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證券代碼：600703 股票簡稱：三安光電 編號：臨2020013

三安光電股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三安光電股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議于2020年2月17日下午3點以現場會議結合通訊表決方式召開。本次會議應到董事8人，實到董事8人，會議由董事長林志強先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議事項及表決情況如下：

一、審議通過了《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件》的議案；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規范性文件的規定，經過認真自查、逐項論證，認為公司符合非公開發行股票的條件。

表決結果：8 票同意 0 票反對 0 票棄權

二、逐項審議通過了《關于修改公司非公開發行A股股票方案》的議案；

（一）對發行時間的修改

將發行時間修改為：公司將在中國證監會核準發行后十二個月內選擇適當時機向特定對象發行股票。

表決結果：8 票同意 0 票反對 0 票棄權

（二）對發行價格、定價基準日及定價原則的修改

將發行價格、定價基準日及定價原則修改為：本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的董事會決議公告日，即公司第九屆董事會第二十七次會議決議公告日（即2020年2月18日）。

本次非公開發行股票的發行價格為定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即17.56元/股。

在定價基準日至發行日期間，上市公司若發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格將作相應調整，調整公式如下：

假設調整前發行價格為P0，每股派息/現金分紅為D，每股送股或轉增股本數為N，調整后發行價格為P1，則：派息/現金分紅后P1=P0D；送股或轉增股本后P1=P0/（1+N）；兩項同時進行則P1=（P0D）/（1+N）。

表決結果：8 票同意 0 票反對 0 票棄權

（三）對發行數量的修改

將發行數量修改為：本次非公開發行股票的數量為募集資金總額除以本次非公開發行股票的發行價格，計算公式為：本次非公開發行股票數量=本次募集資金總額/每股發行價格（計算得出的數字取整，即小數點后位數忽略不計）。

本次非公開發行募集資金總額不超過700,000.00萬元，發行價格為17.56元/股，因此，本次非公開發行股票數量不超過398,633,257股（含398,633,257股），且未超過本次發行前總股本的30%。

各發行對象認購的股票數量=本次發行認購金額/每股發行價格（計算得出的數字取整，即小數點后位數忽略不計）。其中，長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“先導高芯”）擬認購金額為500,000萬元，擬認購股份數量為284,738,041股；珠海格力電器股份有限公司（以下簡稱“格力電器”）擬認購金額為200,000萬元，擬認購股份數量為113,895,216股。

若公司股票在本次發行董事會決議公告日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項或注銷庫存股的，本次發行數量將進行相應調整。

若本次非公開發行股票金額和數量因中國證監會審核要求由發行人進行主動調整或根據發行核準文件的要求予以調減的，發行對象的股票認購數量和金額相應予以調整。

表決結果：8 票同意 0 票反對 0 票棄權

（四）對限售期的修改

將限售期修改為：本次非公開發行完成后，發行對象認購的股份限售期需符合《上市公司證券發行管理辦法》和中國證監會、上海證券交易所等監管部門的相關規定，先導高芯、格力電器認購的股票自本次發行結束之日起十八個月內不得轉讓。

本次非公開發行的對象通過本次發行取得的公司股份在限售期屆滿后進行減持，還需遵守屆時有效的法律、法規、規范性文件、上海證券交易所相關規則以及《公司章程》的相關規定，但其減持不適用《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》的有關規定。

表決結果：8 票同意 0 票反對 0 票棄權

三、審議通過了《關于公司2019年度非公開發行A股股票預案（一次修訂稿）》的議案；

具體內容詳見公司同日公告刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《三安光電股份有限公司2019年度非公開發行A股股票預案（一次修訂稿）》。

表決結果：8 票同意 0 票反對 0 票棄權

四、審議通過了《公司與珠海格力電器股份有限公司簽署〈三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議一〉》的議案；

具體內容詳見公司同日公告刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《三安光電股份有限公司與珠海格力電器股份有限公司簽署〈附條件生效的股份認購合同之補充協議一〉的公告》。

表決結果：8 票同意 0 票反對 0 票棄權

五、審議通過了《公司與長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）簽署〈三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議二〉暨關聯交易》的議案；

具體內容詳見公司同日公告刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《三安光電股份有限公司與長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）簽署〈附條件生效的股份認購合同之補充協議二〉暨關聯交易的公告》。

表決結果：8 票同意 0 票反對 0 票棄權

六、審議通過了《關于修改公司非公開發行股票攤薄即期回報、相關主體采取填補措施及出具承諾》的議案；

具體內容詳見公司同日公告刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《三安光電股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施的公告（一次修訂稿）》。

表決結果：8 票同意 0 票反對 0 票棄權

七、審議通過了《關于召開公司2020年第一次臨時股東大會》的議案。

具體內容詳見公司同日公告刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《三安光電股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：8 票同意 0 票反對 0 票棄權

上述第一至第六項議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

三安光電股份有限公司董事會

2020年2月18日

證券代碼：600703 股票簡稱： 三安光電 編號：臨2020014

三安光電股份有限公司

第九屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三安光電股份有限公司第九屆監事會第十三次會議于2020年2月17日下午4點00分以現場會議結合通訊表決方式召開。本次會議應到監事3人，實到3人，會議由監事會主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議事項及表決情況如下：

一、審議通過了《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件》的議案；

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規范性文件的規定，經過認真自查、逐項論證，監事會認為公司符合非公開發行股票的條件。

表決結果：3 票同意 0 票反對 0 票棄權

二、逐項審議通過了《關于修改公司非公開發行A股股票方案》的議案；

（一）對發行時間的修改

將發行時間修改為：公司將在中國證監會核準發行后十二個月內選擇適當時機向特定對象發行股票。

表決結果：3 票同意 0 票反對 0 票棄權

（二）對發行價格、定價基準日及定價原則的修改

將發行價格、定價基準日及定價原則修改為：本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的董事會決議公告日，即公司第九屆董事會第二十七次會議決議公告日（即2020年2月18日）。

本次非公開發行股票的發行價格為定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即17.56元/股。

在定價基準日至發行日期間，上市公司若發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行價格將作相應調整，調整公式如下：

假設調整前發行價格為P0，每股派息/現金分紅為D，每股送股或轉增股本數為N，調整后發行價格為P1，則：派息/現金分紅后P1=P0D；送股或轉增股本后P1=P0/（1+N）；兩項同時進行則P1=（P0D）/（1+N）。

表決結果：3 票同意 0 票反對 0 票棄權

（三）對發行數量的修改

將發行數量修改為：本次非公開發行股票的數量為募集資金總額除以本次非公開發行股票的發行價格，計算公式為：本次非公開發行股票數量=本次募集資金總額/每股發行價格（計算得出的數字取整，即小數點后位數忽略不計）。

本次非公開發行募集資金總額不超過700,000.00萬元，發行價格為17.56元/股，因此，本次非公開發行股票數量不超過398,633,257股（含398,633,257股），且未超過本次發行前總股本的30%。

各發行對象認購的股票數量=本次發行認購金額/每股發行價格（計算得出的數字取整，即小數點后位數忽略不計）。其中，長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“先導高芯”）擬認購金額為500,000萬元，擬認購股份數量為284,738,041股；珠海格力電器股份有限公司（以下簡稱“格力電器”）擬認購金額為200,000萬元，擬認購股份數量為113,895,216股。

若公司股票在本次發行董事會決議公告日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項或注銷庫存股的，本次發行數量將進行相應調整。

若本次非公開發行股票金額和數量因中國證監會審核要求由發行人進行主動調整或根據發行核準文件的要求予以調減的，發行對象的股票認購數量和金額相應予以調整。

表決結果：3 票同意 0 票反對 0 票棄權

（四）對限售期的修改

將限售期修改為：本次非公開發行完成后，發行對象認購的股份限售期需符合《上市公司證券發行管理辦法》和中國證監會、上海證券交易所等監管部門的相關規定，先導高芯、格力電器認購的股票自本次發行結束之日起十八個月內不得轉讓。

本次非公開發行的對象通過本次發行取得的公司股份在限售期屆滿后進行減持，還需遵守屆時有效的法律、法規、規范性文件、上海證券交易所相關規則以及《公司章程》的相關規定，但其減持不適用《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》的有關規定。

表決結果：3 票同意 0 票反對 0 票棄權

三、審議通過了《關于公司2019年度非公開發行A股股票預案（一次修訂稿）》的議案；

具體內容詳見公司同日公告刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《三安光電股份有限公司2019年度非公開發行A股股票預案（一次修訂稿）》。

表決結果：3 票同意 0 票反對 0 票棄權

四、審議通過了《公司與珠海格力電器股份有限公司簽署〈三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議一〉》的議案；

監事會認為：公司本次非公開發行股票的方案切實可行，募集資金的使用有助于提升公司的核心競爭力和保持公司長期穩定的發展；該股份認購補充協議，定價公允，條款設置合理合法，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日公告刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《三安光電股份有限公司與珠海格力電器股份有限公司簽署〈附條件生效的股份認購合同之補充協議一〉的公告》。

表決結果：3 票同意 0 票反對 0 票棄權

五、審議通過了《公司與長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）簽署〈三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議二〉暨關聯交易》的議案；

監事會認為：公司本次非公開發行股票的方案切實可行，募集資金的使用有助于提升公司的核心競爭力和保持公司長期穩定的發展；該股份認購補充協議，定價公允，條款設置合理合法，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次關聯交易事項公平、公正、公開，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日公告刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《三安光電股份有限公司與長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）簽署〈附條件生效的股份認購合同之補充協議二〉暨關聯交易的公告》。

表決結果：3 票同意 0 票反對 0 票棄權

六、審議通過了《關于修改公司非公開發行股票攤薄即期回報、相關主體采取填補措施及出具承諾》的議案；

具體內容詳見公司同日公告刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《三安光電股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及采取填補措施的公告（一次修訂稿）》。

表決結果：3 票同意 0 票反對 0 票棄權

上述第一至第六項議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

三安光電股份有限公司監事會

2020年2月18日

證券代碼：600703 證券簡稱：三安光電 公告編號：2020015

三安光電股份有限公司關于修改公司2019年非公開發行股票方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司已于2019年11月11日、2019年11月27日分別召開了第九屆董事會第二十二次會議和2019年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司非公開發行A股股票方案的議案。

鑒于中國證券監督管理委員會于2020年2月14日修訂并頒布了《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》。公司于2020年2月17日召開第九屆董事會第二十七次會議，逐項審議通過了關于修改公司非公開發行A股股票方案的議案。董事會擬對2019年度非公開發行股票方案的部分內容調整如下：

■

除以上內容外，本次發行方案的其他內容不變。該事項尚需提交公司股東大會審議。

針對上述調整，公司編制了《三安光電股份有限公司2019年度非公開發行A股股票預案（一次修訂稿）》，具體內容詳見公司同日公告刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

三安光電股份有限公司董事會

2020年 2月18日

證券代碼：600703 股票簡稱：三安光電 編號：臨2020016

三安光電股份有限公司與珠海格力電器股份有限公司簽署《附條件生效的股份認購合同之補充協議一》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2019年11月12日，公司公告披露了與珠海格力電器股份有限公司（以下簡稱“格力電器”）簽署《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同》（以下簡稱“認購合同”），具體內容詳見公司當日公告刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

鑒于中國證券監督管理委員會于2020年2月14日修訂并頒布了《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》，經雙方友好協商，公司于2020年2月17日與格力電器簽署了《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議一》（以下簡稱“補充協議”），該補充協議的主要內容如下:

一、協議主體

甲方：三安光電股份有限公司

乙方：格力電器

二、協議主要內容

（一）《認購合同》之“1、本次發行募集資金總額和發行股票數量”條款修改為：

甲方本次非公開發行的募集資金總金額為70億元（大寫：人民幣柒拾億元）。本次非公開發行股票的數量為398,633,257股，未超過本次發行前發行人總股本的30%。

若公司股票在本次發行董事會決議公告日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項或注銷庫存股事項的，本次發行數量將進行相應調整。

（二）《認購合同》之“2、認購金額及認購股票數量”條款修改為：

乙方本次非公開發行股票的認購金額為20億元（大寫：人民幣貳拾億元），認購的本次非公開發行股票數量為113,895,216股。

認購股票數量為認購金額除以本合同第3條規定的定價原則確定的最終發行價格的數字取整（即為保護上市公司全體股東的利益，發行對象認購金額不足認購一股的余額，納入公司資本公積）。

若本次非公開發行股票金額和數量因中國證監會審核要求由發行人進行主動調整或根據發行核準文件的要求予以調減的，乙方股票認購數量和金額相應予以調整。

（三）《認購合同》之“3、認購價格”條款修改為：

本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的董事會決議公告日，即發行人第九屆董事會第二十七次會議決議公告日(2020年2月18日)。

本次非公開發行股票的發行價格為定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即17.56元/股。

在定價基準日至發行日期間，上市公司若發生派息、送紅股、資本公積金轉 增股本等除權、除息事項，本次發行價格將作相應調整，調整公式如下：

假設調整前發行價格為P0，每股派息/現金分紅為D，每股送股或轉增股本數為N，調整后發行價格為P1，則：派息/現金分紅后P1=P0D；送股或轉增股本后P1=P0/（1+N）；兩項同時進行則P1=（P0D）/（1+N）。

（四）《認購合同》之“7、鎖定期”條款修改為：

本次非公開發行股票的鎖定期按中國證券監督管理委員會的有關規定執行。乙方認購的股份自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓，且其減持不適用《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》的有關規定。

（五）《認購合同》之“10、乙方陳述與保證”第（7）項約定修改為：

本合同項下乙方獲得的甲方股份自甲方本次非公開發行結束之日起18個月內不轉讓，且其減持不適用《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》的有關規定。乙方承諾遵守中國證券監督管理委員會及上海證券交易所對于乙方獲得的甲方股份轉讓的其他限制或禁止性規定。

特此公告。

三安光電股份有限公司董事會

2020年2月18日

證券代碼：600703 股票簡稱：三安光電 編號：臨2020017

三安光電股份有限公司與長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）簽署《附條件生效的股份認購合同之補充協議二》暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

●2020年2月17日，公司與長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“先導高芯”）簽署了《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議二》，該事項構成關聯交易。本次關聯交易事項尚需公司股東大會審議通過，并經中國證券監督管理委員會核準方可實施。

一、關聯交易概述

公司于2019年11月12日、2020年1月15日公告披露了與先導高芯簽署的《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同》及《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同補充協議一》的主要內容。先導高芯認購本次發行股票后，持股比例將超過5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，先導高芯系公司關聯方，本次交易構成關聯交易。具體內容詳見公司當日公告刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

鑒于中國證券監督管理委員會于2020年2月14日修訂并頒布了《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》，經雙方友好協商，公司于2020年2月17日與先導高芯簽署了《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議二》。

二、關聯方介紹

公司名稱：長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）

執行事務合伙人：長沙先導產業投資有限公司

執行事務合伙人委派代表：余穎

成立日期：2019年10月28日

注冊地址：長沙高新開發區岳麓西大道588號芯城科技園4棟401B45房

經營范圍：以自有資產進行股權投資、產業投資

截至本公告日，先導高芯除參與本次非公開發行股票外，未實際開展其他業務，無最近一年的財務報表。

三、關聯交易的主要內容

鑒于中國證券監督管理委員會于2020年2月14日修訂并頒布了《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》，經雙方友好協商，公司于2020年2月17日與先導高芯簽署了《三安光電股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購合同之補充協議二》（以下簡稱“補充協議”）。補充協議主要內容如下：

（一）協議主體

甲方：三安光電股份有限公司

乙方：長沙先導高芯投資合伙企業（有限合伙）

（二）協議主要內容

經甲、乙雙方一致同意，就《認購合同》中相關條款的約定變更如下：

1、《認購合同》之“1、本次發行募集資金總額和發行股票數量”條款修改為：

甲方本次非公開發行的募集資金總金額為70億元（大寫：人民幣柒拾億元）。本次非公開發行股票的數量為398,633,257股，未超過本次發行前發行人總股本的30%。

若公司股票在本次發行董事會決議公告日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉

拓展知識：