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前沿拓展：

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編號：2022009

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保事項概述

杭州龍華環(huán)境集成系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“杭州龍華”）為福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬控股子公司，公司持有杭州龍華56%的股權(quán)。

現(xiàn)為滿足控股子公司杭州龍華環(huán)境集成系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“杭州龍華”）日常生產(chǎn)運營資金需求，提高資金使用效率，根據(jù)控股子公司杭州龍華業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，杭州龍華擬繼續(xù)向浦發(fā)銀行杭州高新支行申請金額不超過人民幣 6,000 萬元的綜合授信額度，公司為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 3,000 萬元，擔(dān)保期限自擔(dān)保事項發(fā)生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續(xù)向杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請金額不超過人民幣3,300萬元的綜合授信額度，公司為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 1,150萬元，擔(dān)保期限自擔(dān)保事項發(fā)生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續(xù)向南京銀行股份有限公司杭州分行申請金額不超過人民幣2,000萬元的綜合授信額度，公司為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣1,000 萬元，擔(dān)保期限自擔(dān)保事項發(fā)生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續(xù)向北京銀行杭州分行申請金額不超過人民幣950萬元的單一授信額度，公司為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 500 萬元，擔(dān)保期限自擔(dān)保事項發(fā)生之日起不超過12個月。

本次上述對外擔(dān)保事項經(jīng)由2022年1月26日召開的公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過，表決結(jié)果為8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、名稱：杭州龍華環(huán)境集成系統(tǒng)有限公司

2、住所：杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1218號26幢

3、法定代表人：楊禮

4、注冊資本：2368萬元人民幣

6、經(jīng)營范圍：建筑環(huán)境系統(tǒng)、工業(yè)冷卻系統(tǒng)、低溫制冷系統(tǒng)、樓宇智能系統(tǒng)的集成銷售；集成技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、運營管理技術(shù)服務(wù)、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢；合同能源管理；機電工程、制冷系統(tǒng)工程、環(huán)保工程、節(jié)能改造工程的一體化施工；銷售：電子產(chǎn)品（除電子出版物）、太陽能熱水器、空氣源熱泵、鍋爐、暖通設(shè)備、計算機及配件、機電產(chǎn)品、冷凍設(shè)備、冷藏設(shè)備、空調(diào)、余熱回收發(fā)電設(shè)備。

7、一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)（最近一期數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）：

單位：萬元

根據(jù)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)的查詢結(jié)果，上述控股子公司不存在失信被執(zhí)行的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司將在擔(dān)保實際發(fā)生時，在批準(zhǔn)額度內(nèi)簽訂擔(dān)保合同。具體擔(dān)保金額、擔(dān) 保期限等條款將在上述范圍內(nèi)實施，具體以實際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后，上市公司及其控股子公司已審批的擔(dān)保額度為89,964萬元，本次擔(dān)保提供后，上市公司及控股子公司對外擔(dān)保總余額59,950萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例28.35%；無逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保、不涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保。公司及子公司無逾期對外擔(dān)保。

五、董事會意見

董事會認為，公司為控股子公司杭州龍華提供擔(dān)保為日常經(jīng)營所需，有利于控股子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，且公司對其擁有控制權(quán)，能夠有效地控制和防范風(fēng)險。董事會同意公司本次為杭州龍華向銀行申請授信提供擔(dān)保。

六、獨立董事意見

公司為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保，是基于子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于杭州龍華各項業(yè)務(wù)的順利實施。公司為其提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保事項，公司嚴(yán)格執(zhí)行了對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，決策程序和內(nèi)容符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保的行為，不存在損害公司和股東利益的行為。同意公司為杭州龍華申請銀行授信提供擔(dān)保。

七、備查文件

1.第四屆董事會第三十五次會議決議；

2.獨立董事意見；

特此公告

福建雪人股份有限公司董事會

2022年1月26日

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編號：2022010

福建雪人股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開地點：福建省福州市長樂區(qū)閩江口工業(yè)區(qū)洞江西路本公司會議室

● 會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

根據(jù)福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年1月26日第四屆董事會第三十五次會議作出的決議，茲定于2022年2月15日下午14:00時在公司會議室召開福建雪人股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2.股東大會召集人：公司第四屆董事會

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間：

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年2月15日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時間2022年2月15日上午 9:15至投票結(jié)束時間2022年2月15日下午 15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6.股權(quán)登記日：2022年2月9日

7.出席對象：

（1）截至2022年2月9日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會或以書面形式委托的代理人，出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）公司董事會同意列席的其他人員。

8.會議地點：福建省福州市長樂閩江口工業(yè)區(qū)洞江西路本公司會議室

二、會議審議事項

表一 本次股東大會提案編碼示例表

1.各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別于 2022 年 1 月 26 日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議和第四屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過。 具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 1 月 27 日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

2.特別決議議案：議案4

3.對中小投資者單獨計票的議案：所有議案

4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

本次股東大會議案 1、2 為累積投票議案，并逐項進行表決，應(yīng)選出非獨立董事 4 名、獨立董事 3 名。以累積投票方式選舉公司董事時，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中議案 2 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核通過無異議后，股東大會方可進行表決。

根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會議登記等事項

1.登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記；

（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書，出席人身份證登記。

3.登記地點：福建省福州市長樂區(qū)閩江口工業(yè)區(qū)洞江西路福建雪人股份有限公司證券辦

4.委托他人出席登記辦法：委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記（授權(quán)委托書見附件）。

異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進行登記，需在2022年2月14日下午17點前送達或傳真至公司證券辦（請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

5.會議聯(lián)系人：王青龍

6.聯(lián)系電話：059128513121

7.傳真：059128513121

8.通訊地址：福建省福州市長樂閩江口工業(yè)區(qū)洞江西路福建雪人股份有限公司證券辦（郵政編碼：350200）

9.公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。

10.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1.第四屆董事會第三十五次會議決議；

2.第四屆監(jiān)事會第二十九次會議決議。

特此公告。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362639”，投票簡稱為“雪人投票”。

2、填報表決意見。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第二次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年2月15日9:15，結(jié)束時間為2022年2月15日15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2022 年第二次臨時股東大會，并按以下意向代為行使表決權(quán)。

委托股東姓名及簽章：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持有股數(shù)及股份性質(zhì)：

委托人股票賬號：

受托人簽名：

受委托人身份證號碼：

委托日期：

委托人對會議審議議案表決如下(請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√ ”)：

注：

1、委托人或委托單位，請在委托書中對應(yīng)的表決意見欄目：在累積投票中表明投票數(shù)量；如委托人或委托單位委托受托人按照自己的意愿表決，必須在委托書中注明“受托人可以按照自己的意思表決”；

2、同一議案表決意見重復(fù)無效。

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編號：2022008

福建雪人股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告

福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十九次會議于2022年 1 月 26 日上午 10:00 時在福建省福州長樂市閩江口工業(yè)區(qū)公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議由監(jiān)事會主席林良秀先生召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

1、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

表決結(jié)果為：贊成3票；無反對票；無棄權(quán)票。

鑒于公司第四屆監(jiān)事會任期已屆滿，為順利完成監(jiān)事會換屆選舉，促進公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事1名、職工代表監(jiān)事2名。

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，由公司股東及公司監(jiān)事會推薦，提名江康鋒先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。（監(jiān)事候選人簡歷詳見附件）

公司最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。非職工代表監(jiān)事候選人如獲股東大會通過，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事（2名）共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

福建雪人股份有限公司監(jiān)事會

2022年1月26日

附件：

第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

江康鋒先生，1979 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，電氣工程師，現(xiàn)任福建雪人股份有限公司技術(shù)中心（總部）總監(jiān)。2000 年 7 月畢業(yè)于福州工業(yè)學(xué)校機電一體化專業(yè)。2013 年畢業(yè)于電子科技大學(xué)機電一體化技術(shù)專業(yè)。2001 年 7 月進入福建雪人股份有限公司。

江康鋒先生不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況。不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情況，不存在《自律監(jiān)管指引第1號主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形。

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編號：2022007

福建雪人股份有限公司

第四屆董事會第三十五次會議決議公告

一、董事會召開情況

福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月26日上午10:00以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式，在福建省福州市長樂區(qū)閩江口工業(yè)區(qū)公司會議室召開公司第四屆董事會第三十五次會議。本次會議由董事長林汝捷先生召集并主持，應(yīng)到董事8名，實到董事8名。會議通知已于2022年1月19日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議，本次會議以投票表決方式表決如下議案：

1. 審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

表決結(jié)果：贊成8票；無反對票；無棄權(quán)票。

鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會將進行換屆選舉，公司第五屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。

經(jīng)公司第四屆董事會提名委員會會議對以下候選人的任職資格進行了審議，提名林汝捷先生（身份證號碼3501821968）、林長龍先生、林汝捷先生（身份證號碼3501031965）、陳輝先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。（董事候選人簡歷詳見附件）

2. 審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

表決結(jié)果：贊成8票；無反對票；無棄權(quán)票。

經(jīng)公司第四屆董事會提名委員會會議對以下候選人的任職資格進行了審議，提名張白先生、鄭守光先生、郭睿崢女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。（董事候選人簡歷詳見附件）

議案1、2須提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。其中獨立董事候選人任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司第五屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

公司第五屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司第五屆董事會候選人在最近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰，在最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情況。

公司將根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深交所投資者熱線電話及郵箱，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深交所反饋意見。

為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職責(zé)。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，其內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3. 審議通過《關(guān)于為控股子公司杭州龍華融資提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果為：贊成8票；無反對票；無棄權(quán)票。

現(xiàn)為滿足控股子公司杭州龍華環(huán)境集成系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“杭州龍華”）日常生產(chǎn)運營資金需求，提高資金使用效率，根據(jù)控股子公司杭州龍華業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，杭州龍華擬繼續(xù)向浦發(fā)銀行杭州高新支行申請金額不超過人民幣 6,000 萬元的綜合授信額度，公司同意為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 3,000 萬元，擔(dān)保期限自擔(dān)保事項發(fā)生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續(xù)向杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請金額不超過人民幣3,300萬元的綜合授信額度，公司同意為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 1,150萬元，擔(dān)保期限自擔(dān)保事項發(fā)生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續(xù)向南京銀行股份有限公司杭州分行申請金額不超過人民幣2,000萬元的綜合授信額度，公司同意為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣1,000 萬元，擔(dān)保期限自擔(dān)保事項發(fā)生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續(xù)向北京銀行杭州分行申請金額不超過人民幣950萬元的單一授信額度，公司同意為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 500 萬元，擔(dān)保期限自擔(dān)保事項發(fā)生之日起不超過12個月。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于為控股子公司杭州龍華融資提供擔(dān)保的公告》詳見于 2022年1月 27 日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

4. 審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：贊成8票；無反對票；無棄權(quán)票。

根據(jù)新《上司章程指引（2022版）》、深圳證券交易所發(fā)布的《深交所股票上市規(guī)則（2022版）》等法律法規(guī)，公司對《公司章程》部分條款進行修訂，并提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理相關(guān)工商變更登記事宜。

修訂后的《公司章程》及《公司章程修訂對照表》詳見2022年1月27日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交股東大會審議。

5. 審議并通過《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果為：贊成8票；無反對票；無棄權(quán)票。

同意公司于 2022 年 2 月 15 日（星期二）下午14:00 召開福建雪人股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會。

《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》詳見刊登于 2022 年 1 月 27 日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、備查文件

1. 第四屆董事會第三十五次會議決議；

2. 獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見。

附件：董事候選人簡歷

林汝捷先生（身份證號碼3501821968），1968年出生，中國國籍，現(xiàn)任福建雪人股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、全國制冷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會制冰機工作組組長、福建省制冷學(xué)會副理事長等職務(wù)。1988年高中畢業(yè)，同年創(chuàng)辦松臺貿(mào)易有限公司；1990年至1991年在日本東京駒入語言學(xué)院求學(xué)；1992年在日本千葉縣浦安經(jīng)營學(xué)院求學(xué)；1993年在日本三菱重工冷凍技術(shù)學(xué)院求學(xué)；1994年至1997年在日本高木產(chǎn)業(yè)（株式會社）就職，從事制冷技術(shù)工作；1997年底回國，先后在MARUZEN（福州）公司、MARUZEN（東山）公司擔(dān)任廠長兼總經(jīng)理；2000年3月創(chuàng)辦長樂雪人制冷設(shè)備有限公司（福建雪人股份有限公司前身），任董事長兼總經(jīng)理至今。

林汝捷先生（身份證號碼3501821968）為公司5%以上股東、實際控制人，不存在在公司其他的5%以上股東的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份15,545.2029萬股。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況。不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情況，不存在《自律監(jiān)管指引第1號主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

林長龍先生，1975年出生，中國國籍，本科學(xué)歷，現(xiàn)任福建雪人股份有限公司副總經(jīng)理兼銷售總監(jiān)。 1997畢業(yè)于西北大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)，曾擔(dān)任過長樂市航融水泥廠業(yè)務(wù)經(jīng)理，2000年6月加入長樂雪人制冷設(shè)備有限公司任銷售經(jīng)理，負責(zé)全國市場的推廣及銷售；2002年5月任銷售副總監(jiān)，主管各辦事處的日常業(yè)務(wù)；2003年10月起任銷售總監(jiān)。其間開拓了化工行業(yè)、核電行業(yè)以及中東建筑行業(yè)的主要市場，建立了公司銷售網(wǎng)絡(luò)，包括代理商、經(jīng)銷商和長期客戶。

林長龍先生不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份172.9萬股。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況。不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情況，不存在《自律監(jiān)管指引第1號主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

林汝捷先生（身份證號碼3501031965），1965年出生，大專文化，會計師，現(xiàn)任福建雪人股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。1986年8月畢業(yè)于集美財經(jīng)學(xué)校，1990年12月畢業(yè)于廈門大學(xué)會計專業(yè)，1986年8月至2003年5月就職于大型國有企業(yè)福建福人木業(yè)有限公司，歷任財務(wù)處長助理、財務(wù)副處長、財務(wù)部部長等職務(wù)，1993年取得會計師資格。其間多次被福建省林業(yè)廳評為全省林業(yè)系統(tǒng)先進財務(wù)工作者，被福建省人事廳和福建省財政廳聯(lián)合評為19962002年度福建省先進會計工作者。2003年6月加入長樂雪人制冷設(shè)備有限公司，歷任財務(wù)部經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)，主管過公司財務(wù)、行政、人事等工作。

林汝捷先生（身份證號碼3501031965）不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份360萬股。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況。不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情況，不存在《自律監(jiān)管指引第1號主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

陳輝先生，1985年出生，中國國籍，高中學(xué)歷。2003年12月至2011年4月任職于福建雪人股份有限公司，現(xiàn)任福建雪人股份有限公司董事，2016年4月至今任福州分享空間裝飾工程有限公司總經(jīng)理。

陳輝先生不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；陳輝先生與副總經(jīng)理陳玲女士為直系親屬，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況。不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情況，不存在《自律監(jiān)管指引第1號主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

張白先生，1960年出生，中國國籍。廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，香港公開大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，注冊會計師，中國注冊會計師協(xié)會資深會員。現(xiàn)任福州大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教授，中國會計學(xué)會理事，中國商業(yè)會計學(xué)會理事，福建省審計學(xué)會副會長，福建省會計學(xué)會理事。現(xiàn)任興業(yè)皮革科技股份有限公司獨立董事、冠城大通股份有限公司獨立董事、福建星云電子股份有限公司獨立董事、深圳市同洲電子股份有限公司獨立董事。

張白先生不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況。不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情況，不存在《自律監(jiān)管指引第1號主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

鄭守光先生，1960年出生，中國國籍。大學(xué)本科，高級會計師。曾任福建石油總公司結(jié)算中心副主任、中國石化股份公司福建分公司財務(wù)處長、中國石化股份公司南平分公司總經(jīng)理、中石化福建森美有限公司審計處長、總審計師等職 務(wù)、中國石化股份公司福建石油分公司退出現(xiàn)職的企業(yè)中層調(diào)研員。現(xiàn)任福建省福投新能源投資股份公司總經(jīng)理、福建阿石創(chuàng)新材料股份有限公司獨立董事、福建閩東電力股份有限公司獨立董事，福建星云股份有限公司獨立董事。

鄭守光先生不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況。不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情況，不存在《自律監(jiān)管指引第1號主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

郭睿崢女士，1981年出生，中國國籍。大學(xué)本科學(xué)歷，律師。曾任福建君立律師事務(wù)所律師；天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所律師、合伙人；現(xiàn)任北京大成（福州）律師事務(wù)所擔(dān)任合伙人、福建星云電子股份有限公司獨立董事，兼任福州市律師協(xié)會證券專業(yè)委員會委員，是福建省金融證券保險專業(yè)律師、福州市律師協(xié)會優(yōu)秀專業(yè)律師人才庫成員。

郭睿崢女士，不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況。不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情況，不存在《自律監(jiān)管指引第1號主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

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