黃山萬(wàn)和燃?xì)庠罹S修服務(wù)(黃山萬(wàn)和燃?xì)庠罹S修服務(wù)電話)

(上接C4版)

單位：萬(wàn)元

報(bào)告期內(nèi)，公司為雪祺電氣加工的為吸塑門(mén)膽，選取雪祺電氣從合肥藍(lán)菱工貿(mào)有限公司和合肥凱博源制冷科技有限公司作為可比供應(yīng)商，對(duì)雪祺電氣采購(gòu)吸塑門(mén)膽的含稅加工費(fèi)執(zhí)行價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，具體如下：

單位：元/公斤

從上表可以看出，報(bào)告期內(nèi)，雪祺電氣從發(fā)行人采購(gòu)的吸塑加工單價(jià)位于從第三方采購(gòu)的吸塑加工服務(wù)單價(jià)差異區(qū)間內(nèi)，價(jià)格公允。

因此，報(bào)告期內(nèi)，公司為雪祺電氣加工吸塑產(chǎn)品不存在利益輸送的情形。

③硬擠出產(chǎn)品

A.發(fā)行人與雪祺電氣、第三方的交易價(jià)格對(duì)比分析

報(bào)告期內(nèi)，公司硬擠出產(chǎn)品的銷(xiāo)售客戶主要為海爾、美的、博西華、長(zhǎng)虹美菱和雪祺電氣，向上述客戶銷(xiāo)售硬擠出產(chǎn)品的具體產(chǎn)品類(lèi)別如下：

注：上表中價(jià)格為2020年12月定價(jià)。

從上表可以看出，不同冰箱主機(jī)廠向公司定制的硬擠出產(chǎn)品的用途、規(guī)格尺寸、大小、重量等方面差異較大，導(dǎo)致公司硬擠出產(chǎn)品種類(lèi)規(guī)格多達(dá)上百種。在定價(jià)方面，由于目前公司硬擠出產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模較小，為保持與客戶的合作黏性，公司在保證合理利潤(rùn)的基礎(chǔ)上，基于各冰箱主機(jī)廠自身定價(jià)模式確定價(jià)格，是真實(shí)合理的，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。

B.雪祺電氣與發(fā)行人、第三方的交易價(jià)格對(duì)比分析

雪祺電氣存在從發(fā)行人、江陰市潤(rùn)明塑膠制品有限公司、江陰億豪環(huán)保科技有限公司、合肥錫玉包裝材料有限公司、江陰市碩晟橡塑有限公司和江陰市圣仕電子有限公司采購(gòu)硬擠出產(chǎn)品的情形，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

報(bào)告期內(nèi)，雪祺電氣向江陰市潤(rùn)明塑膠制品有限公司、江陰億豪環(huán)?？萍加邢薰竞秃戏叔a玉包裝材料有限公司與向發(fā)行人采購(gòu)硬擠出產(chǎn)品類(lèi)型不同，差異較大，不具有可比性，具體如下：

雪祺電氣從發(fā)行人及其他不同供應(yīng)商采購(gòu)的較為相似的硬擠出產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行對(duì)比情況如下：

單位：元/件

從上表可以看出，報(bào)告期內(nèi)，雪祺電氣從發(fā)行人采購(gòu)的硬擠出產(chǎn)品價(jià)格與從第三方采購(gòu)的硬擠出產(chǎn)品價(jià)格差異較小，價(jià)格公允。

因此，報(bào)告期內(nèi)，公司向雪祺電氣銷(xiāo)售硬擠出產(chǎn)品不存在利益輸送的情形。

綜上，報(bào)告期內(nèi)，公司向雪祺電氣銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)不存在利益輸送的情形。

（3）交易對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的影響

①結(jié)合雪祺電氣財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況分析

報(bào)告期內(nèi)，雪祺電氣向發(fā)行人采購(gòu)商品及加工服務(wù)的金額分別為2,754.61萬(wàn)元、2,960.31萬(wàn)元、2,921.86萬(wàn)元和1,424.35萬(wàn)元，占雪祺電氣采購(gòu)總額的比例分別為1.95%、1.86%、1.92%和1.76%，占比較小，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)發(fā)行人收入利潤(rùn)或成本費(fèi)用，也不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易對(duì)發(fā)行人利益輸送的情形。

②結(jié)合關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的收入和利潤(rùn)總額分析

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與雪祺電氣之間關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的收入、毛利、利潤(rùn)總額情況如下：

單位：萬(wàn)元

注：利潤(rùn)總額系根據(jù)關(guān)聯(lián)交易毛利扣除按照關(guān)聯(lián)交易占公司營(yíng)業(yè)收入比例計(jì)算的稅金及附加、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及按照5%計(jì)提的信用減值損失。

由上表可知，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與雪祺電氣關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的收入、毛利、利潤(rùn)總額，占發(fā)行人相應(yīng)項(xiàng)目的比例較小，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)發(fā)行人收入利潤(rùn)或成本費(fèi)用，也不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易對(duì)發(fā)行人利益輸送的情形。

③上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的影響分析

發(fā)行人、雪祺電氣各自獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，在資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面保持獨(dú)立。雙方均具有完整的業(yè)務(wù)流程、獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所以及獨(dú)立的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售系統(tǒng)，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策和核算、獨(dú)立納稅，相互之間不存在人員交叉任職、混合經(jīng)營(yíng)或合署辦公的情形。雙方之間發(fā)生的交易系基于各自的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生，具有合理性和必要性，不存在因關(guān)聯(lián)交易而對(duì)發(fā)行人的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人向雪祺電氣的關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售金額占雪祺電氣采購(gòu)總額的比例較小，關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的收入、毛利、利潤(rùn)總額占發(fā)行人相應(yīng)項(xiàng)目的比例較小，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允。因此，發(fā)行人與雪祺電氣不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)發(fā)行人收入利潤(rùn)或成本費(fèi)用，也不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易對(duì)發(fā)行人利益輸送的情形。

綜上，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與雪祺電氣的關(guān)聯(lián)交易不影響發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性，不構(gòu)成對(duì)控股股東、實(shí)際控制人的依賴，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)發(fā)行人收入利潤(rùn)或成本費(fèi)用，也不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易對(duì)發(fā)行人利益輸送的情形。

2、采購(gòu)商品、接受勞務(wù)

單位：萬(wàn)元

（續(xù)上表）

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人按市場(chǎng)價(jià)格向雪祺電氣零星采購(gòu)少量冰箱，金額較小，價(jià)格公允。

3、支付關(guān)鍵管理人員薪酬

單位：萬(wàn)元

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人根據(jù)薪酬管理制度確定關(guān)鍵管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，在履行相應(yīng)的決策程序后向關(guān)鍵管理人員支付薪酬。

4、關(guān)聯(lián)擔(dān)保

報(bào)告期內(nèi)，關(guān)聯(lián)方存在為公司及其子公司提供擔(dān)保的情形，簽訂的關(guān)聯(lián)擔(dān)保合同情況如下：

（1）2021年16月

單位：萬(wàn)元

注：主債務(wù)是否清償完畢指截至2021年6月30日的債務(wù)清償情況，下同。

（2）2020年度

單位：萬(wàn)元

（3）2019年度

單位：萬(wàn)元

（4）2018年度

單位：萬(wàn)元

5、關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保

報(bào)告期內(nèi)，關(guān)聯(lián)方存在為公司及子公司的擔(dān)保方提供反擔(dān)保的情形，簽訂的關(guān)聯(lián)反擔(dān)保合同情況如下：

注：上述反擔(dān)保合同分別于2019年3月25日和2019年11月5日簽訂。

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人實(shí)際控制人及配偶等關(guān)聯(lián)方為發(fā)行人提供擔(dān)保，主要系為發(fā)行人日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性借款需要提供借款擔(dān)保、反擔(dān)保及增信，有助于發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，具有必要性及合理性。上述相關(guān)借款合同和擔(dān)保合同履行正常，不存在違約情況。

5、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

（1）經(jīng)常性的關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易主要為關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售和向關(guān)鍵管理人員支付薪酬。其中，關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的正常經(jīng)濟(jì)行為，不存在利益輸送情況；向關(guān)鍵管理人員支付薪酬系公司經(jīng)營(yíng)管理所需，且薪酬水平合理。因此，公司經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響。

（2）偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

報(bào)告期內(nèi)，公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易主要為關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保，不存在關(guān)聯(lián)方占用公司資金等損害公司利益的情形，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響。

6、獨(dú)立董事對(duì)發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事對(duì)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，未發(fā)表不同意見(jiàn)，具體為：

2019年6月7日，發(fā)行人獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)為：公司2018年度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，有關(guān)協(xié)議所確定的條款是公允的、合理的，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定，不存在損害公司和公司股東利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性。

2020年4月30日，發(fā)行人獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)為：公司2019年度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，有關(guān)協(xié)議所確定的條款是公允的、合理的，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定，不存在損害公司和公司股東利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性。

2021年3月4日，發(fā)行人獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)為：公司2018年度、2019年度、2020年度所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中正常發(fā)生的，關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司、公司股東及債權(quán)人的利益，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)方替公司支付成本、費(fèi)用，輸送經(jīng)濟(jì)利益的情形或者采用無(wú)償或不公允的交易價(jià)格向公司提供經(jīng)濟(jì)資源的情況。2021年8月18日，發(fā)行人獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)為：公司2021年16月所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中正常發(fā)生的，關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司、公司股東及債權(quán)人的利益，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)方替公司支付成本、費(fèi)用，輸送經(jīng)濟(jì)利益的情形或者采用無(wú)償或不公允的交易價(jià)格向公司提供經(jīng)濟(jì)資源的情況。

七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員

（一）董事

公司本屆董事會(huì)由9名成員組成，其中獨(dú)立董事3人，任期三年，基本情況如下：

時(shí)乾中先生：1976年4月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，工商管理碩士，榮獲中國(guó)家用電器行業(yè)發(fā)展四十年“行業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，任第七屆中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)常務(wù)理事、安徽大學(xué)教育基金會(huì)第三屆理事會(huì)副理事長(zhǎng)，被評(píng)為2012新徽商慈善人物、2016十大徽商領(lǐng)袖、2017年科技部創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才、安徽省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家，2019年3月獲聘為安徽大學(xué)就業(yè)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師。其從業(yè)經(jīng)歷如下：1997年4月至1999年9月歷任廣東順德均安磁性門(mén)封廠車(chē)間主任、銷(xiāo)售經(jīng)理、分公司經(jīng)理；1999年10月至2004年11月任合肥安和磁塑制品有限公司副總經(jīng)理；2004年12月至2016年6月任萬(wàn)朗有限執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2016年6月至今任本公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曾兼任湖南長(zhǎng)沙華凱塑料制品有限公司董事長(zhǎng)、佛山市順德區(qū)億臣貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、安徽省鉅坤投資有限公司執(zhí)行董事、合肥萬(wàn)奇制冷科技有限公司監(jiān)事、阜陽(yáng)萬(wàn)朗新材料科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、北礦磁材（阜陽(yáng)）有限公司董事；現(xiàn)兼任安徽邦瑞、蘇州邦瑞等多個(gè)子公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，泰國(guó)萬(wàn)朗董事，華時(shí)學(xué)校法定代表人。

歐陽(yáng)瑞群女士：1965年2月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，專(zhuān)科學(xué)歷。1985年8月至1995年5月任廣東順德均安醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)生；1995年8月至2002年3月任廣東順德均安磁性門(mén)封廠總經(jīng)理；2002年3月至2016年6月任萬(wàn)朗有限監(jiān)事；2016年6月至今任本公司董事。曾兼任杭州萬(wàn)朗磁塑制品有限公司執(zhí)行董事和監(jiān)事、佛山市順德區(qū)億臣貿(mào)易有限公司監(jiān)事；現(xiàn)兼任龍銳實(shí)業(yè)有限公司董事、佛山市順德區(qū)能導(dǎo)電子科技有限公司監(jiān)事。

周利華先生：1966年11月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1988年7月至1994年8月任樅陽(yáng)白云中學(xué)、浮山中學(xué)教師；1996年7月至1999年6月任安徽省證券公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理；1999年7月至2001年8月任東北證券有限責(zé)任公司投資銀行部副經(jīng)理；2001年9月至2015年11月任國(guó)元證券股份有限公司投資銀行總部綜合管理部總經(jīng)理；2015年12月至今任安徽安元投資基金管理有限公司副總經(jīng)理；2016年6月至今任本公司董事?，F(xiàn)兼任安徽安元投資基金管理有限公司管理的黃山市安元現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資基金有限公司、淮北安元投資基金有限公司等多個(gè)子基金的董事、總經(jīng)理、黃山科宏生物香料股份有限公司董事、安徽天立泰科技股份有限公司董事、合肥井松智能科技股份有限公司董事、滁州白鷺島國(guó)際生態(tài)旅游度假村有限公司董事、安徽中意膠帶有限責(zé)任公司董事。

馬忠軍先生：1973年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1994年7月至2009年10月任南方航空集團(tuán)公司沈陽(yáng)維修基地辦公室主任；2009年10月至2011年6月任國(guó)元證券股份有限公司沈陽(yáng)營(yíng)業(yè)部投資總監(jiān)；2011年7月至2014年11月任天源證券有限責(zé)任公司（現(xiàn)為九州證券股份有限公司）首席投資顧問(wèn)；2014年10月至2015年8月歷任安徽賦成資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理、總經(jīng)理；2015年8月至今任深圳益灃成資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2016年10月至今任沈陽(yáng)潤(rùn)嘉成資產(chǎn)管理有限公司投資總監(jiān)； 2016年6月至今任本公司董事。曾兼任塔城市益尚基金管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；現(xiàn)兼任黃山富田精工智造股份有限公司監(jiān)事。

梅詩(shī)亮先生：1984年9月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2006年7月至2015年6月歷任海信科龍電器股份有限公司證券部專(zhuān)員、投資者關(guān)系主管，安徽豐原藥業(yè)股份有限公司企業(yè)發(fā)展部高級(jí)經(jīng)理，深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司直接投資部高級(jí)投資經(jīng)理、合肥區(qū)域基金負(fù)責(zé)人；2015年7月至2018年6月任安徽金通安益投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）業(yè)務(wù)合伙人、投資總監(jiān)；2018年7月至今任安徽金通智匯投資管理有限公司管理合伙人、高級(jí)投資總監(jiān)；2019年12月至今任本公司董事。曾兼任合肥金通博源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；現(xiàn)兼任銅陵松寶智能裝備股份有限公司董事、蕪湖悠派護(hù)理用品科技股份有限公司董事、同興環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径?、安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事、深圳市橙子數(shù)字科技有限公司董事、安徽金通新能源汽車(chē)一期基金合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表、安徽金通智匯新能源汽車(chē)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表。

徐榮明先生：1977年9月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，工程師。2000年8月至2002年6月任安徽豐原醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)；2002年7月至2006年5月歷任安徽豐原集團(tuán)有限公司企劃部部長(zhǎng)、營(yíng)銷(xiāo)總裁助理；2006年6月至2008年11月任蚌埠豐原明膠有限公司副總經(jīng)理；2008年12月至2010年6月任蚌埠豐原醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2010年7月至2011年5月任淮南泰復(fù)制藥有限公司總經(jīng)理；2011年6月至2013年7月任北京益虹醫(yī)通技術(shù)服務(wù)有限公司項(xiàng)目管理總監(jiān)；2013年8月至2014年2月任江蘇高科技投資集團(tuán)有限公司投資經(jīng)理；2014年2月至2016年3月任江蘇毅達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司高級(jí)投資經(jīng)理、投資副總監(jiān)；2016年3月至2019年12月任安徽毅達(dá)匯承股權(quán)投資管理企業(yè)（有限合伙）副總經(jīng)理；2019年12月至今任江蘇毅達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司副總經(jīng)理、合伙人；2020年5月至今任本公司董事。曾兼任蚌埠火鶴制藥股份有限公司董事；現(xiàn)兼任安徽英力電子科技股份有限公司董事、東莞阿李自動(dòng)化股份有限公司董事、合肥今越制藥有限公司董事、黃山芯微電子股份有限公司董事、安徽智泓凈化科技股份有限公司董事、瑞鵠汽車(chē)模具股份有限公司監(jiān)事、合肥富煌君達(dá)高科信息技術(shù)有限公司監(jiān)事。

吳泗宗先生：1952年3月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，同濟(jì)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)理事會(huì)第五屆常務(wù)理事、上海市市場(chǎng)學(xué)會(huì)第七屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。1982年7月至1997年9月歷任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系教研室主任、系副主任、系黨總支書(shū)記；1997年9月至今歷任同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院經(jīng)貿(mào)系主任、副院長(zhǎng)、黨委書(shū)記、教授（退休）；2016年6月至今任本公司獨(dú)立董事。曾兼任蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司獨(dú)立董事、上海華江企業(yè)管理股份有限公司董事；現(xiàn)兼任萊蒙國(guó)際集團(tuán)有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、開(kāi)曼麗豐股份有限公司董事、上海世茂股份有限公司獨(dú)立董事、寧波華寶石節(jié)能科技股份有限公司董事、上海冠宗投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、信遠(yuǎn)瑞和（深圳）私募股權(quán)投資基金管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、上海生命樹(shù)專(zhuān)修學(xué)院有限公司董事兼總經(jīng)理、Nam Tai Property Inc獨(dú)立非執(zhí)行董事。

邱連強(qiáng)先生：1972年2月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院特聘教授、碩士生導(dǎo)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師、澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)財(cái)政部注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)領(lǐng)軍人才（第2批）、財(cái)政部特殊人才支持計(jì)劃學(xué)員（第2批）、財(cái)政部第一屆、第二屆和第三屆企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則咨詢委員會(huì)咨詢委員、中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局資本市場(chǎng)外部會(huì)計(jì)專(zhuān)家。1998年8月至2008年12月歷任北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)部經(jīng)理；2009年1月至今任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）技術(shù)合伙人；2016年6月至今任本公司獨(dú)立董事。曾兼任內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司獨(dú)立董事、大連棒棰島海產(chǎn)股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)兼任北京墨跡風(fēng)云科技股份有限公司獨(dú)立董事。

陳濤先生：1980年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。2003年7月至2004年7月任中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究助理；2010年8月至2011年10月，在南洋理工大學(xué)生物工程系從事博士后研究工作；2011年11月至2015年9月任香港中文大學(xué)物理系研究助理教授；2015年9月至今任中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院材料科學(xué)與工程系教授、博士生導(dǎo)師；2016年6月至今任本公司獨(dú)立董事。

（二）監(jiān)事

公司本屆監(jiān)事會(huì)由3名成員組成，其中職工代表監(jiān)事1人，股東代表監(jiān)事2名，任期三年，基本情況如下：

馬功權(quán)先生：1962年3月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，專(zhuān)科學(xué)歷。1981年8月至1988年3月歷任肥西師范學(xué)校職員、會(huì)計(jì)、校長(zhǎng)助理；1986年9月至1995年12月歷任肥西中學(xué)校辦工廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；1986年4月至今歷任合肥長(zhǎng)城鋁制品有限公司總經(jīng)理、監(jiān)事；2004年5月至2015年6月任合肥長(zhǎng)城制冷科技有限公司總經(jīng)理；2015年5月至2015年10月任合肥億創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2016年8月至今任肥西縣融信擔(dān)保有限公司董事；2017年3月至今任肥西縣融信小額貸款有限公司董事；2016年6月至今任本公司監(jiān)事會(huì)主席。

方媛女士：1983年12月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。2011年9月至2016年9月任銅陵凱華投資管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理；2016年9月至2020年6月歷任安徽志道投資有限公司投資總監(jiān)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2020年6月至今任正奇國(guó)際商業(yè)保理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2017年8月至今任本公司監(jiān)事。曾兼任安徽亞格盛電子新材料有限公司董事、湖北徽德商貿(mào)有限責(zé)任公司監(jiān)事、銅陵市富源小額貸款有限責(zé)任公司監(jiān)事、浙江祥邦科技股份有限公司監(jiān)事；現(xiàn)兼任安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司監(jiān)事、圣湘生物科技股份有限公司董事。

邵燕妮女士：1982年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，合肥市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者。1999年10月至2016年6月歷任萬(wàn)朗有限行政專(zhuān)員、出納、銷(xiāo)售主管、工廠廠長(zhǎng)、模塊化服務(wù)事業(yè)部美菱服務(wù)保障中心經(jīng)理；2016年6月至今任本公司美菱大客戶部經(jīng)理、監(jiān)事。曾兼任合肥銳投電器有限公司的監(jiān)事；現(xiàn)兼任泰州萬(wàn)朗、蘇州邦瑞等多個(gè)子公司監(jiān)事。

（三）高級(jí)管理人員

時(shí)乾中先生：詳見(jiàn)本節(jié)前述“（一）董事”。

劉良德先生：1962年9月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1984年4月至1995年12月歷任江淮航空儀表廠熱表分廠工藝員、副廠長(zhǎng)；1996年1月至2010年3月歷任合肥美的洗衣機(jī)有限公司和合肥榮事達(dá)電冰箱有限公司車(chē)間副主任、制造部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2010年4月至2012年8月任合肥禾盛新型材料有限公司總經(jīng)理；2012年9月至2014年3月任合肥力威汽車(chē)油泵有限公司副總經(jīng)理；2014年4月至2016年6月任萬(wàn)朗有限副總經(jīng)理兼模塊化服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理；2016年6月至今任本公司副總經(jīng)理。曾兼任安徽雷世執(zhí)行董事、總經(jīng)理，現(xiàn)兼任成都萬(wàn)朗、新鄉(xiāng)萬(wàn)朗等子公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

張芳芳女士：1979年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2000年1月至2003年2月任深圳市海川實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2003年3月至2016年6月任萬(wàn)朗有限總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼國(guó)際事業(yè)部總經(jīng)理；2016年6月至今任本公司副總經(jīng)理。曾兼任泰州市海陵區(qū)邦瑞冰箱配件有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，青島萬(wàn)朗黃島分公司負(fù)責(zé)人，現(xiàn)兼任貴州萬(wàn)朗、沈陽(yáng)萬(wàn)朗、青島萬(wàn)朗等多個(gè)子公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

萬(wàn)和國(guó)先生：1979年4月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）、高級(jí)會(huì)計(jì)師、美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師。1996年7月至2004年3月任肥西縣劉河電灌站出納、站長(zhǎng)；2004年4月至2007年6月安徽大成汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，2007年7月至2016年6月任萬(wàn)朗有限財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2016年6月至今任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)?，F(xiàn)兼任墨西哥萬(wàn)朗監(jiān)事。

（四）核心技術(shù)人員

時(shí)乾中先生：詳見(jiàn)本節(jié)前述“（一）董事”。

劉良德先生：詳見(jiàn)本節(jié)前述“（三）高級(jí)管理人員”。

時(shí)勃先生：1972年1月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2003年4月至2016年6月任萬(wàn)朗有限總經(jīng)理助理、技術(shù)中心總工程師；2016年6月至今歷任公司技術(shù)中心總工程師、研究院總工程師。曾兼任深圳市新東石技術(shù)有限公司監(jiān)事、合肥佳堯貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、北礦磁材（阜陽(yáng)）有限公司監(jiān)事、泰州市海陵區(qū)邦瑞冰箱配件有限公司監(jiān)事；現(xiàn)兼任合匯金源執(zhí)行董事、合肥領(lǐng)遠(yuǎn)合肥分公司負(fù)責(zé)人、揚(yáng)州鴻邁平度分公司負(fù)責(zé)人，越南萬(wàn)朗執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，泰國(guó)萬(wàn)朗董事。

汪昌勇先生：1977年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2000年4月至2018年7月歷任合肥安和磁塑制品有限公司車(chē)間主任、安徽華凱磁塑制品有限公司生產(chǎn)廠長(zhǎng)、景德鎮(zhèn)分公司負(fù)責(zé)人、萬(wàn)朗有限模具制造經(jīng)理、美的事業(yè)部經(jīng)理、技術(shù)中心副總監(jiān)和門(mén)封研究所所長(zhǎng)、首席設(shè)計(jì)師；2018年7月至今任本公司研究院總設(shè)計(jì)師。曾兼任中山萬(wàn)朗磁塑制品有限公司監(jiān)事、廣州鴻邁門(mén)封制品有限公司監(jiān)事、合肥豪恩塑料制品有限公司監(jiān)事；現(xiàn)兼任貴州萬(wàn)朗、沈陽(yáng)萬(wàn)朗、青島萬(wàn)朗等子公司監(jiān)事。

許進(jìn)先生：1972年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1993年7月至2004年10月歷任合肥華凌股份有限公司技術(shù)部長(zhǎng)、品質(zhì)部長(zhǎng)、總師辦主任；2004年10月至2016年8月歷任美的冰箱事業(yè)部研發(fā)中心開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)、特冰工廠廠長(zhǎng)、研發(fā)中心總監(jiān)、精益制造總監(jiān)；2016年9月至2018年1月任安徽聚捷汽車(chē)電子有限公司總經(jīng)理；2018年3月至今歷任本公司技術(shù)人員、技術(shù)總監(jiān)。曾兼任安徽聚捷汽車(chē)電子有限公司分公司負(fù)責(zé)人。

（五）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的兼職情況

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的兼職情況如下：

（六）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員的薪酬領(lǐng)取情況

2020年度，公司現(xiàn)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員從發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)領(lǐng)取薪酬情況如下：

注：獨(dú)立董事每年在公司領(lǐng)取獨(dú)立董事津貼10萬(wàn)元（稅前）。

（七）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況

截至本招股意向書(shū)摘要簽署日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況如下：

注：馬忠軍間接持股系通過(guò)其全資公司益灃成持有。

除時(shí)乾中與時(shí)勃系兄弟關(guān)系外，上述人員的近親屬未持有公司股份。近三年，上述人員直接或間接持有的公司股份數(shù)量未發(fā)生變化。

八、控股股東及其實(shí)際控制人的簡(jiǎn)要情況

時(shí)乾中本次發(fā)行前直接持有公司31,966,620股股份，持股比例為51.3520%，為公司控股股東、實(shí)際控制人，其具體情況如下：

時(shí)乾中先生：1976年4月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，工商管理碩士，身份證號(hào)碼3412041976017；榮獲中國(guó)家用電器行業(yè)發(fā)展四十年“行業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，任第七屆中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)常務(wù)理事，被評(píng)為2012新徽商慈善人物、2016十大徽商領(lǐng)袖、2017年科技部創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才、安徽省百名優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家之一，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

九、發(fā)行人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析

（一）合并財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

2、合并利潤(rùn)表

單位：元

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

（二）非經(jīng)常性損益明細(xì)表

以下非經(jīng)常性損益明細(xì)表業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于安徽萬(wàn)朗磁塑股份有限公司非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專(zhuān)字[2021]230Z2062號(hào)）鑒證，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

注：上述指標(biāo)計(jì)算公式如下：

1、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債；

2、速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)存貨）/流動(dòng)負(fù)債；

3、資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）=總負(fù)債（母公司）/總資產(chǎn)（母公司）；

(下轉(zhuǎn)C6版)