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證券代碼：603199 股票簡稱：九華旅游編號：臨2016006

安徽九華山旅游發展股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽九華山旅游發展股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會第十

四次會議通知和材料于2016年3月1日以專人派送和電子郵件的方式發出。會議于

2016年3月11日以現場表決結合通訊表決的方式在公司會議室召開。本次會議應

出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由董事長舒暢先生召集主持，經與會董事簽署表決，一致通過并形成如下決議：

一、審議通過了《關于提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

公司第五屆董事會任期屆滿，需換屆選舉。經公開征詢符合提名資格的提名人意見，并根據董事會提名委員會的審查及建議，公司董事會決定提名舒暢先生、李正白先生、高政權先生、錢進先生、夏茂先生、王忠道先生為第六屆董事會非獨立董事候選人(簡歷見附件)。董事任期自 2016 年第一次臨時股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。以上董事候選人均未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

公司董事會對上述非獨立董事候選人進行了逐項表決，表決結果均為：9票

同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

上述非獨立董事候選人將報請公司 2016 年第一次臨時股東大會以累積投票制選舉。

二、審議通過了《關于提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》

公司第五屆董事會任期屆滿，需換屆選舉。經公開征詢符合提名資格的提名人意見，根據董事會提名委員會的審查及建議，公司董事會決定提名程恭讓先生、潘平先生和姚王信先生為第六屆董事會獨立董事候選人(簡歷見附件)。獨立董事任期自 2016 年第一次臨時股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

以上三位獨立董事候選人與公司、控股股東、持有公司百分之五以上股份的

股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合

《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

公司董事會對上述獨立董事候選人進行了逐項表決，表決結果均為：9票同

意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

上述獨立董事候選人任職資格已經上海證券交易所審核無異議，報請公司

2016年第一次臨時股東大會以累積投票制選舉。

三、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。

為提高資金使用效率，增加公司收益，在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣 10000萬元的閑置自有資金進行現金管理，自董事會審議通過之日起一年內有效。在決議有效期內該資金額度可滾動使用。公司董事會授權董事長在以上額度內行使投資決策權并簽署相關合同文件，由財務部負責組織實施。

公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

【詳細內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)及 2016年

3月 12 日《上海證券報》、《證券時報》刊登的《九華旅游關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號：臨 2016007)】

四、審議通過了《關于公司對外擔保管理制度的議案》

表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。

本議案尚需提交 2016 年第一次臨時股東大會審議。

五、審議通過了《關于公司對外投資管理制度的議案》

六、審議通過了《關于公司累積投票制實施細則的議案》

七、審議通過了《關于公司籌資管理制度的議案》

表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。

八、審議通過了《關于公司內幕信息知情人登記管理制度的議案》

表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。

九、審議通過了《關于公司年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案》

表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。

十、審議通過了《關于公司投資者關系管理制度的議案》

表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。

十一、審議通過了《關于公司重大信息內部報告制度的議案》

表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。

十二、審議通過了《關于提請召開公司 2016 年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。

經董事會審議，同意于 2016年 3月 28 日召開公司 2016年第一次臨時股東大會，會議地點為公司五溪山色大酒店會議中心。

【詳細內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)及 2016年3

月12日《上海證券報》、《證券時報》刊登的《九華旅游關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：臨2016008)】特此公告。

安徽九華山旅游發展股份有限公司董事會

2016年3月12日

附件：

安徽九華山旅游發展股份有限公司

第六屆董事會董事候選人簡歷舒暢先生，1962 年 9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。

歷任貴池市經貿委、政府辦公室秘書，貴池鋼廠煉鋼及軋鋼車間主任、副廠長，美菱股份有限公司銷售公司副總經理，美菱洗衣機有限公司副總經理，貴池市輕紡工業局局長、計經委主任、市長助理，九華山風景區管理委員會副主任；現任

安徽九華山旅游(集團)有限公司董事、本公司董事長。

李正白先生，1962 年 12月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士。歷任池州杰達集團公司保衛干事、副科長，九華山汽車站站長，池州杰達汽車運輸總公司副總經理，池州杰達汽車運輸股份有限公司常務副總經理、總經理、副董事長，池州杰達集團公司常務副總經理，安徽九華山旅游(集團)有限公司副總經理、董事、常務副總經理；現任安徽九華山旅游(集團)有限公司法定代表人、董事、黨委書記，本公司董事。

高政權先生，1968 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。

歷任貴池市機械工業總公司技術員，池州鑄造廠車間主任、生產科長、副廠長、廠長，池州家用機床股份有限公司總經理，安徽九華山旅游(集團)有限公司副總經理，本公司監事會主席；現任安徽九華山旅游(集團)有限公司董事、本公司總經理。

錢進先生，1965 年 4月出生，中國國籍，無永久境外居留權，工學碩士，工商管理碩士。歷任安徽省節能中心副主任，安徽省經貿投資集團有限責任公司董事，安徽省醫藥集團股份公司總經理，安徽省投資集團有限責任公司總經理助理、資本運營部經理、總經濟師；現任安徽省投資集團控股有限公司副總經理、安徽省高新技術產業投資有限公司總經理、本公司董事。

夏茂先生，1966 年 10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，管理學碩士。

歷任安凱汽車股份有限公司助理工程師，安徽省化工設計院工程師，合肥蘭德電氣科技有限公司總經理，浦發機電有限公司總經理，合肥市高科技風險投資有限公司總經理，合肥市創新科技風險投資有限公司董事長、總經理；現任匯智創業投資有限公司董事長，安徽嘉潤金地投資有限公司執行董事。

王忠道先生，1961 年 6 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。

歷任上海財經大學教師、安徽省財政廳副主任科員、安徽省信托投資公司經理、安徽省中小企業信用擔保中心副主任、安徽省信用擔保集團有限公司投資部負責人；現任安徽省信用擔保集團有限公司總經濟師、安徽省科技產業投資有限公司董事長、本公司董事。

程恭讓先生，1967 年 8月出生，中國國籍，無永久境外居留權，南京大學哲學碩士學位，北京大學哲學博士學位。歷任首都師范大學教授、清華大學宗教與倫理研究中心特約研究員、臺灣華梵大學東方思想文化研究所客座教授；著有《歐陽竟無佛學思想研究》、《華梵之間》、《星云大師人間佛教思想研究》等，主持策劃佛教學術叢書《法藏文庫中國佛教學術論典》的編集出版，主編出版大型宗教學學術文化研究雜志《天問》；現任南京大學中華文化研究院教授，兼任佛光山人間佛教研究院主任，南京古雞鳴寺同泰佛學研究院梵語佛典研究中心主任，宜興大覺寺云湖書院院長，臺灣佛光大學佛學研究中心學術委員、《佛光學報》編委等職，擔任“星云大師人間佛教理論實踐學術研討會”總召集人，新世紀百千萬人才工程國家級人選，享受國務院政府特殊專家津貼。

潘平先生，1962 年 7月出生，中國國籍，無永久境外居留權，華東政法學院法學學士學位，二級律師(高級)。歷任安徽省人民檢察院書記員，安徽省經濟律師事務所專職律師工作；現任安徽安泰達律師事務所副主任、合伙人，安徽安納達鈦業股份有限公司獨立董事、安徽安利材料科技股份有限公司獨立董事、合肥東方節能科技股份有限公司獨立董事、中美合資歐普康視科技股份有限公司獨立董事。

姚王信先生，1974 年 7月出生，中國國籍，無永久境外居留權，中國科學技術大學公共管理學碩士， 天津財經大學管理學博士，中國社會科學院經濟學第二博士學位，中國科學技術大學與國元證券博士后科研工作站管理科學與工程博士后研究工作經歷。歷任安徽阜陽公路管理局會計員，阜陽市公路工程有限責任公司總會計師，中國科技大學審計員；現任安徽大學商學院副教授、碩士生導師、財務管理系副主任，中國軟科學研究會理事，天津現代無形資產研究所研究員，合肥區域經濟與城市發展研究院研究員，安徽廣信農化股份有限公司獨立董事。

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