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前沿拓展：

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2021126

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、回購審批情況

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月29日召開第二屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，同意使用不低于人民幣5,000萬元、不超過人民幣10,000萬元的公司自有資金，以集中競價交易方式回購公司股份，回購價格不超過人民幣135.00元/股。回購股份將全部用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃。具體回購方案內容詳見公司于2021年8月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2021092）。本議案已于2021年8月17日召開的公司2021年第一次臨時股東大會審議通過，并于2021年8月24日披露《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2021106）。

二、回購實施情況

1、2021年8月27日，公司首次實施股份回購，并于2021年8月28日披露了首次回購股份情況，詳見《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于以集中競價交易方式首次回購股份的公告》（公告編號為：2021109）。

2、2021年9月24日，公司完成本次股份回購。公司通過集中競價交易方式已實際回購公司股份510,992股，占公司總股本的比例為0.31%，回購的最高價為102.50元/股，回購的最低價為94.83元/股,回購均價為99.45元/股，使用資金總額為人民幣50,820,313.38元（不含交易費用）。本次回購符合相關法律法規的規定及公司回購股份方案的要求。

3、公司本次實際回購的股份數量、回購價格、使用資金總額符合董事會審議通過的回購方案。回購方案實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購。

4、本次回購股份使用的資金均為公司自有資金。本次回購不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位，不會導致公司控制權發生變化。

三、回購期間相關主體買賣股票情況

2021年8月2日，公司首次披露了回購股份事項，詳見《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號為：2021092）。經公司內部核查，自公司首次披露回購股份方案之日至本公告披露日，公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員在此期間買賣公司股票的具體情況如下所示：

2021年7月17日，公司披露了《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于實際控制人增持公司股份計劃的公告》（公告編號：2021086），公司實際控制人李仁莉計劃自2021年7月19日起的3個月內增持公司股份。上述股東的增持計劃已實施完畢，詳見公司于2021年8月3日披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于實際控制人增持計劃完成的公告》（公告編號：2021095）。

除此之外，公司控股股東及實際控制人、董事、監事、高級管理人員在回購期間不存在買賣公司股票的情況。

四、股份變動報告

本次股份回購前后，公司股份變動情況如下：

五、已回購股份的處理安排

本次回購的股份510,992股暫時存放于公司開立的回購專用證券賬戶，將用于后期實施員工持股計劃或進行股權激勵。在回購股份過戶之前，回購股份不享有利潤分配、公積金轉增股本、增發新股和配股、質押、股東大會表決權等相關權利。公司將按照披露的用途使用已回購的股份，并按規定履行決策程序和信息披露義務。

特此公告。

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事會

2021年9月28日

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2021127

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

股東集中競價減持股份計劃公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東持股的基本情況

截止本公告披露日，密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”、“密爾克衛”）股東上海演若投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“演若投資”）、上海演智投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“演智投資”）、上海演惠投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“演惠投資”）分別持有公司股份7,526,882股、5,500,000股、5,500,000股，分別占公司當前總股本的4.58%、3.34%、3.34%。

● 集中競價減持計劃的主要內容

公司股東演若投資、演智投資、演惠投資計劃通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式分別減持公司股份數量不超過744,800股、687,500股、926,000股，即合計減持不超過公司總股本的1.43%，自本公告之日起15個交易日后的6個月內進行。

公司于2021年9月27日收到股東演若投資、演智投資、演惠投資發來的《關于密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司的股份減持計劃告知函》，現將有關情況公告如下：

一、 集中競價減持主體的基本情況

上述減持主體存在一致行動人：

公司股東演若投資、演智投資、演惠投資上市以來未減持公司股份。

二、 集中競價減持計劃的主要內容

(一) 相關股東是否有其他安排 □是 √否

(二) 股東此前對持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持數量、減持價格等是否作出承諾 √是 □否

1、公司股東演若投資、演智投資、演惠投資關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾：

自發行人首次公開發行股票并上市之日起三十六個月內，本合伙企業不轉讓或者委托他人管理本合伙企業持有的發行人股份，也不由發行人回購本合伙企業所持股份。

發行人上市后六個月內如果股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照中國證監會、上海證券交易所的有關規定相應調整，以下統稱“發行價”），或者上市后六個月期末的收盤價低于發行價，本合伙企業在本次發行前持有的發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。

本合伙企業持有的發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。

2、公司股東演若投資作為公司首次公開發行股票并上市前持股5%以上股東關于持股意向及減持意向的承諾：

如果本合伙企業擬在鎖定期屆滿后兩年內減持所持有的公司股票，合計減持數量將不超過本合伙企業持有公司股票數量的50%，減持價格（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息，須按照中國證監會、上海證券交易所的有關規定作相應調整）將不低于公司首次公開發行股票的發行價格。

本合伙企業將根據相關法律法規及證券交易所規則，結合證券市場情況、公司股票走勢及公開信息、本合伙企業的資金需求等情況，自主決策、擇機進行減持。本合伙企業在減持所持有的公司股份前，將提前三個交易日予以公告減持計劃，減持將通過上海證券交易所以競價交易、大宗交易或監管部門認可的其他方式依法進行。

為確保本合伙企業嚴格履行上述承諾事項，本合伙企業同意自愿采取以下約束性措施：

如果本合伙企業被中國證監會、上海證券交易所認定存在違反上述承諾而減持股票的事實的，本合伙企業將在公司的股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，同時本合伙企業違反前述承諾所獲得的減持收益歸公司所有。

自本合伙企業被中國證監會、上海證券交易所認定存在違反上述承諾而減持股票的事實之日起六個月內，本合伙企業所持有的公司股份不得繼續減持。

本次擬減持事項與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

(三) 本所要求的其他事項

減持期間，公司將嚴格遵守相關規定，及時履行信息披露義務。

三、 集中競價減持計劃相關風險提示

(一) 減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以及相關條件成就或消除的具體情形等

演若投資、演智投資、演惠投資將根據市場、公司股價等情況決定是否實施本次股份減持計劃，因此本次減持計劃的實施存在減持時間、減持數量、減持價格的不確定性，請廣大投資者注意投資風險。

(二) 減持計劃實施是否可能導致上市公司控制權發生變更的風險 □是 √否

(三) 其他風險提示

本次減持股東將嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定以及相應承諾的要求。

董事會

2021年9月28日

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2021123

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月17日向公司全體董事發出會議通知及會議材料，以現場加通訊表決的方式于2021年9月24日召開第三屆董事會第一次會議并作出本董事會決議。本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長陳銀河主持，符合《公司法》和《公司章程》關于召開董事會會議的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議《關于選舉第三屆董事會董事長的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會選舉陳銀河先生為第三屆董事會董事長，并擔任公司法定代表人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止（陳銀河先生簡歷后附）。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。

2、審議《關于選舉第三屆董事會副董事長的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會選舉潘銳先生為第三屆董事會副董事長，任期三年，自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止（潘銳先生簡歷后附）。

3、審議《關于選舉第三屆董事會各專門委員會委員的議案》

根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》及董事會各專門委員會工作細則等有關規定和要求，公司第三屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。公司董事會選舉董事會成員組成第三屆董事會各專門委員會，任期三年，自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。各委員會委員組成如下：

1、董事會戰略委員會：陳銀河、周宏斌、CHEN DAVID SHI，其中主任委員由董事長陳銀河擔任；

2、董事會審計委員會：羅斌、陳杰平、周宏斌，其中主任委員由獨立董事羅斌擔任；

3、董事會提名委員會：陳杰平、羅斌、潘銳，其中主任委員由獨立董事陳杰平擔任；

4、董事會薪酬與考核委員會：羅斌、陳杰平、丁慧亞，其中主任委員由獨立董事羅斌擔任。

上述各委員簡歷詳見本公告附件。

4、審議《關于聘任公司高級管理人員的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會聘任總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員，任期三年，自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。聘任的高級管理人員如下：

1、聘任陳銀河先生為公司總經理；

2、聘任丁慧亞女士、王濤先生、李文俊先生、華毅先生、梁計先生、彭賽先生為公司副總經理；

3、聘任繆蕾敏女士為公司財務總監、董事會秘書。

上述高級管理人員簡歷詳見本公告附件。

獨立董事發表意見如下：經查閱聘任的高級管理人員的個人履歷等相關資料，我們認為，總經理陳銀河先生；副總經理丁慧亞女士、王濤先生、李文俊先生、華毅先生、梁計先生、彭賽先生；財務總監兼董事會秘書繆蕾敏女士具備相關專業知識和經驗，能夠勝任崗位的職責要求，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，未有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，不存在最近三年受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責的情形。公司聘任高級管理人員的提名和表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，合法有效。因此，我們同意公司董事會對上述人員的聘任，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

5、審議《關于聘任公司證券事務代表的議案》

根據相關規定和工作需要，公司聘任饒穎穎女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期三年，自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止（饒穎穎女士簡歷后附）。

6、審議《關于制定<信息披露暫緩與豁免管理制度>的議案》

同意制定《信息披露暫緩與豁免管理制度》，具體內容詳見公司同日披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》。

附件：

陳銀河，男，1974年8月出生，本科學歷，自1997年創辦上海密爾克衛國際集裝箱貨運有限公司至今，曾任公司執行董事、董事長、總裁（總經理），現任公司董事長、總經理。

潘銳，男，1976年9月出生，碩士學歷，MBA，1999年至2002年在華為技術有限公司任國際投標商務經理；2002年至2007年在阿爾卡特朗訊公司任職，歷任渠道管理經理、中國區企業專網銷售總監；2009年至2018年在陶氏化學公司任職，歷任亞太區戰略市場經理、大中華區政府市場總監、亞太區道康寧業務整合總監、亞太區戰略發展總監；2018年3月至2018年9月在密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司任化工交易板塊負責人；2018年9月至2021年3月在密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司擔任副總經理。現任密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司副董事長。

周宏斌，男，1973年8月出生，博士學歷，2000年至2001年在上海方正科技軟件有限公司任咨詢部副經理；2001年至2004年在上海復星高科技（集團）有限公司任戰略發展經理；2005年至今在君聯資本管理股份有限公司任職，歷任投資經理、投資副總裁、投資總監、執行董事、董事總經理，現任聯席首席投資官，并兼任Constant Cypress Limited董事、Gentle Vantage Limited董事、Sino Glow Limited董事、江蘇立華牧業股份有限公司董事、上海細胞治療集團有限公司董事、科美診斷技術股份有限公司董事、康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司董事、鑫榮懋果業科技集團股份有限公司董事、寧波新灣科技發展有限公司董事、南通聯亞藥業有限公司董事、南通聯科藥業有限公司董事、上海盟科藥業有限公司董事、江蘇瑞科生物技術有限公司董事、密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事、廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司監事、南方航空物流有限公司監事。

丁慧亞，女，1976年8月出生，碩士學歷，EMBA，注冊會計師、注冊稅務師，1997年至2001年在萊蕪鋼鐵集團淄博錨鏈有限公司任銷售主管；2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任財務主任；2006年12月加入密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司，歷任財務總監、董事會秘書，現任公司董事、副總經理。

羅斌，男，1971年11月出生，碩士學歷，EMBA，注冊會計師，國家法律職業資格。1998年至2009年期間分別擔任上海恒盛投資管理有限公司證券研究部研究員、上海凱業資產管理有限公司投資部副經理、上海東方財富證券研究所有限公司研究部副經理、上海申銀萬國證券研究所有限公司財務顧問部高級經理、上海盛萬投資顧問有限公司合伙人；2009年4月至2018年12月在浙江龍盛集團股份有限公司任董事、財務總監。現任威海銀潤資產管理有限公司首席投資官、橫華怡泰基金研究總監，并兼任上海桔和企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司獨立董事。

CHEN DAVID SHI，男，1956年3月出生，美國國籍，博士學歷。1984年至1994年在通用汽車全球總部底特律研究實驗室從事汽車制造人工智能計算機視覺研發工作；1994年至2011年4月期間在通用汽車（中國）公司先后擔任總經理、副總裁；2011年5月至2018年在微軟集團任全球副總裁、大中華區公共及法律事業部總經理；2018年3月創立Summit Bridge Group Inc.（峰橋集團），并擔任首席執行官。

陳杰平，男，1953年8月出生，中國香港居民，博士學歷。1995年9月至2008年8月期間在香港城市大學會計系任教，先后擔任助理教授、副教授、系副主任、代理系主任、系主任。2008年8月起在中歐國際工商學院擔任教授，曾任副教務長、EMBA主任。現任中歐國際工商學院榮譽退休教授，并兼任華發物業服務集團有限公司獨立非執行董事、卓郎智能技術股份有限公司獨立董事。

王濤，男，1976年1月出生，碩士學歷，MBA，1997年至2004年在海豐國際控股有限公司任職，歷任市場部副經理、上海公司總經理；2004年至2006年在上海思多而特鼎銘集裝罐運輸有限公司擔任總經理；2006年至2017年在思多而特運輸（上海）有限公司擔任集裝罐事業部中國區總經理；2017年加入密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司，曾任物流板塊負責人，現任公司副總經理。

繆蕾敏，女，1978年3月出生，碩士學歷，EMBA，注冊會計師、特許管理會計師，2000年7月至2002年12月在德勤華永會計師事務所有限公司任審計部高級審計師；2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任財務部高級財務分析師；2005年6月至2009年5月在通用電氣醫療系統貿易發展（上海）有限公司任醫療軟件部亞太區財務及運營經理；2009年6月至2017年9月在都福企業管理（上海）有限公司任亞太區總部財務總監。2017年9月加入密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司，曾任投資總監，現任公司財務總監、董事會秘書。

李文俊，男，1969年8月出生，加拿大國籍，碩士學歷，MBA。1993年至1999年在上海亞東國際貨運有限公司任空運出口運營主管；2002年至2003年任職于加拿大帝國商業銀行管控部門；2003年4月至2004年11月在上海亞東國際貨運有限公司任海外事業部總經理；2004年11月至2020年12月期間在敦豪全球貨運（亞太及中國區）任職，先后擔任口岸部門負責人、華東地區空運負責人、大中華區空運負責人、亞太區空運負責人。2021年1月加入密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司。

華毅，男，1976年5月出生，碩士學歷，MBA。1996年至2021年2月在上海亞東國際貨運有限公司擔任董事兼副總經理。2021年3月加入密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司。

梁計，男，1977年8月出生，本科學歷。2001年7月至2006年9月在中外運久凌儲運有限公司上海分公司任副總經理；2007年2月至2008年10月在上海巴士物流有限公司任華東運營總監；2008年10月至2009年6月在上海凡越物流有限公司任營運總監；2009年6月至2021年3月在上海中石化工物流股份有限公司任總經理助理。2021年3月加入密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司。

彭賽，男，1986年5月出生，碩士學歷，EMBA。2008年至2015年期間在陶氏化學新能源事業部任職，先后擔任客戶經理、市場經理、亞太區市場總監；2015年至2018年期間在歐林集團擔任亞太區總監；2018年至2020年期間在安第斯新能源科技（上海）有限公司擔任總經理。2021年加入密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司。

饒穎穎，女，1988年11月出生，碩士學歷，曾任職于中鐵建工集團諾德投資有限公司財務部、上海百事通信息技術股份有限公司投資者關系部。2017年4月至今在密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司擔任證券事務代表。

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2021124

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月17日向公司全體監事發出會議通知及會議材料，以現場表決的方式于2021年9月24日召開第三屆監事會第一次會議并作出本監事會決議。本次監事會會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席江震主持，符合《公司法》和《公司章程》關于召開監事會會議的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司監事會選舉江震先生為第三屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。江震先生簡歷詳見本公告附件。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會

江震，男，1975年12月出生，大專學歷。1996年10月至2003年3月在華潤上海有限公司任合約部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景報關有限公司任空運出口部主管；2006年7月加入密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司，歷任報關報檢部經理、空運事業部總經理，現任公司監事、關務事業部總經理。

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2021125

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

關于職工代表大會選舉職工代表監事的

決議公告

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期已于2021年9月24日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，公司于2021年9月24日召開職工代表大會，職工代表應到84名，實到84名。會議由公司職工委員會主席主持，會議合法有效，到會職工代表經充分討論，取得一致意見，決議如下：

選舉石旭先生（簡歷后附）為公司第三屆監事會職工代表監事，與股東大會選舉的2名股東代表監事共同組成公司第三屆監事會。

石旭，男，1982年3月出生，本科學歷，2004年7月至2006年3月在北京近鐵運通運輸有限公司上海分公司任空運進口組長；2006年加入密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司，先后擔任空運進口部經理助理、空運進口部主管、客服部副經理、倉儲一部經理、配送部經理、運輸事業部常務副總經理、倉儲事業部總經理、安全事業部總經理、堆場事業部總經理，現任公司監事、倉儲分裝事業部總經理。

拓展知識：