“史上最大規模之一的金融騙局”？！他七項罪名成立，或最高獲刑110年

來源：央視財經

美國紐約一陪審團2日裁定，加密貨幣交易平臺FTX交易公司創始人薩姆·班克曼弗里德的欺詐、挪用公款等七項罪名全部成立，他可能面臨最高110年的監禁。法院將擇日宣判。FTX創立于2019年，全球用戶超過100萬。由于陷入信任和流動性危機，公司于去年宣布啟動自愿破產程序，投資者和客戶遭受大量損失。

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美加密貨幣交易所FTX狀告創始人 追索逾10億美元

當地時間7月20日，現已破產的美國大型加密貨幣交易平臺FTX公司向法院起訴公司創始人薩姆·班克曼弗里德及其他前高管，希望追回遭被告“挪用”的逾10億美元公司資金。

FTX向設在特拉華州威爾明頓市的聯邦破產法院提交訴狀，所列被告包括主管FTX姊妹企業阿拉梅達研究公司的卡羅琳·埃利森，還有FTX前技術主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格。

FTX指控上述被告一邊持續挪用公司資金購買豪宅、給自己發獎金、充作政治捐款、進行金融投機活動等，一邊制造“史上最大規模之一的金融騙局”。

訴狀所指挪用資金狀況發生于2020年2月至2022年11月間，即直到FTX因為資金鏈斷裂、援用聯邦《破產法》第11章申請破產保護為止。FTX稱，根據《破產法》或特拉華州法律，相關“欺詐性轉賬”可以被追回或撤銷，包括班克曼弗里德“贈予”父親的1000萬美元款項，后來這筆錢部分用于支付班克曼弗里德應對聯邦刑事訴訟的律師費。

訴狀稱，“上述轉賬都在（FTX相關實體）資不抵債的狀態下發生，而各被告心知肚明”。

班克曼弗里德1992年出生于加利福尼亞州，2017年與埃利森等人聯合創立阿拉梅達研究公司，2019年又與加里·王創建FTX，將其打造成美國規模最大的加密貨幣交易平臺之一，其估值一度高達320億美元。從2022年秋開始，這兩家企業被媒體揭露涉嫌相互勾結以操縱交易、不當獲利等，到年底終于資金鏈斷裂、申請破產保護，令眾多投資者損失慘重。

班克曼弗里德隨后辭去FTX首席執行官職務。他去年年底在FTX注冊地巴哈馬被捕后被引渡回美國，面臨欺詐、洗錢、違反競選資金法等十幾項聯邦刑事指控。

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