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證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2019015

本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華帝股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第六屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關法律法規、規范性文件等規定，公司按照相關法律程序進行監事會換屆選舉。

公司于2019年4月18日召開第六屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案》。公司監事會同意提名陳惠芬女士、梁萍華女士為公司第七屆監事會股東代表監事候選人（簡歷詳見附件）。上述監事候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，上述兩名股東代表監事候選人需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉產生。經股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事許細妹女士（簡歷詳見附件）共同組成公司第七屆監事會。任期為自股東大會審議通過之日起三年。

為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，第六屆監事會監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行監事職務，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

特此公告。

華帝股份有限公司監事會

2019年4月18日

附件：

一、公司第七屆監事會股東代表監事候選人簡歷

陳惠芬女士：中國國籍，女，廣東中山人，1971年7月出生，高中學歷。歷任中山市思拓制品印刷有限公司出納，石河子奮進股權投資普通合伙企業行政員，公司第五屆監事會監事。現任石河子奮進股權投資普通合伙企業會計，公司第六屆監事會監事。

陳惠芬女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在不得被提名為擔任上市公司監事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不屬于失信被執行人。

梁萍華女士：中國國籍，女，廣東中山人，1985年10月出生，大專學歷。歷任中山市優加電器有限公司出納，現任石河子奮進股權投資普通合伙企業出納。

梁萍華女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在不得被提名為擔任上市公司監事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不屬于失信被執行人。

二、公司第七屆監事會職工代表監事簡歷

許細妹女士：女，1982年4月出生，中專學歷。歷任華帝股份有限公司財務中心核算主管、中山炫能燃氣科技股份有限公司財務部主管，現任華帝股份全資子公司廣東德乾投資管理有限公司行政經理，中山漢鯤智能科技有限公司董事。

許細妹女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在不得被提名為擔任上市公司監事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不屬于失信被執行人。

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