溫嶺華帝燃氣灶維修(溫嶺華帝燃氣灶維修點)

前沿拓展：

（上接C79版）

（五）持有公司5%以上股份的自然人股東

持有公司5%以上股份的自然人股東邵于佶女士的身份信息如下：

八、公司新股東情況

2018年6月21日，帥豐電器召開股東大會同意引入新股東北京居然之家聯(lián)合投資管理中心（有限合伙）、龍口南山投資有限公司、蘇州維新力特創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司等3家非自然人股東，以及宮明杰、劉濤成、黃怡、馬國英等4名自然人股東，并于2018年6月27日完成工商變更登記。公司新引入股東的基本情況如下：

（一）新引入非自然人股東情況

1、居然之家

（1）基本情況

名稱：北京居然之家聯(lián)合投資管理中心（有限合伙）

類型：有限合伙企業(yè)

住所：北京市東城區(qū)東直門南大街甲3號5層525室

成立日期：2015年1月29日

執(zhí)行事務合伙人：中居和家（北京）投資基金管理有限公司

經(jīng)營范圍：投資管理；資產(chǎn)管理；項目投資。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準,不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；下期出資時間為2022年11月10日；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

主營業(yè)務：股權(quán)投資

（2）合伙人構(gòu)成情況

居然之家合伙人構(gòu)成及出資情況如下：

（3）普通合伙人情況

①基本情況

名稱：中居和家（北京）投資基金管理有限公司

類型：其他有限責任公司

住所：北京市東城區(qū)東直門南大街甲3號5層506室

法定代表人：陳亮

注冊資本：5,000.00萬元人民幣

實收資本：2,000.00萬元人民幣

成立日期：2016年11月4日

營業(yè)期限：2016年11月4日至2086年11月03日

經(jīng)營范圍：非證券業(yè)務的投資管理（不得從事下列業(yè)務：1、發(fā)放貸款；2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易；3、以公開方式募集資金；4、對除被投資企業(yè)以外的企業(yè)提供擔保；）；資產(chǎn)管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準,不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

②股東構(gòu)成及控制情況

中居和家的股東結(jié)構(gòu)如下：

2、南山投資

（1）基本情況

名稱：龍口南山投資有限公司

類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所：山東省龍口市東江鎮(zhèn)南山工業(yè)園

法定代表人：宋建波

注冊資本：7,930.00萬元人民幣

實收資本：7,930.00萬元人民幣

成立日期：2005年2月2日

營業(yè)期限：2005年2月2日至2055年1月30日

經(jīng)營范圍：自有資金對企業(yè)進行投資、管理（國家限制的行業(yè)除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主營業(yè)務：自有資金投資

（2）股東構(gòu)成及控制情況

南山投資的股東結(jié)構(gòu)如下：

（3）實際控制人情況

南山投資實際控制人是宋建波，其基本信息如下：

宋建波先生，男，1970年出生，新加坡國籍，擁有澳大利亞長期居留權(quán)，大專學歷。2001年9月至2015年8月任山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事長；2015年1月至2015年9月任南山集團有限公司董事長；2015年9月至今任南山集團有限公司董事長兼總經(jīng)理；1993年3月至今任山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事。

3、維新力特

（1）基本情況

名稱：蘇州維新力特創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司

類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所：蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路183號東沙湖股權(quán)投資中心19號樓244室

法定代表人：衛(wèi)哲

注冊資本：100.00萬元人民幣

實收資本：100.00萬元人民幣

成立日期：2015年8月10日

營業(yè)期限：2015年8月10日至無固定期限

經(jīng)營范圍：創(chuàng)業(yè)投資管理，投資管理及咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主營業(yè)務：股權(quán)投資管理業(yè)務

（2）股東構(gòu)成及控制情況

維新力特的股東結(jié)構(gòu)如下：

（3）實際控制人情況

維新力特實際控制人是衛(wèi)哲，其基本信息如下：

衛(wèi)哲，男，1970年出生，中國香港籍，碩士學歷。1995年1月至1995年10月?lián)紊虾Ｈf國證券公司資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理；1995年11月至1996年12月?lián)斡赖罆嬝攧兆稍児酒髽I(yè)融資部經(jīng)理；1997年1月至1998年6月?lián)纹杖A永道會計財務咨詢公司倫敦收購及兼并部高級經(jīng)理；1998年7月至2000年7月?lián)螙|方證券投資銀行總部總經(jīng)理；2000年7月至2006年10月?lián)伟侔簿樱ㄖ袊┲袊偛繗v任CFO和CEO；2006年11月至2011年2月?lián)伟⒗锇桶图瘓F執(zhí)行副總裁；2011年9月至今擔任嘉御基金創(chuàng)始合伙人、董事長。

（二）新引入自然人股東情況

公司新引入自然人股東基本信息如下：

宮明杰，男，1962年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學歷。1983年7月至1984年9月?lián)紊綎|省煙臺市建筑學校教師，1984年9月至1993年4月?lián)紊綎|省煙臺市建筑委員會工程師，1995年10月至1997年10月?lián)紊綎|龍大企業(yè)集團有限公司出口部部長，1997年10月至2002年3月?lián)紊綎|龍大企業(yè)集團有限公司代理總經(jīng)理，2002年3月至2015年10月?lián)锡埓笫称芳瘓F有限公司董事長兼總經(jīng)理，2015年10月至今擔任擔任龍大食品集團有限公司董事長。

劉濤成，男，1962年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，初中學歷。2001年2月至今擔任招遠市泰和電訊器材有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2007年4月至今擔任招遠昊天照明器材有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

黃怡，女，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，演員。2001年7月至今擔任國家話劇院二級演員。

馬國英，女，1958年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，初中學歷。1976年1月至1993年12月就職于溫嶺花邊廠，1994年1月至2003年12月就職于溫嶺工業(yè)品公司，2004年1月至2010年1月就職于溫嶺正峰動力有限公司，2010年2月至今擔任杭州榮正投資咨詢有限公司執(zhí)行董事。

九、發(fā)行人的股本情況

（一）本次發(fā)行前的總股本、本次發(fā)行的股份及其占發(fā)行后總股本的比例

本次發(fā)行前的總股本為10,560.00萬股。本次公開發(fā)行的股票數(shù)量3,520.00萬股，占發(fā)行后公司總股份的25%。本次公司公開發(fā)行新股的最終數(shù)量將在綜合考慮本次發(fā)行的定價結(jié)果及公司募集資金投資項目資金需求的基礎上合理確定，并以中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的核準為準。

本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)如下表：

截至招股意向書簽署日，發(fā)行人現(xiàn)有股東不存在相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止從事經(jīng)營活動或擔任股東的情形，發(fā)行人現(xiàn)有股東均為適格股東。

（二）發(fā)行人的前十名股東

截至本招股意向書簽署日，發(fā)行人前十名股東名稱及持股情況如下：

（三）前十名自然人股東及其在發(fā)行人處擔任職務情況

截至本招股意向書簽署日，發(fā)行人前十名自然人股東及其在發(fā)行人處擔任職務情況如下：

（四）股東中的戰(zhàn)略投資者持股情況

截至本招股意向書簽署之日，公司股東中無戰(zhàn)略投資者。

（五）本次發(fā)行前各股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)股東的各自持股比例

發(fā)行人直接及間接股東與發(fā)行人及其實際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員、核心技術(shù)人員、本次發(fā)行中介機構(gòu)負責人及其簽字人員的親屬關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系如下：

發(fā)行人股東商若云、邵賢慶及邵于佶系公司實際控制人，其中商若云、邵賢慶系夫妻關(guān)系，邵于佶為商若云、邵賢慶的女兒。商若云直接持有公司4.10%的股份，邵賢慶直接持有公司4.10%的股份，邵于佶直接持有公司23.87%的股份。

控股股東帥豐投資系自然人股東邵于佶、商若云、邵賢慶三人共同出資設立的公司，直接持有發(fā)行人50.00%的股份。邵于佶、商若云、邵賢慶三人分別持有帥豐投資60.00%、20.00%和20.00%的股權(quán)。

豐福投資系員工持股平臺公司，直接持有發(fā)行人8.85%的股份。其合伙人均為發(fā)行人員工，其中商若云為豐福投資普通合伙人，持有豐福投資71.16%的份額；邵小陽、丁寒忠、丁城、李波、朱益峰、商俊鋒、張英、邵慶良、邵進良均為豐福投資有限合伙人，間接持有發(fā)行人股份。

除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系或親屬關(guān)系外，發(fā)行人現(xiàn)有直接及間接股東與發(fā)行人及其其他股東、實際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員、核心技術(shù)人員、本次發(fā)行中介機構(gòu)負責人及其簽字人員之間不存在親屬關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本次發(fā)行前，發(fā)行人股東間不存在除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系之外的其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（六）本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾

詳情參見本招股意向書“重大事項提示”之“二、股東所持股份的限售安排、自愿鎖定的承諾”的相關(guān)內(nèi)容。

十、發(fā)行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股情況

發(fā)行人成立至今，不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股或股東超過200人的情況。發(fā)行人現(xiàn)有直接間接股東與發(fā)行人及其其他股東、實際控制人、董監(jiān)高、核心技術(shù)人員及中介機構(gòu)及其負責人、簽字人員之間不存在委托持股、信托持股或利益輸送安排、對賭協(xié)議等特殊協(xié)議或安排，也不存在糾紛或潛在爭議情況。

十一、發(fā)行人員工及其社會保障情況

（一）員工情況

1、員工人數(shù)及變化情況

報告期內(nèi)，發(fā)行人與所有員工系直接雇傭關(guān)系，直接簽訂勞動合同，不存在勞務派遣員工的情形。發(fā)行人（包含子公司）員工總數(shù)及其變化情況如下：

2、員工崗位結(jié)構(gòu)情況

截至2020年3月31日，發(fā)行人（包含子公司）員工崗位結(jié)構(gòu)如下：

3、員工學歷結(jié)構(gòu)情況

截至2020年3月31日，發(fā)行人（包含子公司）員工受教育程度情況如下：

4、員工年齡結(jié)構(gòu)情況

截至2020年3月31日，發(fā)行人（包含子公司）員工年齡分布情況如下：

5、員工薪酬情況

發(fā)行人普通員工及董事、監(jiān)事、高級管理人員人均薪酬水平如下：

單位：萬元

注：1、董監(jiān)高不包含獨立董事，獨立董事薪酬為7.2萬元/年；

2、同行業(yè)上市公司董監(jiān)高平均薪酬所統(tǒng)計的公司為老板電器、華帝股份、浙江美大。

根據(jù)政府公開數(shù)據(jù)對比，發(fā)行人普通員工人均薪酬高于浙江省和紹興市在崗職工年均薪酬；發(fā)行人董監(jiān)高年均薪酬波動較大，主要是因為2017年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員共3人，分別為商若云、邵賢慶、邵于佶，均為公司實際控制人，人均工資相對較高。2017年12月，發(fā)行人選聘新任董事會、監(jiān)事會、高級管理人員，除3名實際控制人之外，還包括丁寒忠、徐錦、朱益峰、李波，合計為7人，2018年、2019年人均薪酬按照7人測算，平均薪酬較2017年有所下降。通過與同行業(yè)上市公司董監(jiān)高平均薪酬對比可見，發(fā)行人董監(jiān)高與同行業(yè)上市公司董監(jiān)高年均薪酬不存在較大差異。

發(fā)行人已在董事會下設薪酬與考核委員會，并制定了較為健全的薪酬管理制度，薪酬政策在未來將持續(xù)保持穩(wěn)定。發(fā)行人將根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展狀況、市場物價消費指數(shù)及當?shù)厝司匠晁綄ζ涠隆⒈O(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員、普通員工的薪酬水平進行不斷完善，使其收入水平保持競爭力，實現(xiàn)人力資源的可持續(xù)發(fā)展。

綜上，截至招股意向書簽署日，發(fā)行人已經(jīng)建立較為健全的薪酬管理制度，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及普通員工的薪酬水平與同地區(qū)在崗職工以及同行業(yè)上市公司相比處于合理區(qū)間。

（二）公司執(zhí)行社會保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革情況

報告期內(nèi)，公司根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，實行勞動合同制，并按照國家有關(guān)社會保險制度和住房公積金制度的法律法規(guī)和地方的具體政策，為員工繳納了養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險，提供了基本社會保障，并建立了住房公積金制度，為員工繳存了住房公積金。具體情況如下：

1、社會保險繳納情況

報告期內(nèi)，公司（包含子公司）已按照國家及所在地勞動和社會保障法律、法規(guī)及相關(guān)政策，基本為全部應繳納社保員工繳納社會保險，公司繳納社保具體情況如下：

注：社保及公積金統(tǒng)計的退休返聘人數(shù)不一致是由于公司為部分社保未繳滿15年的退休返聘員工繼續(xù)繳納了社保。

發(fā)行人及其（分）子公司報告期內(nèi)已為應當繳納社會保險的在職員工繳納相應社會保險。存在的個別差異原因為： 2017年至2019年、2020年3月末分別存在1名、2名集體企業(yè)改制分流的員工，根據(jù)其或其原所在單位確認，依照改制時相關(guān)政策，由原單位為其繳納社會保險。由此，發(fā)行人無法為其另行開設社會保險賬戶繳納相應費用。

2、住房公積金繳納情況

2018年7月起，除部分員工自愿放棄外，公司已全面為應繳納員工繳納住房公積金。報告期內(nèi)，公司繳納住房公積金具體情況如下：

注：根據(jù)《住房公積金管理條例》，企業(yè)可以不用為退休返聘人員繳納住房公積金；同時對于當年期末新入職的員工由于需要辦理住房公積金繳存登記手續(xù)，當月暫無法為其繳納住房公積金。

報告期各期末，發(fā)行人住房公積應繳人數(shù)和實繳人數(shù)差異（即應繳未繳人數(shù)）分別為695人、96人、93人和139人，應繳未繳的原因具體如下：

自2017年起，公司開始逐步為員工繳納住房公積金。發(fā)行人建立住房公積金繳存制度后，報告期各期末，發(fā)行人住房公積金繳存在差異的原因如下：

①自愿放棄員工

報告期內(nèi)，發(fā)行人聘用的員工中存在已有住房或持有農(nóng)村宅基地或?qū)儆谕獾貑T工不愿在異地繳納住房公積金的情形。上述員工已出具了自愿放棄繳納住房公積金的聲明承諾。報告期各期末，發(fā)行人自愿放棄繳納住房公積金人數(shù)分別為41人、79人、63人和108人。

②試用期員工

鑒于發(fā)行人非核心崗位的生產(chǎn)人員流動性較大以及試用期考核等因素，發(fā)行人僅為正式在職員工繳納住房公積金，新入職員工繳納住房公積金需其試用期結(jié)束并通過考核、正式任職。由此，報告期內(nèi)發(fā)行人存在部分新入職員工在入職試用期未結(jié)束時尚未能辦理住房公積金手續(xù)。報告期各期末，發(fā)行人由于試用期員工未繳納住房公積金人數(shù)分別為49人、16人、29人和30人。公司已為前述試用期滿轉(zhuǎn)正后仍在職的員工繳納了住房公積金。

③其他員工

報告期內(nèi)，發(fā)行人存在2名集體企業(yè)改制分流的員工，根據(jù)其原所在單位確認，依照改制時相關(guān)政策，由原單位為其繳納住房公積金，發(fā)行人無法為其另行開設住房公積金賬戶繳納相應費用。

此外，2017年年末發(fā)行人還存在604名其他員工未繳納住房公積金，主要原因系2017年發(fā)行人主要為公司中高層管理人員和其他核心人員繳納住房公積金，由此導致2017年年底未繳納人數(shù)較多；自2018年7月起，除部分員工自愿放棄繳納住房公積金以及試用期員工外，發(fā)行人已全面為應繳納員工繳納住房公積金，2018年末、2019年末、2020年3月末發(fā)行人未繳納住房公積金人員數(shù)量大幅減少。

3、公司執(zhí)行社會保障制度、住房制度改革及醫(yī)療改革的合法合規(guī)的情況

2020年7月，嵊州市人力資源和社會保障局、嵊州市醫(yī)療保障局出具《證明》，確認自2017年1月1日起至《證明》出具日，發(fā)行人及其子公司元美電器“已按照法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定辦理社會保險登記并通過歷年年檢，且依法按時繳納各項社會保險，未發(fā)現(xiàn)存在欠繳社會保險費用的情形，不存在因違反社會保險相關(guān)法律法規(guī)而受到行政處罰的情形，不存在尚未了結(jié)的或可預見的重大社會保險行政處罰案件”。作為發(fā)行人及其子公司元美電器的社會保險費征收主管機關(guān)，國家稅務總局嵊州市稅務局第二稅務所已確認不會要求發(fā)行人及其子公司補繳報告期內(nèi)的社會保險費。2019年8月，杭州市西湖區(qū)人力資源和社會保障局出具《證明》，確認發(fā)行人子公司帥豐科技自2017年6月29日（帥豐科技設立之日）起至2019年12月31日期間，已開立社會保險賬戶并參保，未受到主管機關(guān)行政處罰，無重大勞動糾紛。2020年1月，出具《征信意見書》，確認發(fā)行人2017年01月01日至2019年12月31日無嚴重違反勞動保障法律法規(guī)的行為。

2020年7月，紹興市住房公積金管理中心嵊州分中心出具《證明》，自2017年1月1日起至《證明》出具日，發(fā)行人不存在因違反住房公積金相關(guān)法律法規(guī)而受到行政處罰的情形，也不存在尚未了結(jié)或可預見的重大住房公積金行政處罰案件。同時，作為發(fā)行人及其子公司元美電器住房公積金繳存主管部門，紹興市住房公積金管理中心嵊州分中心已確認不會要求發(fā)行人及其子公司元美電器補繳報告期內(nèi)的住房公積金。2020年7月，杭州住房公積金管理中心出具《證明》，確認截至《證明》出具日，發(fā)行人子公司帥豐科技無住房公積金行政處罰的記錄。

4、未繳納社會保險和住房公積金的金額及足額繳納對持續(xù)經(jīng)營的影響

根據(jù)發(fā)行人所在地社會保險和住房公積金繳納標準，經(jīng)測算，報告期內(nèi)未繳納社會保險和住房公積金的金額以及對發(fā)行人業(yè)績的影響情況如下：

單位：萬元

報告期內(nèi)，發(fā)行人及其子公司應繳未繳納社會保險和住房公積金的金額占發(fā)行人同期利潤總額的比例分別為0.73%、0.09%、0.07%和0.45%，占比較低。如足額繳納，不會對發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

發(fā)行人自建立住房公積金制度以來積極宣傳住房公積金政策，鼓勵員工繳納住房公積金。自愿放棄員工與試用期員工部分為當?shù)鼐用瘢褤碛凶》炕虺钟修r(nóng)村宅基地；部分為外地員工，發(fā)行人已為愿意住宿的員工提供宿舍，客觀上解決了員工的住房問題。

因此，未及時繳納社會保險和住房公積金的金額及足額繳納無受到行政處罰的風險，不存在重大違法行為。

5、公司實際控制人、控股股東的承諾

就上述員工社保及住房公積金繳納事宜，發(fā)行人實際控制人商若云、邵賢慶、邵于佶及控股股東浙江帥豐投資有限公司出具了《關(guān)于社保及住房公積金繳納事宜的承諾函》，承諾：

“若經(jīng)有關(guān)主管部門認定公司需為員工補繳相關(guān)社會保險費、住房公積金，或因未繳納上述費用而導致公司受到處罰或被任何利益相關(guān)方以任何方式提出權(quán)利要求且司法機關(guān)認定合理時，本公司/本人將無條件全額承擔公司應補繳的全部社會保險、住房公積金款項及處罰款項，并全額承擔利益相關(guān)方提出的賠償、補償款項，以及由上述事項產(chǎn)生的應由公司負擔的其他所有相關(guān)費用。”

（三）公司勞動用工、內(nèi)部控制制度健全并有效運行

為確保公司人力資源管理工作的有序開展，發(fā)行人已經(jīng)制定了《人力資源管理制度》、《員工招聘管理制度》、《人員管理程序》、《新員工培訓管理規(guī)定》、《績效數(shù)據(jù)收集及使用管理辦法》、《績效考核管理制度》、《員工薪酬和工價調(diào)整規(guī)定》、《考勤管理制度》等與員工聘用、考評、薪酬福利相關(guān)的勞動用工制度。依據(jù)前述制度，發(fā)行人已從人力資源計劃、招聘管理、培訓管理、績效考核管理、薪酬與福利管理、員工日常管理、勞動合同管理、員工退出管理、人力資源評估等方面建立健全了公司的人力資源管理相關(guān)內(nèi)部控制制度。

（1）勞動用工相關(guān)的機構(gòu)部門設置及運行情況

發(fā)行人已經(jīng)建立了董事會下設的提名委員會和薪酬與考核委員會、獨立的人力資源部門，并選聘了相應的人員，相關(guān)機構(gòu)和人員依照法律法規(guī)及發(fā)行人制定的上述制度履行職責。其中，發(fā)行人董事會下設的提名委員會和薪酬與考核委員會主要負責發(fā)行人董事和高級管理人員的候選、聘任以及薪酬標準制定與工作業(yè)績考核。發(fā)行人人力資源部門主要負責員工聘用、考評、晉升，以及負責公司員工勞動合同、五險一金、人事檔案等日常管理工作和勞動用工制度的規(guī)范及勞動關(guān)系的處理工作。

（2）發(fā)行人勞動合同的簽署與薪酬福利的執(zhí)行情況

發(fā)行人已依法與在職員工簽署了勞動合同、保密協(xié)議，與相關(guān)核心崗位員工簽署了競業(yè)限制協(xié)議，按時、足額發(fā)放員工勞動報酬，并按照相關(guān)規(guī)定為員工繳納各項社會保險和住房公積金；貫徹了發(fā)行人已經(jīng)建立的勞動合同制度、績效考核與薪酬福利管理等人力資源管理相關(guān)內(nèi)部控制制度。

（3）發(fā)行人勞動用工的合法合規(guī)情況

報告期內(nèi)，發(fā)行人（帥豐有限）被紹興市人力資源和社會保障局連續(xù)認定為年度勞動保障誠信示范企業(yè)（勞動保障信用AAAAA級單位），確認發(fā)行人（帥豐有限）符合勞動用工、勞動合同、工時制度、工資支付、社會保險、職業(yè)培訓等方面的勞動保障法律、法規(guī)、規(guī)章。

報告期內(nèi)，發(fā)行人不存在因勞動用工而受到主管部門行政處罰的情形，亦不存在勞動用工相關(guān)的重大訴訟或仲裁案件。

綜上，截至招股意向書簽署日，發(fā)行人已建立健全勞動用工、內(nèi)部控制等相關(guān)制度，并有效執(zhí)行。

十二、持有5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監(jiān)事及高級管理人員的重要承諾及其履行情況

（一）關(guān)于招股意向書無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾

發(fā)行人控股股東帥豐投資，實際控制人商若云、邵賢慶、邵于佶，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員已就招股意向書無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏作出承諾，具體情況詳見本招股意向書“重大事項提示”。

（二）關(guān)于所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾

發(fā)行人控股股東帥豐投資，實際控制人商若云、邵賢慶、邵于佶，公司其他股東以及持有公司股份的董事、監(jiān)事及高級管理人員已就本次發(fā)行前所持股份的流通限制及自愿鎖定作出承諾，具體情況詳見本招股意向書“重大事項提示”。

（三）關(guān)于切實履行公司填補回報措施的承諾

鑒于董事會預計公司首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報，且公司制定了填補回報措施，公司控股股東帥豐投資，實際控制人商若云、邵賢慶、邵于佶，以及公司全體董事、高級管理人員己就切實履行公司填補回報措施作出承諾，具體情況詳見本招股意向書“重大事項提示”。

（四）關(guān)于公司上市后三年內(nèi)股價低于每股凈資產(chǎn)時穩(wěn)定公司股價的承諾

發(fā)行人控股股東帥豐投資，實際控制人商若云、邵賢慶、邵于佶，以及持有公司股份的董事、監(jiān)事及高級管理人員已就公司上市后三年內(nèi)股價低于每股凈資產(chǎn)時穩(wěn)定公司股價作出承諾，具體情況詳見本招股意向書“重大事項提示”。

（五）關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾

發(fā)行人控股股東帥豐投資，實際控制人商若云、邵賢慶、邵于佶已就避免與公司產(chǎn)生同業(yè)競爭作出承諾，具體情況詳見本招股意向書“重大事項提示”。

（六）關(guān)于減少關(guān)聯(lián)交易的承諾

發(fā)行人控股股東帥豐投資，實際控制人商若云、邵賢慶、邵于佶以及其他持股5%以上股份的股東豐福投資已就與公司之間的關(guān)聯(lián)交易事項作出承諾，具體情況詳見本招股意向書“重大事項提示”。

（七）關(guān)于未能履行公開承諾事項時采取約束措施的承諾

發(fā)行人控股股東帥豐投資，實際控制人商若云、邵賢慶、邵于佶以及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員已就未能履行公開承諾事項時采取約束措施作出承諾，具體情況詳見本招股意向書“重大事項提示”。

第四節(jié) 募集資金運用

一、募集資金運用概況

（一）募集資金投資項目

經(jīng)公司2018年第三次臨時股東大會審議通過，本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過3,520萬股，占發(fā)行后公司總股份的25%，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后投資于以下項目：

單位：萬元

如果實際募集資金量小于上述項目擬投入募集資金量，缺口部分由公司以自籌資金予以解決。本次公開發(fā)行募集資金到位前，根據(jù)項目進度情況，公司可以自籌資金對募集資金投資項目進行先期投入，待募集資金到位后再以募集資金置換前期投入的自籌資金。

保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師認為：發(fā)行人募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資管理、環(huán)境保護、土地管理以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。

（二）募集資金專項存儲制度的建立情況

公司2018年第三次臨時股東大會審議通過了《募集資金管理辦法》，決定建立募集資金專項存儲制度，募集資金將存放于董事會決定的專項賬戶，公司將與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署三方協(xié)議，對募集資金的使用進行共同監(jiān)督。公司將嚴格按照中國證監(jiān)會和證券交易所的相關(guān)規(guī)定對募集資金進行使用和管理，做到專款專用。

（三）本次募集資金投資項目的可行性分析

公司董事會已對上述募集資金投資項目作出可行性分析，認為上述募集資金投資項目有助于豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，提升公司品牌形象，與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)水平、財務狀況相適應，具有實施的可行性。具體分析如下：

在生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模方面，公司作為以集成灶為核心的現(xiàn)代廚房電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，2019年集成灶產(chǎn)量為156,662臺，2019年集成灶銷量152,962 臺。截至2020年3月31日，公司在全國擁有1,204家經(jīng)銷商和1,459個營銷終端，生產(chǎn)和銷售均具一定規(guī)模。

在財務狀況方面，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健，經(jīng)營業(yè)績能夠保持穩(wěn)定。截至2019年末，資產(chǎn)總額達10,109.11萬元，凈資產(chǎn)規(guī)模為71,338.43萬元，2019年營業(yè)收入達69,822.37萬元。

在技術(shù)水平方面，作為集成灶行業(yè)的領軍品牌，公司研發(fā)并掌握集成灶產(chǎn)品的核心技術(shù)，以及廚電行業(yè)的前沿技術(shù)。公司產(chǎn)品技術(shù)水平達到國內(nèi)領先水平，多次獲得國家、省、市級技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新獎、設計獎等，多款產(chǎn)品獲得中國輕工業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的“科學技術(shù)發(fā)明獎”和中國五金制品協(xié)會頒發(fā)的“高效凈化環(huán)保之星”榮譽稱號。

在人員儲備方面，公司組建了一支優(yōu)秀、穩(wěn)定的管理團隊，擁有一大批在集成灶行業(yè)經(jīng)驗豐富的技術(shù)與研發(fā)人才、專業(yè)制造人才和營銷人才。中高層以上的人員，均有多年集成灶領域從業(yè)經(jīng)歷，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和行業(yè)技術(shù)素養(yǎng)，對市場和技術(shù)發(fā)展趨勢具有前瞻把握能力，有能力領導公司繼續(xù)保持長期健康、穩(wěn)定的成長。近年來公司重視人才引進，加強人才培訓，不斷完善績效考核和激勵機制，進一步提升員工職業(yè)化程度，為公司募投項目的順利實施提供了保障。

在管理水平方面，公司經(jīng)銷商覆蓋全國除港澳臺以外的各個省區(qū)，各地經(jīng)銷商合計1,204家，建立了完善的經(jīng)銷商管理體系。在天貓、京東等專業(yè)性電子商務平臺也建立了網(wǎng)絡營銷渠道，形成了線上和線下相結(jié)合的具有公司特色的O2O銷售模式。公司已擁有規(guī)模化的營銷網(wǎng)絡和專業(yè)化的品牌運營團隊，營銷管理運作經(jīng)驗豐富。

綜上所述，公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財務狀況、技術(shù)水平、人員儲備和管理能力為本次募投項目的實施提供了保證。

（四）本次募集資金投資項目對同業(yè)競爭及獨立性的影響

本次募集資金投項目是公司在原有的業(yè)務基礎上，對現(xiàn)有業(yè)務規(guī)模進行擴大和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行補充，項目實施后不會導致公司與控股股東、實際控制人及其下屬企業(yè)之間產(chǎn)生同業(yè)競爭，不會對發(fā)行人的獨立性產(chǎn)生不利影響。

二、募集資金投資項目具體情況

（一）年新增40萬臺智能化高效節(jié)能集成灶產(chǎn)業(yè)化示范項目

1、項目概況

本項目擬投資97,100.00萬元建設智能化高效節(jié)能集成灶以及高端廚房配套產(chǎn)品生產(chǎn)基地，項目位于浙江省紹興市嵊州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目建設期為3年，項目建成后可形成年產(chǎn)40萬臺智能化高效節(jié)能集成灶的生產(chǎn)能力。本項目的建設可以滿足日益增長的節(jié)能環(huán)保集成灶市場需求，有助于公司增強智能化制造水平，提升公司綜合競爭力。

2、市場容量和市場前景分析

（1）集成灶行業(yè)市場規(guī)模

近年來，集成灶市場成長迅速，已從導入期逐步進入成長期。據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，2017年至2019年集成灶行業(yè)年復合增長率達28.68%，行業(yè)呈現(xiàn)快速上升的趨勢。2019年集成灶市場零售量為209.80萬臺，同比增長20.02%；零售額為161.50億，同比增長25.00%2，成為廚電行業(yè)第三個規(guī)模過百億的廚電產(chǎn)品。

集成灶銷售規(guī)模增長示意圖

數(shù)據(jù)來源：中怡康

（2）集成灶行業(yè)發(fā)展趨勢

盡管集成灶行業(yè)近年來快速成長，但從市場滲透率來看，集成灶產(chǎn)品在煙灶市場中的滲透率仍處于較低水平。根據(jù)中怡康測算數(shù)據(jù)，2017年至2019年，國內(nèi)廚電市場中集成灶銷量占煙灶產(chǎn)品總銷量的比例分別為5%、9%和11%，集成灶產(chǎn)品在煙灶市場中的占比逐年提升，但仍處于較低水平。

因此，當前集成灶市場整體規(guī)模仍然較小，行業(yè)未來發(fā)展空間較大。

3、項目實施的必要性

（1）擴大產(chǎn)能，緩解產(chǎn)能瓶頸

面對廣闊的市場空間和日益增長的市場需求，公司現(xiàn)有集成灶的生產(chǎn)能力已越來越難以滿足。截至2019年，公司集成灶產(chǎn)能16.00萬臺，產(chǎn)量15.67萬臺，銷量15.30萬臺，產(chǎn)能利用率達97.93%，產(chǎn)銷率達97.64%，均處于較高水平，產(chǎn)能瓶頸已成為制約公司業(yè)務進一步發(fā)展的重要因素。

公司通過實施本項目，可以新增集成灶產(chǎn)能40萬臺/年，從而解決市場需求快速增長所帶來的產(chǎn)能瓶頸問題，提升公司盈利能力。

（2）提升自動化生產(chǎn)水平，降低生產(chǎn)成本

截至2019年12月31日，公司生產(chǎn)人員608人，占公司員工總數(shù)的比例達61.60%；報告期，直接人工占公司集成灶產(chǎn)品營業(yè)成本的比例分別為15.47%、16.03%和14.12%，占比較為穩(wěn)定。

公司通過實施本項目，可以引入一批國內(nèi)外先進設備，建設自動化、智能化程度高的集成灶生產(chǎn)線，生產(chǎn)工藝的標準化和自動化程度得到進一步提升，生產(chǎn)效率和生產(chǎn)穩(wěn)定性進一步提高，增強公司綜合競爭力。

4、項目投資概算

（1）項目投資總額

本項目投資總額估算為97,100.00萬元，其中建設投資86,150.00萬元，包含工程費用76,724.00萬元，工程建設其他費用6,920.00萬元，預備費2,506.00萬元；建設期利息4,950.00萬元；項目鋪底流動資金投資6,000.00萬元。本項目投資構(gòu)成情況如下：

（2）主要設備

本項目設備投資為43,355.00萬元，具體明細如下：

單位：萬元

5、項目進度安排

本項目建設期為3年，項目投資金額具體使用進度計劃如下：

6、項目實施主體及選址

本項目由公司自主組織和實施，項目建設地點為嵊州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五合西路，項目實施地已取得《不動產(chǎn)權(quán)證書》（浙（2019）嵊州市不動產(chǎn)權(quán)第0027125號）。

7、項目備案情況

本項目已經(jīng)嵊州市發(fā)展和改革局立項備案，備案文件為《嵊州市開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項目備案通知書（基本建設）》（2017嵊開建005號）。

8、環(huán)境保護情況

2017年9月18日，嵊州市環(huán)境保護局出具《關(guān)于〈浙江帥豐電器有限公司年新增40萬臺智能化高效節(jié)能集成灶產(chǎn)業(yè)化示范項目環(huán)境影響報告書〉審查意見的函》（嵊環(huán)開【2017】17號），同意帥豐電器在嵊州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實施該項目。

9、項目經(jīng)濟效益情況

（下轉(zhuǎn)C81版）

拓展知識：