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證券代碼：002035 證券簡(jiǎn)稱：華帝股份 公告編號(hào)：2019015

本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華帝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定，公司按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。

公司于2019年4月18日召開第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》。公司監(jiān)事會(huì)同意提名陳惠芬女士、梁萍華女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件）。上述監(jiān)事候選人中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述兩名股東代表監(jiān)事候選人需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生。經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事許細(xì)妹女士（簡(jiǎn)歷詳見附件）共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。任期為自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職務(wù)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

特此公告。

華帝股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2019年4月18日

附件：

一、公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

陳惠芬女士：中國國籍，女，廣東中山人，1971年7月出生，高中學(xué)歷。歷任中山市思拓制品印刷有限公司出納，石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)行政員，公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。現(xiàn)任石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)會(huì)計(jì)，公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

陳惠芬女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名為擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

梁萍華女士：中國國籍，女，廣東中山人，1985年10月出生，大專學(xué)歷。歷任中山市優(yōu)加電器有限公司出納，現(xiàn)任石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)出納。

梁萍華女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名為擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

二、公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

許細(xì)妹女士：女，1982年4月出生，中專學(xué)歷。歷任華帝股份有限公司財(cái)務(wù)中心核算主管、中山炫能燃?xì)饪萍脊煞萦邢薰矩?cái)務(wù)部主管，現(xiàn)任華帝股份全資子公司廣東德乾投資管理有限公司行政經(jīng)理，中山漢鯤智能科技有限公司董事。

許細(xì)妹女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名為擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

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