上海吉順燃氣灶具維修部(富順燃氣灶維修電話)

前沿拓展：

(上接D24版)

公司產品主要以“小熊”為自主核心品牌在國內市場進行銷售，競爭對手包括美的集團、九陽股份、蘇泊爾、天際股份和新寶股份等。

（1）美的集團（000333）

美的集團股份有限公司成立于2000年4月，總部位于廣東省佛山市，是一家銷售消費電器、暖通空調、機器人及自動化系統產品的全球化科技集團，提供多元化的產品種類，包括以廚房家電、冰箱、洗衣機及各類小家電為核心的消費電器業務；以家用空調、中央空調、供暖及通風系統為核心的暖通空調業務；以庫卡集團、安川機器人合資公司等為核心的機器人及自動化系統業務。2018年度，美的集團實現營業收入2,596.65億元，實現凈利潤216.50億元。

（2）九陽股份（002242）

九陽股份成立于2002年7月，總部位于山東濟南，該公司主要從事廚房小家電系列產品的研發、生產和銷售，產品包括豆漿機、料理機、榨汁機、面條機、原汁機、開水煲等。2018年度，九陽股份實現營業收入81.69億元，實現凈利潤7.42億元。

（3）蘇泊爾（002032）

蘇泊爾成立于1998年7月，總部位于浙江省。主要產品為壓力鍋、炒鍋和湯鍋等明火炊具，電飯煲、電壓力鍋和電磁爐等廚房小家電，油煙機、燃氣灶和消毒柜等廚衛電器以及空氣凈化器、掛燙機和吸塵器等環境家居電器。2018年度，蘇泊爾實現營業收入178.51億元，實現凈利潤16.69億元。

（4）天際股份（002759）

天際股份成立于1996年3月，總部位于廣東省汕頭市，主要從事陶瓷隔水燉、陶瓷電燉盅和陶瓷電燉鍋等陶瓷烹飪電器，電熱水瓶、電水壺和電茶具等電熱水壺系列產品及榨汁機、豆漿機和酸奶機等其他小家電的研發、生產和銷售。2016年，天際股份通過并購向“家電+鋰離子電池材料”雙主業模式發展。2018年度，天際股份實現營業收入8.61億元，實現凈利潤0.84億元。

（5）新寶股份（002705）

新寶股份成立于1995年12月，總部位于廣東省佛山市，是國內較早從事設計研發、生產、銷售小家電產品的企業之一，產品主要以出口為主。產品有電熱咖啡機、電熱水壺、多士爐等電熱類廚房電器，打蛋器、攪拌機和果汁機等電動類廚房電器，吸塵器、電熨斗等家居電器。2018年度，新寶股份實現營業收入84.44億元，實現凈利潤5.04億元。

五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

（一）主要固定資產

公司主要固定資產為房屋建筑物、機器設備、運輸設備、辦公設備和生產模具。截至2018年12月31日，公司的固定資產狀況如下表所示：

單位：萬元

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1、主要機器設備情況

截至2018年12月31日，公司主要機器設備情況如下：

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2、房產情況

截至本招股意向書摘要出具日，公司及下屬子公司擁有的房產情況具體情況如下：

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3、房屋租賃情況

截至本招股意向書摘要簽署日，公司及子公司租賃房屋的具體情況如下：

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注：上述租賃房屋均已辦理租賃備案登記。

（1）公司租賃的上述610項房屋情況

公司租賃的上述第610項房屋所在的土地為集體用地，由于地方政策原因，出租方尚未取得相關的土地使用權和房屋產權權屬證書。根據順德區勒流街道富裕村、新安村村民委員會出具的《證明》、部分出租方與集體經濟組織簽訂的用地協議文件、上述房屋取得的租賃備案文件，當地村民委員會確認出租方將上述房屋出租給發行人的事實情況，并未提出異議。

公司租賃上述第610項房屋均系用于員工宿舍，不會對公司的持續生產經營構成重大不利影響。公司已通過向員工發放租房補貼等方式鼓勵員工自主租房，以逐步減少瑕疵房屋的使用；且公司控股股東兆峰投資作出承諾，如公司因租賃上述第610項房屋存在瑕疵而在租賃合同約定的租賃期限內無法繼續使用上述房屋，控股股東將承擔宿舍轉移和員工安置事項給公司造成的經濟損失。

（2）公司租賃的上述第13項房屋情況

公司租賃上述第13項房屋所在的土地使用權為劃撥取得，該租賃物業已取得“粵房地證字第C3577615號”《房地產權證》，建筑面積為13,867.40平方米。關于該租賃事項，出租方佛山市順德區大良德良物業管理有限公司的上級主管單位佛山市順德區大良街道辦事處已出具《證明》，認為該事項已履行了必要的審批程序，出租收益由國有資產授權管理單位收取，暫未發現有損害國家土地權益等有關違反法律法規規定的情況，該單位確認并同意前述租賃事項。國土城建主管部門佛山市順德區國土城建和水利局亦出具《證明》，認為該租賃行為至今未發現存在違反有關法律法規規定的情況，該局對此無異議。根據《租賃合同》約定，如發行人無法繼續使用上述租賃物業，出租方應退回履約保證金和租賃押金并且按經出租方確認的承租方實際建設、裝修投入除以租賃總天數再乘以剩余可使用天數進行補償。同時，發行人控股股東兆峰投資已作出承諾，如出租方根據租賃合同的補償無法彌補發行人或小熊營銷全部損失的，不足部分將由兆峰投資予以承擔。

上述租賃事項已經相關主管及上級部門認可，且對于潛在風險亦有合理安排，不構成本次發行上市的障礙。

（二）主要無形資產情況

1、土地使用權情況

截至本摘要簽署日，公司共擁有12宗土地使用權，具體情況如下：

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2、商標

截至本摘要簽署之日，公司共擁有254項商標。

3、專利技術情況

（1）公司取得的專利

截至本招股意向書摘要簽署日，公司共擁有486項專利，其中11項為發明專利，具體情況如下：

（2）主要產品對應的專利情況

報告期內，發行人主要產品對應的專利情況如下：

上述主要產品專利對發行人生產經營具有重要意義。

4、作品著作權

截至本招股意向書摘要簽署日，公司擁有的作品著作權情況如下：

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5、高新技術企業證書

2015年10月，發行人取得廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局聯合核發的《高新技術企業證書》（證書編號：GF201544000228），該證書有效期為三年，已于2018年10月到期。截至本招股意向書摘要簽署之日，公司已經獲取證書編號為GR201844002871的高新技術企業證書，該證書有效期為2018年至2020年。

（三）資產許可情況

2018年12月30日，發行人與珠海格力電器股份有限公司（以下稱“格力電器”）簽署《專利許可協議》。根據該協議約定，格力電器將其名下專利號為ZL201120420649.0的“一種豆芽催粗用重壓水盒及使用該重壓水盒的豆芽機”專利許可給發行人使用，許可方式為普通許可，許可期限為2018年12月30日至2021年10月27日，專利許可使用費為45萬元。

六、同業競爭與關聯交易情況

（一）同業競爭情況

兆峰投資持有公司59.22%股份，為公司控股股東；李一峰、張紅夫婦通過兆峰投資控制公司5,329.80萬股股份，李一峰先生通過永新吉順控制公司540.00萬股股份，李一峰、張紅夫婦合計控制公司5,869.80萬股股份，占公司總股本的65.22%，李一峰和張紅夫婦為本公司實際控制人。報告期內，控股股東、實際控制人及其控制的企業基本情況如下：

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由上表可知，除悠品電商、悠想電商、艾萌電商和瑞翌電商與發行人業務存在相同或相似情形外，兆峰投資、桃園房地產、萬年山和澤源公司均與發行人不存在相同或相似的情形。李一峰于2015年10月12日轉讓悠品電商股權予無關聯的第三方，于2016年5月26日將悠想電商、艾萌電商和瑞翌電商的股權轉讓予發行人。至此，發行人與實際控制人控制的企業業務不存在相同或相似的情形。

截至本招股意向書摘要簽署之日，發行人控股股東、實際控制人及其控制的企業均不存在與本公司經營相同或相似業務情況。

（二）關聯交易情況

公司關聯交易主要包括經常性關聯交易和偶發性關聯交易。

1、經常性關聯交易

（1）關聯采購

報告期內，公司向關聯方采購的內容主要為產品零配件、塑膠原料、包裝材料、酸奶菌粉和餐飲服務，具體關聯交易金額如下：

注1：根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，泰欣電子、方川電器、順德晟容和寶盈陶瓷在有關股權轉讓滿12個月后不再視為發行人關聯方。故2017年12月1日起，泰欣電子不再構成發行人的關聯方；2017年10月1日起，方川電器不再構成發行人的關聯方；2017年11月1日起，順德晟容和寶盈陶瓷不再構成發行人的關聯方。

注2：2017年7月，劉奎被任命為公司副總經理兼董事會秘書，2016年7月1日起，公司與申珀貿易的交易被認定為關聯交易。

注3:2018年度，公司與李素華及裕豐餐飲交易的5.54萬元系2017年度提供餐飲服務的尾款。

注4：2018年度公司與泰欣電子、方川電器、順德晟容和寶盈陶瓷的交易為非關聯交易。

（2）關聯銷售

報告期內，公司向關聯方銷售的內容主要為酸奶機、養生壺、電燉鍋、打蛋器等小家電產品，具體關聯銷售金額如下：

注：根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，悠品電商在有關股權轉讓滿12個月后，不再視為發行人之關聯方。故2016年11月1日起，悠品電商不再構成發行人的關聯方；

（3）向關鍵管理人員支付薪酬

報告期內，公司向關鍵管理人員支付薪酬情況如下：

2、偶發性關聯交易

（1）關聯擔保

報告期內，公司發生的關聯擔保情況如下：

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注：履行完畢是指公司已償還該筆貸款。

（2）關聯方資金往來

報告期內，公司存在向實際控制人李一峰拆借資金的情形，具體情況如下：

（3）其他偶發性關聯交易

①受讓專利

報告期內，公司實際控制人李一峰先生將其名下的專利無償轉讓給小熊有限。具體轉讓情況如下：

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②同一控制下吸收合并澤源公司

澤源公司原為實際控制人李一峰控制的企業，吸收合并前澤源公司把土地及廠房租賃給小熊電器子公司小熊生活使用，除此之外，無其他實際經營業務。為減少關聯交易，整合小熊有限與澤源公司的土地廠房資源，2016年10月小熊有限決定對澤源公司進行吸收合并。

③股權收購

2014年、2015年李一峰采用委托他人代為持股的形式，先后分別設立了瑞翌電商、悠想電商和艾萌電商3家電子商務公司，以作為“小熊”品牌小家電的網店經營主體。為解決同業競爭關系，2016年5月發行人完成了對悠想電商、艾萌電商和瑞翌電商收購。

七、發行人董事、監事、高級管理人員情況

（一）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況

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（二）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡要經歷

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（三）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況

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（四）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取的薪酬情況

本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在本公司及其關聯企業領取薪酬的情況如下：

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董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除以上披露外，均未在公司及公司的關聯方享受其他待遇和退休金計劃。

八、發行人控股股東及其實際控制人的基本情況

截至本招股意向書摘要簽署之日，兆峰投資持有公司5,329.80萬股股份，占公司總股本的59.22%，為公司控股股東。

李一峰、張紅夫婦通過兆峰投資控制公司5,329.80萬股股份，李一峰先生通過永新吉順控制公司540.00萬股股份，李一峰、張紅夫婦合計控制公司5,869.80萬股股份，占公司總股本的65.22%。李一峰、張紅夫婦為本公司實際控制人。

實際控制人李一峰先生基本情況如下：

李一峰先生，1970年出生，中國國籍，具有澳大利亞永久居留權，本科畢業于哈爾濱工業大學電器專業，2002年7月獲得四川大學MBA學位。1993年7月至1995年4月任萬寶電器集團公司家用電器工業公司生產技術員；1995年5月至2004年10月歷任廣東天際電器股份有限公司工程師、品質部經理、副總經理；2005年5月至2006年3月任廣州寶爾電器有限公司總經理；2006年3月至今在本公司工作。現任公司董事長、總經理。

實際控制人張紅女士基本情況如下：

張紅女士，1974年出生，澳大利亞國籍，大專學歷。1993年7月至2006年5月，在汕頭市第三人民醫院擔任護士；2006年6月至2011年5月，任小熊有限出納；2011年6月至今，待業。

控股股東兆峰投資的基本情況如下：

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兆峰投資主營業務為投資管理，不屬于《證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規范的私募投資基金，不需要履行私募投資基金備案程序。

九、財務會計信息

（一）合并資產負債表

（二）合并利潤表

（三）合并現金流量表

（四）經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表

根據中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經常性損益（2008）》的規定，公司報告期內發生的非經常性損益明細如下表：

(下轉D26版)

拓展知識：