志邦燃氣灶維修(志邦集成灶售后電話)

前沿拓展：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

志邦家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆董事會第二十次會議于2020年8月17日下午14：00在安徽省合肥市廬陽區連水路19號公司辦公樓一樓101會議室召開，會議通知于2020年8月3日發出。會議應參與投票董事9人，實際參與投票董事9人。會議由董事長孫志勇主持。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2020年半年度報告及摘要》

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2020年半年度報告》及《2020年半年度報告摘要》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過了該議案。

（二） 審議通過《關于2020年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2020年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過該議案。

（三） 審議通過《關于向參股公司提供財務資助延期償還暨關聯交易的議案》

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于向參股公司提供財務資助延期償還暨關聯交易的議案》。關聯董事孫志勇、蔡立軍回避表決。

表決結果：同意7票，反對 0 票，棄權 0 票，通過該議案。

三、備查文件

志邦家居股份有限公司三屆董事會第二十次會議決議

特此公告

志邦家居股份有限公司

董事會

2020年8月17日

證券代碼：603801 證券簡稱：志邦家居 公告編號：2020052

志邦家居股份有限公司

三屆監事會第二十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

志邦家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆監事會第二十次會議于2020年8月17日下午15：00在安徽省合肥市廬陽區連水路19號公司辦公樓一樓101會議室召開，會議通知于2020年8月3日發出。會議應參與投票監事3人，實際參與投票監事3人。會議由監事會主席蒯正東主持。本次監事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、 監事會會議審議情況

（一）審議通過《2020年度半年度報告及摘要》

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2020年半年度報告及摘要》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過了該議案。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過該議案。

（三）審議通過《關于向參股公司提供財務資助延期償還暨關聯交易的議案》

表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票，通過該議案。

三、備查文件

志邦家居股份有限公司三屆監事會第二十次會議決議

特此公告。

志邦家居股份有限公司

監事會

2020年8月17日

公司代碼：603801 公司簡稱：志邦家居

志邦家居股份有限公司

2020年半年度報告摘要

一 重要提示

1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 本半年度報告未經審計。

5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

報告期不進行利潤分配

二 公司基本情況

2.1 公司簡介

■

■

2.2 公司主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

□適用 √不適用

三 經營情況討論與分析

3.1 經營情況的討論與分析

2020年上半年，疫情影響宏觀經濟下行嚴重，中美貿易關系摩擦反復，房地產限售和限購政策依舊嚴峻，“房住不炒”的概念深入人心，家居行業市場競爭日益加劇。

面對疫情重大不確定、復雜的經濟形勢以及外部競爭環境，上半年一季度一定程度上受到疫情影響，公司營業收入及利潤有所下滑。公司圍繞著全年經營目標，積極開展各項工作：不斷創新管理機制激發團隊；調整優化產品結構；融合廚衣業務版塊，重點發力全屋定制市場；深耕經銷渠道，經銷商門店數保持增長，整裝業務穩健發展；優化國內大宗客戶結構，提升大宗盈利能力；品牌年輕化效應日益凸顯等，在志邦人不畏艱難的努力奮斗下，隨著疫情的逐步穩定，復工復產，加盟商補貼等幫扶作用逐步凸顯，為公司帶來了很好的發展機遇，報告期內，二季度公司實現營業收入同比增長22.22%,凈利潤同比增長21.44%，實現公司整體經營穩健發展。

各項工作穩步有序推進，報告期內公司完成的重點工作如下：

1. 研發重構產品力，設計提升競爭力

1）研發重構產品力：

報告期內，公司在家居空間研發方面，聚焦客戶需求及市場變化，以助力銷售為核心、以展廳呈現為基準對產品進行分級開發，實現產品開發的套系化，以居家的九大空間，形成“吸引體驗選擇決策”的呈現策略，打造出全新的第九代展廳。

報告期內，公司在產品研發方面，針對不同渠道特性開發渠道特供產品，全品類產品空間與多組合功能模塊的產品策略，開發了多種新產品，在市場獲得客戶高度認可。

公司始終重視技術創新，提升高新技術企業核心競爭力。報告期內，公司研究開發費用投入為0.80億元，占營業收入6.55%。通過投入大量的研發費用開展研究開發新項目，以客戶需求為出發點，實現客戶價值為最終目標，提升公司未來發展的競爭能力。

2）設計提升競爭力：

報告期內，公司為打造終端設計競爭力，賦能終端一線的設計師，通過搭建統一運營的設計師平臺“志邦設計谷”，打造專屬志邦設計團隊互動交流平臺，設計谷在職設計師4000人以上，具有證書認證近2000人。通過該平臺全面推行設計師資質認證持證上崗，系統管理設計團隊，實現海量設計案例資源共享，將設計優勢及時傳遞到終端，解決加盟商設計訂單消化問題，賦能加盟商快速培養專業設計團隊，提升設計師能力。

報告期內，公司為打造差異化的終端設計競爭力，公司3.0版全屋設計軟件“云設計軟件”，成功將公司不同風格產品的標準結構、產品模塊全線導入。現已在全國多城市同步推廣應用。云設計軟件的全面推廣應用，不僅提高了終端設計效率，降低了遺留單差錯率，實現“一鍵下單”的同時，還打通了設計到安裝的全流程，很大程度上提升了客戶滿意度。

2. 多渠道發展，全品類擴張：

1）線上新零售渠道：

報告期內，公司以技術驅動營銷，與移動端頭部流量媒體（騰訊、百度、，抖音）以及圈層kol緊密合作，精準曝光，精準引流，有效轉化，同步提升與消費者的互動。建立數字化營銷體系，打造自媒體傳播矩陣，以短視頻、體驗報告、知識問答、專家號等多種形式全域引流，增強客戶黏性，構建企業私域流量池，為營銷開辟“第二戰場”。公司持續推廣“U客”平臺軟件的使用，實現一個入口，二個終端和九大賦能的加盟商門店數字化運營模式，并整合線上社群、拼團、直播等模式實現線上客戶精準導入。公司獨創“全民經紀人”營銷模式，利用線上粉絲進行裂變，持續為線上活動輸送精準意向，搶占市場。

2）線下渠道布局：

報告期內，公司把握消費升級趨勢和線下市場年輕消費人群的消費特征，強化廚柜業務下沉市場的店面布局，完善衣柜業務空白市場的全國布局。公司通過不斷招募優質加盟商，完善從招商、建店到運營的加盟商全生命周期管理平臺等方式，有計劃有步驟的逐步優化加盟商結構，幫助加盟商提升管理水平和盈利能力。截至2020年6月30日，公司擁有整體廚柜經銷商1294家，店面1597家；定制衣柜經銷商1004家，店面1237家。

報告期內，公司重組了整裝渠道團隊，重構整裝產品體系，完成渠道多種產品開發工作，標準展廳建立，與第三方共同開發整裝渠道專用軟件，為整裝渠道業務開拓打下堅實的基礎。

公司在廣州新設直營銷售公司，并設立第九代展廳的全國標桿形象店，以廣州市場為標桿，覆蓋華南市場。

3）工程大宗業務渠道：

報告期內，公司工程大宗業務方面大力拓展優質戰略合作地產客戶，通過改善公司大宗業務客戶結構，聚焦品質與最佳實踐案例庫，以超越客戶期望為目標，提升了經營質量，降低了經營風險，也帶來了報告期的訂單收入的高速增長。公司通過制定工程產品標準，建立風險管理體系，深度實踐阿米巴經營及項目管理方式，籌建產品供應保障體系，提升全國安裝交付效率，加強信息化建設，打造數字化經營、生產、交付于一體的管理能力等一系列舉措，贏得了地產行業合作企業的高度認可，2019年公司獲得了中國房地產開發企業500強地產首選品牌、中國房地產競爭力10強供應商、中國房地產產業鏈戰略誠信供應商以及多個戰略地產客戶的優秀供方嘉獎認可等獎項。截止2020年6月30日，百強地產客戶占比已達30%以上。

4）全品類擴展：

報告期內，公司廚柜業務收入8.12億元，整體廚柜經銷商1294家，店面1597家。其中微蒸烤一體機獲得國家發明專利并榮獲國家紅星獎，同時引入3M、能率、博世等國際高端合作品牌，煙機、灶具、消毒柜、烤箱、蒸箱等廚電產品配套率穩健提升。

報告期內，公司衣柜業務營業收入3.43億元，行業規模排名迅速升位，定制衣柜經銷商1004家，店面1237家。報告期內，擴充了多種成品家具，實現線上平臺、政策使用及資料下載等信息化運營，床、沙發，定制窗簾等軟體配套成品增速迅猛。

報告期內，公司開放多品類共享多渠道資源，豐富全屋定制家居品類，廚柜、衣柜、木門墻板協同效應逐漸顯現。2020年木門將重點開拓精裝修工程業務渠道，2020年預計凈開店廚柜70家，衣柜270家，將成為公司下一步收入增長的支撐點。

3.主動賦能加盟商

報告期內，公司通過各項舉措主動賦能加盟商：

通過數字化引流和U客系統管理幫助加盟商提高運營效率；

通過迭代第九代展廳提高加盟商終端競爭力，提供27套整裝渠道專供產品幫助加盟商搶占渠道，擴充全屋定制及軟裝配套品類提升訂單單值；

通過全面推廣“云設計軟件”，以提高了終端設計效率，并降低設計遺留差錯；通過專業設計師平臺“志邦設計谷”的運營，實現設計師資質認證持證上崗和海量設計案例資源共享，解決加盟商設計訂單消化和設計師能力提升；

通過導入“管家服務”模式，增強加盟商安裝交付能力，提高客戶滿意度，構建加盟商售服護城河；

通過在線學習平臺“學習島”（見下圖），讓加盟商員工自主學習銷售、設計、安裝、店長、市場等多崗位專業知識，交流分享實操經驗，提升終端專業技能；通過線下加盟商團隊的分圈層交流平臺“志慧堂”，形成市場營銷、管理實踐、城市運營的創意分享和問題診斷，提升加盟商經營管理水平和盈利能力。

■

4.數字化能力建設

公司圍繞“營銷數字化”，“流程業務數字化”以及“數字化工廠”三個層面進行數字化轉型建設，持續推進志邦數字化轉型。

在營銷端，公司建成志邦BI商業智能分析平臺I期，通過解讀營銷數字化信息，洞察市場環境，分析消費行為，監測跟蹤加盟商訂單的全生命周期，為管理提供數字決策依據。公司完善從招商、建店到運營的加盟商全生命周期管理平臺，通過數字化方式優化加盟商梯隊結構，幫助加盟商提升管理水平和盈利能力。

在業務流程端，公司持續推廣“U客”平臺軟件的使用，實現一個入口，二個終端和九大賦能的加盟商門店數字化運營模式，并整合線上社群、拼團、直播等模式實現線上客戶精準導入。并通過 3.0版“云設計軟件”的前后端打通、試點、全面推廣，形成“U客—設計軟件數據中臺生產MES物流TMS”端到端的客戶服務主價值流程的數字化。

數字化工廠端，公司加速生產端信息化投入，針對“設計軟件”、“生產系統”以及“解料軟件”三者進行優化打通，提升下單效率和生產交付能力；在獨立事業部制造版塊實施“計劃APS生產MES倉儲WMS物流TMS”的生產4S項目，不斷迭代全面工廠數字化生產藍圖。

■

5、建設售后安裝服務體系

報告期內，公司構建全新安裝售報體系，打造售后服務護城河。形成“管家式安裝服務”體系，涵蓋六大管理方向、八大服務環節、四十二個標準服務步驟。完善安裝服務模式，提升安裝專業技能，優化安培裝服務流程，提高安裝服務意識。公司在全國重點核心城市推出“安裝管家”式服務，提供多對一的專屬VIP服務，從訂單受理預約、配送安裝、進度匯報、問題溝通、跟進解決，做到一戶跟蹤到底。通過服務前置讓每一個客戶都感受到主動貼心的服務，大大提高了安裝的一次完工率，有效節省了客戶時間，廣受客戶好評。同時，公司例行在每年春節前開展“微笑行動”，全國各地志邦人會奔赴千家萬戶，對志邦產品的進行免費上門檢修、調試和維護等服務，真正做到讓服務感動人心。

6、打造供應鏈成本優勢

報告期內，公司投產和規劃中的共有五大生產廠區，均位于安徽省合肥市。公司高度重視各廠區之間的協同效率，融合廚衣資源，鼓勵實踐創新思維，打破固有生產模式，重建規則和流程，多廠協同共進，確保供應保障，全年廚柜30萬套、衣柜35萬套順利交付。合理規劃產能布局，有節奏的推進基建項目投資建設，以保證產能利用最大化。

公司主要有三大生產廠區投入生產，包括雙墩廠（占地面積11.8萬平方米）、荷塘路廠（占地面積1.96萬平方米）、連水路廠（占地面積5.8萬平方米）。另有兩個在擴建廠區：下塘廠、180廠。

3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

□適用 √不適用

3.3 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

證券代碼：603801 證券簡稱：志邦家居 公告編號：2020053

志邦家居股份有限公司關于2020年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規及規范性文件的規定，現將志邦家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年半年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2017]689號文核準，并經上海證券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下簡稱“志邦家居”或“公司”）由主承銷商國元證券股份有限公司于2017年6月20日向社會公眾公開發行普通股（A股）股票4000萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣23.47元。截至2017年6月26日止，本公司共募集資金938,800,000.00元，扣除發行費用94,800,038.54元（含增值稅），可用募集資金凈額843,999,961.46元。

截止2017年6月26日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，經大華會計師事務所以“大華驗字[2017]000442號”驗資報告驗證確認。

截止2020年6月30日，公司累計使用募集資金804,100,080.87元（其中：使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金296,968,784.55元，2020年1月1日至2020年6月30日止會計期間使用募集資金 102,489,908.13元），截止2020年6月30日尚未使用募集資金余額為47,715,043.51元，專戶余額27,715,043.51元，使用閑置募集資金用于現金管理的余額 20,000,000.00 元,2020年上半年募集資金專戶收到銀行存款利息及購買理財產品收益共計962,455.95元。銀行手續費38,488.86元。

二、募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益、保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《志邦家居股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。該《管理制度》經本公司2016年二屆董事會第三次會議審議通過，并業經本公司2015年度股東大會表決通過。根據《管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國元證券于2017年7月10日分別與光大銀行合肥濉溪路支行、工商銀行合肥雙崗支行、浦發銀行合肥分行營業部、招商銀行合肥四牌樓支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”），明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

公司全資子公司合肥志邦家居有限公司于2017年8月3日、2020年2月27日分別與本公司、徽商銀行合肥蜀山支行及保薦機構國元證券簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。四方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲四方監管協議（范本）》不存在重大差異，該等協議的履行不存在問題。

根據本公司與國元證券股份有限公司簽訂的《保薦協議》，公司單次從募集資金存款戶中支取的金額達到人民幣增加5000萬元以上的或累計從募集資金存款戶中支取的金額達到募集資金總額的20%，公司及專戶存儲銀行應當以書面形式知會保薦代表人。

截至2020年6月30日止，募集資金的專戶存儲情況列示如下：

單位：人民幣元

■

三、2020半年度募集資金的使用情況

（一）2020半年度募集資金實際使用情況

2020半年度募集資金實際使用情況，詳見附表《募集資金使用情況表》

（二）閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（三）節余募集資金使用情況

不適用

（四）募集資金使用的其他情況

不適用

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

經公司2019年12月16日三屆董事會第十六次會議和2020年1月2日召開的2020年第一次臨時股東大會通過決議，公司擬將“年產20萬套整體廚柜建設項目”截至2019年12月16日募集資金余額14,910.76萬元（含理財收益和利息收入）中部分資金變更用于“定制衣柜生產線技術改造項目”金額10,548.80萬元。新項目建設周期為18個月，投入資金不足部分由公司自籌解決。募集資金變更后投資項目概況如下：

單位：萬元

■

公司全資子公司合肥志邦家居有限公司于2020年2月27日分別與本公司、徽商銀行合肥蜀山支行及保薦機構國元證券簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，2020年3月2日變更資金10548.80萬元轉入“定制衣柜生產線技術改造項目”專戶。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2020 年上半年，公司嚴格執行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司募集資金管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放與使用情況，在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問題。

附表

募集資金使用情況表

編制單位：志邦家居股份有限公司

金額單位：人民幣元

■

證券代碼：603801 證券簡稱：志邦家居 公告編號：2020054

志邦家居股份有限公司關于向參股公司提供財務資助延期償還暨關聯交易的公告

一、概況

2018年7月12日，志邦家居股份有限公司（以下簡稱“公司”或“志邦家居”）召開第二屆董事會第十八次會議，審議并通過了《關于向參股公司提供財務資助暨關聯交易的議案》，全資孫公司ZBOM Australia Pty Ltd（以下簡稱“澳洲志邦”）向其參股公司IJF Australia Pty Ltd（以下簡稱“IJF Australia”）提供財務資助，資助金額為290萬澳元，2021年6月30日前償還本息。

2020年以來，全球遭受新冠肺炎襲擊，澳洲經濟受到較大影響，為保證一定現金流支撐及未來發展需要，IJF Australia向公司申請延期一年償還，公司擬延長對其的財務資助期限，延長期限為原到期日2021年6月30日起一年，分期償還，剔除已償，本金余額為253.75萬澳元。

全資孫公司澳洲志邦持有IJF Australia 47%的股權，公司董事孫志勇先生、蔡立軍先生擔任IJF Australia董事職務，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，本次交易構成關聯交易。

澳洲志邦對其財務資助將收取一定利息，且定價公允，能使得公司獲取一定的收益，也有利于提高公司總體資金的使用效率。另外，公司本次提供財務資助延期償還的決策程序合法、合規，財務資助的額度較小，不會對公司業績產生重大影響，且風險在可控范圍之內，不存在損害公司和中小股東權益的行為。

2020年8月17日，本公司召開三屆董事會第二十次會議，審議并通過了《關于向參股公司提供財務資助延期償還暨關聯交易的議案》，其中關聯董事已回避表決。

上述關聯交易金額不超過本公司最近一期經審計的合并財務報表凈資產的5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》須提請董事會審議通過并披露，無須提請股東大會批準。

二、關聯方基本情況

1、ZBOM Australia Pty Ltd

公司名稱：ZBOM Australia Pty Ltd

公司性質：有限公司

董事：毛雨苔、孫婷婷

注冊資本：1,158萬澳元

注冊地址：南澳大利亞達利奇富拉頓路170號1層

公司簡介：澳洲志邦系志邦股份全資子公司ZBOM Singapore Pte. Ltd.于2018年3月5日投資設立。主營范圍包括投資與貿易。

截止2020年6月30日，澳洲志邦總資產1,203.51萬澳元，凈資產1,157.37萬澳元，營業收入0萬澳元，凈利潤14.16萬澳元。（澳洲財年期間為每年7月1日至次年6月30日）

2、IJF Australia Pty Ltd

公司名稱：IJF Australia Pty Ltd

公司性質：有限公司

董事長：Dean Marsh

注冊資本：50萬澳元

注冊地址：澳大利亞南阿德萊德

公司簡介：1964 年成立，在澳大利亞廚柜行業具有豐富的項目管理經驗，主營范圍廚柜、衛浴、衣柜等木質類產品

截止2020年6月30日，IJF Australia總資產1,382.16萬澳元，凈資產608.71萬澳元，營業收入5,117.52萬澳元，凈利潤63.49萬澳元。（澳洲財年期間為每年7月1日至次年6月30日）

三、財務資助的主要內容

本次財務資助延期協議將于董事會審議通過之后簽署，主要內容如下：

1、本金余額：253.75萬澳元

2、期限：延期1年，至2022年6月30日前償還

3、息率：計息期內BBSY加上利潤

4、利潤：每年2%

5、用途：償還現有債務

6、清償：根據分期償還計劃按時償還

備注：BBSY是指計息期的年息率，等于計息期第一天阿德萊德上午10：00左右路透社屏幕BBSY頁面顯示的平均拆入息率。如果不能從上述途徑獲得BBSY，則雙方應協商同意同一天從其他地方獲得的類似息率。

四、本次財務資助對公司的影響

公司對IJF Australia委派有董事，能夠對相關風險進行監控。本次財務資助主要用于IJF Australia償還現有債務。IJF Australia將根據分期償還計劃按時償還本息，交易事項公允、合法，沒有損害公司和股東利益。本次財務資助延期一年不會影響公司的日常經營活動。

五、獨立董事事前認可意見及獨立意見

澳洲志邦向IJF Australia提供財務資助，主要用于IJF Australia償還現有債務，有利于強化其業務運營，符合公司整體利益。本次借款的風險在可控范圍內，對公司的生產經營及資產狀況無不良影響，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。因而，我們同意澳洲志邦向IJF Australia提供253.75萬澳元的財務資助延期一年償還。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事會

2020年8月17日

證券代碼：603801 證券簡稱：志邦家居 公告編號：2020055

志邦家居股份有限公司股東及董監高集中競價減持股份計劃公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 大股東及董監高持股的基本情況

高管張文斌，目前持本公司無限售條件流通股399,696股（均為 IPO 前取得股份），占公司股份總數的0.18%。

● 集中競價減持計劃的主要內容

公司高管張文斌本次減持是根據自身資金需要進行的減持。擬自 2020年9月9日起至2021年3月8日期間內，通過集中競價方式減持其所持本公司無限售條件流通股不超過99,900股（含），占公司總股本的0.04%,占其持有的無限售條件流通股總數的25%.減持價格按市場價格確定。

一、 集中競價減持主體的基本情況

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上述減持主體無一致行動人。

大股東及其一致行動人、董監高過去12個月內減持股份情況

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注：以上減持比例均以披露減持結果時點的股本總數計算

二、 集中競價減持計劃的主要內容

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(一) 相關股東是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股東及董監高此前對持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持數量、減持價格等是否作出承諾 √是 □否

公司首次公開發行股票并上市時，張文斌承諾如下： 自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購上述股份。

本次擬減持事項與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

(三) 本所要求的其他事項

三、 集中競價減持計劃相關風險提示

(一) 減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以及相關條件成就或消除的具體情形等

本次減持計劃是根據其自身資金需求進行的減持，本次減持不會對公司治理結構及持續經營情況產生重大影響。在減持期間內，張文斌先生將根據市場情況、公司股價等因素選擇是否實施及如何實施本計劃。

(二) 減持計劃實施是否可能導致上市公司控制權發生變更的風險 □是 √否

(三) 其他風險提示

本次減持計劃符合《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上海證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律法規、部門規章和規范性文件的相關規定。在減持計劃實施期間，將嚴格遵守相關法律、法規的要求，及時履行信息披露義務。

證券代碼：603801 證券簡稱：志邦家居 公告編號：2020056

志邦家居股份有限公司關于大股東部分股票解除質押及再質押的公告

大股東許幫順持有志邦家居股份有限公司（以下簡稱“公司”） 45,108,000股份，占公司總股本的20.20%。本次部分股票解除質押及再質押后，許幫順累計質押股票7,483,000股，占其所持有公司股數的16.59%，占公司總股本的3.35%。

許幫順及其一致行動人合計持有本公司91,568,841股股票，占本公司總股本的41.00%。本次許幫順部分股票解除質押及再質押后，累計質押11,744,400股股票，占許幫順及其一致行動人共同持有公司股數的13.28%，占本公司總股本的5.44%。

一、上市公司部分股份解除質押

截止目前，許幫順已將其持有的本公司股無限售條件流通股質押給國元證券。公司于2020年8月17日收到許幫順通知，許幫順將其持有的3,984,400股股份解除質押，具體事項如下：

1、股份解除質押情況

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二、上市公司股份質押

公司于 2020 年8月14日收到許幫順通知，許幫順將其持有的本公司部分股票進行了質押，具體事項如下：

1、本次股份質押的基本情況

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2、上述質押股份不存在被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或其他保障用途的情形。 三、股東累計質押股份情況

截至本公告披露日，許幫順及其一致行動人累計質押股份情況如下：

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四、 上市公司控股股東及其一致行動人股份質押情況

1、未來半年內到期的質押股份情況

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2、 除前條所列質押外，未來一年內到期的質押股份情況

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3、許幫順及孫志勇資信狀況良好，具備相應的資金償還能力，質押風險可控，未來資金還款來源主要包括上市公司分紅、投資收益等。

4、許幫順及孫志勇不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害上市公司利益的情況。

5、許幫順本次質押風險可控，不會對公司主營業務、持續經營能力產生不利影響，不會對公司生產經營、公司治理等方面產生不利影響，不會導致公司的控制權發生變更。若后續出現履約保障比例波動到預警線或平倉線時，許幫順將積極采取應對措施，包括但不限于補充質押、追加保證金、提前還款等。公司將密切關注該質押事項的進展，并按規定及時履行信息披露義務。

2020 年 8月17日

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