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股票代碼：603223 股票簡(jiǎn)稱：恒通股份 公告編號(hào)：2022016

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

恒通物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2022年4月21日10：00時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司于4月11日以書(shū)面、郵件和傳真方式通知了各位參會(huì)人員。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席張惠女士主持，與會(huì)監(jiān)事就以下議案進(jìn)行了審議：

一、審議通過(guò)公司《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案須提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)公司《2021年年度報(bào)告正文及摘要》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2021年年度報(bào)告》。

針對(duì)《2021年年度報(bào)告正文及摘要》，監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)如下：

1、2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、2021年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2021年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

3、在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、審議通過(guò)公司《關(guān)于2022年監(jiān)事報(bào)酬的議案》

2022年度監(jiān)事的報(bào)酬為1080萬(wàn)元之間。

四、審議通過(guò)公司《恒通物流股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

五、審議通過(guò)公司《恒通物流股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022018）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

六、審議通過(guò)公司《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和股東權(quán)益，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，并履行了相關(guān)決策程序，同意本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022019）。

七、審議通過(guò)公司《關(guān)于使用部分自有資金委托理財(cái)?shù)淖h案》

公司在保證不影響公司日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，取得合理穩(wěn)健收益，有助于提高資金使用效率，提升公司整體業(yè)績(jī)水平，回報(bào)公司股東，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司使用不超過(guò)2億元人民幣進(jìn)行委托理財(cái)，在額度內(nèi)可循環(huán)使用。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司關(guān)于使用部分自有資金委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2022021）

八、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了《公司法》、《公司章程》所賦予的各項(xiàng)職權(quán)，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)董事及高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1、公司報(bào)告期內(nèi)決策程序合法，并且公司本身具有完善的內(nèi)部控制制度，公司董事及高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

2、監(jiān)事會(huì)認(rèn)真檢查審核了公司的財(cái)務(wù)狀況，公司2021年年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的2021年度審計(jì)報(bào)告是客觀的、公正的。

3、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)時(shí)，能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定、履行合法程序，沒(méi)有出現(xiàn)違法違規(guī)行為，關(guān)聯(lián)交易公平、合理，沒(méi)有損害公司及股東利益。

特此公告。

恒通物流股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月22日

股票代碼：603223 股票簡(jiǎn)稱：恒通股份 公告編號(hào)：2022018

恒通物流股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的

專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，恒通物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“恒通股份”）董事會(huì)對(duì)2021年度募集資金存放與使用情況做如下專項(xiàng)報(bào)告：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額、資金到位情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可[2017]1867號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)恒通物流股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司向李紅等四位特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行24,000,000股人民幣普通股，每股面值1元,每股發(fā)行價(jià)格16.23元，募集資金總額為人民幣389,520,000.000元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣8,621,509.43元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣380,898,490.57元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了和信驗(yàn)字(2018)第000020號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

（二）本年度使用情況及年末余額

截止2021年12月31日，募集資金項(xiàng)目投入的具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

募集資金使用情況：

單位：萬(wàn)元

募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件一。

二、募集資金存放及管理情況

（一）募集資金管理制度情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理（2013年修訂）》等規(guī)定，公司結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，制定了《恒通物流股份有限公司募集資金使用管理制度》，對(duì)募集資金的存放及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面做出明確規(guī)定，公司嚴(yán)格按照《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》的規(guī)定管理募集資金。

（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

根據(jù)《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》并結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司在2018年3月于銀行設(shè)立募集資金使用專戶，分別與煙臺(tái)銀行股份有限公司龍口支行、興業(yè)銀行股份有限公司煙臺(tái)龍口支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司龍口支行、平安銀行煙臺(tái)龍口支行及保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截止2021年12月31日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專戶存儲(chǔ)具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況

募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件。

（二）募集資金的實(shí)際投資總額與承諾投資總額的差異說(shuō)明

截至2021年12月31日，募投項(xiàng)目尚未完成，差異說(shuō)明詳見(jiàn)本報(bào)告附件。

（三）募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更

截至2021年12月31日募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（四）募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換

截至2021年12月31日募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換。

（五）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況說(shuō)明

2020年12月18日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，在確保募集資金項(xiàng)目正常運(yùn)行的前提下，同意公司使用閑置募集資金9,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

截至2021年12月16日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的9,000萬(wàn)元?dú)w還至募集資金賬戶。

2021年12月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在確保募集資金項(xiàng)目正常運(yùn)行的前提下，同意公司使用閑置募集資金8,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

截至2021年12月31日，公司用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的8000萬(wàn)元尚未歸還至募集資金賬戶。

（六）本年度募集資金投資置換票據(jù)墊付項(xiàng)目資金情況

2021年度本公司不存在募集資金投資置換票據(jù)墊付項(xiàng)目資金的情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

2021年度本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司已按規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露了2021年度募集資金的存放與使用情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見(jiàn)

經(jīng)核查，恒通股份編制的《20201年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）的相關(guān)規(guī)定編制，并在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：恒通股份2021年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

八、上網(wǎng)披露的公告附件

1、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于恒通物流股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)》；

2、和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《恒通物流股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》；

3、公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

4、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日

附件：

2018年非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表(2021年度)

金額單位：人民幣萬(wàn)元

注【1】：根據(jù)公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案披露，LNG物流項(xiàng)目建設(shè)完成且項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年利潤(rùn)總額為3,198.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,398.81萬(wàn)元。截至2021年12月31日，已購(gòu)置230套LNG車(chē)，占預(yù)期購(gòu)置車(chē)輛的65.71%。本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)金額為3,655.14萬(wàn)元,達(dá)到預(yù)期效益的152.37%。

注【2】：信息化升級(jí)項(xiàng)目旨在提高公司管理水平與運(yùn)營(yíng)能力，項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的間接效益將在公司的利潤(rùn)中體現(xiàn)，因此無(wú)法單獨(dú)核算效益。

股票代碼：603223 股票簡(jiǎn)稱：恒通股份 公告編號(hào)：2022019

恒通物流股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積

轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例及轉(zhuǎn)增比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.10元（含稅），同時(shí)以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

● 本次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，按照每股分配金額、每股轉(zhuǎn)增比例不變的原則進(jìn)行分配，相應(yīng)調(diào)整分配總額及轉(zhuǎn)增股數(shù)，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案主要內(nèi)容

經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，恒通物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度母公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額144,088,591.98元，稅后利潤(rùn)（歸母）99,263,555.21元，按照10%計(jì)提法定盈余公積金6,535,443.85元后,本年度可供股東分配利潤(rùn)92,728,111.36元，加上年初未分配利潤(rùn)398,155,688.82元，扣除2021年分配的2020年度現(xiàn)金股利42,336,000.00元，本年度實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)448,547,800.18元。經(jīng)董事會(huì)決議，本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

1、公司擬按截止2021年12月31日的總股本282,240,000股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅），預(yù)計(jì)分配股利31,046,400.00元（含稅），占當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)31.28%，剩余未分配利潤(rùn)留待以后年度分配。

2、公司擬以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，合計(jì)轉(zhuǎn)增112,896,000股，本次轉(zhuǎn)增后，公司的總股本變?yōu)?95,136,000股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。公司8名董事均同意該議案并同意提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》、《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，充分考慮了公司廣大股東尤其是中小股東的利益。本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的決策程序合法有效，不存在損害公司及公司股東利益的行為。同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司于2022年4月21日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和股東權(quán)益，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，并履行了相關(guān)決策程序，同意本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配方案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

股票代碼：603223 股票簡(jiǎn)稱：恒通股份 公告編號(hào)：2022020

恒通物流股份有限公司

關(guān)于為子公司銀行授信額度提供擔(dān)保的公告

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人名稱：華恒能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華恒能源”）、山東恒福綠洲新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒福綠洲”）、山東優(yōu)化物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)化物流”）、一點(diǎn)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一點(diǎn)科技”）、山東裕龍港務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“裕龍港務(wù)”）。

● 本次擔(dān)保金額：人民幣80,000萬(wàn)元、30,000萬(wàn)元、30,000萬(wàn)元、30,000萬(wàn)元、100,000萬(wàn)元

● 本次擔(dān)保沒(méi)有提供反擔(dān)保。

● 本公司及合資公司無(wú)逾期擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

恒通物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）主要的全資子公司和控股子公司因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬在2022年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度，具體情況如下：

注：恒福綠洲及華恒能源接受擔(dān)保的范圍包括其下屬的分子公司。

上述擔(dān)保的有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，相關(guān)協(xié)議簽署之日起一年。

公司2022年4月21日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》，同意向子公司提供上述額度的授信擔(dān)保。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人情況

（一）各公司基本情況

各公司信用狀況均良好，基本情況如下：

1、華恒能源

成立日期：2014年12月10日

注冊(cè)資本：10,600萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址： 山東煙臺(tái)龍口市龍港街道煙濰公路路南

法定代表人：畢萬(wàn)青

經(jīng)營(yíng)范圍：天然氣【含甲烷的；壓縮的】、天然氣【含甲烷的；液化的】、管道燃?xì)狻咎烊粴狻俊⑹蜌狻疽夯摹俊⒈⒁彝椤疽夯摹俊⒈榈牟粠в袃?chǔ)存設(shè)施的經(jīng)營(yíng)；普通貨運(yùn)；危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸（2類1項(xiàng)、2類2項(xiàng)、3類、4類1項(xiàng)、5類1項(xiàng)、8類）；機(jī)械設(shè)備租賃；燃?xì)庠罹呓M裝；燃?xì)庠O(shè)施及管網(wǎng)的設(shè)計(jì)和安裝；燃?xì)夤こ痰氖┕ぃ蝗細(xì)獗怼⑷細(xì)鈭?bào)警器、燃?xì)獠膳療崴疇t、燃?xì)忮仩t、燃?xì)鉄崴鞯匿N(xiāo)售；燃?xì)庠罹呒傲悴考匿N(xiāo)售、維修；自有房屋租賃。（有效期限以許可證為準(zhǔn)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司持有華恒能源有限公司73%的股權(quán)。

2、恒福綠洲

成立日期：2011年02月16日

注冊(cè)資本：8,500萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：龍口市龍口開(kāi)發(fā)區(qū)海岱廟張

法定代表人：隋江波

經(jīng)營(yíng)范圍：液化天然氣（LNG）經(jīng)營(yíng)及進(jìn)出口，LPG經(jīng)營(yíng)（有效期限以許可證為準(zhǔn)）。新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)；汽車(chē)配件、五金配件、燃?xì)馄骶呒芭涮自O(shè)備的批發(fā)、零售；市政公用工程、化工及石油工程、機(jī)電安裝工程的項(xiàng)目管理、技術(shù)服務(wù)（不含工程安裝施工）；液化天然氣加氣設(shè)備操作技能培訓(xùn)；黃金制品批發(fā)、零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

恒福綠洲系公司全資子公司。

3、優(yōu)化物流

成立日期：2017年01月20日

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：山東省煙臺(tái)市龍口市龍口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)河抱村煙濰路東恒通物流股份有限公司綜合物流園

法定代表人：陳效年

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；機(jī)動(dòng)車(chē)修理和維護(hù)；汽車(chē)零配件零售；五金產(chǎn)品零售；汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)舊車(chē)銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（含危險(xiǎn)貨物）；生鮮乳道路運(yùn)輸；各類工程建設(shè)活動(dòng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

優(yōu)化物流系公司全資子公司。

4、一點(diǎn)科技

成立日期：2016年9月21日

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：山東省煙臺(tái)市龍口市龍口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)河抱村煙威路東恒通物流股份有限公司綜合物流園

法定代表人：王長(zhǎng)亮

經(jīng)營(yíng)范圍：軟件開(kāi)發(fā)：信息軟件服務(wù)，信息軟件開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；通過(guò)信息軟件技術(shù)從事物流服務(wù)；企業(yè)投資管理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)），企業(yè)管理咨詢；公路物流倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)基地及其配套設(shè)施投資、建設(shè)、開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)硬件及輔助設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品及耗材的批發(fā)零售；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程，系統(tǒng)集成；普通貨運(yùn)（無(wú)車(chē)承運(yùn)），煤炭、尿素、化肥、石油焦、焦炭、鋼材、木材、煅燒焦、鋁礬土、木片、礦石的批發(fā)零售；糧食購(gòu)銷(xiāo)（依據(jù)糧食部門(mén)核發(fā)的《糧食收購(gòu)許可證》開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）、儲(chǔ)存；蔬菜購(gòu)銷(xiāo)、儲(chǔ)存（不含冷凍、冷藏、保鮮）；豆粕、面粉銷(xiāo)售；ETC電子設(shè)備代理銷(xiāo)售；鋼材、水泥、石子、黃沙、道砟批發(fā)零售。第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

一點(diǎn)科技系公司全資子公司。

5、裕龍港務(wù)

成立日期：2020年4月3日

注冊(cè)地址：山東省煙臺(tái)市龍口市黃山館鎮(zhèn)裕龍島

法定代表人：宋建波

經(jīng)營(yíng)范圍：港口投資及建設(shè)；碼頭及其他港口設(shè)施經(jīng)營(yíng)；貨物裝卸、中轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)經(jīng)營(yíng)；港口拖輪經(jīng)營(yíng)；船舶港口服務(wù)；港口設(shè)施、設(shè)備和港口機(jī)械的租賃、維修服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

裕龍港務(wù)系公司全資子公司。

（二）各公司2021年財(cái)務(wù)狀況

單位：萬(wàn)元

三、董事會(huì)意見(jiàn)

公司于2022年4月21日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于為子公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》的議案。

公司全資子公司恒福綠洲、優(yōu)化物流、一點(diǎn)科技、裕龍港務(wù)和控股子公司華恒能源為了進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，需要充分利用銀行信貸支持。為了支持子公司的穩(wěn)定發(fā)展，公司為上述五家子公司的銀行授信提供擔(dān)保。目前，上述五家子公司經(jīng)營(yíng)情況良好，未來(lái)也將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要謹(jǐn)慎向銀行貸款。

本事項(xiàng)尚須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次提供擔(dān)保的對(duì)象為公司的全資及控股子公司，主要是為了滿足子公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，不存在損害公司和股東利益的情形。上述擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效。我們同意公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告出具日，公司及其控股子公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保，上市公司對(duì)全資和控股子公司實(shí)際提供的擔(dān)保總額為人民幣29,000萬(wàn)元,合計(jì)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的22.62%。

六、上網(wǎng)公告附件

1、公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)

3、被擔(dān)保方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

股票代碼：603223 股票簡(jiǎn)稱：恒通股份 公告編號(hào)：2022024

恒通物流股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

● 會(huì)議內(nèi)容：2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)

● 會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)

● 網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)地址：中國(guó)證券報(bào)中證網(wǎng)，網(wǎng)址：

（http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/）

● 投資者可于2022年5月2日（星期一）17:00前將相關(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至本公司郵箱：htgf@lkhengtong.com。本公司將會(huì)于2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

一、說(shuō)明會(huì)類型

恒通物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）已于2022年4月22日發(fā)布公司2021年年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2022年5月6日下午15:0016:00舉行2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。 本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)召開(kāi)，公司將針對(duì)2021年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（二）會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)

（三）網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)地址：中國(guó)證券報(bào)中證網(wǎng)，網(wǎng)址：

（http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/）

三、參加人員

公司董事長(zhǎng)李洪波先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)姜舒文女士、董事會(huì)秘書(shū)王仁權(quán)先生、獨(dú)立董事張煥平先生將參加本次投資者說(shuō)明會(huì)，回答投資者問(wèn)題。

四、投資者參加方式

（一）投資者可于2022年5月2日（星期一）17:00前將需要了解的情況和有關(guān)問(wèn)題預(yù)先通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至本公司郵箱：htgf@lkhengtong.com。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

（二）投資者可在2022年5月6日（星期五）下午15:0016:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登陸中證網(wǎng)（http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/）在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

證券事務(wù)代表：宋之文

電子郵箱：htgf@lkhengtong.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)中國(guó)證券報(bào)中證網(wǎng)查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

股票代碼：603223 股票簡(jiǎn)稱：恒通股份 公告編號(hào)：2022021

恒通物流股份有限公司

關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

● 委托理財(cái)受托方：銀行等金融機(jī)構(gòu)。

● 委托理財(cái)金額：不超過(guò)2億元人民幣

● 委托理財(cái)投資類型：低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)一年）理財(cái)產(chǎn)品。

● 委托理財(cái)期限：自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)一年，在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

● 履行的審議程序：本次委托理財(cái)已經(jīng)恒通物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

公司為提高公司資金使用效率，在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及日常資金流轉(zhuǎn)需要的前提下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，增加資金收益。

（二）資金來(lái)源

委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為公司部分閑置自有資金。

（三）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司委托理財(cái)資金僅限于購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)一年）理財(cái)產(chǎn)品，不得用于證券投資，也不得購(gòu)買(mǎi)以股票及其衍生品以及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。

2、公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層安排相關(guān)人員對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)估和預(yù)測(cè)，購(gòu)買(mǎi)后及時(shí)分析和監(jiān)控理財(cái)產(chǎn)品的投向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

具體委托理財(cái)合同條款以實(shí)際簽署合同為準(zhǔn)。

（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)耐顿Y品種為銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托公司信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理計(jì)劃等，不包括投資股票及其衍生品種、證券投資基金以及以證券投資為目的的產(chǎn)品。

（三）委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的為不超過(guò)12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)類理財(cái)品種，公司對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來(lái)的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測(cè)算，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司將及時(shí)關(guān)注委托理財(cái)資金的相關(guān)情況，確保理財(cái)資金到期收回，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)。

三、對(duì)公司的影響

公司最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

公司使用閑置自有資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，符合公司全體股東的利益。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司投資的委托理財(cái)產(chǎn)品雖然屬于安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)低的投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的進(jìn)行委托理財(cái)，因此投資的實(shí)際收益存在一定的不可預(yù)期性。

五、決策履行程序及獨(dú)立董事意見(jiàn)

（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況

2022年4月21日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，擬使用額度不超過(guò)2億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在該額度內(nèi)，資金可以循環(huán)使用，使用期限自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。本議案尚需2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司用于投資理財(cái)?shù)馁Y金為閑置自有資金。在符合國(guó)家法律法規(guī)、保障資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，合理利用閑置資金投資理財(cái)既能夠提高資金的使用效率，也可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金或募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬(wàn)元

股票代碼：603223 股票簡(jiǎn)稱：恒通股份 公告編號(hào)：2022022

恒通物流股份有限公司

關(guān)于變更保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告

恒通物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年3月完成非公開(kāi)發(fā)行股票事宜，公司聘請(qǐng)東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東興證券”）擔(dān)任公司非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期至2019年12月31日止。鑒于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金尚未使用完畢，東興證券對(duì)公司尚未使用完畢的募集資金仍履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。

公司于2021年10月13日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和2021年10月29日召開(kāi)的2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案。由于發(fā)行需要，公司聘請(qǐng)國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”）擔(dān)任公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》之相關(guān)規(guī)定，公司因再次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機(jī)構(gòu)的保薦協(xié)議，另行聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。因此，東興證券未完成的公司前次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金管理和使用持續(xù)督導(dǎo)工作將由國(guó)信證券承接。國(guó)信證券已委派孫婕女士、鄭文英先生為公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦代表人（簡(jiǎn)歷附后），并負(fù)責(zé)相關(guān)持續(xù)督導(dǎo)工作。

公司對(duì)東興證券在前次非公開(kāi)發(fā)行股票及持續(xù)督導(dǎo)過(guò)程中所做的工作表示感謝。

保薦代表人簡(jiǎn)歷

孫婕：國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、保薦代表人。2012年加入國(guó)信證券從事投資銀行工作，先后參與或負(fù)責(zé)完成潤(rùn)欣科技（300493.SZ）IPO、東南網(wǎng)架（002135.SZ）2015年非公開(kāi)發(fā)行、南山鋁業(yè)（600219.SH）2016年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、南山鋁業(yè)（600219.SH）2018年配股、帥豐電器（605336.SH）IPO、健麾信息（605186.SH）IPO、雅創(chuàng)電子（301099.SZ）IPO、潤(rùn)欣科技（300493.SZ）簡(jiǎn)易程序再融資等項(xiàng)目。

鄭文英：國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、保薦代表人。2013年加入國(guó)信證券從事投資銀行工作，先后參與或負(fù)責(zé)完成潤(rùn)欣科技（300493.SZ）IPO、南山鋁業(yè)（600219.SH）2018年配股、帥豐電器（605336.SH）IPO、雅創(chuàng)電子（301099.SZ）IPO、潤(rùn)欣科技（300493.SZ）簡(jiǎn)易程序再融資等項(xiàng)目。

股票代碼：603223 股票簡(jiǎn)稱：恒通股份 公告編號(hào)：2022023

恒通物流股份有限公司

關(guān)于公司董事、副總經(jīng)理辭職暨補(bǔ)選董事及聘任副總經(jīng)理的公告

恒通物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。有關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于董事、副總經(jīng)理辭職的事項(xiàng)

公司近日收到董事、副總經(jīng)理解云飛先生的書(shū)面辭職報(bào)告。解云飛先生因個(gè)人原因辭去公司第四屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，解云飛先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。在公司股東大會(huì)補(bǔ)選產(chǎn)生新的董事前，解云飛先生將繼續(xù)履行董事的職責(zé)。

公司及公司董事會(huì)對(duì)解云飛先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、關(guān)于補(bǔ)選董事、聘任副總經(jīng)理的事項(xiàng)

1、公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)董事的議案》，董事會(huì)研究決定提名李華山先生和姜舒文女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

2、公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任李華山先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

獨(dú)立董事對(duì)上述補(bǔ)選董事、聘任副總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、本次補(bǔ)選公司董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)提名的董事候選人在任職資格方面擁有履行職責(zé)所具備的能力和條件，能夠勝任崗位職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的禁止任職情況和市場(chǎng)禁入處罰并且尚未解除的情況，符合《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》中有關(guān)非獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定。我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

2、本次聘任公司副總經(jīng)理的程序符合相關(guān)法律法規(guī)文件的規(guī)定，經(jīng)審閱李華山先生的個(gè)人履歷，不存在《公司法》中規(guī)定的不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，也未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情況，其任職條件符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)中的規(guī)定。我們認(rèn)為李華山先生具備與其行使職權(quán)相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)歷和相關(guān)決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任相關(guān)工作。同意聘任李華山先生為公司副總經(jīng)理。

李華山：男，漢族，1974年出生，高級(jí)工程師。2012年8月至2020年6月任日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司設(shè)備技術(shù)處處長(zhǎng)、技術(shù)室主任；2020年6月至2021年1月任山東裕龍港務(wù)有限公司技術(shù)副總經(jīng)理；2021年1月至今任山東裕龍港務(wù)有限公司總經(jīng)理。

姜舒文：女，漢族，1976年出生，稅務(wù)師。2013年11月2016年10月任萊陽(yáng)山河生物制品有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2016年11月至2021年2月任南山集團(tuán)財(cái)務(wù)稽核部部長(zhǎng)；2021年3月至2022年1月任恒通物流股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)；2022年1月至今任恒通物流股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

公司代碼：603223 公司簡(jiǎn)稱：恒通股份

恒通物流股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬按截止報(bào)告期末總股本282,240,000股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅），預(yù)計(jì)分配股利31,046,400.00元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)留待以后年度分配。同時(shí)以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，合計(jì)轉(zhuǎn)增112,896,000股，本次轉(zhuǎn)增后，公司的總股本變?yōu)?95,136,000股。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

1、清潔能源行業(yè)

從供給端看，2021年全年LNG價(jià)格持續(xù)走高。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年LNG均價(jià)為4981元/噸，較2020年上漲1642元/噸，漲幅達(dá)到49%。由于2021年國(guó)際LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格不斷攀高，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)LNG接收站的現(xiàn)貨采購(gòu)成本大幅增加，故而推動(dòng)國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)價(jià)格不斷走高。

從需求端來(lái)看，2021年的國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格相較管道氣無(wú)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，且因管道氣供應(yīng)極為充裕，故在天然氣市場(chǎng)消費(fèi)主力軍的城市燃?xì)庥昧糠矫妫琇NG的市場(chǎng)占有率較往年降低。在車(chē)用需求方面，隨著LNG市場(chǎng)價(jià)格的不斷走高，氣頭車(chē)相較油頭車(chē)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)也在降低。在工業(yè)點(diǎn)供方面，環(huán)保力度的不斷收緊和限電限產(chǎn)政策的執(zhí)行，使工業(yè)用戶難以恢復(fù)需求，疊加管道氣的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)充足，雙氣源工業(yè)用戶大多放棄LNG，選擇了管道氣。

2021年，全球疫情影響仍在持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足，大宗商品價(jià)格高位波動(dòng)，國(guó)際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，國(guó)內(nèi)疫情防范形勢(shì)依舊嚴(yán)峻。我國(guó)經(jīng)濟(jì)目前仍處在疫情防范、疫情管控常態(tài)化的恢復(fù)發(fā)展過(guò)程中，國(guó)內(nèi)LNG發(fā)展正在面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力。

2、物流運(yùn)輸行業(yè)

2021年，我國(guó)物流行業(yè)呈現(xiàn)堅(jiān)實(shí)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，拉動(dòng)物流需求快速增長(zhǎng)；同時(shí)，物流供給服務(wù)體系進(jìn)一步完善，供應(yīng)鏈韌性提升，也有力地促進(jìn)了宏觀經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效降本，物流行業(yè)實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局。2021年，全國(guó)物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會(huì)物流總額增速恢復(fù)至正常年份平均水平。全年社會(huì)物流總額335.2萬(wàn)億元，是“十三五”初期的1.5倍，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.2%，兩年年均增長(zhǎng)6.2%。

3、港口行業(yè)

2021年,中國(guó)港口運(yùn)輸需求一直保持了旺盛態(tài)勢(shì)，港口行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，港口貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均逐年攀升。全國(guó)沿海港口貨物吞吐量同比增長(zhǎng)5.2%，其中集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)6.4%；全國(guó)水路貨物運(yùn)輸量為823,973萬(wàn)噸，較去年全年上漲8.2%。

4、互聯(lián)網(wǎng)物流

經(jīng)過(guò)三年的試點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)進(jìn)入新的發(fā)展階段，中國(guó)無(wú)車(chē)承運(yùn)產(chǎn)業(yè)形態(tài)已逐漸成型，正在成為推動(dòng)整個(gè)物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主力。無(wú)車(chē)承運(yùn)幫助托運(yùn)人降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)承運(yùn)人對(duì)貨源的準(zhǔn)確搜索，對(duì)訂單的全過(guò)程進(jìn)行可視化跟蹤，對(duì)車(chē)輛貨源和業(yè)務(wù)管理進(jìn)行科學(xué)的調(diào)度和集約化管理，實(shí)現(xiàn)線上資源的合理配置和線下物流的高效運(yùn)行。同年，國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)物流平臺(tái)企業(yè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)工作的通知》，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸企業(yè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)工作，無(wú)車(chē)承運(yùn)進(jìn)入了發(fā)展的新時(shí)期。

1、清潔能源業(yè)務(wù)

在LNG貿(mào)易領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司LNG貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，具有較高的品牌影響力和市場(chǎng)知名度。在金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)的2020年中國(guó)LNG貿(mào)易企業(yè)排名中，公司位居前十大LNG貿(mào)易商第三位。天然氣作為替代煤炭等傳統(tǒng)能源的清潔能源之一，是碳中和必經(jīng)的過(guò)程，而碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將在一定程度上促進(jìn)天然氣等清潔能源的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于公司LNG貿(mào)易業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為7,082,350,715.12元，較上年同期增長(zhǎng)26.55%；歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)為99,263,555.21元。

LNG貿(mào)易業(yè)務(wù)的開(kāi)展方式為公司從中石化LNG沿海接收站、LNG液廠以及貿(mào)易商等處采取“以銷(xiāo)定采”的模式進(jìn)行采購(gòu)，之后通過(guò)經(jīng)濟(jì)合理安全高效的分銷(xiāo)、配送模式，組織車(chē)輛通過(guò)公路運(yùn)輸將LNG從LNG接收站或液廠運(yùn)輸至終端客戶處；LNG接收站或液廠通常不負(fù)責(zé)運(yùn)輸，主要通過(guò)LNG貿(mào)易商組織運(yùn)輸或者客戶前往LNG接收站、液廠自提的方式完成配送，將LNG銷(xiāo)售給城市燃?xì)夤尽⒐I(yè)企業(yè)、加氣站、其他貿(mào)易商等。

（1）市場(chǎng)疲弱，公司積極應(yīng)對(duì)

縱觀整個(gè)2021年，雖然LNG價(jià)格高升，較管道氣而言經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)下降，市場(chǎng)需求量降低，但是公司子公司華恒能源和廣西華恒通積極應(yīng)對(duì)LNG市場(chǎng)價(jià)格變化，從銷(xiāo)售端做好客戶維護(hù)及開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)客戶群體管理，合理調(diào)配車(chē)輛，服務(wù)好原有客戶的同時(shí)，積極拓展用量穩(wěn)定的新客戶，使得市場(chǎng)占有率不斷提高。報(bào)告期內(nèi)公司在中石化總出貨量中采購(gòu)占比穩(wěn)步提升。同時(shí)公司適時(shí)而動(dòng)，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，擴(kuò)大采購(gòu)液源，加大西部?jī)?nèi)陸液廠低價(jià)LNG的采購(gòu)量，增加公司收益。

（2）合理布局，加強(qiáng)上游合作

公司控股子公司華恒能源在依托中國(guó)石化青島董家口LNG接收站為主要?dú)庠吹幕A(chǔ)上，在廣西、廣東等區(qū)域圍繞中國(guó)石化北海LNG接收站開(kāi)展貿(mào)易和物流布局。公司輻射的市場(chǎng)區(qū)域覆蓋了華北、華東、華南等主要的天然氣消費(fèi)區(qū)域，這些區(qū)域由于處于“西氣東輸”等主要管線的末端，客戶最終獲得管道氣的價(jià)格有可能高于LNG的現(xiàn)貨到站價(jià)格，因此也是主要的LNG市場(chǎng)區(qū)域。

（3）儲(chǔ)氣調(diào)峰，發(fā)揮下游優(yōu)勢(shì)

公司充分利用自有加氣站布局，一方面在天然氣市場(chǎng)消費(fèi)淡季LNG價(jià)格較低時(shí)期抓住車(chē)用LNG市場(chǎng)；另一方面，在消費(fèi)旺季利用加氣站儲(chǔ)罐發(fā)揮調(diào)峰功能。公司全資子公司恒福綠洲不斷提升服務(wù)質(zhì)量，積極與第三方平臺(tái)及大型運(yùn)輸公司合作，對(duì)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)車(chē)輛進(jìn)行摸底排查，逐步提升市場(chǎng)占有率，目前已建成LNG加氣站10座（已投入運(yùn)行9座）。

2、實(shí)體物流業(yè)務(wù)

公司全資子公司優(yōu)化物流從事傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)，公司承運(yùn)的貨種主要包括普貨和液堿兩大類。運(yùn)輸貨種主要為鋁礬土、煤炭、木片、飼料等集疏港大宗貨源；液堿運(yùn)輸車(chē)輛60余輛，是膠東地區(qū)最大的液堿運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，目前主要與膠東地區(qū)眾多規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)保持長(zhǎng)期合作，運(yùn)輸線路輻射全省。

公司作為國(guó)內(nèi)首家道路貨物運(yùn)輸A股上市企業(yè)，實(shí)體物流業(yè)務(wù)已經(jīng)成熟，具有較高的市場(chǎng)知名度，在實(shí)體物流領(lǐng)域，公司為“AAAAA級(jí)物流企業(yè)”、中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)第四屆理事會(huì)常務(wù)理事單位、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的常務(wù)理事單位、煙臺(tái)市物流協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。公司綜合實(shí)力、品牌影響力、創(chuàng)新能力均居于國(guó)內(nèi)同行業(yè)前列。

3、互聯(lián)網(wǎng)物流業(yè)務(wù)

公司全資子公司一點(diǎn)科技主要從事網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)。平臺(tái)主要服務(wù)對(duì)象為貨主、承運(yùn)商、司機(jī)三方，上游貨主通過(guò)平臺(tái)手機(jī)端APP可實(shí)現(xiàn)快速發(fā)布貨源、運(yùn)輸狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控、一鍵業(yè)務(wù)對(duì)賬等功能；下游承運(yùn)商通過(guò)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)一鍵接單、靈活調(diào)度、實(shí)時(shí)地圖監(jiān)控車(chē)輛貨源等功能；司機(jī)通過(guò)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)高效協(xié)同、運(yùn)輸回單實(shí)時(shí)拍照上傳等功能。

在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)領(lǐng)域，公司為全國(guó)首批無(wú)車(chē)承運(yùn)試點(diǎn)單位之一。2019年，公司獲得“煙臺(tái)市未來(lái)非公有制獨(dú)角獸企業(yè)”稱號(hào)。2020年，公司無(wú)車(chē)承運(yùn)平臺(tái)正式通過(guò)山東省交通運(yùn)輸廳各項(xiàng)測(cè)評(píng)，獲得網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)牌照，成為山東省首批獲得網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)牌照的5家企業(yè)之一。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入708,235.07萬(wàn)元，較上年同期增加 26.55%；營(yíng)業(yè)成本684,380.20萬(wàn)元，較上年同期增加29.94%；凈利潤(rùn)11,412.30萬(wàn)元，較上年同期減少28.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9,926.36萬(wàn)元，較上年同期減少18.50%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

股票代碼：603223 股票簡(jiǎn)稱：恒通股份 公告編號(hào)：2022025

恒通物流股份有限公司

關(guān)于公司證券部投資者聯(lián)系方式變更的公告

恒通物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因更換證券部辦公室，自2022年4月22日（星期五）起將啟用新的投資者咨詢電話，公司原聯(lián)系方式0535 3453777將停用，現(xiàn)將變更后的聯(lián)系方式公告如下：

電話號(hào)碼：05358806203。除上述調(diào)整之外，公司辦公地址、電子郵箱及郵政編碼等其他聯(lián)系方式保持不變。敬請(qǐng)廣大投資者注意上述變更事項(xiàng)，由此給投資者帶來(lái)的不便，請(qǐng)予以諒解。

證券代碼：603223 證券簡(jiǎn)稱：恒通股份 公告編號(hào)：2022026

恒通物流股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月12日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)（下轉(zhuǎn)D6版）