南山燃?xì)庠罹S修點(南山燃?xì)庠罹S修點在哪里)

證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號：2022023

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

3.第一季度報告是否經(jīng)過審計

是 √ 否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

(三)限售股份變動情況

適用 √ 不適用

三、其他重要事項

√ 適用 □ 不適用

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入32,169.51萬元，較上年同期增長8.03%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,826.95萬元，較上年同期增長17.71%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2,661.94 萬元，較上年同期增長11.60%。主要原因系報告期內(nèi)公司銷售訂單簽訂及執(zhí)行情況良好。

報告期內(nèi)，國際疫情仍在持續(xù)蔓延，我國國內(nèi)疫情也呈現(xiàn)多點反彈的趨勢，給市場穩(wěn)定帶來了新的不確定性。公司為更好應(yīng)對風(fēng)險，不斷提高自身綜合競爭力，承接高附加值訂單，加快智能制造步伐，具體工作如下：

1、進(jìn)一步細(xì)化訂單承接，逐步提高高附加值訂單

為實現(xiàn)全年利潤穩(wěn)步增長，公司堅持采用涵蓋經(jīng)營全流程的精細(xì)化管理模式，強(qiáng)化經(jīng)營管理，統(tǒng)籌規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展布局，通過強(qiáng)化訂單承接工作提前做好利潤預(yù)算，旨在保證公司利潤空間的同時規(guī)避低價訂單，不斷提高高附加值訂單承攬。

2、做好智能化、數(shù)字化改造項目，進(jìn)一步推動公司轉(zhuǎn)型升級

報告期內(nèi)，公司重點做好募投項目智能改造項目。精紡呢絨方面，推動公司紡紗生產(chǎn)數(shù)字化改造，在生產(chǎn)制造、過程管理等單個環(huán)節(jié)信息化系統(tǒng)建設(shè)及基礎(chǔ)上，構(gòu)建覆蓋前紡全流程的動態(tài)可追溯體系；針對前紡生產(chǎn)過程防混批進(jìn)行改造，通過PDA進(jìn)行掃碼驗證是否混批，提高員工對防混批工作的重視。服裝方面，公司充分應(yīng)用“MTM+CAD+MES+ERP+3D+5G”的前中后臺系統(tǒng)體系，將產(chǎn)業(yè)間系統(tǒng)進(jìn)行無縫銜接，打造“工業(yè)化、個性化、智能化”的工業(yè)化定制，利用向高端品牌拓展加工定制的推廣模式，快速提升和爆發(fā)業(yè)務(wù)增長點。目前，通過云尚工廠一期工業(yè)化智能生產(chǎn)技術(shù)改造已實現(xiàn)了高定單件快速流水和工序流自動編排的柔性化生產(chǎn)，縮短生產(chǎn)周期和交付周期。

3、加大研發(fā)創(chuàng)新，提升品牌影響力

公司緊抓市場需求，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加快開發(fā)新產(chǎn)品的步伐以及品牌建設(shè)，適時推出適應(yīng)國內(nèi)外市場需求的功能性產(chǎn)品。同時，強(qiáng)化營銷隊伍建設(shè)，鼓勵研發(fā)創(chuàng)新的良好氛圍，引導(dǎo)技術(shù)研發(fā)人員潛心學(xué)習(xí)品牌企劃、研發(fā)設(shè)計，打造一支技術(shù)過硬、業(yè)務(wù)精湛、精細(xì)化、智能化的生產(chǎn)制造團(tuán)隊，打造一支管理創(chuàng)新、勇于實踐、敢于拼搏、奮發(fā)有為的企業(yè)管理團(tuán)隊。實現(xiàn)公司產(chǎn)品研發(fā)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，提升公司的品牌影響力和品牌知名度。

4、加快超高分子量聚乙烯項目建設(shè)，實現(xiàn)企業(yè)雙輪驅(qū)動發(fā)展

為不斷加快南山智尚進(jìn)入國內(nèi)高性能纖維領(lǐng)域的步伐，拓展公司業(yè)務(wù)，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力，同時為南山智尚發(fā)展成為國內(nèi)高端、高品質(zhì)纖維代表性領(lǐng)軍企業(yè)奠定堅實的基礎(chǔ)，公司將加快建設(shè)超高分子聚乙烯項目，大力發(fā)展高性能纖維，推動高性能產(chǎn)業(yè)用紡織品及復(fù)合材料用纖維領(lǐng)域突破發(fā)展。實現(xiàn)公司精紡呢絨服裝和超高分子量聚乙烯業(yè)務(wù)的雙輪驅(qū)動發(fā)展。

2021年第一季度，公司圍繞既定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，積極推進(jìn)募投項目建設(shè)，進(jìn)一步提升公司智能生產(chǎn)線和大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，強(qiáng)化企業(yè)智能生產(chǎn)線、柔性化供應(yīng)鏈。隨著技改項目的深入推進(jìn)，將全面提升公司生產(chǎn)效能和管理水平，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)、管理流程，緩解勞動力需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品核心技術(shù)優(yōu)勢和市場競爭力，快速實現(xiàn)面料進(jìn)口替代和未來國際高端時尚服裝定制領(lǐng)軍企業(yè)的目標(biāo)未來。

四、季度財務(wù)報表

(一)財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：山東南山智尚科技股份有限公司

2022年04月19日

單位：元

法定代表人：趙亮 主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙亮 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐曉青

2、合并利潤表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

山東南山智尚科技股份有限公司董事會

2022年4月20日

證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號：2022024

山東南山智尚科技股份有限公司

關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

特別提示：

1、 購買資產(chǎn)事項尚需市自然資源和規(guī)劃局等相關(guān)部門批準(zhǔn)，交易實施尚存在不確定性，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2、 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、 關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“南山智尚”或“公司”）因經(jīng)營發(fā)展需要，公司計劃以自籌資金分別向關(guān)聯(lián)方南山集團(tuán)有限公司（以下簡稱“南山集團(tuán)”）、山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“南山鋁業(yè)”）購買其位于山東省龍口市東江鎮(zhèn)南山村及東江前宋家的土地使用權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），用于公司未來超高分子量聚乙烯纖維項目的擴(kuò)產(chǎn)使用，交易價格以評估價值為定價基礎(chǔ)協(xié)商確定，具體交易明細(xì)如下：

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

本次交易轉(zhuǎn)讓方南山集團(tuán)為公司控股股東、南山鋁業(yè)為南山集團(tuán)控股子公司，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、審議程序

2022年4月19日，公司第二屆董事會第七次會議及第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事趙亮先生已回避表決，獨(dú)立董事對本次交易事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及公司章程等有關(guān)規(guī)定，本次交易事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

4、 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本信息

（一）南山集團(tuán)基本情況

1、南山集團(tuán)概況

公司名稱：南山集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9137068116944191XU

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊地址：山東省龍口市南山工業(yè)園

法定代表人：宋建波

注冊資本：100,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項目：金屬材料銷售；針紡織品及原料銷售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；建筑材料銷售；家具銷售；金銀制品銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；儀器儀表銷售；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；住房租賃；土地使用權(quán)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；游樂園服務(wù)；健身休閑活動；會議及展覽服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；潤滑油銷售；企業(yè)管理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；裝卸搬運(yùn)；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：貨物進(jìn)出口；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；各類工程建設(shè)活動；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；游藝娛樂活動；發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

2、實際控制人：龍口市東江街道南山村村民委員會

3、關(guān)聯(lián)關(guān)系情況說明：截止本公告日，南山集團(tuán)為公司控股股東，持有公司67.5%的股權(quán)，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

南山集團(tuán)成立于1992年7月16日，注冊資本10億元，法定代表人為宋建波，實際控制人為南山村村民委員會。2009年2月，經(jīng)南山村村民委員會決議同意改制為有限責(zé)任公司，2009年3月經(jīng)龍口市人民政府“龍政發(fā)【2009】14號”文批準(zhǔn)，南山集團(tuán)公司改制為有限責(zé)任公司，并更名為南山集團(tuán)有限公司，注冊資本10億元。

南山集團(tuán)始創(chuàng)于改革開放初期，下轄南山工業(yè)園區(qū)、東海旅游度假區(qū)、裕龍石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和屺母島臨港產(chǎn)業(yè)園四大園區(qū)，形成了以南山鋁業(yè)、南山智尚、裕龍石化、恒通股份、地產(chǎn)、金融、教育、科技、旅游、健康養(yǎng)生為主導(dǎo)的多產(chǎn)業(yè)并舉的發(fā)展格局。在北京、天津、上海、深圳、海南、香港、青島、煙臺等地均設(shè)有分公司或辦事處，在美國、澳大利亞、意大利、新加坡、德國、印尼等多個國家設(shè)立分公司南山集團(tuán),最近三年主要業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況一切正常。

5、最近一個會計年度的財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，南山集團(tuán)的總資產(chǎn)為1,492.82億元、凈資產(chǎn)為844.12億元、營業(yè)收入為550.43億元、利潤總額為60.43億元、凈利潤為50.58億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

6、履約能力分析：南山集團(tuán)自成立以來依法存續(xù)，財務(wù)狀況正常，履約能力強(qiáng)，不存在重大履約風(fēng)險，南山集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)人。

（二） 南山鋁業(yè)基本情況

1、南山鋁業(yè)概況

公司名稱：山東南山鋁業(yè)股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913700007058303114

企業(yè)類型：股份有限公司

注冊地址：龍口市東江鎮(zhèn)前宋村

法定代表人：呂正風(fēng)

注冊資本：1,195,048.152萬元人民幣

經(jīng)營范圍：許可證范圍內(nèi)電力生產(chǎn)(有效期限以許可證為準(zhǔn))；天然氣銷售(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；鍛造產(chǎn)品、石墨和碳素制品、鋁及鋁合金制品開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；批準(zhǔn)范圍的自營進(jìn)出口、進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；裝飾裝修及鋁合金結(jié)構(gòu)制品、鋁門窗的安裝（須憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；模具設(shè)計與制造；燃?xì)庠罹摺⒔饘俨牧稀C(jī)械設(shè)備、塑料制品、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）銷售；包裝箱、托盤、玻纖增強(qiáng)尼龍隔熱條生產(chǎn)、銷售；鋁合金壓力加工工程和技術(shù)研究開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；檢驗測試。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

2、實際控制人：龍口市東江街道南山村村民委員會

3、關(guān)聯(lián)關(guān)系情況說明：截止本公告日，南山鋁業(yè)為南山集團(tuán)控股子公司，南山集團(tuán)為公司控股股東，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

1993年03月18日，據(jù)煙臺市體改委煙體改字［1993］44號文批準(zhǔn)成立龍口市南山實業(yè)股份有限公司；1999年9月10日，中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)[1999]115號批準(zhǔn)，公司股票在上海證券交易所上市；2006年11月17日，完成名稱變更，變更為山東南山鋁業(yè)股份有限公司，目前股本總數(shù)為11,950,481,520股。南山鋁業(yè)最近三年未發(fā)生實際控制人變動情況。

南山鋁業(yè)形成從熱電氧化鋁電解鋁熔鑄(鋁型材/熱軋冷軋箔軋/鍛壓）完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品包括上游產(chǎn)品電力、氧化鋁、鋁合金錠，下游產(chǎn)品涵蓋擠壓材、壓延材和鍛造件等多個產(chǎn)品類型，主要用于加工航空板、汽車板、新能源車用鋁材、高速列車、鐵路貨運(yùn)列車、船舶用中厚板、罐車、箱車、城市地鐵、客車、電力管棒、鋁箔坯料、高檔鋁塑復(fù)合板、動力電池箔、食品軟包裝、香煙包裝、醫(yī)藥包裝、空調(diào)箔、罐料、高檔PS版基、幕墻、鋁合金門窗、集裝箱以及大型機(jī)械結(jié)構(gòu)件等，南山鋁業(yè)最近三年主要業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況一切正常。

5、最近一個會計年度的財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，南山鋁業(yè)的總資產(chǎn)為631.78億元、凈資產(chǎn)為428.67億元、營業(yè)收入為287.25億元、利潤總額為41.39億元、凈利潤（歸屬于上市公司股東的凈利潤）為34.11億元（以上財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。

6、履約能力分析：南山鋁業(yè)自成立以來依法存續(xù)，財務(wù)狀況正常，履約能力強(qiáng)，不存在重大履約風(fēng)險，南山鋁業(yè)不屬于失信被執(zhí)人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

（一)交易標(biāo)的基本情況

具體情況如下：

（二）標(biāo)的資產(chǎn)的評估情況

根據(jù)北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司出具的天圓開評報字[2022]第000112號評估報告：經(jīng)采用基準(zhǔn)地價系數(shù)修正法評估，截至評估基準(zhǔn)日（2022年3月31日），標(biāo)的資產(chǎn)1于評估基準(zhǔn)日的評估價值為47,867,551.00元，標(biāo)的資產(chǎn)2于評估基準(zhǔn)日的評估價值為4,370,800.00元。

（三）標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬情況

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)均為各轉(zhuǎn)讓方所有，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，亦不存在查封、凍結(jié)等司法措施，土地使用權(quán)用途均為工業(yè)性質(zhì)用地，并均已辦理土地使用權(quán)證。

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

根據(jù)本次交易的需要，公司聘請了具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評估資格的北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評估，并出具《資產(chǎn)評估報告》（天圓開評報字[2022]第000112號），本次評估采用基準(zhǔn)地價系數(shù)修正法，截至評估基準(zhǔn)日2022年3月31日，標(biāo)的資產(chǎn)1的評估價值為47,867,551.00元，標(biāo)的資產(chǎn)2的評估價值為4,370,800.00元。

根據(jù)上述資產(chǎn)評估結(jié)果，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)1的交易價款確定為46,715,378.00元，標(biāo)的資產(chǎn)2的交易價款確定為4,370,800.00元。

本次交易作價以評估公司出具的評估結(jié)果為依據(jù)，經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商確定。定價依據(jù)符合市場原則，交易公允，符合交易雙方利益，沒有損害公司及公司股東的利益。本次交易不存在向關(guān)聯(lián)方進(jìn)行利益轉(zhuǎn)移的情況。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）標(biāo)的資產(chǎn)1轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容：

轉(zhuǎn)讓方（甲方）：南山集團(tuán)有限公司

法定代表人：宋建波

受讓方（乙方）：山東南山智尚科技股份有限公司

法定代表人：趙亮

1、甲方同意將位于東江鎮(zhèn)南山村、土地面積為104743平方米（地上建筑物面積無）、土地用途為工業(yè)用地的國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。

2、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的該土地使用權(quán)是以出讓（轉(zhuǎn)讓）方式取得的。權(quán)屬證書號為：龍國用（2005）第0037號。

3、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的國有土地使用權(quán)期限自變更土地登記之日起至2053年12月30日止。

4、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額為46,715,378元人民幣。

5、乙方支付轉(zhuǎn)讓金的期限及方式：合同全部款項乙方需在資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完畢后180日內(nèi)支付完畢，依雙方約定之方式支付款項。

6、按規(guī)定應(yīng)向政府相關(guān)部門繳納的有關(guān)稅、費(fèi)由甲方繳納。

7、本合同簽訂后，甲乙雙方共同到龍口市自然資源和規(guī)劃局辦理變更手續(xù)，辦理《不動產(chǎn)權(quán)證》，乙方依法取得土地使用權(quán)。

8、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甲方與自然資源和規(guī)劃部門簽訂的國有土地使用權(quán)出讓合同和登記文件中所載明的各項權(quán)利和義務(wù)隨之轉(zhuǎn)移，乙方自愿承擔(dān)并遵守執(zhí)行。

9、本合同雙方簽字蓋章并經(jīng)市自然資源和規(guī)劃局審查登記后生效。

（二）標(biāo)的資產(chǎn)2轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容：

轉(zhuǎn)讓方（甲方）：山東南山鋁業(yè)股份有限公司

1、甲方同意將位于東江前宋家、土地面積為9800平方米（地上建筑物面積無）、土地用途為工業(yè)用地的國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。

2、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的該土地使用權(quán)是以出讓（轉(zhuǎn)讓）方式取得的。權(quán)屬證書號為：龍國用（2012）第0119號。

3、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的國有土地使用權(quán)期限自變更土地登記之日起至2050年11月8日止。

4、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額為4,370,800元人民幣。

六、交易目的和對上市公司的影響

公司本次收購標(biāo)的資產(chǎn)所在地點區(qū)位優(yōu)勢明顯，地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利與現(xiàn)有工廠形成較好的結(jié)合，有利于公司在現(xiàn)有超高分子量聚乙烯纖維項目的基礎(chǔ)上快速擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足公司產(chǎn)能需求，對公司未來盈利能力的提升具有現(xiàn)實意義，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。

本次交易的交易價格以評估公司出具的評估結(jié)果為依據(jù)，符合市場定價原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形。本次交易對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會造成不利影響，不影響上市公司獨(dú)立性。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

2022年年初至本公告披露日，除本次關(guān)聯(lián)交易外，公司與南山集團(tuán)、南山鋁業(yè)（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為26,494,571.57元。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

（一）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

我們作為公司的獨(dú)立董事對本次購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案所述內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真的事前審閱，并與評估機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行了充分的溝通交流。本次購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)材料完備，交易定價公允、合理，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的情形。我們同意公司本次購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項，并同意提交公司第二屆董事會第七次會議審議。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會會議在審議本次交易相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事需按規(guī)定回避表決。

（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次購買資產(chǎn)事項是公司為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要而發(fā)生的，該事項的發(fā)生有其必要性和合理性；該關(guān)聯(lián)交易事項遵循公平、公正、誠信的原則，交易價格以《山東南山智尚科技股份有限公司擬收購南山集團(tuán)有限公司及山東南山鋁業(yè)股份有限公司的土地使用權(quán)項目資產(chǎn)評估報告》所反映的評估價值為基礎(chǔ)，交易定價方式公允，未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及中小股東利益的行為和情況，符合公司和全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本次購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項。

九、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司向關(guān)聯(lián)方南山集團(tuán)、南山鋁業(yè)購買資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易遵循了自愿平等、誠實守信的市場經(jīng)濟(jì)原則，交易價格以資產(chǎn)評估價值為依據(jù)，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事按有關(guān)規(guī)定回避表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會同意上述關(guān)聯(lián)交易事項。

十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，中國銀河證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常經(jīng)營活動所需，遵循市場公允定價原則，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)中國銀河證券股份有限公司對南山智尚向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

十一、備查文件

1、《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》；

2、《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議》；

3、《山東南山智尚科技股份有限公司關(guān)于第二屆董事會第七次會議議案之獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見》；

4、《山東南山智尚科技股份有限公司關(guān)于第二屆董事會第七次會議議案之獨(dú)立董事意見》；

5、《中國銀河證券股份有限公司關(guān)于山東南山智尚科技股份有限公司向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》；

6、北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司出具的《山東南山智尚科技股份有限公司擬收購南山集團(tuán)有限公司及山東南山鋁業(yè)股份有限公司的土地使用權(quán)項目資產(chǎn)評估報告》。

特此公告。

證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號：2022021

山東南山智尚科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第五次會議于2022年4月19日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，公司于2022年4月9日以電話、郵件等方式通知了各位參會人員。本次會議由公司監(jiān)事會主席宋建亭先生召集并主持，應(yīng)出席會議的監(jiān)事5人，實際出席會議的監(jiān)事5人。

本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《山東南山智尚科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司向關(guān)聯(lián)方南山集團(tuán)有限公司、山東南山鋁業(yè)股份有限公司購買資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易遵循了自愿平等、誠實守信的市場經(jīng)濟(jì)原則，交易價格以資產(chǎn)評估價值為依據(jù)，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事按有關(guān)規(guī)定回避表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會同意上述關(guān)聯(lián)交易事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《山東南山智尚科技股份有限公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022024）。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

2、 審議通過《關(guān)于2022年第一季度報告的議案》

審議通過了《關(guān)于2022年第一季度報告的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核《山東南山智尚科技股份有限公司2022年第一季度報告》的程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反應(yīng)了公司經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《山東南山智尚科技股份有限公司2022年第一季度報告》（公告編號：2022023）。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議》

特此公告。

山東南山智尚科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月20日

證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號：2022020

山東南山智尚科技股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議于2022年4月19日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開，公司于2022年4月9日以電話、郵件等方式通知各位參會人員。本次會議由公司董事長趙亮先生召集并主持，應(yīng)出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人，其中獨(dú)立董事朱德勝、獨(dú)立董事姚金波、獨(dú)立董事趙雅彬以通訊方式參與會議，公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《山東南山智尚科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，因經(jīng)營發(fā)展需要，公司計劃以自籌資金分別向關(guān)聯(lián)方南山集團(tuán)有限公司、山東南山鋁業(yè)股份有限公司購買其位于山東省龍口市東江鎮(zhèn)南山村及東江前宋家的土地使用權(quán)，用于公司未來超高分子量聚乙烯纖維項目的擴(kuò)產(chǎn)使用。交易價格以評估價值為定價基礎(chǔ)協(xié)商確定。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項核查意見。

關(guān)聯(lián)董事趙亮先生回避表決。

表決結(jié)果：8票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

2、 審議通過《關(guān)于2022年第一季度報告的議案》

審議通過了《關(guān)于2022年第一季度報告的議案》，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，編制了公司2022年第一季度報告，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年第一季度的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

三、 備查文件

1、 《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》；

2、 《山東南山智尚科技股份有限公司關(guān)于第二屆董事會第七次會議議案之獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見》；

3、 《山東南山智尚科技股份有限公司關(guān)于第二屆董事會第七次會議議案之獨(dú)立董事意見》；

4、 《中國銀河證券股份有限公司關(guān)于山東南山智尚科技股份有限公司向關(guān)聯(lián)方購買資產(chǎn)的核查意見》。

董事會

2022年4月20日

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