北京成發(fā)炬寶壁掛爐售后維修(北京大成壁掛爐售后維修)

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證券代碼：600391 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航發(fā)科技 編號(hào)：臨2020012

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議通知和材料于2020年4月20日發(fā)出，外地董事以快遞、電子郵件等方式發(fā)出，本地董事直接遞交。

（三）會(huì)議于2020年4月24日上午，在成都成發(fā)工業(yè)園118號(hào)大樓5號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議采用通訊方式表決。

（四）會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。

二、本次會(huì)議審議1項(xiàng)議案，具體情況如下：

通過(guò)了《關(guān)于審議“聘任部分高級(jí)管理人員”的議案》, 同意聘任楊釗為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿為止。

表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立意見(jiàn)：按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)楊釗的個(gè)人履歷等材料進(jìn)行了審查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第146條等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除之現(xiàn)象，符合公司高級(jí)管理人員的任職資格。高級(jí)管理人員的提名程序以及其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不會(huì)損害公司及中小股東的利益，有利于保持公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定。同意聘任楊釗為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿為止。

楊釗簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件

三、上網(wǎng)公告附件

獨(dú)立董事意見(jiàn)。

特此公告。

中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司

董事會(huì)

二零二零年四月二十五日

附件:

楊釗簡(jiǎn)歷

楊釗，男，1977年9月生，工程師，中共黨員，2001年7月西北工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)畢業(yè)后參加工作。

2001年7月至2006年5月，先后任成發(fā)公司技術(shù)中心技術(shù)員、經(jīng)理部秘書(shū)、炬寶分公司生產(chǎn)室主任。

2006年5月至2007年4 月，先后任成發(fā)汽發(fā)銷(xiāo)售售后服務(wù)部副部長(zhǎng)，生產(chǎn)供應(yīng)部部長(zhǎng)兼經(jīng)理部部長(zhǎng)。

2007年4月至2014年3月，先后任成發(fā)汽發(fā)總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)部部長(zhǎng)、經(jīng)理部部長(zhǎng)，成發(fā)汽發(fā)總經(jīng)理助理兼銷(xiāo)售服務(wù)部部長(zhǎng)，成發(fā)汽發(fā)副總經(jīng)理兼銷(xiāo)售服務(wù)部部長(zhǎng)，成發(fā)汽發(fā)副總經(jīng)理。

2014年3月至2019年6月，先后任機(jī)加分廠分黨委書(shū)記、副總經(jīng)理，總經(jīng)理。

2019年7月至今，任公司總經(jīng)理助理。

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