次關聯交易價格經雙方友好協商確定，價格合理，符合市場規則，不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東利益的情形。

五、2022年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

公司第八屆董事會第十三次（臨時）會議及公司2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關于接受關聯方擔保及向其提供反擔保暨關聯交易的議案》，公司擬向華潤深國投信托有限公司申請總額不超過（含）人民幣30,000萬元貸款，貸款期限不超過一年，高新投融資為公司該融資事項提供連帶責任保證擔保，公司每年按實際擔保金額的1%向擔保方高新投融資支付擔保費，且公司以合法所有并有權處分的財產向高新投融資提供抵押反擔保。公司擬向中國銀行股份有限公司深圳高新區支行申請授信總額不超過人民幣30,000萬元，貸款期限不超過一年，其中8,000萬元融資由高新投融資為公司提供連帶責任保證擔保，公司每年按實際擔保金額的2%向擔保方高新投融資支付擔保費。

除上述交易及本次交易外，2022年年初至本公告披露日，公司與深圳市高新投融資擔保有限公司未發生其他關聯交易。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

1、事前認可意見

經對公司本次接受關聯方擔保并向其提供反擔保事項進行充分了解，我們認為公司本次接受關聯方高新投融資的擔保并向其提供反擔保是基于公司融資需要，有利于公司本次非公開發行公司債券方案的順利實施，補充流動資金，對公司的財務狀況及生產經營具有積極影響，且不影響公司的獨立性，不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將《關于接受關聯方擔保并向其提供反擔保暨關聯交易的議案》提交公司董事會審議。

2、獨立意見

公司本次接受關聯方高新投融資的擔保并向其提供反擔保是基于公司融資需要，有利于公司本次非公開發行公司債券方案的順利實施，補充流動資金，對公司的財務狀況及生產經營具有積極影響，且不影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益。本次關聯交易價格經雙方友好協商確定，價格合理，符合市場規則。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易不涉及關聯董事，不存在董事回避表決情形，相關審議決策程序合法、有效，不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意《關于接受關聯方擔保并向其提供反擔保暨關聯交易的議案》并同意提交公司股東大會審議。

七、監事會意見

公司本次接受關聯方高新投融資的擔保并向其提供反擔保是基于公司融資需要，有利于公司本次非公開發行公司債券方案的順利實施，補充流動資金，對公司的財務狀況及生產經營具有積極影響，且不影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益。本次關聯交易價格經雙方友好協商確定，價格合理，符合市場規則，不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次接受關聯方擔保并向其提供反擔保事項。

八、累計擔保數量及逾期擔保數量

截至2022年3月31日，公司及子公司已審議通過的累計擔保額度為人民幣116,700萬元，占2020年12月31日經審計凈資產的81.48%；實際發生的擔保數額為人民幣61,707.27萬元，占2020年12月31日經審計凈資產的43.08%。

上述審議通過的擔保總額中，公司除了為參股子公司江西科能儲能電池系統有限公司委托貸款業務提供不超過人民幣30,000萬元連帶責任擔保額度外，其余均為對合并報表范圍內子公司的擔保。公司為江西科能儲能電池系統有限公司提供擔保的24,300萬元貸款已到期，江西科能儲能電池系統有限公司不能清償該筆貸款，債權人向公司提起訴訟，要求公司履行全額擔保責任，公司已與債權人訴前和解，簽訂了《擔保代償協議書》。

九、備查文件

1、第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議；

2、第八屆監事會第八次（臨時）會議決議；

3、獨立董事事前認可意見和獨立意見。

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2022030

深圳市科陸電子科技股份有限公司第八屆監事會第八次（臨時）會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次（臨時）會議通知已于2022年4月15日以電子郵件及專人送達等方式送達各位監事，會議于2022年4月20日在公司行政會議室以現場表決方式召開。本次會議應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名，會議由監事會主席陳曄東先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等的相關規定。

經與會監事認真審議，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于接受關聯方擔保并向其提供反擔保暨關聯交易的議案》。

經審核，監事會認為：公司本次接受關聯方深圳市高新投融資擔保有限公司的擔保并向其提供反擔保是基于公司融資需要，有利于公司本次非公開發行公司債券方案的順利實施，補充流動資金，對公司的財務狀況及生產經營具有積極影響，且不影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益。本次關聯交易價格經雙方友好協商確定，價格合理，符合市場規則，不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次接受關聯方擔保并向其提供反擔保事項。

具體詳見刊登在2022年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于接受關聯方擔保并向其提供反擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2022032）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。

監事會

二○二二年四月二十日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2022029

深圳市科陸電子科技股份有限公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議的公告

深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十四次（臨時）會議通知已于2022年4月15日以即時通訊工具、電子郵件及書面等方式送達各位董事，會議于2022年4月20日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

與會董事經過討論，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》；

具體詳見刊登在2022年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2022031）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。

二、審議通過了《關于接受關聯方擔保并向其提供反擔保暨關聯交易的議案》；

本次交易不涉及關聯董事情形，董事無需回避表決。

三、審議通過了《關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》中關于召開股東大會的有關規定，公司董事會擬定于2022年5月6日（星期五）在公司行政會議室召開公司2022年第四次臨時股東大會。

《關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022033）全文詳見2022年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

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