tcl通訊的存貨巡查員是干什么的(tcl倉(cāng)管員)

前沿拓展：

證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱：TCL科技 公告編號(hào)：2021130

TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、“TCL定轉(zhuǎn)1”（債券代碼：124016）的發(fā)行規(guī)模為6,000,000張，轉(zhuǎn)股期起止日期為2021年11月11日至2022年11月10日。當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：3.79元/股。

2、截至本公告日，“TCL定轉(zhuǎn)1”已全部轉(zhuǎn)股完成，合計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為158,311,345股，本次轉(zhuǎn)股全部轉(zhuǎn)換為公司無(wú)限售流通股份，轉(zhuǎn)股股份來(lái)源于公司已回購(gòu)庫(kù)存股。

一、本次定向可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股概況

1、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2521號(hào)文核準(zhǔn)，TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）向武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)行511,508,951股股份、6,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。同時(shí)，向20名特定對(duì)象發(fā)行了26,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集配套資金總額為26億元。

2、根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《證券初始登記確認(rèn)書》，公司本次購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行的6,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券已完成登記。

3、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿12個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2021年11月11日至2022年11月10日。

二、“TCL定轉(zhuǎn)1”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

1、債券簡(jiǎn)稱：TCL定轉(zhuǎn)1

2、債券代碼：124016

3、發(fā)行張數(shù)：6,000,000張

4、票面金額：100元/張

5、債券利率：第一年2%，第二年1.5%

6、債券期限：自發(fā)行之日起2年，即2020年11月11日至2022年11月10日

7、轉(zhuǎn)股期限：2021年11月11日至2022年11月10日

8、當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：3.79元/股

三、定向可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

截至本公告日，TCL定轉(zhuǎn)1持有的6,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券已全部轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票（股票代碼：000100），轉(zhuǎn)股數(shù)量為158,311,345股占公司已發(fā)行普通股股份1.128%，本次轉(zhuǎn)股全部轉(zhuǎn)換為公司無(wú)限售流通股份。至此，“TCL定轉(zhuǎn)1”已全部轉(zhuǎn)股完成。

四、股本變動(dòng)情況

因本次轉(zhuǎn)股股份來(lái)源于公司已回購(gòu)的無(wú)限售流通庫(kù)存股，轉(zhuǎn)股完成后轉(zhuǎn)換股份性質(zhì)仍為無(wú)限售流通股，本次轉(zhuǎn)股前后公司股本結(jié)構(gòu)未因此發(fā)生變動(dòng)。

特此公告。

TCL科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月2日

證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱：TCL科技 公告編號(hào)：2021129

TCL科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)；

2、召集人：TCL科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)；

3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性情況：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合上市公司相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月20日（星期一）下午2:30；

5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月20日（星期一）上午9:159:25、9:3011:30，下午1:003:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月20日（星期一）上午9:15至2021年12月20日（星期一）下午3:00的任意時(shí)間；

6、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

7、股權(quán)登記日：2021年12月13日（星期一）；

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)中山園路1001號(hào)TCL科學(xué)園國(guó)際E城G1棟2樓202會(huì)議室；

9、參加會(huì)議方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托他人代為投票）或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；

10、出席對(duì)象：

（1）截止2021年12月13日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見(jiàn)附件2），該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司邀請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）合法性和完備性情況：

本次會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)相應(yīng)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定。

（二）議案：

1、《關(guān)于對(duì)武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的議案》；

2、《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行公司債券條件及適用深圳證券交易所公司債券優(yōu)化審核程序的議案》；

3、《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案》（子議案需逐項(xiàng)表決）

3.01 發(fā)行主體

3.02 債券品種及方式

3.03 注冊(cè)額度

3.04 債券期限

3.05 票面金額及發(fā)行價(jià)格

3.06 債券利率和確定方式

3.07 募集資金用途

3.08 發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

3.09 發(fā)行方式

3.10 擔(dān)保方式

3.11 償債保障

3.12 上市場(chǎng)所

3.13 特殊發(fā)行條款

3.14 關(guān)于公司債券的授權(quán)事項(xiàng)

3.15 本次決議的有效期

4、《關(guān)于修訂公司<章程>部分條款的議案》。

（三）披露等情況

以上議案，公司將對(duì)中小股東進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。議案2、3、4屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可生效。審議議案1時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

以上議案等具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒體上的公告。

三、提案編碼

四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1、 登記方式：

(1) 法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)；

(2) 個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡及券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

(3) 委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(見(jiàn)附件2)、委托人身份證、股東帳戶卡及券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

(4) 股東可以用電子郵件或信函方式進(jìn)行登記。

3、 登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)中山園路1001號(hào)TCL科學(xué)園國(guó)際E城G1棟10樓TCL科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵政編碼：518055。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見(jiàn)附件1）。

六、其它事項(xiàng)

1、 會(huì)議聯(lián)系方式：

公司地址：深圳市南山區(qū)中山園路1001號(hào)TCL科學(xué)園國(guó)際E城G1棟10樓TCL科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

郵政編碼：518055

電話：075533311668

電子郵箱：ir@tcl.com

聯(lián)系人：段心儀

2、 會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

3、 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

4、 合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購(gòu)回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人的投票，應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定進(jìn)行。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月2日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360100。

2.投票簡(jiǎn)稱：TCL投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4.其他注意事項(xiàng)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2021年12月20日（星期一）的交易時(shí)間，即上午9:159:25、9:3011:30 和下午1:003:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月20日（星期一）上午9:15至2021年12月20日（星期一）下午3:00的任意時(shí)間。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本單位（個(gè)人）出席TCL科技集團(tuán)股份有限公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人（簽章）：

身份證號(hào)碼：

委托人股東帳號(hào)：

委托人持股數(shù)：

受托人（代理人）姓名：

身份證號(hào)碼：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表決意見(jiàn)（有效表決意見(jiàn)：“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”）：

如委托人未明確表示表決意見(jiàn)，則受托人（代理人）可按自己決定表決。

證券代碼:000100 證券簡(jiǎn)稱:TCL科技 公告編號(hào):2021127

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的公告

釋義：

本公司、TCL科技：TCL科技集團(tuán)股份有限公司

武漢東湖管委會(huì)：武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

TCL華星：TCL華星光電技術(shù)有限公司

武漢華星：武漢華星光電技術(shù)有限公司

一、交易概述

半導(dǎo)體顯示行業(yè)是電子產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)核心器件之一，中國(guó)企業(yè)經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，已在大尺寸液晶顯示領(lǐng)域建立規(guī)模、效率和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，正在完善產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈布局，并繼續(xù)攻占中小尺寸市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)顯示領(lǐng)域的全面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，5G與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、虛擬增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等技術(shù)的深度融合加快了信息智能化的演進(jìn)，也催生了作為信息流轉(zhuǎn)交互主要界面的各類智能終端的市場(chǎng)需求，電競(jìng)、車載、筆電和AR/VR等顯示器件迎來(lái)高速增長(zhǎng)。

公司通過(guò)自建2條8.5代線和2條11代線、以及逆周期收購(gòu)的1條8.5代線，實(shí)現(xiàn)了大尺寸領(lǐng)域的追趕、超越和領(lǐng)先。在中小尺寸領(lǐng)域，公司的6代LTPS產(chǎn)線（t3）持續(xù)滿銷滿產(chǎn)，6代AMOLED產(chǎn)線（t4）完成二、三期建設(shè)，8.6代OXIDE產(chǎn)線（t9）開(kāi)始投建。通過(guò)對(duì)既有產(chǎn)能調(diào)整，公司中尺寸產(chǎn)品占比快速增長(zhǎng)，LTPS平板面板出貨量全球第一，LTPS車載已導(dǎo)入多家國(guó)內(nèi)外頭部客戶，搭載Mini LED背光的顯示器和筆電產(chǎn)品已與品牌客戶達(dá)成合作，VR/AR產(chǎn)品快速推進(jìn)。

為滿足客戶需要，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，提升中尺寸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，公司擬擴(kuò)建一條月加工玻璃面板4.5萬(wàn)片的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線（t5），應(yīng)用VR、觸摸屏（Touch Panel+主動(dòng)筆技術(shù)）、Mini LED背光顯示和LTPO等技術(shù)，生產(chǎn)車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產(chǎn)品。

公司及子公司TCL華星、武漢華星擬與武漢東湖管委會(huì)簽署《第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目合作協(xié)議書》（以下簡(jiǎn)稱“合作協(xié)議”），以武漢華星為項(xiàng)目公司，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資人民幣150億元，武漢東湖管委會(huì)指定或設(shè)立的投資主體以合適的方式向TCL華星提供35億元人民幣擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目資金，由TCL華星向武漢華星增資75億元人民幣。本次增資與項(xiàng)目總投資額之間的差額，由項(xiàng)目公司以自有資金、銀行貸款等方式籌集。

公司于2021年12月2日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的議案》，鑒于武漢東湖管委會(huì)指定的投資主體尚未確定，無(wú)法排除以公司關(guān)聯(lián)方湖北省科技投資集團(tuán)有限公司為出資主體的可能，公司董事劉坤先生回避對(duì)此項(xiàng)議案的表決。獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避對(duì)此項(xiàng)議案的表決。

二、項(xiàng)目合作相關(guān)方的基本情況

（一）甲方：武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

名稱：武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

住所：高新大道777號(hào)

（二）乙方：TCL華星光電技術(shù)有限公司

名稱：TCL華星光電技術(shù)有限公司

公司注冊(cè)地及主要辦公地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)塘明大道92號(hào)

法定代表人：李東生

注冊(cè)資本：3,046,817.14萬(wàn)元人民幣

成立日期：2009年11月06日

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：在光明新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)籌建第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線；薄膜晶體管液晶顯示器件相關(guān)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售（生產(chǎn)項(xiàng)目依據(jù)深圳市人居環(huán)境委員會(huì)深環(huán)批函[2009]099號(hào)執(zhí)行）；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其83.02%股權(quán)；三星顯示株式會(huì)社持有其11.03%股權(quán)；國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司持有其3.97%股權(quán)；廣東粵財(cái)信托有限公司持有其1.98%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，TCL華星總資產(chǎn)為1,751.7億元，凈資產(chǎn)為648.4億元。2020年，TCL華星實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入467.7億元，凈利潤(rùn)24.1億元。截至2021年9月30日，TCL華星總資產(chǎn)為2,003.4億元，凈資產(chǎn)為836.7億元。2021年19月，TCL華星實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入611.9億元，凈利潤(rùn)92.9億元。

TCL華星為公司的控股子公司，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擬投資項(xiàng)目的基本情況

（一）項(xiàng)目公司武漢華星基本情況

公司名稱：武漢華星光電技術(shù)有限公司

注冊(cè)地址：武漢東湖開(kāi)發(fā)區(qū)高新大道666號(hào)生物城C5棟

法定代表人：張鋒

目前注冊(cè)資本：876,000萬(wàn)元人民幣

公司類型：其他有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)代碼：914201003033179534

目前經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：第6代低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE)·液晶顯示器（LCD）/有機(jī)發(fā)光二極管（AMOLED）顯示面板、模組及相關(guān)衍生產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)及倉(cāng)儲(chǔ)；工程建設(shè)；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）；（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

經(jīng)查詢，武漢華星不屬于失信被執(zhí)行人。

目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：TCL華星光電技術(shù)有限公司持有其90.3%股權(quán)，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司持有其9.7%股權(quán)。

主要經(jīng)營(yíng)情況：截至2020年12月31日，武漢華星總資產(chǎn)為222.8億元，凈資產(chǎn)為93.0億元。2020年，武漢華星實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.8億元，凈利潤(rùn)4.4億元。截至2021年9月30日，武漢華星總資產(chǎn)為232.8億元，凈資產(chǎn)為91.8億元。2021年19月，武漢華星實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.6億元，凈利潤(rùn)4.0億元。

（二）預(yù)計(jì)本次增資前后武漢華星股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：

具體股本結(jié)構(gòu)變化情況以實(shí)際增資完成為準(zhǔn)。武漢華星股東國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司是否同比例增資以相關(guān)權(quán)利機(jī)構(gòu)最終審批結(jié)論為準(zhǔn)。

（三）擬投資項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

2、建設(shè)地點(diǎn)：武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷左嶺產(chǎn)業(yè)園顯示產(chǎn)業(yè)基地

3、項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建

4、主要產(chǎn)品：主要生產(chǎn)和銷售中小尺寸高附加值 IT顯示屏（包括手機(jī)、筆記本電腦），車載顯示器、VR顯示面板。

5、主要新技術(shù)：VR技術(shù)、觸摸屏技術(shù)（Touch Panel+主動(dòng)筆技術(shù)）、Mini

LED背光顯示技術(shù)、LTPO技術(shù)等。

6、本期項(xiàng)目總投資：本項(xiàng)目總投資約150億元人民幣，其中建設(shè)投資為125億元，流動(dòng)資金為25億元（具體以實(shí)際投資為準(zhǔn)）。

7、資金來(lái)源：自有資金、自籌資金和銀行貸款。

8、本項(xiàng)目建設(shè)周期：本項(xiàng)目自項(xiàng)目決策至第一階段量產(chǎn)預(yù)期共計(jì)24個(gè)月，至第一階段滿產(chǎn)預(yù)計(jì)30個(gè)月，至第二階段滿產(chǎn)預(yù)計(jì)48個(gè)月。

四、合作協(xié)議的主要內(nèi)容：

甲方：武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

乙方：TCL華星光電技術(shù)有限公司

丙方：TCL科技集團(tuán)股份有限公司

丁方：武漢華星光電技術(shù)有限公司

1、項(xiàng)目名稱

第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

2、建設(shè)內(nèi)容

丁方建設(shè)一條產(chǎn)能達(dá)到月加工1500mm×1850mm玻璃面板4.5萬(wàn)片的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線，主要技術(shù)：Mini LED/Micro LED顯示技術(shù)、LTPO背板技術(shù)、超高分辨率LTPS技術(shù)、觸控技術(shù)(Incell Touch 、主動(dòng)筆)。

主要產(chǎn)品：高端旗艦車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端旗艦顯示屏。

3、總投資

項(xiàng)目總投資約150億元（指人民幣元；準(zhǔn)確投資額以實(shí)際投資為準(zhǔn)）。

4、實(shí)施計(jì)劃

自開(kāi)工之日起18個(gè)月內(nèi)點(diǎn)亮投產(chǎn)；

自開(kāi)工之日起24個(gè)月內(nèi)，達(dá)到3萬(wàn)片/月的加工能力；

原則上自開(kāi)工之日起36個(gè)月內(nèi)，達(dá)到4.5萬(wàn)片/月的加工能力。

如因?yàn)椴豢煽沽Α⒁咔椤⒆匀粸?zāi)害等非因丁方原因?qū)е鹿て谘诱`的，上述計(jì)劃時(shí)間期限相應(yīng)順延。

5、建設(shè)資金來(lái)源

甲方指定或設(shè)立的投資主體采用合適的方式，向乙方提供總額為35億元的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目資金。乙方向丁方增資75億元，用于本項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

項(xiàng)目總投資與本次增資款之間的差額部分，由丁方以包括但不限于銀行貸款等方式予以解決。

6、擔(dān)保

甲方指定或設(shè)立的投資主體根據(jù)本協(xié)議約定向乙方以合適的方式提供擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目資金35億元。丙方對(duì)乙方的前述資金的償付義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

7、協(xié)議的生效

協(xié)議自各方簽署后于以下條件全部成就之日起生效：

各方依據(jù)各自的章程性文件完成本協(xié)議所需的所有各方內(nèi)部批準(zhǔn)（如董事會(huì)、股東（大）會(huì)審批）；審批機(jī)構(gòu)完成對(duì)本協(xié)議的最終批準(zhǔn)（如需）。

五、擔(dān)保及可能構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

（一）擔(dān)保

根據(jù)合作協(xié)議約定，本公司為武漢東湖管委會(huì)指定或設(shè)立的投資主體向TCL華星提供的35億元項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)資金的償付義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議及2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于2021年度為子公司提供擔(dān)保的議案》額度范圍內(nèi)。

（二）可能構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

1、因公司現(xiàn)任董事劉坤先生為湖北省科技投資集團(tuán)有限公司高級(jí)管理人員，湖北省科技投資集團(tuán)有限公司為武漢東湖管委會(huì)下屬全資子公司，武漢東湖管委會(huì)依據(jù)協(xié)議指定的出資方尚未確認(rèn)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)存在構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的可能，因此：

（1）公司董事劉坤先生在董事會(huì)審議本議案時(shí)回避表決。

（2）本公司將此事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議本議案時(shí)關(guān)聯(lián)股東回避表決。

2、2021年111月公司與湖北省科技投資集團(tuán)有限公司不存在其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

六、投資的目的及影響

（一）擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有助于完善公司中小尺寸產(chǎn)線布局，加快從大尺寸顯示產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先向全尺寸顯示產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先升級(jí)

在車載、電競(jìng)、IT等多場(chǎng)景應(yīng)用高速增長(zhǎng)的顯示領(lǐng)域，公司正追趕布局，并通過(guò)既有產(chǎn)能調(diào)整，完成了技術(shù)、產(chǎn)品和客戶儲(chǔ)備。本次擴(kuò)建第6代LTPS顯示面板生產(chǎn)線可與投建的氧化物半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線（t9）在產(chǎn)品和技術(shù)上形成互補(bǔ)，有助于進(jìn)一步完善公司中小尺寸產(chǎn)線布局。項(xiàng)目有助于提升公司在中小尺寸顯示領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，加快公司從大尺寸顯示產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先向全尺寸顯示產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先升級(jí)。

（二）擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有助于公司加速創(chuàng)新技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，提升新型顯示技術(shù)的轉(zhuǎn)化和產(chǎn)出效率，推進(jìn)技術(shù)和生態(tài)領(lǐng)先

公司以產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新為發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)，聚焦于新型顯示技術(shù)、工藝和材料的研發(fā)投入和生態(tài)布局。本項(xiàng)目將采用VR技術(shù)、觸摸屏技術(shù)（Touch Panel+主動(dòng)筆技術(shù)）、Mini LED背光顯示技術(shù)和LTPO技術(shù)等，有助于公司加速技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，率先完成前沿技術(shù)、產(chǎn)品和客戶布局，快速完善新型產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，以技術(shù)為戰(zhàn)略控制點(diǎn)，引領(lǐng)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（三）項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)有助于半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)和優(yōu)化

新型平板顯示器件作為國(guó)家戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)，對(duì)中國(guó)制造業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重要的支撐和拉動(dòng)效應(yīng)，有助于推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)下游終端顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈保障。項(xiàng)目的建設(shè)是在國(guó)家產(chǎn)業(yè)、政策導(dǎo)向下，加速新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施步伐、提升顯示技術(shù)水平的重要舉措，對(duì)促進(jìn)我國(guó)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)具有重要的意義。

七、投資風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，技術(shù)、管理、效率、上下游整合能力等是制造企業(yè)建立核心競(jìng)爭(zhēng)力和保持相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)。TCL華星已在相關(guān)領(lǐng)域建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，武漢華星第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)較低。

（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目總投資額較大，存在如后續(xù)資金不能及時(shí)足額到位導(dǎo)致資金斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)。公司將通過(guò)保持較高的資本充足率，按項(xiàng)目進(jìn)度保證建設(shè)資金及時(shí)足額到位等方式降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

八、授權(quán)事項(xiàng)

提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其它人員在上述方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理本次交易有關(guān)的事宜，包括但不限于：簽署、修改、提交、執(zhí)行與本次交易有關(guān)的一切交易文件；辦理與本次交易有關(guān)的相關(guān)程序；其他與本次交易相關(guān)的事項(xiàng)。

九、審批程序

本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。本投資項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)尚待取得國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)（如需）。

十、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，意見(jiàn)如下：鑒于武漢東湖管委會(huì)指定的投資主體尚未確定，無(wú)法排除以公司關(guān)聯(lián)方湖北省科技投資集團(tuán)有限公司為出資主體的可能，可能構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)會(huì)議審議上述事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。本次交易事項(xiàng)符合公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略布局，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有侵害公司股東利益的行為和情況，我們一致同意該事項(xiàng)。

證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱：TCL科技 公告編號(hào)：2021126

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2021年11月30日以郵件形式發(fā)出通知，并于2021年12月2日以通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事11人，實(shí)際參與表決董事11人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、會(huì)議以10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過(guò)《關(guān)于對(duì)武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的議案》。

詳情請(qǐng)見(jiàn)與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《關(guān)于對(duì)武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的公告》。

審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事劉坤先生回避表決，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過(guò)《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行公司債券條件及適用深圳證券交易所公司債券優(yōu)化審核程序的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券業(yè)務(wù)辦理指南第4號(hào)——公司債券優(yōu)化審核程序》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況并經(jīng)過(guò)自查論證，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券的規(guī)定，具備公開(kāi)發(fā)行公司債券的資格和條件，且公司符合現(xiàn)行規(guī)范性文件中關(guān)于公司債券優(yōu)化審核程序的條件規(guī)定，可以適用深圳證券交易所公司債券優(yōu)化審核程序，可就發(fā)行一般公司債券、綠色公司債券、可交換公司債券、可續(xù)期公司債券、短期公司債券及其他專項(xiàng)公司債券編制同一申報(bào)文件，統(tǒng)一進(jìn)行申報(bào)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案》。

基于公司符合現(xiàn)行規(guī)范性文件中關(guān)于公司債券優(yōu)化審核程序的條件規(guī)定，可以適用深圳證券交易所公司債券優(yōu)化審核程序，可就發(fā)行一般公司債券、綠色公司債券、可交換公司債券、可續(xù)期公司債券、短期公司債券及其他專項(xiàng)公司債券編制同一申報(bào)文件，統(tǒng)一進(jìn)行申報(bào)。

為及時(shí)把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)，提高發(fā)行效率，公司擬統(tǒng)一注冊(cè)公開(kāi)發(fā)行公司債券額度。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券業(yè)務(wù)辦理指南第4號(hào)——公司債券優(yōu)化審核程序》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬定了本次申請(qǐng)注冊(cè)公開(kāi)發(fā)行公司債券方案，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行主體

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

2、債券品種及方式

本次申請(qǐng)注冊(cè)債券額度品種包括但不限于一般公司債券、綠色公司債券、可交換公司債券、可續(xù)期公司債券、短期公司債券及其他專項(xiàng)公司債券等在深圳證券交易所債券市場(chǎng)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行的公司債券。具體發(fā)行品種提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內(nèi)確定。公司將按照優(yōu)化審核程序的相關(guān)要求向深圳證券交易所提交發(fā)行申請(qǐng)文件，具體債券品種以每期債券發(fā)行文件為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

3、注冊(cè)額度

注冊(cè)總額度不超過(guò)人民幣100億元（含100億元）。每期具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內(nèi)確定。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

4、債券期限

單筆債券期限不超過(guò)5年（含5年）。可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

5、票面金額及發(fā)行價(jià)格

債券每張面值為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

6、債券利率和確定方式

債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果由公司和主承銷商按照市場(chǎng)情況確定。具體的票面利率及付息方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并將不超過(guò)國(guó)務(wù)院或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)限定的利率水平。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

7、募集資金用途

債券募集資金擬用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、償還有息債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及（或）項(xiàng)目投資、股權(quán)投資等符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況與資金需求情況，在每期債券發(fā)行文件中明確該期債券的募集資金用途。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

8、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

每期債券擬面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行，投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

9、發(fā)行方式

本次債券在經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)后，分期公開(kāi)發(fā)行。具體發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內(nèi)確定。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

10、擔(dān)保方式

債券不提供擔(dān)保。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

11、償債保障

在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按時(shí)償付債券本息或者到期未能按時(shí)償付債券本息的情形時(shí)，公司可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的要求（如適用），采取不向股東分配利潤(rùn)、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的薪酬/工資和獎(jiǎng)金、暫緩重大對(duì)外投資和收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施等措施，保障債務(wù)償付。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

12、上市場(chǎng)所

在每期公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于每期公司債券上市交易的申請(qǐng)。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

13、特殊發(fā)行條款

每期債券發(fā)行涉及的特殊發(fā)行條款，如可續(xù)期公司債券是否設(shè)計(jì)續(xù)期選擇權(quán)、續(xù)期期限、遞延支付利息選擇權(quán)、強(qiáng)制付息事件、利息遞延下的限制事項(xiàng)、利率調(diào)整機(jī)制等特殊發(fā)行條款，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。具體債券品種的發(fā)行條件以每期債券發(fā)行文件為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

14、關(guān)于公司債券的授權(quán)事項(xiàng)

為有效把握市場(chǎng)機(jī)遇，提高發(fā)行效率，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士，在股東大會(huì)審議通過(guò)的決議范圍內(nèi)，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次債券的全部事項(xiàng)，包括但不限于：

（1）依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會(huì)的決議，根據(jù)公司資金需求和市場(chǎng)情況，制定、調(diào)整及實(shí)施公司債券發(fā)行的具體方案，包括但不限于每期債券的具體發(fā)行安排（包括各期發(fā)行的規(guī)模等）、發(fā)行條款、發(fā)行債券品種、發(fā)行方式、債券期限、債券利率及其確定方式、評(píng)級(jí)安排、募集資金用途、擔(dān)保安排、上市交易場(chǎng)所、托管安排、質(zhì)押式回購(gòu)安排、償債保障安排、是否設(shè)置特殊條款及特殊條款具體內(nèi)容等與公司債券發(fā)行方案有關(guān)的全部事宜；

（2）辦理公司債券的申請(qǐng)、發(fā)行和上市事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券申請(qǐng)、發(fā)行與上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約、各種公告及其他法律文件等，和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

（3）選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會(huì)議規(guī)則；

（4）如監(jiān)管部門意見(jiàn)、政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可對(duì)與公司債券有關(guān)的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)公司債券的發(fā)行工作；

（5）辦理公司債券申請(qǐng)、發(fā)行、上市及還本付息等相關(guān)事宜；

（6）決定聘請(qǐng)參與公司債券的必要中介機(jī)構(gòu)；

（7）辦理與公司債券申請(qǐng)、發(fā)行和上市有關(guān)的其他事項(xiàng)。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

15、本次決議的有效期

本次申請(qǐng)注冊(cè)公開(kāi)發(fā)行公司債券事宜的決議有效期自公司股東大會(huì)審批通過(guò)之日起，至完成中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)之日滿24個(gè)月之日止。

表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

本議案需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議本議案時(shí)需對(duì)上述115項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決。

四、會(huì)議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過(guò)《關(guān)于修訂公司<章程>部分條款的議案》。

公司于2021年6月20日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2021年7月6日召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人離職原因不再具備激勵(lì)資格而合計(jì)持有的已獲授但尚未解除限售的145,941股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

公司于2021年9月11日發(fā)布了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷完成暨可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生變化的公告》，公司已辦理完成不再具備激勵(lì)資格激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的已獲授但尚未解除限售的145,941股限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。本次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)由14,030,788,362股減少至14,030,642,421股，因此公司注冊(cè)資本由人民幣14,030,788,362元減少至人民幣14,030,642,421元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款做如下修改：

除以上修訂外，《公司章程》其他條款均保持不變。

修訂后的《公司章程》全文詳見(jiàn)與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的內(nèi)容。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司召開(kāi)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

因相關(guān)議案審議需要，公司擬定于2021年12月20日下午14:30在深圳市南山區(qū)中山園路1001號(hào)TCL科學(xué)園國(guó)際E城G1棟2樓202會(huì)議室召開(kāi)本公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議以下議案：

1、《關(guān)于對(duì)武漢華星增資暨投資“第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的議案》

2、《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行公司債券條件及適用深圳證券交易所公司債券優(yōu)化審核程序的議案》

3、《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案》（子議案需逐項(xiàng)審議）

4、《關(guān)于修訂公司<章程>部分條款的議案》

詳情請(qǐng)見(jiàn)與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《TCL科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

拓展知識(shí)：