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證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2019021

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議通知于2019年4月14日以書面及電子郵件形式發出，會議于2019年4月26日上午9:00在四川省峨眉山藍光己莊酒店以現場表決的方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事6名（董事潘垣枝先生因出差不能出席，已委托董事長潘葉江先生代為表決）。會議由公司董事長潘葉江先生主持，參加會議的董事符合法定人數，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2018年年度報告及年度報告摘要》，沒有董事對公司2018年年度報告及年度報告摘要內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。《2018年年度報告》于2019年4月29日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)上。《2018年年度報告摘要》于2019年4月29日刊登在《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

2、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2018年度董事會工作報告》。2018年董事會工作報告內容詳見2019年4月29日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上《2018年年度報告》中的相關章節。

公司第六屆董事會獨立董事王雪峰、李洪峰、趙述強分別向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》，并擬在公司2018年度股東大會上述職，內容于2019年4月29日刊登在巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

3、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2018年度總裁工作報告》。

4、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2018年度財務決算報告》。2018年度公司實現營業總收入6,095,050,006.69元，同比增長6.36%；利潤總額809,233,220.05元，同比增長30.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤676,941,647.66元，同比增長32.83%。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

5、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2019年度財務預算報告》。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

6、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2018年度利潤分配預案》。

根據中審華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，確認2018年度公司實現銷售收入 6,095,050,006.69元，歸屬于母公司所有者的凈利潤676,941,647.66元，根據《公司章程》規定，以2018年度實現的母公司凈利潤567,877,704.94元為基數，提取10%的法定盈余公積金計人民幣 56,787,770.49元，扣除當年分配上年分紅290,881,040.90元，余下可供分配的凈利潤為220,208,893.55元，加上上年度未分配利潤865,357,697.99元，本年度可供分配利潤1,085,566,591.54元。

公司擬定2018年度利潤分配預案如下：

公司擬以2018年12月31日總股本881,623,124股扣減截至本公告披露日回購專戶持有股份21,576,706股后的股本860,046,418股為基數，每10股派發現金紅利3.00元（含稅），共計派發現金紅利258,013,925.40元。剩余未分配利潤滾存入下一年度。本次利潤分配不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

本次利潤分配預案，嚴格遵循了證券監管機構關于利潤分配的規定以及《公司章程》的要求，并符合公司股東大會批準的《公司未來三年股東回報規劃（2019年2021年）》的規定，符合公司經營實際情況。

公司第六屆董事會獨立董事對本議案已發表同意的獨立意見。具體內容詳見公司2019年4月29日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事關于第六屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

7、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2018年度內部控制自我評價報告》。董事會認為，根據公司財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷的認定標準，于內部控制自我評價報告基準日，公司不存在財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告及非財務報告內部控制。自內部控制自我評價報告基準日至內部控制自我評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

8、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2018年度社會責任報告》。報告關于公司在股東、職工、供應商、客戶、經銷商等利益相關方權益保護、環境保護、節能減排、社會公益等方面建立社會責任制度、履行社會責任的情況進行了詳細闡述。報告全文于2019年4月29日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。

9、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2019年第一季度報告全文及正文》，沒有董事對公司2019年第一季度報告全文及正文內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。公司2019年第一季度報告全文于2019年4月29日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。2019年第一季度報告正文于2019年4月29日刊登在《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

10、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提請召開2018年度股東大會的議案》。同意公司于2019年5月21日召開2018年度股東大會，會議具體情況于2019年4月29日刊登在《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。公司第六屆董事會獨立董事將在2018年度股東大會上向全體股東作述職報告。

三、備查文件

1、華帝股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議決議。

特此公告。

華帝股份有限公司董事會

2019年4月26日

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