南京維修森太燃氣灶(森太燃氣灶保修幾年)

前沿拓展：

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2022013

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●是否需要提交股東大會審議：是

●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：公司本次預計的關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要所發(fā)生的，關(guān)聯(lián)交易定價公平、公正、交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，也不會對公司的獨立性構(gòu)成影響。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》以及山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。2022年度，結(jié)合日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展的需要，公司擬與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易預計金額為1,460,979萬元，具體情況如下：

一、2022年度預計的日常關(guān)聯(lián)交易審批程序

該議案已經(jīng)公司2022年4月18日召開的第九屆董事會第二十三次會議審議通過。獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可和獨立意見。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、2022年度預計的日常關(guān)聯(lián)交易情況

（一） 關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案（一）；

單位：萬元

上述議案關(guān)聯(lián)董事劉軍先生、楊廣玉先生已回避表決。

（二）關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案（二）；

單位：萬元

上述議案關(guān)聯(lián)董事杜寅午先生已回避表決。

（三）關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案（三）。

單位：萬元

三、定價政策和定價依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均屬正常業(yè)務(wù)往來，公司已依照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，建立了完善的規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的規(guī)章制度，并遵照市場化的原則，確定關(guān)聯(lián)交易的價格公允。

四、交易目的和交易對公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易中主要有二類：一是為公司供應(yīng)商品及提供勞務(wù)，此類交易主要是依據(jù)政府指導價進行合理定價；二是出售商品及接受勞務(wù)，依據(jù)政府指導價合理定價。上述交易均建立在公平、互利的基礎(chǔ)上，為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要而產(chǎn)生；交易各方嚴格按照相關(guān)協(xié)議執(zhí)行，不存在損害公司利益的情形，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，公司對關(guān)聯(lián)方無依賴，不會影響公司的獨立性。

五、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

六、獨立董事意見

1、經(jīng)核查，我們認為公司2022年度預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易以必要性為原則，以平等互利、等價有償、公平合理為基準，以客觀公允的價格和交易條件為前提，確定雙方的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，符合公司實際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。該議案在審議過程中，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，審議程序合法有效。綜上所述，我們同意《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

2、公司第九屆董事會第二十三次會議在審議《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》過程中，關(guān)聯(lián)董事在表決時進行了回避。董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

七、備查文件

1、山西省國新能源股份有限公司第九屆董事會第二十三次會議決議；

2、山西省國新能源股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

3、山西省國新能源股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、山西省國新能源股份有限公司審計委員會關(guān)于公司第九屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的書面審核意見。

山西省國新能源股份有限公司

董事會

2022年4月18日

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2022014

山西省國新能源股份有限公司

關(guān)于公司2022年度對子公司

提供擔保額度的公告

● 擔保及被擔保對象：公司及下屬各級子公司

● 預計擔保是否有反擔保：是

● 對外擔保逾期累計數(shù)量：無

● 2022年預計擔保總額度不超過人民幣175,800萬元。

● 該事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）對外擔保額度概述

根據(jù)山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“國新能源”或“公司”）實際業(yè)務(wù)發(fā)展融資需要，董事會同意公司及下屬公司山西華新城市燃氣集團有限公司（以下簡稱“華新城燃”）和山西國新中昊盛天然氣有限公司（以下簡稱“國新中昊盛”）為公司合并報表范圍內(nèi)的下屬各級子公司提供預計不超過175,800萬元的擔保額度。

（二）擔保期限及相關(guān)授權(quán)

本次擔保額度的授權(quán)期限自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會召開時止。

在前述擔保額度內(nèi)，提請股東大會授權(quán)董事會，并允許董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)具體的融資情況而決定擔保方式、擔保金額并簽署擔保協(xié)議等相關(guān)文件。

（三）擔保事項的審批程序

本事項已經(jīng)第九屆董事會第二十三次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、提供擔保的公司基本情況

（一）國新能源

公司名稱：山西省國新能源股份有限公司

注冊資本：137,799.4126萬元

法定代表人：劉軍

住所：山西示范區(qū)中心街6號

經(jīng)營范圍：新能源企業(yè)的經(jīng)營管理及相關(guān)咨詢；天然氣開發(fā)利用與咨詢服務(wù)；燃氣經(jīng)營：天然氣【富含甲烷的】（管道天然氣、壓縮天然氣、液化天然氣）、乙醇（乙醇、天然氣不含儲存、運輸）（限于工業(yè)生產(chǎn)原料等非燃料用途）的銷售（危化品許可證有效期：20200311至20230310）管道輸送服務(wù)；儲氣設(shè)施租賃服務(wù)；集中供熱項目的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營、管理、供熱系統(tǒng)技術(shù)咨詢及維修；天然氣灶具、儀器儀表設(shè)備的生產(chǎn)、加工、銷售；信息技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù)；進出口：上述經(jīng)營項目的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（二）華新城燃

公司名稱：山西華新城市燃氣集團有限公司

注冊資本：50,000萬元

法定代表人：李偉

住所：山西示范區(qū)中心街6號

經(jīng)營范圍：天然氣、煤層氣開發(fā)利用；特種設(shè)備：天然氣管道及相關(guān)設(shè)備的維護、搶修；天然氣工程設(shè)計、工程咨詢；天然氣、壓縮天然氣技術(shù)研究、技術(shù)咨詢；燃氣灶具、天然氣灶具、鍋爐及相關(guān)儀器、儀表設(shè)備、管材管件的銷售；汽車租賃；計量設(shè)備（壓力表、溫度變送器、壓力變送器、流量計）檢驗檢測；特種設(shè)備壓力容器、壓力管道（含長輸管道）無損檢測；安全閥維修與檢測；建設(shè)工程、建設(shè)施工：市政公用工程、防腐保溫工程、天然氣工程；壓力管道的安裝、改造、維修；常壓罐體檢測及技術(shù)服務(wù)；熱力的生產(chǎn)供應(yīng)、熱力管道工程設(shè)計、施工、咨詢及相關(guān)設(shè)施的銷售、維護、搶修、安裝；綜合能源的開發(fā)利用及煤改電、煤改氣項目的工程設(shè)計、施工、咨詢及相關(guān)設(shè)施的銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（三）國新中昊盛

公司名稱：山西國新中昊盛天然氣有限公司

注冊資本：6,000萬元

法定代表人：商白洋

住所：山西省晉城市陽城縣鳳城鎮(zhèn)下李丘村銀通大廈九樓

經(jīng)營范圍：燃氣經(jīng)營；建設(shè)工程；煤層氣（天然氣）汽車銷售及維修服務(wù)；煤層氣（天然氣）灶具、儀器、儀表設(shè)備的生產(chǎn)、加工、銷售；特種設(shè)備移動式壓力容器充裝（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

三、被擔保公司的基本情況

國新能源2022年度對子公司提供擔保額度情況表

單位：萬元

（一）山西華新城市燃氣集團有限公司

經(jīng)營范圍：燃氣經(jīng)營；天然氣、煤層氣開發(fā)利用；特種設(shè)備：天然氣管道及相關(guān)設(shè)備的維護、搶修；天然氣工程設(shè)計、工程咨詢；天然氣、壓縮天然氣技術(shù)研究、技術(shù)咨詢；燃氣灶具、天然氣灶具、鍋爐及相關(guān)儀器、儀表設(shè)備、管材管件的銷售；汽車租賃；計量設(shè)備（壓力表、溫度變送器、壓力變送器、流量計）檢驗檢測；特種設(shè)備壓力容器、壓力管道（含長輸管道）無損檢測；安全閥維修與檢測；建設(shè)工程、建設(shè)施工：市政公用工程、防腐保溫工程、天然氣工程；壓力管道的安裝、改造、維修；常壓罐體檢測及技術(shù)服務(wù)；熱力的生產(chǎn)供應(yīng)、熱力管道工程設(shè)計、施工、咨詢及相關(guān)設(shè)施的銷售、維護、搶修、安裝；綜合能源的開發(fā)利用及煤改電、煤改氣項目的工程設(shè)計、施工、咨詢及相關(guān)設(shè)施的銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

企業(yè)財務(wù)狀況：截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額：427,636.33萬元；凈資產(chǎn)：54,674.99萬元；2021年度，營業(yè)收入：82,531.96萬元；凈利潤1,916.45萬元。

（二）太谷國新城市燃氣有限公司

注冊資本：10,000萬元

法定代表人：王永強

住所：山西省晉中市太谷縣水秀鄉(xiāng)政府東樓

經(jīng)營范圍：燃氣經(jīng)營；天然氣、煤層氣開發(fā)利用；天然氣管道及相關(guān)設(shè)備的維護、搶修；天然氣、壓縮天然氣技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢；土地整治服務(wù)；土地開發(fā)服務(wù)：土地使用權(quán)租賃服務(wù)；建設(shè)工程施工：土地資源保護和修復施工活動、天然氣工程施工、工程設(shè)計、工程咨詢；燃氣灶具、天然氣灶具、鍋爐及相關(guān)儀器、儀表設(shè)備、管材管件的銷售；汽車租賃；熱力的生產(chǎn)供應(yīng)、熱力管道工程設(shè)計、施工、咨詢及相關(guān)設(shè)施的銷售、維護、搶修、安裝；綜合能源的開發(fā)利用及煤改電、煤改氣項目的工程設(shè)計、施工、咨詢及相關(guān)設(shè)施的銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

企業(yè)財務(wù)狀況：截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額：23,423.67萬元；凈資產(chǎn)：10,294.50萬元；2021年度，營業(yè)收入：12,705.89萬元；凈利潤：326.07萬元。

（三）清徐縣凱通天然氣有限公司

注冊資本：3,000萬元

法定代表人：劉瑞峰

住所：清徐縣徐溝鎮(zhèn)金川路錦繡苑小區(qū)8—005號

經(jīng)營范圍：天然氣及煤層氣開發(fā)、利用；天然氣、加氣站及管網(wǎng)的投資、建設(shè)和經(jīng)營管理；天然氣灶具、鍋爐及相關(guān)儀器、儀表設(shè)備的批發(fā)零售業(yè)務(wù)；壓縮天然氣車輛油氣置換裝置的安裝、調(diào)試；壓縮天然氣技術(shù)開發(fā)及相關(guān)設(shè)備的銷售；天然氣的輸配供應(yīng)、管道安裝；燃氣經(jīng)營；煤改電、煤改氣項目的工程設(shè)計、施工、咨詢及配套設(shè)施的銷售；天然氣管道及配套設(shè)備的維護、搶修；天然氣、壓縮天然氣技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢；天然氣工程的施工、設(shè)計及咨詢；會展服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

企業(yè)財務(wù)狀況：截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額：79,480.59萬元；凈資產(chǎn)：2,858.59萬元；2021年度，營業(yè)收入：37,334.76萬元；凈利潤468.04萬元。

（四）襄垣縣漳江煤層氣（天然氣）集輸有限公司

注冊資本：3,000萬元

法定代表人：程俊陽

住所：長治市襄垣縣府前南路291號

經(jīng)營范圍：襄垣縣縣域范圍內(nèi)煤層氣（天然氣）輸氣管網(wǎng)規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)的組織經(jīng)營管理；煤層氣（天然氣）對外專營的管理實施；煤層氣（天然氣）輸送、配送、儲運的管理；煤層氣（天然氣）開發(fā)利用與咨詢服務(wù)；煤層氣（天然氣）加氣站建設(shè)的組織管理；城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營；煤層氣（天然氣）汽車改裝的管理服務(wù)；壓縮煤層氣（天然氣）、液化煤層氣（天然氣）運營管理；燃氣灶具、材料、設(shè)備和配件的銷售；食品經(jīng)營：預包裝食品零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

企業(yè)財務(wù)狀況：截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額：14,830.01萬元；凈資產(chǎn)：1,916.35萬元；2021年度，營業(yè)收入：8,825.37萬元；凈利潤659.46萬元。

（五）山西國新中昊盛天然氣有限公司

企業(yè)財務(wù)狀況：截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額：55,293.66萬元；凈資產(chǎn)：22,349.02萬元；2021年度，營業(yè)收入：54,018.25萬元；凈利潤4,804.92萬元。

（六）陽城縣森眾燃氣有限公司

注冊資本：5,200萬元

法定代表人：張鵬瑞

住所：山西省晉城市陽城縣鳳城鎮(zhèn)下李丘村銀通大廈8層810室

經(jīng)營范圍：許可項目：燃氣經(jīng)營；燃氣燃燒器具安裝、維修。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：五金產(chǎn)品零售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；合同能源管理；家用電器銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

企業(yè)財務(wù)狀況：截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額：13,672.06萬元；凈資產(chǎn)：7,144.63萬元；2021年度，營業(yè)收入：11,281.02萬元；凈利潤432.91萬元。

四、擔保的目的和風險評估

公司及下屬公司華新城燃和國新中昊盛對下屬各級子公司向銀行融資提供擔保額度，有利于下屬各級子公司籌措資金，滿足生產(chǎn)發(fā)展需要。公司及下屬公司對外擔保的財務(wù)風險處于可控范圍之內(nèi)，所提供的擔保行為均基于開展公司業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上，不會對公司及下屬各級子公司的正常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。

五、獨立董事的獨立意見

報告期內(nèi)，公司能夠嚴格遵循有關(guān)法律法規(guī)等關(guān)于對外擔保的有關(guān)規(guī)定，有效控制了財務(wù)和經(jīng)營風險，公司已披露的相關(guān)信息及時、真實、準確、完整地反映了公司對外擔保情況，如實履行了信息披露義務(wù)，不存在違規(guī)對外擔保的情況，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情況。

六、對外擔保累計數(shù)量

截至本公告日，公司（含下屬公司）對外擔保總額為1,344,921,501.14元，公司（含下屬公司）對各級子公司擔保總額為1,344,921,501.14元，分別占公司2021年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為37.42%和37.42%，公司及控股子公司無逾期擔保。

2、山西省國新能源股份有限公司獨立董事關(guān)于2021年度對外擔保專項說明及獨立意見。

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2022008

山西省國新能源股份有限公司

第九屆董事會第二十三次會議決議公告

因為疫情原因，山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十三次會議于2022年4月18日，以通訊表決的方式召開。本次會議由公司董事長劉軍先生提議召開并主持。應(yīng)參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。本次會議符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。經(jīng)各位董事認真審議，形成如下決議：

議案一：關(guān)于公司2021年年度報告全文及摘要的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年年度報告》及《山西省國新能源股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

議案二：關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度董事會工作報告》。

議案三：關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報告的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案四：關(guān)于公司2021年度獨立董事述職報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案五：關(guān)于公司2021年度審計委員會履職情況報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案六：關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度財務(wù)決算報告》。

議案七：關(guān)于公司2021年度利潤分配的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的公告》（2022010）。

議案八：關(guān)于修訂《公司章程》及部分制度的議案；

逐項表決結(jié)果如下：

8.1關(guān)于修訂《山西省國新能源股份有限公司章程》的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

8.2關(guān)于修訂《山西省國新能源股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

8.3關(guān)于修訂《山西省國新能源股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

8.4關(guān)于修訂《山西省國新能源股份有限公司審計委員會實施細則》的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

8.5關(guān)于修訂《山西省國新能源股份有限公司戰(zhàn)略委員會實施細則》的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

8.6關(guān)于修訂《山西省國新能源股份有限公司提名委員會實施細則》的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

8.7關(guān)于修訂《山西省國新能源股份有限公司薪酬與考核委員會實施細則》的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

8.8關(guān)于修訂《山西省國新能源股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

8.9關(guān)于修訂《山西省國新能源股份有限公司對外投資管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

8.10關(guān)于修訂《山西省國新能源股份有限公司對外擔保管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

上述議案具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月19日披露的《公司章程》和各項制度。其中，8.1、8.2、8.3、8.8、8.9、8.10尚需提交股東大會審議。

議案九：關(guān)于公司會計政策變更的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關(guān)于公司會計政策變更的公告》（2022011）。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案十：關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明》。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案十一：關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案十二：關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的公告》（2022012）。

議案十三：關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（2022013）。

逐項表決結(jié)果如下：

13.1關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案（一）；

關(guān)聯(lián)董事劉軍先生、楊廣玉先生回避表決。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

13.2關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案（二）；

關(guān)聯(lián)董事杜寅午先生回避表決。

表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

13.3關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案（三）。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

以上議案尚需提交股東大會審議。

議案十四：關(guān)于公司2022年度對子公司提供擔保額度的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關(guān)于公司2022年度對子公司提供擔保額度的公告》（2022014）。

議案十五：關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方提供擔保的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方提供擔保的公告》（2022015）。

逐項表決結(jié)果如下：

15.1關(guān)于全資子公司山西天然氣有限公司向山西普華燃氣有限公司提供金額不超過14,000萬元全額擔保的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

15.2關(guān)于全資子公司山西華新城市燃氣集團有限公司向臨汾市城燃天然氣有限公司提供金額不超過5,000萬元全額擔保的議案；

議案十六：關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案；

為滿足公司及下屬全資子公司、控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)發(fā)展的需要，董事會同意向金融機構(gòu)申請金額不超過人民幣80億元的綜合授信額度。綜合授信內(nèi)容包括但不限于流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行承兌匯票、信用證福費廷、票據(jù)貼現(xiàn)、保理、融資租賃等綜合授信業(yè)務(wù)。貸款期限及利率以貸款時同金融機構(gòu)簽署的合同為準。公司申請的融資授信額度不等同于公司實際融資金額，實際融資金額在此額度內(nèi)以各金融機構(gòu)與公司實際發(fā)生的融資金額為準。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案十七：關(guān)于公司擬注冊發(fā)行金額不超過人民幣20億元短期融資券的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關(guān)于公司擬注冊發(fā)行金額不超過人民幣20億元短期融資券的公告》（2022016）。

議案十八：關(guān)于公司擬非公開發(fā)行金額不超過12億元公司債券的議案；

為進一步拓寬公司融資渠道，改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，董事會同意公司向上海證券交易所申請注冊非公開發(fā)行金額不超過人民幣12億元（含12億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”），本次債券具體發(fā)行方案如下：

一、發(fā)行方案

（一）發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣12億元（含12億元），最終的發(fā)行額度將以上海證券交易所無異議函中載明的額度為準，可根據(jù)市場情況、利率變化及公司自身資金需求分期發(fā)行。

（二）發(fā)行期限：本次債券的期限為不超過5年期（含5年）。

（三）募集資金用途：本次債券的募集資金將按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管部門要求使用，包括但不限于補充流動資金、償還到期負債和項目投資等。

（四）發(fā)行利率及確定方式：本次債券為固定利率債券，票面利率由主承銷商通過簿記建檔方式確定。

（五）發(fā)行方式和對象：本次債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者。

二、本次注冊發(fā)行的授權(quán)事項

為保證公司高效、有序地完成本次定向工具的發(fā)行，公司需提請股東大會授權(quán)公司董事會并允許公司董事會授權(quán)公司管理層在審議通過的框架和原則下，包括但不限于：

（一）依據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定和政策及公司股東大會決議，制定并調(diào)整本次債券的相關(guān)方案細節(jié)，辦理本次債券的注冊發(fā)行事宜。

（二）根據(jù)國家法律法規(guī)及有關(guān)部門的要求，簽署、修改與本次債券發(fā)行有關(guān)的各項文件。

（三）如證券交易所及其他監(jiān)管機構(gòu)、主管部門對本次債券發(fā)行的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定需由股東大會重新表決的事項外，對本次債券的相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)實施。

（四）辦理與本次債券發(fā)行相關(guān)的其他一切事宜。

（五）提請股東大會授權(quán)公司董事會并允許公司董事會授權(quán)公司管理層具體處理與本次債券有關(guān)的事務(wù)。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東大會的授權(quán)，代表公司處理與本次債券有關(guān)的上述事宜。授權(quán)期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次債券辦理結(jié)束之日止。

議案十九：關(guān)于公司非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任公司高級管理人員的公告》（2022017）。

逐項表決結(jié)果如下：

19.1推薦劉軍先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

19.2推薦劉聯(lián)濤先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

19.3推薦蘭旭先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

19.4推薦王瑞先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

19.5推薦楊廣玉先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

19.6推薦王與澤先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

19.7推薦賈晨菲女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

議案二十：關(guān)于公司獨立董事?lián)Q屆選舉的議案；

20.1推薦李端生先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

20.2推薦樊燕萍女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

20.3推薦楊建紅先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

20.4推薦姚其志先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。

議案二十一：關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案；

21.1關(guān)于聘任劉聯(lián)濤先生為公司總經(jīng)理的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

21.2關(guān)于聘任毋建冰女士為公司總會計師的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

21.3關(guān)于聘任張帆先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

21.4關(guān)于聘任許瑞斌先生為公司副總經(jīng)理的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

21.5關(guān)于聘任李弘宇先生為公司副總經(jīng)理的議案；

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案二十二：關(guān)于公司2022年度高級管理人員考核指標及薪酬方案的議案；

2022年度高級管理人員考核指標，按照權(quán)力、義務(wù)、責任相統(tǒng)一的要求，結(jié)合公司功能定位、業(yè)務(wù)特點、發(fā)展質(zhì)量確定，由投入產(chǎn)出指標、對標挖潛指標、提質(zhì)增效等指標組成。

2022年，公司高級管理人員薪酬以堅持薪酬分配與公司經(jīng)營業(yè)績、個人績效掛鉤的原則，強化業(yè)績和效益優(yōu)先的導向，根據(jù)公司當期經(jīng)濟效益及持續(xù)發(fā)展狀況決定高管薪酬水平。根據(jù)相關(guān)制度，高管年度薪酬結(jié)構(gòu)由工資性報酬和保險福利待遇等組成。工資性報酬結(jié)構(gòu)為基本年薪、績效年薪、任期激勵收入（任期結(jié)束后根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)）。保險福利待遇為法定社會保險、住房公積金等國家和省規(guī)定的項目。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案二十三：關(guān)于公司2021年年度內(nèi)部控制評價報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案二十四：關(guān)于公司召開2021年年度股東大會的議案。

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會提議于2022年5月9日（周一）下午14:00，在山西示范區(qū)中心街6號西座1907會議室召開公司2021年年度股東大會。

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（2022018）。

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