昆明萬和集成灶維修(昆明萬和燃?xì)庠罹S修)

前沿拓展：

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2020032

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）于2020年8月21日召開的董事會四屆十一次會議和四屆六次監(jiān)事會會議審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，同意公司根據(jù)財政部修訂的具體會計準(zhǔn)則進(jìn)行的會計政策變更，本次會計政策變更無需提交股東大會審議，現(xiàn)將本次會計政策變更的具體情況公告如下：

一、本次會計政策變更概述

1、會計政策變更的原因

財政部于2017年7月5日發(fā)布了《財政部關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入>的通知》（財會[2017]22號）（以下簡稱“《新收入準(zhǔn)則》”），要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2018年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)，自2020年1月1日起施行；執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的非上市企業(yè)，自2021年1月1日起施行。由于上述通知及企業(yè)會計準(zhǔn)則的頒布或修訂，公司需對原會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

2、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部前期頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

3、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司從2020年1月1日開始執(zhí)行《新收入準(zhǔn)則》。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、變更日期

公司根據(jù)上述文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行相關(guān)企業(yè)會計準(zhǔn)則并編制合并財務(wù)報表。

5、變更的審議程序

公司于2020年8月21日召開董事會四屆十一次會議和四屆六次監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，公司獨立董事對會計政策變更發(fā)表了明確同意的獨立意見。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司本次會計政策變更由董事會審議，無需提交股東大會審議。

二、本次會計政策變更對公司的影響

新收入準(zhǔn)則將現(xiàn)行收入和建造合同兩項準(zhǔn)則納入統(tǒng)一的收入確認(rèn)模型；以控制權(quán)轉(zhuǎn)移替代風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移作為收入確認(rèn)時點的判斷標(biāo)準(zhǔn)；識別合同所包含的各單項履約義務(wù)并在履行時分別確認(rèn)收入；對于包含多重交易安排的合同的會計處理提供更明確的指引；對于某些特定交易（或事項）的收入確認(rèn)和計量給出了明確規(guī)定。

根據(jù)新舊準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換的銜接規(guī)定，公司自2020年1月1日起執(zhí)行《新收入準(zhǔn)則》，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)首次執(zhí)行該準(zhǔn)則的累積影響數(shù)調(diào)整期初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。

《新收入準(zhǔn)則》的執(zhí)行對公司2020年1月1日合并財務(wù)報表具體影響如下：

單位：人民幣元

本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行，變更后會計政策能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司實際情況。本次會計政策變更預(yù)計不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

三、董事會關(guān)于會計政策變更合理性的說明

公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部最新修訂的《新收入準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況所進(jìn)行的合理變更，符合財政部、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，同意本次會計政策變更。

四、監(jiān)事會、獨立董事意見

1、監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，本次會計政策的變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定及公司實際情況，變更的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次會計政策變更對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，本次會計政策變更不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策變更。

2、獨立董事意見

經(jīng)核查，本次公司根據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》相關(guān)規(guī)定對會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東、特別是中小股東的合法權(quán)益的情況。我們同意本次會計政策變更。

五、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的董事會四屆十一次會議決議；

2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的四屆六次監(jiān)事會會議決議；

3、廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會

2020年8月21日

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2020031

廣東萬和新電氣股份有限公司

2020年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

報告期內(nèi)，面對突如其來的新冠肺炎疫情，疫情引發(fā)的嚴(yán)防嚴(yán)控沖擊制造業(yè)，制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）陷入停滯狀態(tài)，同時全球經(jīng)濟(jì)增長動能依然缺乏，中美關(guān)系不斷惡化，國際政治局勢詭譎多變。面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，公司依靠技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展，全體員工凝心聚力，繼續(xù)保持公司業(yè)績平穩(wěn)。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入2,922,998,405.53元，較上年同期下降17.69%；營業(yè)利潤340,228,452.27元，較上年同期下降16.41%；利潤總額336,788,161.97元，較上年同期下降17.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤284,327,054.71元，較上年同期下降13.78%。

（1）國內(nèi)營銷方面的建設(shè)情況

A、加速拓展渠道平臺，護(hù)持業(yè)績穩(wěn)定

a、渠道業(yè)態(tài)布局多樣化

報告期內(nèi)，公司不斷加強渠道建設(shè)，線下渠道共完成1,006個網(wǎng)點開拓，拓展伊萊克斯、梅賽思品牌門店25個，萬和集成灶拓展專賣店10個，萬和熱廚專賣店112個；通過渠道創(chuàng)新建設(shè)集引流、體驗、銷售和服務(wù)為一體的售后4S體驗店16個；同時全面賦能三級到六級市場渠道網(wǎng)點，通過連鎖鄉(xiāng)鎮(zhèn)通/云店/社區(qū)店、建材櫥柜店、電器專營店等，完成800余個網(wǎng)點建設(shè)；通過萬和官方商城打通線上線下，借助官方商城的流量運營，鏈接線下專賣店賦能線下銷售終端，實現(xiàn)零售數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型，激發(fā)公司員工全員營銷的積極性，并外拓品類，攜手生活用品“頭部品牌”入駐，創(chuàng)建平臺營銷及合伙人模式。目前，官方商城合伙人數(shù)量新增686人，合計達(dá)22,063人，充分利用私域流量進(jìn)行社群運營。

在渠道結(jié)構(gòu)方面，公司一方面繼續(xù)擴(kuò)展傳統(tǒng)渠道業(yè)態(tài)，增強渠道結(jié)構(gòu)的飽和度，另一方面積極布局新業(yè)態(tài)，在京東專賣店、天貓優(yōu)品店、家裝家居店等業(yè)態(tài)不斷發(fā)力；在渠道下沉方面，公司一方面通過大型家電連鎖的渠道下沉戰(zhàn)略，積極進(jìn)駐國美縣域店、蘇寧零售云店、五星萬鎮(zhèn)通店等業(yè)態(tài)，另一方面在三級至六級空白市場，通過進(jìn)駐當(dāng)?shù)亟ú臋还竦辍⒓已b家居店、商場社區(qū)店和電器專營店進(jìn)一步下沉銷售網(wǎng)點；在市場層級覆蓋率方面，省會城市/直轄市/自治區(qū)首府覆蓋率100%，地級市/自治州/盟/地區(qū)覆蓋率98%。

通過公司在渠道建設(shè)方面不斷發(fā)力，目前已經(jīng)形成行業(yè)內(nèi)的專業(yè)品牌中，渠道業(yè)態(tài)最豐富、網(wǎng)點數(shù)量最多、覆蓋率最廣、布局最全面的渠道形態(tài)。

b、精裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈變革，集采工程渠道發(fā)力

精裝修、全裝修政策的改變了廚電行業(yè)現(xiàn)有的流通業(yè)態(tài)，房地產(chǎn)行業(yè)同時帶動了精裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的變革。截至報告期末，公司憑借卓越的品質(zhì)和穩(wěn)定的產(chǎn)能，與國內(nèi)多家地產(chǎn)巨頭達(dá)成長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，如恒大地產(chǎn)、萬科、綠地集團(tuán)、萬達(dá)集團(tuán)、中南集團(tuán)、中糧地產(chǎn)、禹洲地產(chǎn)、綠都地產(chǎn)、光明地產(chǎn)、當(dāng)代地產(chǎn)、金地商置、金融街控股、海倫堡地產(chǎn)、力高地產(chǎn)、中惠熙元、陽光100等。

B、布局多場景營銷，強化品牌生命力

一個成功的品牌在向市場提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時，也必須向社會輸出正向的文化與價值觀。依托技術(shù)創(chuàng)新起家的萬和自成立起就一直以科技溫暖生活為創(chuàng)新理念，以解決消費者體驗痛點作為產(chǎn)品研發(fā)的依據(jù)和方向，同時又不缺乏人文關(guān)懷，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品特性和公益活動中無不體現(xiàn)著“讓家更溫暖”的品牌理念。從理念升級到戰(zhàn)略布局，萬和始終以品質(zhì)、品牌作為雙驅(qū)動力，通過密集的跨界營銷觸及新用戶，搶占消費者心智，強化品牌理念。

延續(xù)《向往的生活》IP合作，持續(xù)提升品牌整體好感度，溫暖治愈調(diào)性與價值導(dǎo)向完美契合，萬和提倡回歸家的本質(zhì)，向往的生活不只是詩和遠(yuǎn)方，也可以存在于溫暖的家庭之中；攜手高口碑公益綜藝節(jié)目《忘不了餐廳》第二季，將“萬和溫暖相伴，不忘美好瞬間”的理念貫徹到底，讓新一代年輕消費者通過節(jié)目開啟一場遺忘與守望交融的溫暖之旅。

C、售后服務(wù)增值，提升用戶體驗

隨著市場競爭日趨激烈，客戶要求不斷提高，服務(wù)的質(zhì)素成為企業(yè)間競爭的焦點，消費者對于高質(zhì)量產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的需求逐漸壓過了性價比，“服務(wù)”成為核心訴求之一。在新形勢下，公司堅持“細(xì)致無憂”的服務(wù)理念，努力打造全過程客戶服務(wù)體驗，建立服務(wù)向前看的理念，代理商向營銷服務(wù)商轉(zhuǎn)型，共同經(jīng)營消費者，做好基本的用戶服務(wù)需求是基礎(chǔ)，不斷發(fā)展創(chuàng)造用戶的更多需求，提升用戶的體驗，為品牌增值，創(chuàng)造更多的服務(wù)價值。

報告期內(nèi)，作為熱水器與廚電領(lǐng)域頭部品牌，萬和宣布發(fā)起了“安全家”守護(hù)行動，在業(yè)內(nèi)率先推出面向全國的在線“云義診”與“安心裝”兩大安心服務(wù)，由資深熱水器與廚電專家組成的“萬和服務(wù)突擊隊”成員，將在穿戴“全套防護(hù)”、“一人一車一戶”、“進(jìn)門前消毒”、“零接觸維修”等一系列防疫措施保障下提供到家服務(wù)，旨在幫助用戶快捷高效、安全可靠地解決熱水器與廚電突發(fā)狀況，解除疫情期內(nèi)居家生活的燃眉之急。

（2）國際營銷方面的建設(shè)情況

以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動的萬和，依托“智能制造”的推進(jìn)，一直以滿足更多海外客商需求為己任，持續(xù)推出高品質(zhì)、高附加值、高技術(shù)的產(chǎn)品。報告期內(nèi)，公司通過發(fā)揮與核心客戶的戰(zhàn)略性合作優(yōu)勢，產(chǎn)品出口重點聚焦在俄羅斯、南美、中東、東南亞、南亞等海外新興市場；借助國家“一帶一路”的政策東風(fēng)，積極拓展“一帶一路”沿線國家和地區(qū)市場；把握“粵港澳大灣區(qū)”的戰(zhàn)略發(fā)展輻射，持續(xù)鞏固國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)軍品牌及領(lǐng)先的市場地位，積極縱深發(fā)展國際化戰(zhàn)略，推動企業(yè)的全球化進(jìn)程；通過產(chǎn)品研發(fā)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方式，提高廚房小家電等品類的出口份額；把自有品牌作為未來重點的方向之一，先后在阿塞拜疆、泰國曼谷等地建立產(chǎn)品體驗店，并陸續(xù)在美國、俄羅斯設(shè)立全資孫公司，有利于公司盡快實現(xiàn)全球化經(jīng)營，減少對外貿(mào)易風(fēng)險，從而使得公司出口貿(mào)易的抗風(fēng)險能力增強，以多元化渠道推動萬和海外業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健、快速增長。

（3）產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)方面的情況

A、增加知識產(chǎn)權(quán)的積累

報告期內(nèi)，公司共申請專利234件，新增授權(quán)專利224件；截至報告期末，公司累計有效專利總數(shù)為1,833件，其中發(fā)明專利147件。萬和已連續(xù)六年榮登佛山市專利富豪榜。

B、積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，加強前沿技術(shù)研發(fā)

萬和順應(yīng)市場需求和響應(yīng)國家節(jié)能的號召，在緊抓產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)的同時，率先領(lǐng)跑行業(yè)能效標(biāo)準(zhǔn)，以創(chuàng)新技術(shù)、航天品質(zhì)為本的基本理念，通過技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨辑h(huán)保領(lǐng)域，引領(lǐng)行業(yè)向高效、節(jié)能、環(huán)保、舒適的技術(shù)方向發(fā)展，并為用戶帶來良好的使用體驗，同時圍繞安全、智能化、數(shù)字化方向開展技術(shù)研發(fā)，加快技術(shù)向成果轉(zhuǎn)移，加大創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)力度，持續(xù)向市場輸送高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

報告期內(nèi)，“預(yù)熱循環(huán)增壓型燃?xì)鉄崴鳌表椖揩@得佛山市高新技術(shù)進(jìn)步獎三等獎；“預(yù)防干燒傳感控火及智能技術(shù)在燃?xì)庠畹拈_發(fā)與應(yīng)用”項目獲佛山市高新技術(shù)進(jìn)步獎二等獎；推出一級能效LS5系列零冷水燃?xì)鉄崴鳎瑹嵝矢哌_(dá)103.5%，比國標(biāo)一級能效高5.5%，成為行業(yè)先行者。

2、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

（1）與上一會計期間財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

①新收入準(zhǔn)則

財政部于2017年頒布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入（修訂）》（以下簡稱“新收入準(zhǔn)則”），本集團(tuán)經(jīng)第四屆十一次董事會決議自2020年1月1日起執(zhí)行該準(zhǔn)則，對會計政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。

本集團(tuán)在履行了合同中的履約義務(wù)，即在客戶取得相關(guān)商品或服務(wù)的控制權(quán)時，確認(rèn)收入。在滿足一定條件時，本集團(tuán)屬于在某一時段內(nèi)履行履約義務(wù)，否則，屬于在某一時點履行履約義務(wù)。合同中包含兩項或多項履約義務(wù)的，本集團(tuán)在合同開始日，按照各單項履約義務(wù)所承諾商品或服務(wù)的單獨售價的相對比例，將交易價格分?jǐn)傊粮鲉雾椔募s義務(wù)，按照分?jǐn)傊粮鲉雾椔募s義務(wù)的交易價格計量收入。

本集團(tuán)依據(jù)新收入準(zhǔn)則有關(guān)特定事項或交易的具體規(guī)定調(diào)整了相關(guān)會計政策。例如：合同成本、質(zhì)量保證、主要責(zé)任人和代理人的區(qū)分、附有銷售退回條款的銷售、額外購買選擇權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)許可、回購安排、預(yù)收款項、無需退回的初始費的處理等。

本集團(tuán)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對價的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時間流逝之外的其他因素作為合同資產(chǎn)列示。本集團(tuán)已收或應(yīng)收客戶對價而應(yīng)向客戶轉(zhuǎn)讓商品的義務(wù)作為合同負(fù)債列示。

本集團(tuán)根據(jù)首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整本集團(tuán)2019年年初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，未對比較財務(wù)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。本集團(tuán)僅對在2019年1月1日尚未完成的合同的累積影響數(shù)調(diào)整本集團(tuán)2019年年初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額。

與原收入準(zhǔn)則相比，執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對2019年度財務(wù)報表相關(guān)項目的影響如下：

（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上一會計期間財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

報告期內(nèi)增加2家直接持股子公司，情況如下：

廣東萬和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司系由廣東萬和新電氣股份有限公司投資成立，注冊資本為1,000.00萬元，成立日期為2020年1月10日，法定代表人盧宇軒。

廣東萬和聰米科技有限公司系由廣東萬和新電氣股份有限公司投資成立，注冊資本為1,000.00萬元，成立日期為2020年3月4日，法定代表人盧宇凡。

廣東萬和新電氣股份有限公司

董事長：葉遠(yuǎn)璋

2020年8月22日

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2020029

廣東萬和新電氣股份有限公司

董事會四屆十一次會議決議公告

一、會議召開情況

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事會四屆十一次會議于2020年8月21日上午在公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議于2020年8月10日以書面和電子郵件方式向全體董事進(jìn)行了通知。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長葉遠(yuǎn)璋先生主持，公司全體監(jiān)事和全體高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：

1、會議以贊成7票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《<2020年半年度報告>及<2020年半年度報告摘要>》；

《2020年半年度報告》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn；《2020年半年度報告摘要》（公告編號：2020031）詳見信息披露媒體：《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

2、會議以贊成7票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》；

獨立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2020032）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

3、會議以贊成7票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請授信額度的議案》；

因經(jīng)營發(fā)展需要，公司及全資子公司擬向銀行申請授信額度，其明細(xì)如下所示：

（1）公司向廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣貳億元綜合授信敞口額度，授信敞口額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（2）公司向中國工商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣叁億元綜合授信額度，授信額度有效期限自銀行審批通過之日起一年內(nèi)有效；

（3）全資子公司廣東萬和電氣有限公司向中國工商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣壹億叁仟萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自銀行審批通過之日起一年內(nèi)有效；

（4）全資子公司中山萬和電器有限公司向中國工商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣叁仟萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自銀行審批通過之日起一年內(nèi)有效。

董事會授權(quán)李麗仙女士簽署上述相關(guān)的授信額度協(xié)議及該協(xié)議項下相關(guān)的 法律文件。

4、會議以贊成7票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于變更全資子公司經(jīng)營范圍的議案》

為進(jìn)一步延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，有效地進(jìn)行資源整合，擬變更全資子公司廣東萬和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的經(jīng)營范圍，詳細(xì)信息如下：

變更前：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及計算機(jī)軟硬件研發(fā)、智能控制系統(tǒng)研發(fā)、智能產(chǎn)品設(shè)計及研發(fā)；銷售（含網(wǎng)上銷售）：家用電器；電子商務(wù)平臺運營；設(shè)計、制作、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；品牌策劃服務(wù)，市場營銷策劃服務(wù)；工業(yè)產(chǎn)品及模具設(shè)計服務(wù)。

變更后：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及計算機(jī)軟硬件研發(fā)、智能控制系統(tǒng)研發(fā)、智能產(chǎn)品設(shè)計及研發(fā)；銷售（含網(wǎng)上銷售）：家用電器；電子商務(wù)平臺運營；設(shè)計、制作、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；品牌策劃服務(wù)，市場營銷策劃服務(wù)；工業(yè)產(chǎn)品及模具設(shè)計服務(wù)；糧油及制品；初級農(nóng)產(chǎn)品；預(yù)包裝食品、散裝食品（含水產(chǎn)品）、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；新鮮水果、蔬菜；日用品、日用百貨、紙用品、紙類制品、紡織品、電子產(chǎn)品、文化用品、化妝品及衛(wèi)生用品、無紡布制品、日用化工產(chǎn)品；體育用品；車載設(shè)備、智能家居、智能電子設(shè)備、音響制品；機(jī)械設(shè)備、建筑材料；照相器材；工藝禮品、玩具、陶瓷制品、橡膠及塑料制品、裝飾材料、通訊設(shè)備；家用電器的安裝、維修；酒類零售與批發(fā)。（最終以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

上述事項的工商變更登記相關(guān)事宜董事會授權(quán)黃惠光先生全權(quán)辦理。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的董事會四屆十一次會議決議；

2、廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2020030

廣東萬和新電氣股份有限公司

四屆六次監(jiān)事會會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）四屆六次監(jiān)事會會議于2020年8月21日在公司會議室召開。會議于2020年8月10日以書面和電子郵件方式向全體監(jiān)事進(jìn)行了通知。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席黃惠光先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

二、會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：

1、會議以贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《<2020年半年度報告>及<2020年半年度報告摘要>》；

監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，我們認(rèn)為董事會編制和審核《2020年半年度報告》和《2020年半年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、會議以贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》

監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)核查，本次會計政策的變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定及公司實際情況，變更的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次會計政策變更對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，本次會計政策變更不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策變更。

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的四屆六次監(jiān)事會會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東萬和新電氣股份有限公司監(jiān)事會

2020年8月21日

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