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“ 非法集資”，相信很多人或多或少聽說過，可能有一些人認為“非法集資”離自己很遠，但其實不然。尤其是互聯網時代，稍不留神，就可能會被不法分子掏空“錢袋子”，甚至傾家蕩產！近年來，揭陽市公安局榕城分局經偵大隊嚴打“ 非法集資”犯罪行為，為老百姓追回部分血汗錢，減少市民的損失。

2019年11月18日，市民林某玲等人到揭陽市公安局榕城分局經偵大隊報案稱，被楊某鵬三兄弟（揭陽市人）以揭陽市某五金實業有限公司因擴大生產，需要資金周轉的理由借款，并定期支付一定利息的方式非法吸收公眾存款數百萬元。

接報后，警方立即成立專案組開展調查。經查，專案組發現該公司已經有30年的發展歷史，公司前身為“揭陽某五金廠”，主要從事鋁制品湯勺、飯盒的生產；2006年，為擴大企業的生產規模和產品升級，注冊成立了“揭陽某五金制品有限公司”，公司法人為楊某鵬，并開始涉及鋁合金炊具、水壺、酒店用品等產品生產，產品以出口為主，出口東南亞、歐美、日本、韓國和香港等地。

受害者前來做筆錄。

據悉，楊某鵬等人經營的公司在沒有相關金融管理部門的批準下，一方面對其親戚朋友宣稱公司生意非常好，但由于擴大生產，需要資金；另一方面向銀行貸款。自2006年以來向親朋好友和村民借款，截至2019年10月25日，公司結欠銀行貸款金額1457.3萬元；親朋好友、戰友和村民（共174人）借款金額1.18億元。

2020年3月3日，楊某鵬兄弟3人被警方依法刑拘；4月3日，該3人被執行逮捕。

抓捕嫌疑人。

2020年1月17日下午，周某偉、邢某輝等人聯名到揭陽市公安局榕城分局經偵大隊舉報方某偉以“月零會”為幌子涉嫌進行非法集資，涉及受害者有20多人，被騙取金額高達上百萬元，現方某偉因“倒會”已攜款潛逃。

接報后，該大隊對此案進行調查，經調查，犯罪嫌疑人方某偉(男，1990年生，廣東省揭陽市榕城區人) 于2018年初利用其在榕城區東二路經營的“恒某商行”店為聯系點開始通過座談介紹和微信朋友圈宣傳介紹其組織“月零會”的詳細情況，并以高利息高回報為誘吸引其朋友、同學及其他不特定人員前來參加其組織的“月零會”，方某偉在此期間組織了會號代碼為“13”“ 40”“ 42”“ 18”“ 58”“14”“20”等會（會號代碼為“13”，即該班會共有13份），每份300元至3000元不等，會期期限為13個月至21個月，回報率為19%～30%，向會民吸收資金，并定期通過微信朋友圈發布標會信息，每月5日、10日、15日、20日、25日、30日、1日聚集會民進行標會，標會地點位于 “恒某商行”，起初運作尚能正常，直至2019年10月，方某偉組織的“月零會”資金鏈斷裂，宣布倒會并不知去向。截止目前為止，警方已查明方某偉吸收公眾存款數額60多萬元，造成損失50多萬元，現嫌疑人不知去向。

經警方向中國銀行保險監督管理委員揭陽監管分局查詢確認,嫌疑人方某偉不具備向社會公眾吸收存款的資格，有涉嫌非法吸收公眾存款的行為，已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，涉嫌非法吸收公眾存款罪。

2020年1月22日，警方對方某偉涉嫌吸收公眾存款的行為進行立案偵查，并于2020年3月10日對其執行網上追逃。3月14日16時許，方某偉在潮汕高鐵站被廣州鐵路公安局惠州公安處潮汕站派出所民警抓獲，現已被依法刑拘。

2018年4月3日11時許，在揭陽市榕城區廣發銀行北側一間叫“團某網”的店里，揭陽市食藥局會同揭陽市公安局食藥環支隊、揭陽市工商局在檢查過程中發現，向某等人有非法吸收公眾存款的嫌疑，遂通知揭陽市公安局榕城分局經偵大隊到場查處，民警對該場所進行查處，現場查扣一批單據、電腦及會員名單等資料，并將向某等7人帶到分局進行調查。

犯罪嫌疑人向某（男，1981年生，初中文化程度，河南省南陽市桐柏縣人），原在揭陽市榕城區某康服務中心工作。

經查，經偵大隊發現向某等人自2017年9月開始，未經相關職能部門的批準，在揭陽市榕城區通過發放傳單的方式公開宣傳“高利息、高回報”，以各種小禮品引誘市民到榕城區廣發銀行北側一間叫“團某網”的店里開會、學習培訓，向參會人員講解公司的投資、返利規則，并多次組織會員到各地免費旅游和開會，介紹公司的基本情況和前景，稱公司將在2018年掛牌上市，以“高利息、高回報”為幌子，引誘廣大市民繳款投資，收取市民錢款后只開具一份收款收據，并無簽訂任何形式的合同協議，市民繳款后成為公司會員，每隔一段時間小額返利，截至目前，向某等人共吸收200多名中老年人成為公司的會員，非法吸收公眾存款300多萬元。

揭陽市公安局榕城分局經偵大隊大隊長蔡少沖介紹，該公司主要有“國某系統”“海某惠商城”“團某網”三個系統，其中“海某惠商城”分了四個會員級別：銀卡會員，一次性消費1290元；金卡會員，一次性消費6450元；明珠會員，一次性消費12900元；皇冠會員，一次性消費25800元。“海某商城”每日依照當日營業額獎勵購物券，獎勵購物券總額為當日營業額的30%，按照當日結算時所有會員所持有購物券的初始系數或會員級別系數平均分配。“國某系統”“團某網”與“海某惠商城”的規則類似。

揭陽市公安局榕城分局于2018年4月3日依法以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，并對向某等人采取刑事拘留。

向某等人非法吸收得來的資金，均系這些老年投資者養老錢財，如何最大限度的追贓挽損，成了此案辦理的重中之重，經偵大隊先后派出民警四十多人次前往深圳、河南省鄭州市、陜西省西安市等地，開展調查取證，在最短時間內摸清該犯罪團伙的資金流向，最終鎖定轉移犯罪所得的資金賬號并予以依法凍結，為200多名被害人追回300多萬元的經濟損失。

2020年1月，向某被榕城區法院判處有期徒刑二年六個月，罰金八萬元。

警方提示：高收益意味著高風險，不要輕信“高息”，也不要貪小便宜，廣大市民盡量通過正規渠道購買金融產品，遇到涉嫌非法集資行為要及時舉報。

全媒體記者 歐漢華 通訊員 孫煬洲 吳仲杰 楊振偉 文/圖

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來源： 南方法治報

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