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一則被執(zhí)行人信息，暴露了天津大通投資集團（簡稱“大通集團”）及多家企業(yè)的疑似關聯(lián)關系，背后更是牽扯到其入主一家地方農(nóng)商行的布局。

券商中國記者獲悉，5月底，大通集團、集團實際控制人李占通及其配偶，以及大通城市置業(yè)、天津集睿科技、天津市勤聯(lián)商貿(mào)、濱海新天投資等多家企業(yè)因同一案件被一同列為被執(zhí)行人，案件執(zhí)行標的為3.08億元。

值得注意的是，大通集團、天津集睿科技、濱海新天投資3家公司早于2016年通過參與增資擴股，一同入股山西省最大農(nóng)商行——堯都農(nóng)商行，分別持股9.85%、9.85%、9.09%。

而無論是一同被列為被執(zhí)行人，還是3家公司的對外投資，以及高管、法定代表人之間的來回切換，都透露出天津集睿科技、濱海新天投資與大通集團之間千絲萬縷的聯(lián)系。

事實上，如果將集睿科技、濱海新天投資認定為大通集團關聯(lián)企業(yè)，大通集團將實際控制堯都農(nóng)商行近三成股權，這無疑與監(jiān)管規(guī)則相悖。

大通集團及多家企業(yè)被列為被執(zhí)行人

記者獲悉，大通集團及其控股子公司大通城市置業(yè)、孫公司大通金島置業(yè)、集團實際控制人李占通及其配偶，天津集睿科技及其控股股東勤聯(lián)商貿(mào)，濱海新天投資、天津新天投資及兩家公司的控股股東新東方生物科技近期被一同列為被執(zhí)行人。

根據(jù)法院公告，前述企業(yè)、個人涉及同一執(zhí)行案件，立案時間為5月25日，案號為（2020）津03執(zhí)273號，案件執(zhí)行標的約3.08億元。

實際上，大通集團、天津集睿科技、濱海新天投資向上穿透后均為自然人股東，大股東分別為李占通、張利功、石璐瑞。沒有直接股權關系的這些企業(yè)，卻因同一案件一同成為被執(zhí)行人。

據(jù)了解，大通集團發(fā)家于天津，創(chuàng)始團隊多具有天津知名高校教師背景，公司由李占通實際控制，后者持股比例為70%。

經(jīng)過多年發(fā)展，大通集團在生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)、環(huán)保、燃氣能源、媒體廣告等領域均有涉獵。其中，集團此前控制了大通燃氣、紅日藥業(yè)兩家A股上市公司股權，為其旗下最主要的資產(chǎn)。

但在2018年四季度，大通集團陸續(xù)轉讓了所持的兩家上市公司大部分股權，合計套現(xiàn)23.2億元。在這之前，大通集團已高比例質(zhì)押所持股權，并多次尋求受讓方。

記者也注意到，今年以來，大通集團旗下大通融匯租賃、大通新天投資、大通資本等多家子公司的大部分股權被陸續(xù)質(zhì)押給信達資產(chǎn)天津分公司。

堯都農(nóng)商行年報還顯示，去年下半年，大通集團、天津集睿科技、濱海新天投資陸續(xù)將所持的該行股權全部質(zhì)押。

千絲萬縷的聯(lián)系

雖然大通集團與天津集睿科技、濱海新天投資并沒有直接股權關系，但在對外投資、法定代表人及高管等方面已是“互動”頻頻。

先看天津集睿科技，該公司由勤聯(lián)商貿(mào)及3名自然人共同設立，其中勤聯(lián)商貿(mào)持股近99%，后者股權穿透后則由3名自然人控制。

工商信息顯示，集睿科技與勤聯(lián)商貿(mào)2013年底共同發(fā)起設立了金之谷資管，分別持股95%、5%。

但在金之谷的官方微信公眾號上，卻充斥著大通集團及李占通的各類信息，公司連續(xù)多年的年會、總結會也直接以“大通金之谷”冠名，大通集團董事長助理兼創(chuàng)新投資中心總經(jīng)理于欣義則連年到場頒獎、講話。

此外，金之谷目前法人代表、副總經(jīng)理為李永勤，在基金業(yè)協(xié)會的備案信息中，李永勤自金之谷成立任職至今。然而，在20162018年期間多則公開消息中，她的身份是大通集團創(chuàng)新金融中心副總經(jīng)理。

集睿科技、勤聯(lián)商貿(mào)還與中航信托共同成立中康九和醫(yī)療管理集團。這家股權上與大通集團毫無瓜葛的企業(yè)，法定代表人卻由李占通擔任，公司總經(jīng)理王橋也是大通集團醫(yī)養(yǎng)大健康板塊負責人。

此外，據(jù)工商信息，集睿科技目前的法定代表人佟小劍此前擔任金之谷副總，目前還是大通集團在旗下某個有限合伙企業(yè)執(zhí)行合伙企業(yè)事務的委派代表。

而集睿科技上一任法人代表宋睿從2014年底就開始任職，但在2017年底的一則消息中，他的身份是大通集團金融板塊人力資源總監(jiān)。

再看濱海新天投資，公司股東包括新東方生物科技及某有限合伙企業(yè)，二者分別持股95.92%、4.08%。前者由石璐瑞、黃照雄兩名自然人控制，后者的執(zhí)行事務合伙人則是大通集團。

值得注意的是，根據(jù)紅日藥業(yè)2009年9月披露的公告，石璐瑞持有的70%新東方生物科技股權，正是在2005年從大通投資（大通集團曾用名）手中受讓。

此外，濱海新天投資、新東方生物科技還在2008年與大通集團共同設立大通城市置業(yè)。其中，大通集團持股55%，其余兩家公司合計持股45%。濱海新天投資還持有稠州商業(yè)銀行3.31%股權。

另一方面，2018年初開始擔任濱海新天投資法人代表的封姜偉，還兼任大通集團董事長秘書。而在封姜偉之前擔任公司法人代表的王貴文，任職期間又以大通地產(chǎn)常務副總的身份露面。

一同入股山西最大農(nóng)商行

一邊是沒有直接的股權關系，但存在千絲萬縷的聯(lián)系，另一邊，3家公司又一同入股了山西省最大的農(nóng)商行——堯都農(nóng)商行。

2016月，堯都農(nóng)商行在全國優(yōu)選戰(zhàn)投伙伴，定向募股9.5億股。其中，大通集團、天津集睿科技、濱海新天投資通過該行此次增資，分別入股3.25億股、3.25億股和3億股。

增資完成后，3家公司持股比例分別為9.85%、9.85%和9.09%，占據(jù)堯都農(nóng)商行前三大股東席位。該行其余前十大股東均為當?shù)孛衿螅页止杀壤罡卟贿^6.23%。

不過在該行歷年年報中，并未將集睿科技、濱海新天投資認定為大通集團的關聯(lián)企業(yè)。“我們是有3家天津的股東，年報里都寫了，沒有其他信息。”該行董辦人士稱。

根據(jù)監(jiān)管規(guī)則，關聯(lián)企業(yè)是指相互之間存在直接或間接控制、受同一企業(yè)共同控制或重大影響關系的企業(yè)。

“一般來說，關聯(lián)關系是由企業(yè)自己向銀行告知的，如果有實際關聯(lián)關系，但未告知銀行，此后如果出現(xiàn)糾紛或監(jiān)管問責，企業(yè)自行擔責。另外，如果在核查過程中，銀行、監(jiān)管或外界對銀行股東之間存在關聯(lián)關系的質(zhì)疑，一般銀行要向股東發(fā)函確認。”一位上市銀行董辦負責人稱。

另外一位上市銀行相關負責人認為，基于前述千絲萬縷的聯(lián)系，尤其是法人代表的派駐，大通集團實際上對集睿科技、濱海新天投資存在重大影響，應當認定為大通集團的關聯(lián)企業(yè)。

事實上，如果將集睿科技、濱海新天投資認定為大通集團關聯(lián)企業(yè)，后者將實際控制堯都農(nóng)商行28.79%的股權。

而據(jù)原銀監(jiān)會2003年印發(fā)實施的《農(nóng)村商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定》，單個法人及其關聯(lián)企業(yè)持股總和不得超過農(nóng)商行總股本的10%。

雖然前述規(guī)定已于2018年廢止，但銀保監(jiān)會去年底頒布的《中小銀行機構行政許可事項實施辦法》中重申：單個境內(nèi)非金融機構及其關聯(lián)方、一致行動人合計投資入股比例不得超過農(nóng)商行股本總額的10%。

此外，令人意外的是，雖然3家公司持股比例顯著高于該行其他股東，但入股以來只有天津集睿科技在該行派駐了一位股東董事——蔡秀娟，其任職資格于2018年7月獲批。

根據(jù)堯都農(nóng)商行年報，蔡秀娟早年在渤海財險工作，并于2015年5月至今任集睿科技總經(jīng)理助理。

不過據(jù)其領英個人簡歷，她在離開渤海財險之后，一直在大通集團任職。在大通集團2017年初舉行的年會上，蔡秀娟還獲評年度優(yōu)秀員工，獲評理由恰好是：她主要負責金融機構股權投資，“2016年抓住機遇，推動集團戰(zhàn)略入股山西堯都農(nóng)商行”。

截至2019年末，堯都農(nóng)商行總資產(chǎn)為756.2億元，較年初減少3.5%，全年該行完成營業(yè)收入23.5億元，同比增長10.5%，實現(xiàn)凈利潤6.5億元，同比減少7.6%。

值得注意的是，該行在中國貨幣網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至去年9月末，全行資產(chǎn)總額達到1274.6億元。對比年末數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，堯都農(nóng)商行在去年前三季度資產(chǎn)規(guī)模暴增，但在四季度急劇壓縮。

此外，去年下半年曾有消息稱，滴滴擬聯(lián)合大通集團共同發(fā)起設立民營銀行——東岸銀行，其中滴滴子公司迪潤科技持股30%，大通集團持股21%。

滴滴彼時回應稱，該消息并不準確。滴滴表示，關于銀行牌照，滴滴又進行一些謹慎的初步探索和調(diào)研，如果未來有明確推進計劃，會對市場狀況、社會價值和政策指引等進行全面審慎的研究。

本文源自券商中國

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