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前沿拓展：

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021041

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月23日召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于2020年度利潤分配預案的議案》，并將該預案提交公司2020年年度股東大會審議。現將該分配預案的基本情況公告如下：

一、2020年度利潤分配預案情況

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2020年度母公司實現凈利潤127,230,835.37元，提取法定盈余公積金7,733,792.66元，扣除2020年度利潤分配35,328,000.00元，加上年初未分配利潤75,866,112.59元，期末實際累計可分配利潤為160,035,155.30元。

根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，結合公司 2020年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司2020年度利潤分配預案如下：以截至2021年3月22日公司總股本29,752,6500股扣除公司回購專戶所持1,000,020股數之后的股本296,526,480股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.80元（含稅），共計派發現金股利人民幣53,374,766元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。

本次利潤分配不存在超分現象，利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》中的相關規定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報計劃以及做出的相關承諾。

二、本次利潤分配的決策程序

1、董事會審議情況

公司第三屆董事會第九次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審

議通過了《關于2020年度利潤分配預案的議案》，并將該預案提交公司2020年年度股東大會審議。

2、監事會審議情況

公司第三屆監事會第九次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于2020年度利潤分配預案的議案》。

監事會認為：2020年，公司實現營收10.4億元。同比增長1.65%，歸屬股東凈利潤1.27億元，同比下降7.98%，扣非后凈利潤1.2億元，同比增長0.77%。董事會制定的利潤分配方案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況，同意通過該分配預案，并同意將該預案提交公司2020年度股東大會審議。

3、獨立董事意見

2020年度的利潤分配方案，符合《公司法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《公司章程》等相關規定，符合公司當前的實際情況，兼顧公司全體股東的整體利益和公司的可持續發展。董事會審議程序符合有關法律、法規的規定，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此我們同意本次董事會提出的2020年度利潤分配的預案，并提請公司2020年年度股東大會審議。

三、其他說明

1、本次利潤分配預案需經股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險；

2、本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

四、備查文件

1、第三屆董事會第九次會議決議

2、第三屆監事會第九次會議決議

3、關于第三屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見

特此公告

寧波興瑞電子科技股份有限公司

董事會

2021年3月23日

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021042

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關于2020年度關聯交易執行情況及

2021年度關聯交易預計事項的公告

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司2021年3月23日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司2020年度關聯交易執行情況及2021年度關聯交易預計事項的議案》。關聯董事張忠良先生、陳松杰先生、唐曉峰先生、張紅曼女士回避表決。獨立董事就該事項發表了事前認可意見及獨立意見。該議案需提交股東大會審議，關聯股東將回避此項議案的表決。

（二）2020年度關聯交易執行情況

1、購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

單位：人民幣元

2. 關聯租賃情況

單位：人民幣元

注：以上交易金額中含水電費174,901.94元。

3、關聯擔保情況

截至2020年12月31日,公司作為被擔保方的情況：

單位：人民幣元

注：截至2020年12月31日，該擔保項下的應付票據余額為11,527,826.95元。

（三）2021年度關聯交易預計情況

基于2020年度關聯交易情況，結合2021年公司發展規劃及實際需求，預計2021年度公司將與關聯方發生以下日常關聯交易事項，具體情況如下：

單位：人民幣元

二、關聯方基本情況介紹與履約能力分析

（一）關聯方基本情況

1、寧波瑞之緣食品有限公司

設立日期：2015年5月12日

住所：浙江省慈溪市周巷鎮界塘村界塘工業園區

注冊資本：500萬元

經營范圍：食品生產（在食品生產許可證批注的品種范圍和有效期內生產）；食品經營：食品銷售、餐飲服務。

股權結構：

單位：人民幣萬元

最近一年的主要財務指標（未經審計）：

單位：人民幣元

關聯關系說明：本公司實際控制人張忠良、張華芬通過浙江中興精密工業集團有限公司、上海識野文化創意有限公司合計間接持有100%的股權。

2、浙江中興精密工業集團有限公司

成立日期：1996年12月20日

住所：浙江中興精密工業集團有限公司

注冊資本：38,000萬元

經營范圍：緊固件制造；房屋租賃、住宿服務；食品經營：食品銷售、餐飲服務；項目投資、資產管理、投資管理、企業管理咨詢、商務信息咨詢服務、財務知識咨詢服務、教育信息咨詢；企業營銷策劃、會務、展覽服務；電子產品、凈水設備、化工原料及產品（不含危險化學品）、家居用品、家用電器、日用百貨的銷售；清潔服務；機械設備租賃；自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯關系說明：浙江中興為本公司實際控制人、董事長張忠良先生控制的企業，同時張忠良先生在浙江中興擔任執行董事、總經理。

3、江蘇興鍛智能裝備科技有限公司

成立日期： 2011年9月18日

住所：溧陽市中關村科技產業園上上路28號

注冊資本： 12,300萬元人民幣

經營范圍：精密沖壓設備、精密鍛造設備、鈑金折彎設備、鈑金剪切設備、自動化設備及機器人的研發、生產與銷售;伺服電機、伺服驅動器研發、生產與銷售;軟件及系統集成開發及服務;設備維保服務;機械及電氣零部件銷售。(涉及國家特別管理措施的除外;依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

關聯關系說明：本公司實際控制人張忠良、張華芬通過浙江中興精密工業集團有限公司合計間接持有其72.03%的股權；張忠良通過寧波哲琪投資管理有限公司間接持有其6.81%的股權，張忠良和張華芬合計間接持有其78.84%的股權。

4、浙江惟精新材料股份有限公司

成立日期：2017年07月17日

住所：浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區盛興路27號

注冊資本：47,660萬人民幣

經營范圍：有色金屬復合材料、金屬加工機械設備的研發、制造、銷售；有色金屬材料及合金鑄造、加工；不銹鋼、鋼鐵的批發；物業管理（憑有效的物業服務企業資質證書經營）；貨物的倉儲與配送（憑有效的道路貨運經營許可證經營）；進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯關系說明：本公司實際控制人張忠良直接持有其6.2946%的股權，同時擔任董事。

（二）履約能力分析

公司已就2021年日常關聯交易進行了充分論證，相關關聯方的財務狀況良好，經營規范，履約能力良好，不存在影響公司正常經營的履約風險因素。

三、關聯交易目的和交易對公司的影響

公司與上述關聯人之間關于商品、勞務的關聯交易，是基于公司正常生產經營所需，有助于公司業務的開展。上述日常關聯交易遵循平等互利、等價有償的一般商業原則，價格按市場價格確定，關聯交易定價公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立性構成影響。

四、獨立董事事前認可情況及獨立意見

公司獨立董事就2020年度關聯交易的確認及2021年度關聯交易預計事項予以事前認可，同意將該議案提交公司董事會審議。公司獨立董事認為：“我們認為2020年度發生的各項關聯交易事項系公司日常生產經營所需，并遵循了交易定價程序合法、公允原則，公司在進行關聯交易時，嚴格按照2020年度股東大會的授權，不存在超出授權范圍與金額的情況。結合2020年關聯交易的實際發生情況，公司2021年關聯交易預計的情況符合公司業務發展需要，同時也符合法律、法規和《公司章程》等相關要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司未來財務狀況、經營成果和獨立性產生影響。因此，我們同意將《關于公司2020年度關聯交易執行情況及2021年度關聯交易預計事項的議案》提交公司第三屆董事會第九次會議審議。”

2021年3月23日，公司全體獨立董事出具獨立意見：“公司2020年度關聯交易的確認及2021年度關聯交易的預計，是公司正常生產經營活動所需，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營能力產生影響，符合公司的長遠發展規劃和社會公眾股東的利益。該議案審議過程中，關聯董事進行了回避，程序合法，依據充分，相關交易行為符合相關法律法規要求，不會損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東的利益。我們同意該事項，并同意將《關于公司2020年度關聯交易執行情況及2021年度關聯交易預計事項的議案》提交公司2020年年度股東大會審議。”

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：興瑞科技 2020年度關聯交易執行情況及2021年度關聯交易預計事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等文件的要求和《公司章程》的規定。國海證券對興瑞科技本次2020年度關聯交易執行情況及2021年度關聯交易預計事項無異議。上述事項尚須提交公司股東大會審議通過。

六、備查文件

1、第三屆董事會第九次會議決議

2、關于第三屆董事會第九次會議相關審議事項的事前認可意見

3、關于第三屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見

4、國海證券股份有限公司關于寧波興瑞電子科技股份有限公司2020年度關聯交易執行情況及2021年度關聯交易預計事項的核查意見

2020年3月23日

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021043

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關于會計估計變更的公告

一、 本次會計政策變更概述

2021年3月23日，寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司會計估計變更的議案》，同意對公司及子公司應收賬款計提信用減值損失的會計估計進行變更。本次會計估計變更無需提交股東大會審議。

二、會計估計變更的具體情況及對公司的影響

（一）變更的原因

根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，及結合本公司實際情況，為了更加準確地對應收款項進行計量，更加客觀公允地反映本公司的財務狀況和經營成果，對應收款項計提壞賬準備的會計估計進行變更。

（二）變更的內容

1、變更前所采用的會計估計

應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 公司按照欠款人類型和初始確認日期為共同風險特征，對應收賬款進行分組并以組合為基礎考慮評估信用風險是否顯著增加，確定預期信用損失。

（1）其他組合：公司合并報表范圍內各企業之間的應收款項，公司判斷不存在預期信用損失，不計提信用損失準備。

（2）賬齡組合：除其他組合外客戶的應收賬款，

應收賬款——賬齡組合的賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表

2、變更后所采用的會計估計

（三）變更的日期

自公司董事會審議通過后于2021年 4 月 1 日起執行。

（四）本次會計估計變更對公司的影響

根據《企業會計準則第28號會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，本次會計估計變更采用未來適用法處理，無需對以前年度進行追溯調整，不會對公司已披露的財務報告產生影響。

相較于變更前的會計估計，本次變更預計增加2021年度的凈利潤及股東權益90萬元，實際以經年審會計師審計的數據為準。

三、董事會關于會計估計變更合理性的說明

公司董事會認為：公司根據目前自身實際情況及《企業會計準則》的相關規定，對應收款項計提壞賬準備等會計估計進行變更，不會對公司此前各期已披露的財務狀況、經營成果產生影響。根據變更后的會計估計編制的財務報告能夠客觀、準確地反映公司財務狀況和經營成果，本次會計估計變更合理，因此同意公司本次會計估計變更。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次會計估計變更是根據公司實際業務情況進行的合理變更，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，因此同意公司本次會計估計變更。

五、監事會意見

監事會認為：本次會計估計變更符合相關規定和公司實際情況，其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

特此公告。

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021047

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關于使用自有資金進行現金管理的公告

寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“興瑞科技”或“公司”）于2021年3月23日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）使用累計不超過50,000萬元閑置自有資金進行現金管理，投資標的為低風險、短期（不超過一年）的保本型的銀行理財產品或保本型結構性存款、定期存款或保本型收益憑證或其他保本型產品，有效期限為自公司股東大會審議通過之日起12個月內，在上述額度范圍及使用期限內，興瑞科技及各子公司可以根據各自現金流及實際需求進行分配，同時授權公司財務管理部負責具體實施。該議案尚需經公司股東大會審議，現將有關事項公告如下：

一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況

（一）進行現金管理的目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響流動性及安全性的前提下，利用閑置自有資金進行現金管理，提高資金收益，以更好地實現公司（含子公司）現金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）投資額度

公司（含子公司）擬使用額度不超過人民幣50,000萬元（含50,000萬元）的閑置自有資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動使用。

（三）投資品種和期限

公司（含子公司）將按照相關規定嚴格控制風險，公司（含子公司）運用閑置自有資金進行現金管理，投資標的為低風險、短期（不超過一年）的保本型的銀行理財產品或保本型結構性存款、定期存款或保本型收益憑證或其他保本型產品。

（四）決議有效期

決議有效期自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

（五）資金來源

上述擬用來進行現金管理資金為公司（含子公司）的閑置自有資金。

（六）實施方式

在上述額度范圍及使用期限內，興瑞科技及各子公司可以根據各自現金流及實際需求進行分配，同時授權公司財務管理部負責具體實施。

（七）信息披露

公司將按照深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

二、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司（含子公司）進行現金管理購買的產品均屬于低風險投資品種，公司（含子公司）在實施前會經過嚴格地評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險；相關工作人員的操作及監督管理風險。

（二）風險控制措施

1、公司股東大會授權公司董事會，由董事會指定總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施，財務部為具體經辦部門。財務部根據公司財務狀況、現金流狀況及利率變動、以及股東大會決議等情況，對現金管理的資金來源、投資規模、預期收益進行判斷，對購買的理財產品進行內容審核和風險評估。

2、公司財務部將及時分析和跟蹤進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

3、公司內部審計部門負責對公司自有資金的使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理

的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會、審計委員會報告。

注：子公司按其組織架構，履行相應內控程序。

4、獨立董事、監事會有權對公司（含子公司）使用閑置自有資金進行現金管理進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內自有資金進行現金管理的具體情況。

三、對公司的影響

公司（含子公司）本次基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，運用閑置自有資金進行現金管理，是在確保公司（含子公司）日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司（含子公司）主營業務的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，進一步提升公司（含子公司）整體業績水平，保障股東利益。

四、履行的審批程序

公司于2021年3月23日召開第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司（含子公司）使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，均同意公司（含子公司）使用累計不超過50,000萬元閑置自有資金進行現金管理，投資標的為低風險、短期（不超過一年）的保本型的銀行理財產品或保本型結構性存款、定期存款或保本型收益憑證或其他保本型產品，有效期限為自公司股東大會審議通過之日起12個月內，在上述額度范圍及使用期限內，興瑞科技及各子公司可以根據各自現金流及實際需求進行分配，并由公司財務管理部負責具體實施。公司全體獨立董事發表了獨立意見：在確保不影響公司正常生產運營的情況下，公司（含子公司）擬使用累計不超過50,000萬元的自有資金進行現金管理，適時用于購買安全性高、流動性好、保本型理財產品，有利于提高資金的使用效率，不會影響公司主營業務的正常發展，不會影響其他資金投資計劃正常進行，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意該事項。

五、保薦機構核查意見

根據相關規定，保薦機構對興瑞科技業（含子公司）使用閑置自有資金進行現金管理的事項進行了核查，發表意見如下：

1、興瑞科技及其子公司本次使用閑置自有資金進行現金管理事項符合相關

的法律法規并已履行了必要的程序。該事項已經公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，決策程序符合法規規定。

2、在保證公司（含子公司）正常經營運作和資金流動性及安全性的前提下，利用閑置自有資金進行現金管理，可以提高資金收益和使用效率，以更好地實現公司（含子公司）現金的保值增值，符合公司股東利益。

綜上，本保薦機構對興瑞科技（含子公司）使用不超過人民幣50,000萬元（含50,000萬元）的閑置自有資金進行現金管理無異議。

3、獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見

4、國海證券股份有限公司關于寧波興瑞電子科技股份有限公司使用自有資金進行現金管理的核查意見

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021048

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關于舉行2020年度業績網上說明會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年3月24日在公司指定信息披露媒體正式披露了《2020年年度報告》及其摘要。為了讓廣大投資者能進一步了解公司2020年年度報告和經營情況，公司將于2021年3月30日（星期二）采用網絡遠程的方式舉辦2020年度業績說明會，出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長張忠良先生、總經理陳松杰先生、財務總監楊兆龍先生、副總經理兼董事會秘書周順松先生、獨立董事趙世君先生、保薦代表周琢先生。投資者可通過以下方式參與，具體方式如下：

（一）全景網

2、參與方式：投資者可登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）參與本次年度業績說明會。

（二）“興瑞科技投資者關系”小程序

2、參與方式：

參與方式一：在微信中搜索“興瑞科技投資者關系”小程序；

參與方式二：微信掃一掃“興瑞科技投資者關系”小程序二維碼：

（三）同花順網上路演互動平臺

2、參與方式：投資者可登陸“同花順路演平臺”（https://board.10jqka.com.cn/ir）與本次年度業績說明會。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2020年度業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2021年3月28日（星期四）15：00前訪問http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2020年度業績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。

公司董事會及管理層衷心感謝廣大投資者對公司的關注與支持，歡迎投資者積極參與本次網上業績說明會！

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021049

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月23日召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》，本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現將具體事宜公告如下：

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）系一家主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業務，具有證券期貨相關業務從業資格，具備多年為上市公司提供優質審計服務的經驗和專業能力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。

在2020年度的審計工作中，天健遵循獨立、客觀、公正的職業準則，誠信開展工作，注重投資者權益保護，較好地完成了公司委托的審計工作。為保持審計工作連續性，公司董事會擬續聘天健為公司2021年度審計機構，聘期一年，公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司2021年度具體的審計要求和審計范圍與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定相關的審計費用

二、擬續聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。32名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司于2021年3月23日召開的第三屆董事會審計委員會第五次會議審議通過了《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》。審計委員會已對天健進行了審查，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有上市公司審計工作的豐富經驗。2020年度，在執業過程中，天健能夠堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，較好地完成了2020年度報告的審計工作。審計委員會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2021年度審計機構，聘期一年，審計費用由公司管理層根據2021年度具體的審計要求和審計范圍與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定，并同意將《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》提交公司董事會及股東大會審議。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

1、事前認可意見

關于董事會擬聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構的議案等相關材料，我們認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為2020年公司的外部審計機構，在執業過程中，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的審計原則，出具的審計報告和發表的相關專項意見能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況、經營成果等實際情況，嚴格履行了雙方審計約定書所規定的責任和義務。因此，我們同意將《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》提交第三屆董事會第九次會議審議。

2、獨立意見

我們認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）符合擔任公司審計機構的資格，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度審計機構，聘期一年，審計費用由公司管理層根據2021年度具體的審計要求和審計范圍與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定，并同意將該議案提交公司2020年年度股東大會審議。

四、備查文件

1.第三屆董事會第九次會議決議

2.關于第三屆董事會第九次會議相關審議事項的事前認可意見

3.關于第三屆董事會第九次會議相關審議事項的獨立意見

特此公告

寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

2021年3月23日

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021050

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關于確認公司2020年度外匯套期保值事項及授權開展2021年度外匯套期保值業務的公告

寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“興瑞科技”或“公司”）于2021年3月23日召開第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于確認公司2020年度外匯套期保值事項及授權開展2021年度外匯套期保值業務的議案》，同意公司2020年度開展的外匯套期保值事項，同時授權公司（含各子公司）2021年度開展累計金額不超過8,000萬美元的套期保值業務，授權公司遠期結售匯領導小組（包括總經理、財務總監、董事會秘書、財務部經理、內審部負責人）對公司外匯套期保值業務進行日常管理并根據股東大會的授權，審批授權額度內的外匯套期保值業務事項，并由公司財務管理部負責具體實施。該議案尚需經股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、開展外匯套期保值的目的

由于公司目前外銷業務占比較高，主要以美元進行結算。為更好地規避和防范外匯匯率波動風險，增強財務穩健性，公司擬與經有關政府部門批準、具有相關業務經營資質的銀行等金融機構開展外匯套期保值業務。

二、2020年度外匯套期保值開展情況

公司于2020年開展了美元套期保值相關業務，累計鎖匯金額3600萬美元，實際取得收益人民幣328.49萬元人民幣。

三、2021年度外匯套期保值計劃

（一）外匯業務交易品種：遠期結售匯

（二）外幣幣種：美元

（三）資金額度：擬進行外匯套期保值業務的交易金額累計不超過8,000萬

美元。

（四）有效期限：自股東大會通過之日起12個月。

（五）授權：公司股東大會授權公司（含各子公司）2021年度開展累計金額不超過8,000萬美元的套期保值業務，授權公司遠期結售匯領導小組（包括總經理、財務總監、董事會秘書、財務部經理、內審部負責人）對公司外匯套期保值業務進行日常管理并根據股東大會的授權，審批授權額度內的外匯套期保值業務事項，并由公司財務管理部負責具體實施。

四、外匯套期保值業務的風險分析

公司進行的外匯套期保值業務均遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機為目的，所有外匯套期保值交易均以正常跨境業務為基礎，但仍會存在一定的風險：

（一）匯率波動風險：匯率變化存在很大的不確定性，在外匯匯率走勢與公司判斷匯率波動方向發生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成公司損失；

（二）履約風險：在合約期限內合作金融機構出現經營問題、市場失靈等重大不可控風險情形或其他情形，導致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外匯合約，即合約到期無法履約而帶來的風險；

（三）內部操作風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控不完善或操作人員水平而造成風險。

五、風險管理措施

（一）為控制風險，公司制訂了《遠期結售匯管理制度》，對相關業務的管理機構、審批權限、操作流程、風險控制等進行了明確規定，公司將嚴格按照《遠期結售匯管理制度》的規定進行操作，保證制度有效執行，嚴格控制業務風險。

（二）公司基于規避風險的目的開展外匯套期保值業務，禁止進行投機和套利交易。

（三）為控制履約風險，公司僅與具備合法業務資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，規避可能產生的履約風險。

（四）為避免匯率大幅波動風險，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，適時調整策略，最大限度的避免匯兌損失。

六、會計政策與核算原則

公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期會計》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》等相關規定及其指南，對擬開展的外匯套期保值業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

七、外匯套期保值業務的可行性結論

公司開展套期保值業務，不以投機為目的，是日常經營所需；同時公司已建立了較為完善的套期保值業務管理制度及內部控制制度，具有相匹配的銀行授信額度，有助于規避和防范商品、外匯價格波動給公司帶來的經營風險。

八、履行的審批程序

（一）董事會審議情況

2021年3月23日公司召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于關于確認公司2020年度外匯套期保值事項及授權開展2021年度外匯套期保值業務的議案》，并提交股東大會審議。公司董事會同意公司2020年度開展的外匯套期保值事項，同時授權公司（含各子公司）2021年度開展累計金額不超過8,000萬美元的套期保值業務，授權公司遠期結售匯領導小組（包括總經理、財務總監、董事會秘書、財務部經理、內審部負責人）對公司外匯套期保值業務進行日常管理并根據股東大會的授權，審批授權額度內的外匯套期保值業務事項，并由公司財務管理部負責具體實施。

（二）監事會意見

2021年3月23日公司召開了第三屆監事會第九次會議，審議通過《關于關于確認公司2020年度外匯套期保值事項及授權開展2021年度外匯套期保值業務的議案》。

監事會認為：公司由于外銷業務占比較高，匯率的波動會給公司業績造成較大影響，2020年度，公司進行外匯套期保值相關業務，為公司取得了一定的收益，達到了既定目標。2021年度，公司擬繼續開展美元外匯套期保值業務，能夠有效規避匯率波動風險，同時公司已建立了較為完善的套期保值業務管理制度及內部控制制度，套期保值業務的開展不會損害公司及股東的利益。

故我們同意公司2020年度開展的外匯套期保值事項，同時授權公司（含各子公司）2021年度開展累計金額不超過8,000萬美元的套期保值業務，授權公司遠期結售匯領導小組（包括總經理、財務總監、董事會秘書、財務部經理、內審部

負責人）對公司外匯套期保值業務進行日常管理并根據股東大會的授權，審批授權額度內的外匯套期保值業務事項，并由公司財務管理部負責具體實施。

（三）獨立董事意見

2021年3月23日，公司全體獨立董事出具了獨立意見：

公司開展美元套期保值業務的相關審批程序符合相關法律、法規及公司《遠期結售匯管理制度》的有關規定。公司對開展美元套期保值業務進行了可行性分析，認為公司開展套期保值業務，不以投機為目的，是日常經營所需；同時公司已建立了較為完善的套期保值業務管理制度及內部控制制度，具有相匹配的銀行授信額度，有助于規避和防范商品、外匯價格波動給公司帶來的經營風險。公司開展期貨套期保值業務不存在損害公司及全體股東的利益，我們同意該事項，并同意將《關于確認公司2020年度外匯套期保值事項及授權開展2021年度外匯套期保值業務的議案》提交公司2020年年度股東大會審議。

九、保薦機構意見

經核查，本保薦機構認為：

1、公司開展套期保值業務，為更好地規避和防范外匯匯率波動風險，增強財務穩健性，不以投機為目的，是日常經營所需，具有一定必要性。

2、公司已根據相關法律法規制訂了《遠期結售匯管理制度》及必要的風險控制措施。

3、上述事項經第三屆董事會第九次會議審議通過，監事會、獨立董事發表了明確意見，履行了必要的審批程序。

4、保薦機構提請公司注意：在進行套期保值業務過程中，要加強業務人員的培訓和風險責任教育，落實風險控制具體措施以及責任追究機制；杜絕以盈利為目標的投機行為；不得使用募集資金直接或間接進行套期保值；公司董事會應當持續跟蹤外匯套期保值業務的執行進展情況，如發生較大損失等異常情況的，應當立即采取措施并按規定履行披露義務。

5、保薦機構提請投資者關注：雖然公司對外匯套期保值業務采取了相應的風險控制措施，但套期保值業務固有的匯率波動風險、內部控制固有的局限性等風險，都可能對公司的經營業績產生影響。

綜上，本保薦機構對興瑞科技開展外匯套期保值事項無異議。該事項尚需提交公司股東大會審議通過。

十、備查文件

4、國海證券股份有限公司關于寧波興瑞電子科技股份有限公司2020年度外匯套期保值開展情況及授權開展2021年度外匯套期保值業務的核查意見

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021037

寧波興瑞電子科技股份有限公司

2020年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□適用√不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用□不適用

是否以公積金轉增股本

□是√否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以296526480為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用√不適用

二、公司基本情況

（一）公司簡介

（二）報告期主要業務或產品簡介

1、主營業務及主要產品

興瑞科技是一家精密零組件制造及研發企業，產品涵蓋電子連接器、結構件、塑料外殼、鑲嵌注塑件等，廣泛應用于家庭智能終端、汽車電子及新能源汽車以及消費電子等領域，致力成為全球精密制造領域領先的系統化方案提供商。

公司憑借先進的技術工藝和優異的產品性能在行業中樹立了良好的品牌形象，贏得了市場的廣泛認同，與家庭智能終端、汽車電子及新能源汽車、消費電子領域的多家知名企業建立了長期穩定的戰略合作關系。家庭智能終端領域的客戶包括仁寶電腦（CBN）、康普（Commscope）、金寶電子（Compal）、鴻海精密（Foxconn）、和碩（Pegatron）、薩基姆（Sagemcom）、特藝集團（Technicolor）等頭部企業；汽車電子及新能源汽車領域的客戶主要包括阿爾卑斯（Alps）、博世（Bosch）、海拉（Hella）、日本三菱（Mitsubishi）、松下電器（Panasonic）、夏普（Sharp）等國際化大公司；消費電子領域的客戶主要包括ABB、柯尼卡美能達（Konica Minolta）、三星（Samsung）和索尼（Sony）等知名企業。

圖1 公司新能源汽車電子產品場景應用圖 圖2 公司傳統汽車電子產品場景應用圖

2、行業發展

公司的產品主要應用于家庭智能終端、汽車電子及新能源汽車以及消費電子行業。在家庭智能終端領域，公司的產品主要應用于智能機頂盒、智能網關、智能音箱、智能安防、智能電視等品類。隨著全球網絡基礎設施的不斷完善以及5G、物聯網、大數據、人工智能等技術的快速發展，家庭智能終端的市場規模將不斷擴大。就全球市場規模而言，根據Strategy Analytics數據，2019年全球智能家居市場規模約為1030億美元，并將以11%的復合年均增長率增長到2023年的1570億美元。在出貨量上，根據IDC數據，2020年全球智能家居設備出貨量將達到8.54億臺，預計2024年全球出貨量將超過14億臺，五年復合年增長率達到13%。就國內市場而言，根據前瞻產業研究院的數據，我國智能家庭終端市場規模由2015年403.4億元增長至2019年的1,422億元，年復合增速37%，預計2023年市場規模將達到5,176億元，行業發展空間巨大。依托一站式的技術工藝和優秀的產品品質，公司目前已與全球智能機頂盒領域的頭部廠商康普（Commscope）、特藝集團（Technicolor）、薩基姆（Sagemcom）建立了長期穩定的合作關系，未來在深耕已有客戶的同時，還將充分發揮在家庭智能終端精密零部件上的技術優勢，將產品應用延伸至家庭智能終端的更多細分領域。

在新能源汽車領域，根據新能源汽車行業研究機構GGII的統計，2015—2019年全球新能源汽車數量年均復合增長率高達42%，由2015年的54.6萬輛增長至2019年的221萬輛。未來幾年，受益于歐洲電動汽車進程加速、傳統車企和新興造車企業加碼布局新能源汽車市場以及國內新能源汽車利好政策頻出，全球新能源汽車市場有望步入發展的快車道，預計2025年全球新能源汽車銷量將達到1200萬輛，20202025年年均復合增長率達到38.2%。新能源汽車市場的不斷發展也催生了對精密結構件更大的市場需求，公司的汽車行業主要客戶為松下日本/德國、德國博世及德國海拉等都加大了對新能源汽車電子核心零部件的開發。在市場空間不斷拓展的同時，對精密結構件的安全性、精密性和多樣性等方面提出了更高的要求，興瑞科技在汽車電子行業多年的技術工藝和質量管理優勢也使得公司能在未來把握新能源汽車飛速發展的機遇，實現高速的業績增長。

在消費電子領域，公司的產品主要應用在傳統TV TUNER，辦公自動化（OA）設備等產品領域，并憑借優良的品質和高效的服務贏得了ABB、柯尼卡美能達（Konica Minolta）、三星（Samsung）和索尼（Sony）等知名品牌客戶的信賴。2020年由于新冠疫情的沖擊，OA設備行業增速有所放緩，公司也積極調整策略，大力拓展消費電子領域的其他市場，例如可穿戴電子項目。隨著5G、人工智能等技術的應用深化，消費電子領域中的可穿戴設備正處于蓬勃發展階段，根據國際數據公司IDC的數據，2020年全球可穿戴設備出貨量達到3.96億臺，預計2024年全球可穿戴設備出貨量將達到6.37億臺，五年內復合年增長率為12.4%。未來公司在鞏固現有業務的同時，也將把握消費電子領域的更多機會，助力營收增長。

3、經營模式

公司采用直銷經營模式，具備核心模具技術能力和設備自動化開發能力以及完善的產品品質體系和國際化配套的運營機制，始終圍繞深耕全球大客戶，聚焦家庭智能終端精密零組件和汽車電子精密連接器及精密結構件，并作為未來的重點發展策略。公司與客戶結為戰略合作伙伴關系，參與客戶的同步設計，為客戶提供個性化定制服務，提升公司未來機電一體化組件發展的能力，以實現未來持續、穩健的高增長。

（三）主要會計數據和財務指標

1、近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是√否

單位：元

備注：

經營活動產生的現金流量凈額2.85億元，較上年同期減少7421.64萬元，減少幅度20.64%。主要系結構性存款購買及贖回變動影響（去年同期經營性現金流3.60億元，結構性存款余額變動影響1.58億元；今年經營性現金流2.85億元，結構性存款余額變動影響0.85億元，剔除結構性存款變動影響，實現經營性現金凈流量2億元，凈利潤略有減少的情況下，經營活動產生的現金流量凈額基本持平）。

2、分季度主要會計數據

各季度剔除結構性存款變動后的經營性現金流分別為：一季度436萬元（上年度年終獎金在一季度發放）；2季度5353萬元；3季度3438萬元（隨著業務增量，采購額有所增加）；4季度11685萬元（客戶年度內的跨結算期貨款，在年底前基本全部支付）

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是√否

（四）股本及股東情況

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用√不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

（五）公司債券情況

公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經營情況討論與分析

（一）報告期經營情況簡介

公司的主要產品應用于家庭智能終端和汽車電子及新能源汽車領域。長期來看，隨著全球基礎設施建設的不斷完善以及5G、物聯網、人工智能等新技術的不斷發展，家庭智能終端和新能源汽車行業將迎來蓬勃發展期，這也將為公司的長期經營帶來增長動力。2020年，由于新冠疫情及中美貿易摩擦等各種變化,全球經濟遭遇前所未有的挑戰。由于公司的客戶群體以海外客戶為主，同時疫情導致海外工廠開工延后、生產不達銷售預期，2020年上半年銷售下降幅度較大。但在2020年下半年，隨著國內整體經濟的復蘇及新能源汽車需求的增加，公司也相應調整發展規劃，并充分發揮在生產工藝、經營效率、成本管控以及產能擴張等方面的優勢，全力以赴聚焦在家庭智能終端和新能源汽車相關業務的拓展上，銷售收入從第三季度開始創上市來新高，第四季度實現營收3.02億，同比增長16.32%，汽車電子及新能源汽車產品線銷售占比提升到30%左右。報告期內，公司實現營業收入104,038.75萬元，同比增長1.65%；扣除非經常性損益后的凈利潤12,048.79萬元，同比增長0.77%。歸屬于上市公司股東的凈利潤12,723.08萬元，同比下降7.98%，下降的主要原因是2019年凈利潤包含政府補貼等非經常性損益1,872.11萬元，以及2020年匯率波動影響導致的公司匯兌損失較大。

報告期內，公司的工作重點如下：

1、聚焦核心業務，培育增長新動能

公司聚焦家庭智能終端和新能源汽車領域的大客戶，推動客戶的市場深挖與產品系列的橫向展開。2020年家庭智能終端業務實現銷售收入4.86億元，同比增長9.51%；汽車電子及新能源汽車業務實現銷售收入2.47億元，同比增長20.31%。近年來公司大力發展新能源汽車電子領域，2020年公司取得了一定的突破,一方面，自2019年與松下簽訂定點協議以來，公司積極拓展國內外新能源汽車動力電池的龍頭企業客戶，通過同步開發BDU精密零組件及模組，獲得了客戶的認可與信任；另一方面，公司也緊跟客戶的步伐，深入拓展主機廠以及博世、海拉等Tier 1供應商，實現汽車電子及新能源汽車業務的高速增長。在家庭智能終端領域，隨著5G、大數據和人工智能等技術的不斷發展，公司牢牢把握在現行智能網聯、網通客戶產業鏈中的新機遇，業務范圍從智能機頂盒、智能網關逐步拓展至家庭智能音箱、智能安防、智能電表等領域。未來隨著新能源汽車和家庭智能終端行業的快速發展，公司將繼續深耕客戶，以高品質的產品和服務助力業績成長。

2、加碼研發投入，推進技術創新

公司重視研發創新在企業發展中的重要作用，持續大力加碼研發投入，以便適應不斷更新迭代的市場需求，增強企業競爭力。自2019年成立上海成立研發中心以來，持續引進高端人才，布局新能源汽車電子產業，從零組件逐步發展到模組的同步研發。報告期內，公司研發投入0.48億元，占營業收入比例為4.64%；公司2020年自主開發的魚眼端子已完成了實用新型專利的授權和發明專利的公示，樣件已通過大客戶海拉的初步認可。未來公司將持續重點強化在家庭智能終端領域及新能源汽車電子零組件技術上的研發和技術積累，確保公司持續具備核心競爭力，為未來的業務增長奠定基礎。

3、海外產能持續落地

公司緊密配合大客戶的發展步伐，積極推進海外產能布局，以便能夠更加快速地響應大客戶對家庭智能終端和新能源汽車精密結構件的需求。擴張的產能和就近服務的優勢也將進一步拓展公司的市場機遇。

作為興瑞科技海外最重要的制造基地，興瑞越南工廠于2019年年底建設完成，總體建設面積28,660平方米，在海外疫情蔓延的不利條件下，完成量產前的所有前期準備工作，并于2020年第三季度末正式投產，實現銷售收入200多萬；此外，興瑞印尼工廠也在疫情情況下實現了4000多萬的銷售收入。隨著未來產能的逐步釋放，公司的海外工廠能夠更有效地滿足客戶不斷增長的需求，也將助力提升公司的經營效益。

4、運營管理優化提升

以“阿米巴經營管理體系”為核心，依托先進的智能制造設備和信息管理系統，公司建立了高效的運營管理體系。在工廠運作方面，2020年公司寧波工廠“智能工廠”項目進一步落地，基本實現主要車間的設備聯網及自動化應用，蘇州工廠、東莞工廠也加大了對智能工廠應用的推廣，三地形成較強的協同效應。此外，隨著高級計劃排程系統（APS）、生產制造執行系統（MES）、條碼管理系統（WMS）等系統的深化應用，公司能夠系統地管控整個生產計劃，包括從客戶需求分析、供應商采購計劃、原材料管理、生產排期、質量檢測、揀配發貨到售后服務等流程在內的一整個鏈條的監控和追溯，實現精益生產；此外，在信息的數據管理上，公司形成了從統計、分析、改善的閉環系統，加快了公司的智能制造進程。

在“阿米巴”經營理念的指引下，公司以“收入最大化、費用最小化”為目標，近3年來人均創收、人均創利復合增速分別達到4.03%和10.82%，庫存周轉天數39.16天，在同行業公司中具有較大的優勢。2020年公司榮獲“浙江省畝均效益領跑者”榮譽稱號。

5、以人為本，持續推進幸福企業建設

公司在追求經營業績的同時，也不忘持續推進“幸福企業”的建設。“員工的幸福和客戶的感動”是興瑞科技的經營方針，在興瑞哲學的指引下，2020年公司持續通過幸福企業八大模塊的應用，大力推進傳統文化學習及員工凝聚力打造，努力提升員工滿意度與幸福感。

公司高度重視人才培養，通過計劃性輪崗、內部輔導培養，外部引進等手段不斷擴充骨干隊伍，健全人才儲備機制和梯隊管理機制。公司目前擁有省級技能大師工作室和市級技能大師工作室，在工藝創新與改善、經濟效益創造和高級人才培養等方面作出了重大的貢獻。未來公司還將持續為人才的發展提供充分地施展空間，助力公司可持續發展。

（二）報告期內主營業務是否存在重大變化

□是√否

（三）占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

（四）是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

□是√否

（五）報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

□適用√不適用

（六）面臨退市情況

□適用√不適用

（七）涉及財務報告的相關事項

1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√適用□不適用

企業會計準則變化引起的會計政策變更

1. 公司自2020年1月1日起執行財政部修訂后的《企業會計準則第14號——收入》（以下簡稱新收入準則）。根據相關新舊準則銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日執行新準則的累積影響數追溯調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額。

執行新收入準則對公司2020年1月1日財務報表的主要影響如下：

2. 公司自2020年1月1日起執行財政部于2019年度頒布的《企業會計準則解釋第13號》，該項會計政策變更采用未來適用法處理。

2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□適用√不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

□適用√不適用

公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。

拓展知識：